上海谊众公司资料

公司名称：上海谊众药业股份有限公司
英文名称：Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co.,Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：医药生物 — 化学制药
公司网址：www.yizhongpharma.com
主营业务：抗肿瘤创新药物及相关产品的研发、生产、销售。
产品名称：
注射用紫杉醇聚合物胶束
控股股东：周劲松 (持有上海谊众药业股份有限公司股份比例：19.59%）
实际控制人：周劲松 (持有上海谊众药业股份有限公司股份比例：19.59%）
最终控制人：周劲松 (持有上海谊众药业股份有限公司股份比例：19.59%）
董事长：周劲松

董　　秘：方舟

法人代表：周劲松
总经理：周劲松

注册资金：1.58亿元

员工人数：243
电　　话：86-021-37190005

传　　真：86-021-37190005-8037

邮编：201401
办公地址：上海市奉贤区仁齐路79号
公司简介：
上海谊众药业股份有限公司的主营业务是抗肿瘤创新药物及相关产品的研发、生产、销售。公司的核心产品是注射用紫杉醇聚合物胶束。公司是国内领先的改良型新药创新企业，拥有纳米技术和药用高分子辅料合成的核心关键技术，在纳米给药系统具有独特的创新性，可针对临床应用的经典药物采用不同分子量药用辅料通过该技术进行剂型改良，大幅提升其安全性和有效性，赋予其新的价值和生命力。公司自主研发的紫杉醇胶束是聚合物胶束技术产业化的结果，融合了纳米技术，生物材料，医药等新技术，为国家“重大新药创制”科技重大专项“十三五”第一批课题立项项目，申请并获授权3项发明专利，覆盖了药用辅料，剂型，工艺制备等剂型制备的关键技术，产品上市后将填补国内胶束制剂领域的空白。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2009-09-10

发行数量：2645.00万股

发行价格：38.10元
上市日期：2021-09-09

预计募资：10.33亿元
首日开盘价：48.10元

发行中签率：0.03%

实际募资：10.08亿元
主承销商：国金证券股份有限公司

上市保荐人：国金证券股份有限公司

历史沿革：
　　(一)有限公司的设立情况
　　谊众有限成立于2009年9月10日，申请设立登记的注册资本为人民币200万元，由李端，刘斌，沈亚领，蒋新国，张立高，曾美桦6名自然人共同出资设立。各股东首次合计出资60万元，2009年8月7日，上海华炬会计师事务所出具沪华炬验字[2009]第1676号验资报告对各股东的首次出资情况进行了验证。
　　2010年12月3日，经公司股东会决议通过，沈亚领，蒋新国分别将各自所持有1%合计2%的出资转让给孙菁，李端将所持有8%,刘斌将所持有11%,张立高将所持有1.5%,曾美桦将所持有1.5%合计22%的出资转让给周劲松，上述转让系认缴出资的转让。
　　2010年12月27日，上海新嘉华会计师事务所出具嘉业字V(2010)第0129号验资报告，确认截至2010年12月27日，谊众有限实收资本200万元，公司股东均已出资到位。
　　(二)股份公司设立情况
　　2020年2月18日，谊众有限股东会作出决议，上海谊众生物技术有限公司拟整体变更为股份有限公司。2020年2月20日，有限公司全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。2020年3月9日，上海谊众召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人一致同意以谊众有限经审计的截至2019年11月30日的账面净资产26,823.86万元为基础，按照1:0.2958的比例折合为7,935万股，谊众有限的股东按照原各自所持有的有限公司权益折为股份公司股份，每股面值1元。
　　2020年1月17日，江苏华信资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》(苏华评报字[2020]第009号)，确认有限公司截至2019年11月30日经评估的净资产值为29,293.32万元。
　　2020年3月9日，容诚会计师事务所对上述出资情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]第201Z0006号《验资报告》。
　　2020年3月24日，股份公司在上海市市场监督管理局办理了变更登记手续，换领了新的《法人营业执照》。
　　(三)有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况
　　1,发行人在整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的原因根据容诚审字[2020]201Z0009号《审计报告》，截至2019年11月30日，谊众有限经审计的净资产为26,823.86万元，其中实收资本7,935万元，资本公积54,204.09万元，未分配利润-35,315.23万元。由于发行人为一家处于新药研发阶段的企业，自成立至今产品一直处于研发阶段，未形成实际销售，发行人的研发支出及股份支付等金额较大，导致发行人存在较大的累计未弥补亏损。
　　2,该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势发行人截至整体变更基准日的累计未弥补亏损已通过整体变更设立股份公司净资产折股减少。截至2020年3月31日，发行人累计未分配利润为-629.10万元，该累计亏损主要是公司目前处于新药上市许可审评过程中，尚未形成销售所致。
　　发行人将持续投入药品研发，并在药品取得上市批准后持续进行市场推广，如药品商业化后公司收入未按计划增长，以上因素可能导致亏损进一步增加。
　　3,与报告期内盈利水平变动的匹配关系发行人累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配。
　　4,对未来盈利能力的影响分析发行人在申请上市的新药紫杉醇胶束预计在2020年内获批，将成为国内首个上市的紫杉醇聚合物胶束。根据临床试验结果，预计该产品将具有较好的竞争优势，其上市销售将提升发行人的盈利能力，发行人截至2020年3月31日的累计亏损将进一步减少直至转正，从而为发行人的资金状况，业务拓展，人才引进，团队稳定等带来积极的影响。
　　5,整体变更的具体方案及相应的会计处理2020年3月9日，上海谊众召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人一致同意以谊众有限经审计的截至2019年11月30日的账面净资产26,823.86万元为基础，按照1:0.2958的比例折合为7,935万股，每股面值人民币1元，剩余净资产18,888.86万元计入资本公积。通过整体变更，发行人消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补亏损-35,315.23万元。
　　(四)报告期内的股本及股东变化情况
　　报告期初，发行人注册资本为6,875万元，经过3次增资及4次股权转让。
　　1,2017年8月30日，报告期内第一次出资转让2017年7月10日，谊众有限召开股东会通过决议，张立高将所持395.8万元出资转让给上海宜羡；2017年7月10日，转让双方签订转让协议，转让价格395.8万元。转让后，张立高不再持有公司股权。上海宜羡为张立高及直系亲属共同设立的有限合伙企业。
　　2017年8月30日，谊众有限办理股东变更登记手续，换领了营业执照。
　　2017年7月3日，李端与上海建信康颖签订转让协议，李端将所持225万元出资转让给上海建信康颖，本次转让价格为每元出资13.39元；2017年7月20日，谊众有限召开股东会通过决议，股东同意本次转让。李端此次转出的225万元出资中包含张立高的50万元出资。2017年7月12日，李端，张立高签署协议，张立高借用李端此次出售的50万元出资，由李端将50万元出资转让价款扣除税后支付给张立高。2017年9月29日，李端将545.265万元转账给张立高；2019年11月，上海宜羡将所持上海谊众50万元出资无偿转让给李端。李端已经就本次出资转让履行了相关的个人所得税缴纳义务。
　　2017年9月22日，公司办理股东变更登记手续，换领了营业执照。
　　3,2018年8月20日，报告期内第一次增资至注册资本7,045万元2018年8月13日，谊众有限召开股东会，一致同意公司注册资本由6,875万元增加至7,045万元，由新股东江苏毅达认缴出资150万元；新股东圣多金基认缴出资20万元。本次增资价格为每元出资16元。圣多金基为奉贤中小企业创新发展私募投资基金的管理人，出资谊众有限的320万元由奉贤中小企业创新发展私募投资基金托管账户划入，根据圣多金基的说明，其所持谊众有限出资的实际权益人为奉贤中小企业创新基金。
　　2018年8月20日，谊众有限办理注册资本及股东变更登记手续，换领营业执照。
　　2020年2月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚验字[2020]201Z0004”号《验资报告》，确认新增注册资本170万元已经缴足。
　　4,2018年11月1日，报告期内第三次出资转让2018年9月18日，谊众有限召开股东会，同意赵豫生将所持公司35万元出资转让给圣多金基，转让价格为每元出资17元。转让后，赵豫生仍持有公司出资217万元。奉贤中小企业创新发展私募投资基金托管账户转账给赵豫生595万元，根据圣多金基的说明，其所持谊众有限出资的实际权益人为奉贤中小企业创新基金。赵豫生已经就本次出资转让履行了个人所得税缴纳义务。
　　2018年11月1日，谊众有限办理股东变更登记手续，换领营业执照。
　　5,2019年8月20日，报告期内第二次增资至注册资本7,235万元2019年6月28日，谊众有限召开股东会，一致同意公司注册资本由7,045万元增加至7,235万元，由新股东钱志平，陈吉婉，王雪梅，冯延斌，廖朝健认缴，其中钱志平认缴50万元；陈吉婉认缴50万元；王雪梅认缴40万元；冯延斌认缴30万元；廖朝健认缴20万元。本次增资价格为每元出资23元。
　　2019年8月20日，谊众有限办理了股东及注册资本变更手续，换领了营业执照。
　　2020年2月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚验字[2020]201Z0004”号《验资报告》，确认钱志平，陈吉婉，王雪梅，冯延斌，廖朝健认缴的新增注册资本190万元已经缴足。
　　6,2019年11月14日，报告期内第三次增资至注册资本7,935万元及第四次出资转让2019年10月16日，谊众有限通过股东会决议，拟将注册资本增加至7,935万元，其中新增注册资本700万元分别由周劲松认缴300万元，李端认缴150万元，上海谊兴认缴250万元。本次增资主要为实施员工持股计划，增资价格为每元出资4元。
　　全体股东同意周劲松将所持500万元出资转让给上海杉元，转让价格为每元出资1元；李端将所持部分出资无偿转让给直系亲属，其中，转让给儿子李峰360万元出资，女儿李循350万元出资，配偶许越香200万元出资；上海宜羡将50万元出资无偿转让给李端。
　　2019年11月14日，公司办理了增资及出资转让的变更手续。
　　2020年2月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚验字[2020]201Z0004”号《验资报告》，经审验新增注册资本700万元已经缴足。
　　5,2020年3月24日，整体变更为股份有限公司。
　　2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市，股票代码：688091。
　　公司营业执照的统一社会信用代码为91310120694192165H号，现有注册资本及股本为人民币15827.68万元。

参股控股公司：