建业股份公司资料

建业股份公司资料

公司名称：浙江建业化工股份有限公司  
英文名称：Zhejiang Jianye Chemical Co.,Ltd.

所属地域：浙江省

所属行业：基础化工 — 化学制品
公司网址：www.chinaorganicchem.com
主营业务：低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售以及危险废物处置。
产品名称：
低碳脂肪胺 、增塑剂 、乙酸酯 、超纯氨
控股股东：冯语行、赵倩 (持有浙江建业化工股份有限公司股份比例：25.15、25.15%）
实际控制人：冯语行、赵倩 (持有浙江建业化工股份有限公司股份比例：25.15、25.15%）
最终控制人：冯语行、赵倩 (持有浙江建业化工股份有限公司股份比例：25.15、25.15%）
董事长：冯语行

董　　秘：张有忠

法人代表：冯语行
总 经 理：夏益忠

注册资金：1.62亿元

员工人数：726
电　　话：86-0571-64141533;86-0571-82423892

传　　真：86-0571-64144048

邮 编：311604
办公地址：浙江省杭州市建德市梅城镇严东关路8号
公司简介：
浙江建业化工股份有限公司的主营业务是低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售以及危险废物处置。公司的主要产品是醋酸酯类中的醋酸正丙酯、醋酸异丁酯。公司为国家级高新技术企业、全国低碳脂肪胺行业领军企业和全国增塑剂行业十强企业，近年来先后承担并完成了一项国家重点新产品项目计划和六项国家火炬计划项目。

高管介绍： 
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关： 
成立日期：1999-01-21

发行数量：4000.00万股

发行价格：14.25元
上市日期：2020-03-02

发行市盈率：17.9400倍

预计募资：5.02亿元
首日开盘价：17.10元

发行中签率：0.03%

实际募资：5.7亿元
主承销商：浙商证券股份有限公司

上市保荐人：浙商证券股份有限公司

历史沿革：
　　1、1999年1月，浙江建德建业有机化工有限公司设立
　　建业有机的前身是1958年设立的建德有机化工厂，性质为全民所有制企业（地方国营）。
　　1998年10月6日，建德资产评估公司出具建评业字（98）第68号《建德有机化工厂资产评估报告书》。经评估，以1997年12月31日为评估基准日，建德有机化工厂的总资产评估值为57,031,593.39元，总负债评估值为34,582,628.70元，净资产评估值为22,448,964.69元。
　　1998年11月13日，建德市财政局、建德市国有资产管理局联合下发建财企[1998]263号、建国资[1998]45号《关于建德有机化工厂资产评估确认、核销、提留、剥离及产权界定的批复》，对建德资产评估公司就建德有机化工厂出具的资产评估结果进行了确认，并对相关资产进行核销、剥离、提留后的产权进行了界定，具体情况如下：
　　（1）资产核销、剥离、提留情况：核销房屋设备等固定资产报废损失、呆
　　账损失、存货报废损失共计7,013,542.09元；提留坏账准备金、离退休人员安置费、遗属及精减职工生活补助费共计1,814,710.00元；剥离非经营性资产及闲置厂房共计2,673,566.48元；剔除以清产核资计入固定资产单独反应的土地价值8,100,633.30元；冲减住房周转金红字702,469.48元。
　　（2）产权界定：界定建德有机化工厂国有经营性净资产为2,144,043.34元，
　　非经营性资产及闲置资产为2,673,566.48元。
　　1998年11月24日，建德有机化工厂召开第五届职工代表大会第三次会议，通过了《建德有机化工厂企业改制方案》和《企业受让者条件及产生办法》，并将相关材料随改制报告一并上报。
　　1998年12月9日，中共浙江省新安江化学工业集团公司委员会向建德市企业改革领导小组提交了新安集党（98）025号《关于上报建德有机化工厂改制方案的报告》，转报了建德有机化工厂于1998年11月24日召开的第五届职工代表大会第三次会议审议通过的《建德有机化工厂企业改制方案》、《企业受让者条件及产生办法》等文件。
　　根据建德市企业改革领导小组于1998年12月21日下发的建企改（98）44号《关于建德有机化工厂企业改制方案的批复》及建德市财政局于2010年8月16日作出的《关于浙江建业化工股份有限公司（筹）国有股权管理方案申报材料中有关问题的说明》，建德市企业改革领导小组同意建德有机化工厂改组为有限责任公司，公司股本总额为214.4万元，其中自然人股为150.08万元，国家股为64.32万元，原企业资产经评估、核销、剥离、提留后确认的国有经营性净资产214.40万元，除150.08万元由自然人一次性置换外，其余设作国家股。
　　1998年12月25日，建德市国有资产管理局（甲方）与建业有机（乙方）签署《建德有机化工厂产权出让协议》，约定：
　　（1）按建企改（98）44号批复文件实施企业改制，组建有限责任公司；
　　（2）经批复确认的可置换经营性资产总额2,144,043.34元，由受让原企业净资产的自然人在本协议签订生效后十五日内将受让金1,500,830.24元一次性上交财政专户；
　　（3）原企业剥离的资产，全部土地资产均属国有资产，由乙方与有关部门办理租赁手续，非经营性资产由乙方与甲方签订租用协议，闲置资产由甲方委托乙方负责管理，乙方如需使用，应签订租用协议。
　　1999年1月12日，建德市国有资产管理局出具《出资证明》，明确因生产经营需要，建德市国有资产管理局另行将原经剥离的碧溪坞闲置资产作价85.68万元（评估净值106.5万元），作为国家股投入改制后的企业。为保证股份比例不变，自然人股东按同比例另行追加现金出资199.92万元。出资完成后，建业有机的注册资本为人民币500万元。建德市国有资产管理局以原企业部分存量净资产的方式代表国家出资150万元，占总股本的30%，由自然人冯烈出资350万元，占总股本的70%。同日，建德会计师事务所出具建会业验字（99）第1号《验资报告》，对实收资本500万元进行了审验。
　　1999年1月21日，建业有机取得建德市工商行政管理局颁发的注册号为3301821001057的《企业法人营业执照》。
　　2、2003年10月，国有股东变更
　　2003年3月11日，建德市财政局出具建财国资函[2003]11号《关于国有资产授权建德市国有资产经营有限公司经营的批复》，明确授权该公司经营建业有机。2003年8月8日，建业有机召开股东会，同意国有股股东由建德市国有资产管理局变更为建德市国有资产经营有限公司。
　　2003年10月20日，建业有机在杭州市工商行政管理局建德分局办理了变更登记手续。
　　3、2010年3月，建业有机第一次股权转让及第一次增资
　　2009年12月25日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具中威正信评报字[2009]第1185号《浙江建德建业有机化工有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》。经评估，以2009年9月30日为评估基准日，建业有机净资产账面价值为16,889.98万元，评估值为30,314.18万元。
　　2010年2月10日，建德市财政局出具建财国资函[2010]18号《关于对浙江建德建业有机化工有限公司资产评估项目予以核准的批复》，对上述资产评估值进行了确认，并明确该结论仅对建业有机增资扩股有效。
　　2010年3月11日，建德市国有资产管理委员会出具建国资委[2010]3号《关于建德建业有机化工有限公司股份制改造有关事项的批复》，同意：建业有机在有限公司框架下进行股权转让和增资；国有股东（建德国资公司）放弃本次股权转让和增资的优先受让权和优先增资权。
　　2010年3月24日，建业有机召开股东会，同意：
　　（1）冯烈向建业投资转让其持有的89,638元出资额；
　　（2）冯烈向倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁分别转让其持有的11,094元出资额；
　　（3）建德国资公司放弃冯烈转让股权的优先受让权。
　　2010年3月25日，冯烈与建业投资签订《股东转让股权协议》，约定建业投资以363.60万元受让冯烈持有的89,638元出资额；冯烈与倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁分别签订《股东转让股权协议》，约定倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁分别以45.00万元受让冯烈持有的11,094元出资额。
　　2010年3月25日，建业有机召开股东会，同意：
　　（1）建业有机注册资本增加至人民币532.50万元；
　　（2）点石创投、湖州创投分别以货币资金1,000万元认缴125,000元注册资本，超出部分作为资本公积金投入公司；
　　（3）中安盛投资以货币资金600万元认缴75,000元注册资本，超出部分作为资本公积金投入公司；
　　（4）原股东放弃本次增资的优先认缴权。
　　2010年3月25日，点石创投、湖州创投及中安盛投资与建业有机原股东共同签署《向浙江建德建业有机化工有限公司增资协议书》，约定：本次新增加注册资本32.5万元，分别由点石创投以1,000万元货币资金认缴12.5万元注册资本；由中安盛投资以600万元货币资金认缴7.5万元注册资本；由湖州创投以1,000万元货币资金认缴12.5万元注册资本；与冯烈签署《向浙江建德建业有机化工有限公司增资协议书之补充协议》，约定：
　　（1）如自增资协议生效之日起三年内，建业有机未能向中国证监会申报首次公开发行并上市申请文件并获得审核通过的，点石创投、湖州创投及中安盛投资有权要求冯烈购买该三家机构因本次增资协议持有或孳生持有的公司股权；
　　（2）冯烈或其一致行动人购买价格为增资协议时各投资机构的入资价格（本金），加上每年本金的6%补偿性利息，减去增资后至该次购买前各投资机构获得的货币性分红。
　　2010年3月29日，建德信安会计师事务所有限公司出具了建信会业验字（2010）第126号《验资报告》，对该次增资情况进行了审验并予以确认。
　　2010年3月29日，建业有机在杭州市工商行政管理局建德分局办理了变更登记手续，并换领了注册号为330182000011086的《营业执照》。
　　建业有机本次股权转让价格为40.56元/注册资本，增资价格为80.00元/注册资本。截至评估基准日2009年9月30日，公司每元注册资本对应的净资产账面价值为33.78元，每元注册资本对应的净资产评估价值为60.63元。
　　倪福坤等5位自然人在本次股权转让期间均为公司高级管理人员，建业投资系公司员工持股平台，以高于净资产账面价值而低于净资产评估值的对价受让公司股权，有利于激励公司员工，促进公司发展，价格合理且公允。
　　湖州创投、点石创投及中安盛投资系与公司不存在关联关系的外部投资机构，因看好公司未来发展而增资入股，本次增资价格系依据资产评估结果友好协商所得，且设有退出条款及保底收益，其价格高于员工本次受让股权的价格具有合理性。
　　4、2010年12月，整体变更为股份有限公司
　　2010年3月25日，建业有机召开股东会，同意建业有机整体变更为浙江建业化工股份有限公司。
　　2010年4月24日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信审（2010）NZ字第011200号《审计报告》。经审计，截至2010年3月31日，建业有机净资产为171,052,431.33元。
　　2010年4月25日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具中威正信评报字[2010]第1043号《浙江建德建业有机化工有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告书》。经评估，以2010年3月31日为评估基准日，建业有机净资产评估值为31,456.48万元。
　　2010年6月12日，建德市财政局出具建财国资函[2010]74号《关于对浙江建德建业有机化工有限公司资产评估项目予以核准的批复》，对上述资产评估值进行了确认。
　　2010年7月8日，建业有机原全部11名股东作为股份公司发起人，共同签署《关于变更设立浙江建业化工股份有限公司（筹）的协议书》，约定协议各方以其在建业有机截至2010年3月31日的账面净资产折股共同发起设立股份有限公司，各方在股份公司的持股比例保持不变。
　　2010年10月26日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具浙国资产权[2010]37号《关于浙江建业化工股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，浙江建业化工股份有限公司（筹）由建业有机整体变更设立，总股本为12,000万股，其中建德市国有资产经营有限公司（国有股东）持有3,380.2817万股，占总股本的28.17%，为国有股。
　　2010年11月15日，建业有机召开股东会，同意以审计后的净资产171,052,431.33元折合120,000,000股，每股面值1元，作为变更后的股份有限公司的注册资本，剩余51,052,431.33元扣除专项储备（安全生产费）2,027,632.61元后的余额49,024,798.72元作为股份有限公司的资本公积金。
　　2010年11月15日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第010127号《验资报告》，对本次整体变更设立股份公司的出资情况进行了审验并予以确认。
　　2010年12月1日，建业股份在杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并换领了注册号为330182000011086的《营业执照》。
　　5、2013年7月，建业股份第一次股权转让
　　2013年6月7日，建业股份召开股东大会，同意：
　　（1）点石创投、湖州创投分别将其持有的公司2,816,901股股份全部转让给冯烈；
　　（2）中安盛投资将其持有的公司970,079股股份转让给冯烈，720,062股股份转让给建业投资。
　　同日，上述各方共同签订《股权转让协议》，约定冯烈以10,491,549.50元受让湖州创投持有的公司2,816,901股股份，以10,491,549.50元受让点石创投持有的公司2,816,901股股份，以3,611,844.50元受让中安盛投资持有的公司970,079股股份；建业投资以2,683,085.00元受让中安盛投资持有的公司720,062股股份。
　　2013年7月2日，建业股份在杭州市工商行政管理局办理了变更登记手续。
　　本次股权转让完成后，点石创投、湖州创投及中安盛投资不再持有公司股份。
　　本次股权转让系基于2010年3月各投资机构对建业有机增资时签订的《向浙江建德建业有机化工有限公司增资协议书之补充协议》的相关约定，转让价格亦以该协议相关条款为依据，经各方友好协商决定。考虑到本次股权转让背景以及股权持有时间，本次股权转让价格公允。
　　6、2017年11月，建业股份第二次股权转让
　　2017年10月18日，建业股份召开股东大会，同意：
　　（1）冯烈向建屹投资转让其持有的公司股份90万股；
　　（2）冯烈分别向张有忠、章忠、陈云斌转让其持有的公司股份20万股。
　　2017年10月26日，冯烈分别与张有忠、章忠、陈云斌签订《股权转让协议》，约定冯烈分别以64.00万元向张有忠、章忠、陈云斌各转让其持有的公司股份20万股。2017年11月3日，冯烈与建屹投资签订《股权转让协议》，约定冯烈以288.00万元向建屹投资转让其持有的公司股份90万股。
　　2017年11月29日，建业股份在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　张有忠等3位自然人在本次股权转让期间均为公司高级管理人员，建屹投资系公司员工持股平台。本次股权转让价格3.2元/股虽低于2013年外部投资者的退出价格，但高于截至2017年6月末公司每股净资产账面价值，价格合理且公允。
　　本次股权转让完成后至本招股说明书签署之日，本公司股权未发生变化。
　　2018年4月8日，建德市人民政府出具建政函[2018]60号《关于对浙江建业化工股份有限公司历史产权确认意见的批复》，确认：“浙江建业化工股份有限公司在改制时履行了资产评估、内部决策、外部主管部门审批、验资、工商变更登记等必要程序，其改制实施程序和结果合法、合规、有效，股权演变及界定清晰、归属明确，改制过程中获取的各项资产合规、有效，未造成国有资产流失、贬损及损害国有资产利益、职工权益等情形，改制行为符合企业改制相关法律法规及政策的规定。”
　　2019年1月3日及2019年2月21日，杭州市人民政府及浙江省人民政府办公厅分别对建德市人民政府上述意见进行了确认。
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.25元，本次发行后公司股本总额为16,000万元，公司股票于2020年3月2日在上海证券交易所挂牌上市。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330100704290413D的营业执照，注册资本16,253.00万元，股份总数162,530,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为87,477,153股；无限售条件的流通股份为75,052,847股。
　　公司总部位于浙江省建德市，现持有统一社会信用代码为91330100704290413D的营业执照，注册资本16,253.00万元，股份总数162,530,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为1,270,000股；无限售条件的流通股份为161,260,000股。

参股控股公司：