苏博特公司资料

苏博特公司资料

公司名称：江苏苏博特新材料股份有限公司  
英文名称：Sobute New Materials Co., Ltd

所属地域：江苏省

所属行业：基础化工 — 化学制品
公司网址：www.sobute.com
主营业务：混凝土外加剂的研发、生产和销售。
产品名称：
聚羧酸系高性能减水剂 、萘系减水剂 、脂肪族减水剂 、功能性化学外加剂 、高性能水泥基材料 、工程纤维
控股股东：江苏博特新材料有限公司 (持有江苏苏博特新材料股份有限公司股份比例：37.70%）
实际控制人：缪昌文、刘加平、张建雄 (持有江苏苏博特新材料股份有限公司股份比例：15.36、9.22、3.47%）
最终控制人：缪昌文、刘加平、张建雄 (持有江苏苏博特新材料股份有限公司股份比例：15.36、9.22、3.47%）
董事长：毛良喜

董　　秘：徐岳

法人代表：毛良喜
总 经 理：洪锦祥

注册资金：4.33亿元

员工人数：3072
电　　话：86-025-52837688

传　　真：86-025-52837688

邮 编：211100
办公地址：江苏省南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
公司简介：
江苏苏博特新材料股份有限公司的主要业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售。公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业，在中国混凝土外加剂企业综合十强评比中，2014-2022年连续多年排名第一，且在中国聚羧酸系减水剂企业十强评选中，2014-2022年连续多年排名第一。公司是行业唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的外加剂企业。2022年荣获“2022年度国家知识产权示范企业”“江苏省创新型领军企业”、“2022江苏省民营企业创新百强”、“2022年南京制造业企业百强”。

高管介绍： 
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关： 
成立日期：2004-12-15

发行数量：7600.00万股

发行价格：9.02元
上市日期：2017-11-10

发行市盈率：22.9800倍

预计募资：6.29亿元
首日开盘价：10.82元

发行中签率：0.04%

实际募资：6.86亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　1、2004年公司的设立。
　　2004年10月28日，江苏博特与11名自然人签订《发起人协议书》，共同发起设立发行人。
　　根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《对外投资资产评估报告书》（苏中资评报字（2004）第103号），截至评估基准日2004年8月31日，江苏博特拟投资于发行人的房屋及机器设备的评估价值为1,232.95万元。根据江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（（江苏）金宁达（2004）（估）字第152号），截至2004年8月31日，江苏博特用于作价出资的两宗国有土地使用权的评估价值为1,203.05万元。
　　2004年11月29日，江苏省人民政府下发《省政府关于同意设立江苏苏博特新材料股份有限公司的批复》（苏政复[2004]106号），同意设立苏博特。
　　根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（天衡验字（2004）48号），截至2004年11月29日，苏博特（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计4,000万元；其中，货币出资1,564万元，实物出资1,232.95万元，土地使用权出资1,203.05万元。上述出资全部完成过户和交付转移。
　　2004年11月30日，江苏博特、刘加平等发起人召开创立大会。2004年12月15日，公司在江苏省工商行政管理局办理了工商注册登记，领取了营业执照。
　　2、2007年公司第一次股权转让。
　　2007年4月，游益民和缪昌文签订《江苏苏博特新材料股份有限公司出资转让协议》，约定游益民将其持有的公司360万股股份转让给其配偶缪昌文。公司已就上述股权转让完成工商变更登记手续。
　　3、2011年公司第一次增资至6,000万元。
　　2011年2月13日，公司召开股东大会，审议通过公司注册资本由4,000万元增至6,000万元，各股东按持股比例以货币资金增加投资2,000万元，价格为每股1元，股东本次用于出资的货币资金均为自有资金。本次增资到位情况已经江苏中正同仁会计师事务所有限公司审验并出具了《验资报告》（同仁验字（2011）第139号）。公司已就上述增资事项完成工商变更登记手续，并换领了营业执照。本次增资完成后，各股东出资比例不变。
　　4、2013年公司第二次增资至12,000万元。
　　2013年6月28日，公司召开股东大会，审议通过全体股东按持股比例向公司增资6,000万元。其中，江苏博特以货币资金和实物方式增资共计3,900万元，其中货币资金2,283.51万元，用于出资的实物经评估作价1,616.49万元。自然人股东以货币资金方式增资2,100万元。增资后公司总股本由6,000万元增至12,000万元，股东用于出资的货币资金增资来源于自有资金。
　　江苏博特本次出资的实物资产为155台（套）机器设备，根据江苏中正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中正评报字[2013]056号），上述设备的评估价值为1,616.49万元，作价1,616.49万元，全部用于本次增资。
　　本次出资到位情况已经江苏中正同仁会计师事务所有限公司审验并出具了《验资报告》（同仁验字（2013）第146号）。公司已就上述增资事项完成工商变更登记手续，注册资本变更为12,000万元，各股东出资比例不变。
　　5、2014年公司第三次增资至17,000万元。
　　2014年3月24日，公司召开股东大会，审议通过同意缪昌文等42人以货币资金方式按1元/股的价格对公司增资5,000万元。本次增资系为了激励公司管理层和有一定贡献的研发、销售和管理人员，股东的货币资金增资来源于各自然人股东的自有资金。
　　截至2014年4月3日，公司已收到缪昌文等42人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计5,000万元，均为货币出资。公司已就上述增资事项完成了工商变更登记手续，并换领了营业执照，注册资本变更为17,000万元。
　　本次出资到位情况已经北京永拓审验并出具了《验资报告》（京永验字[2015]第21100号）。公司已就上述增资事项完成工商变更登记手续，注册资本变更为17,000万元。
　　6、2014年公司第四次增资至20,000万元。
　　2014年8月1日，公司召开股东大会，审议通过江苏博特以货币资金增资18,000万元，其中3,000万元计入注册资本，其余15,000万元计入资本公积。本次增资价格在增资前的公司每股净资产基础上协商确定，每股作价6元。江苏博特本次增资资金来源于历年经营所得。截至2014年9月19日，公司已收到江苏博特缴纳的新增注册资本（实收资本）合计3,000万元，均为货币出资。公司已就上述增资事项完成了工商变更登记手续，注册资本变更为20,000万元。
　　本次出资到位情况已经北京永拓审验并出具了《验资报告》（京永验字[2015]第21101号）。公司已就上述增资事项完成工商变更登记手续，注册资本变更为20,000万元。
　　7、2015年公司第五次增资至22,800万元。
　　2015年5月29日，发行人召开股东大会，审议通过江苏博特以评估值为17,370.52万元的非货币资产向发行人增资，其中2,800万元计入公司注册资本，其余计入资本公积，本次入股价格约为每股6.20元。江苏博特本次用于出资的非货币资产为发行人及发行人子公司姜堰博特占用的土地使用权、房屋及构筑物，本次增资的主要目的是解决发行人资产独立性问题。
　　江苏博特本次用于出资的非货币资产已经江苏银信资产评估房地产估价有限公司《江苏博特新材料有限公司部分资产对外投资项目所涉房地产价值评估报告》（苏银信评报字[2015]第065号）评估，截至2015年5月28日，江苏博特拟投资于发行人的土地使用权、房屋及构筑物的评估价值为17,370.52万元。
　　发行人已就上述增资事项完成了工商变更登记手续，并换领了营业执照，注册资本变更为22,800万元。
　　本次出资到位情况已经北京永拓审验并出具了《验资报告》（京永验字[2015]第21102号）。公司已就上述增资事项完成工商变更登记手续，注册资本变更为22,800万元。
　　根据本公司2015年9月16日召开的股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会2017年10月20日签发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司以首次公开发行方式发行76,000,000股人民币普通股股票（A股），发行价格为9.02元/股，募集资金总额为人民币685,520,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币629,042,375.28元，该募集资金已于2017年11月6日全部到账，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具京永验字[2017]第210091号验资报告。
　　2017年12月1日完成工商变更程序，公司的营业执照注册号：91320000768299302G。
　　经本次发行，截止2017年12月31日，本公司股本总数为30,400万股。
　　经本次发行，截止2018年6月30日，本公司股本总数为30,400万股。
　　根据本公司2018年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二次会议决议的规定，申请增加注册资本人民币5,310,000.00元，变更后注册资本为人民币309,310,000.00元，该增资事项已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年07月06日出具京永验字（2018）第210037号验资报告确认。
2019年因激励对象刘茂芳、石亮离职，公司回购注销其激励对象已获授予但尚未解除限售的股权激励股票共计90,000.00股，回购资金全部为公司自有资金。变更后股本为310,550,000.00元。
　　2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会决议公告，公司申请发行可转换公司债券总额约为人民币696,800,000.00元。经过2019年12月31日中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2987号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行696,800,000.00元可转换公司债券，期限6年。实际募集696,800,000.00元，扣除承销费用、保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用、增值税进项税额后，实际募集资金总额为683,471,300.00元，该事项已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具京永验字（2020）第210004号验资报告确认。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，上述可转换公司债券自2020年9月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为19.18元/股，公司2019年度利润分配实施完毕后，该可转换公司债券转股价格由19.18元/股调整为18.88元/股，至2020年12月31日止已转股36,767,332.00股，转股价格18.88元/股，登记完成后，公司股本变更为347,317,332.00元。
　　根据公司2020年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十三次会议决议，审议通过的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司申请增加注册资本人民币2,940,000.00元，变更后股本为人民币350,257,332.00元。该事项已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具京永验字京永验字（2020）第210033号验资报告确认。
　　2021年4月16日的2020年年度股东大会审议通过转增股本方案，本次转增股本以方案实施前的公司总股本350,257,332.00股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增70,051,466.00股，本次分配后总股本为420,308,798.00股。

参股控股公司：