汉维科技公司资料

汉维科技公司资料

公司名称：东莞市汉维科技股份有限公司  
英文名称：Chnv Technology Co.,Ltd

所属地域：广东省

所属行业：基础化工 — 化学制品
公司网址：www.gdchnv.com
主营业务：高分子材料环保助剂的研发、生产和销售。
产品名称：
脂肪酸盐助剂 、精细化工复合助剂
控股股东：周述辉 (持有东莞市汉维科技股份有限公司股份比例：34.66%）
实际控制人：周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军 (持有东莞市汉维科技股份有限公司股份比例：34.66、14.36、14.34、10.34%）
最终控制人：周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军 (持有东莞市汉维科技股份有限公司股份比例：34.66、14.36、14.34、10.34%）
董事长：周述辉

董　　秘：冯妙

法人代表：周述辉
总 经 理：周述辉

注册资金：1.07亿元

员工人数：186
电　　话：86-0769-81092686

传　　真：86-0769-82363386

邮 编：523525
办公地址：广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号
公司简介：
东莞市汉维科技股份有限公司主营业务是从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售。主要产品是脂肪酸盐助剂和、复合助剂。公司在核心技术研发过程中，创造出较多专利成果。公司于2021年入选工业和信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(2人)：

发行相关： 
成立日期：2008-07-02

发行数量：1557.21万股

发行价格：6.50元
上市日期：2022-12-14

发行市盈率：23.6700倍

预计募资：8748.61万元
首日开盘价：5.98元

发行中签率：1.09%

实际募资：10121.89万元
主承销商：东莞证券股份有限公司

上市保荐人：东莞证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）股份公司的设立情况
　　本公司系由汉维有限整体变更设立的股份有限公司。2015年10月24日，汉维有限召开股东会并通过决议，同意将公司整体变更为股份有限公司，以瑞华会所出具的“瑞华审字〔2015〕40020057号”《审计报告》为基础，以截至2015年8月31日的净资产值按1:0.1123的比例折合成股份公司股本8,600,000股，股份公司注册资本为人民币860万元，超出注册资本部分67,988,657.83元计入资本公积。
　　2015年10月24日，广东中联羊城资产评估有限公司出具“中联羊城评字〔2015〕第XHMPB0405号”《资产评估报告书》，截至2015年8月31日，有限公司账面净资产评估价值为7,967.24万元。
　　2015年11月9日，瑞华会所出具了“瑞华验字〔2015〕40020010号”《验资报告》，对股份公司设立的出资进行了审验。2015年12月11日，公司取得东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“9144190067709458XQ”的《营业执照》。
　　（二）有限公司的设立情况
　　汉维有限由周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军共同出资设立，设立时注册资本为200万元。
　　2008年6月27日，东莞市桥诚会计师事务所出具了“东桥诚验字（2008）089号”《验资报告》，验证截至2008年6月27日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本200.00万元，均以货币出资。
　　2008年7月2日，有限公司取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“441900000331321”的《企业法人营业执照》。
　　三、发行人报告期内的股本、股东变化情况
　　（一）2017年5月，完成2016年度权益分派，股本变更为81,536,000股
　　2017年4月15日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配预案》等议案，同意以公司截至2016年12月31日总股本9,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增79.6股，并通过了《关于修改东莞市汉维科技股份有限公司章程的议案》，对上述注册资本变更后公司章程相关条款进行了修改。
　　2017年5月9日，公司在全国中小企业股份转让系统披露《权益分派实施公告》，以现有总股本9,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增79.6股。本次权益分派完成后公司总股本增至81,536,000股。
　　2017年5月31日，公司为本次权益分派完成了工商变更登记手续。
　　2017年12月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字〔2017〕40070002号《验资报告》，经其审验，截至2017年5月15日止，汉维科技已将资本公积7,243.60万元转增股本，变更后的累计注册资本为8,153.6万元，实收资本为8,153.6万元。
　　（二）2018年3月，股份公司发行10,193,200股
　　2017年11月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《东莞市汉维科技股份有限公司2017年股票发行方案（一）的议案》，同意公司拟定向发行股份数量不超过10,200,000股，预计募集资金总额不超过49,980,000元，发行价格为4.9元/股。本次股票发行的价格确定综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素。
　　　　本次发行采用了市场较为通行的市盈率法进行估值，发行后公司整体估值为4.5亿元。公司2017年度每股收益为0.28元，本次发行的价格为4.9元/股，发行市盈率为17.50倍，处于较为合理的水平，发行价格公允、合理。
　　2017年度，公司的营业收入为3.18亿元，净利润为2,310.44万元；2015年度，公司的营业收入为1.89亿元，净利润为1,472.30万元；公司2017年度的营业收入较2015年度的年均复合增长率为29.80%，2017年度的净利润较2015年度的年均复合增长率为25.27%。鉴于公司营业收入和净利润的增长幅度较大，并考虑到公司在行业的地位情况，本次发行的市盈率（17.50倍）较2016年度股票发行的市盈率（5.85倍）高。2017年末，同行业可比公司利安隆的市盈率为30.31倍，考虑到营收规模、净利润、行业发展情况等，本次发行市盈率处于较为合理水平。
　　4名新增自然人股东为股转系统的合格投资者，非公司员工。吴骥东、路凤贤、王昕与公司及其供应商、客户不存在关联关系或其他利益关系。陈汪勇持有公司客户展辰新材料集团股份有限公司40万元出资额，持股比例为0.30%，其曾为展辰集团的员工，但已于2012年从展辰集团离职。
　　陈汪勇于2011年左右成为展辰集团的股东，其持有展辰集团的股份比例极低，并已于2012年从展辰集团离职，亦未曾在汉维科技任职，对展辰集团及汉维科技均无法产生重要影响；2008年展辰集团与汉维科技开始发生交易，陈汪勇未曾参与展辰集团及其控股子公司与汉维科技之间发生的交易，不存在利益输送的情形。另外，汉维科技与展辰集团及控股子公司的交易金额占公司当年度营业收入的比重极低，对公司营业收入无重大影响。
　　2017年12月25日，瑞华会所出具了“瑞华验字〔2017〕40070003号”《验资报告》，确认截至2017年12月14日止，公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,019.32万元，新增股东以人民币4,994.67万元溢价缴付。新增股东均以货币出资。
　　2018年1月18日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于东莞市汉维科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕295号），确认公司本次股票发行10,193,200股，其中限售0股，不予限售10,193,200股。
　　本次股票发行新增无限售条件股份于2018年3月8日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。
　　（三）验资复核情况
　　2020年11月5日，立信会所出具了信会师报字〔2020〕第ZC10571号《关于东莞市汉维科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》，对公司及其前身历次实缴出资情况进行了确认，公司历次实缴出资已经到位。
　　（四）持股5%以上股东二级市场交易情况
　　公司股票自2016年4月21日起在股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让。2018年1月，根据股转公司的规定，公司股票采用集合竞价方式转让。
　　1、上述交易的具体情况
　　（1）2016年10月，公司实际控制人之一李拥军通过股转系统协议转让方
　　式将其持有的500,000股股份转让给汉希投资，用于员工持股。转让价格为李拥军取得该等股份的成本价格。
　　（2）2020年6月，荀育军通过股转系统大宗交易的方式将其持有的100,000
　　股股份转让给邱小清。交易价格系双方依据股转系统的交易定价规则协商确定。
　　2020年8月，邱小清已通过股转系统集合竞价方式将上述100,000股股份全部卖出。邱小清系股转系统合格投资者。
　　（3）2020年7月，荀育军、李拥军通过股转系统大宗交易方式分别转让
　　460,000股股份给科创资本。
　　（4）除上述（1）、（2）、（3）所述之外其余交易均由股东在集合竞价系
　　统中报价卖出/买入，由股票交易系统自动撮合完成的交易。
　　李拥军转让给汉希投资的转让价格为其取得该等股份的成本价格，不涉及纳税义务；2019年7月荀育军通过集合竞价减持1,000股已自行申报缴纳个人所得税；上述交易中其余涉及的个人所得税，已根据《关于个人转让全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票有关个人所得税政策的通知》（财税〔2018〕137号），以股票托管的证券机构为扣缴义务人，由股票托管的证券机构所在地主管税务机关征收管理。
　　2、上述交易中涉及的股份锁定安排
　　在申报前6个月内从控股股东或实际控制人处受让的股份，应比照控股股东或实际控制人所持股份进行锁定。
　　科创资本已出具《关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函》，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
　　邱小清通过股转系统集合竞价方式减持100,000股股票以及荀育军在新三板集合竞价系统中报价卖出其所持公司股票，系交易系统自动撮合产生的交易，无需比照实际控制人所持股份进行锁定。
　　截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数9,172.92万股，注册资本为9,172.92万元，注册地：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号。本公司主要经营活动为：研发，制造，销售：硬脂酸锌，硬脂酸钙，硬脂酸镁，塑料润滑剂，涂料添加剂，食品添加剂，聚氯乙烯热稳定剂，建材添加剂以及其他非危险化学产品，机械设备；销售：塑胶原料，塑胶助剂，涂料助剂；材料科学研发，技术开发服务；材料技术转让以及推广服务；货物与技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司无母公司，控股股东为周述辉，本公司的实际控制人为周述辉，谭志佳，荀育军，李拥军。
　　截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数10,730.13万股，注册资本为10,730.13万元，注册地：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号。本公司主要经营活动为：研发、制造、销售：硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸镁，塑料润滑剂，涂料添加剂，食品添加剂，聚氯乙烯热稳定剂，建材添加剂以及其他非危险化学产品，机械设备；销售：塑胶原料，塑胶助剂，涂料助剂；材料科学研发、技术开发服务；材料技术转让以及推广服务；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司无母公司，控股股东为周述辉，本公司的实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军。

参股控股公司：