宣泰医药公司资料

公司名称：上海宣泰医药科技股份有限公司
英文名称：Sinotherapeutics Inc.

所属地域：上海市

所属行业：医药生物 — 化学制药
公司网址：www.sinotherapeutics.com
主营业务：主要从事高端仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。
产品名称：
泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、马昔腾坦片、碳酸司维拉姆片、艾司奥美拉唑肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片、富马酸喹硫平缓释片、CRO服务
控股股东：上海联和投资有限公司 (持有上海宣泰医药科技股份有限公司股份比例：51.40%）
实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会 (持有上海宣泰医药科技股份有限公司股份比例：51.40%）
最终控制人：上海市国有资产监督管理委员会 (持有上海宣泰医药科技股份有限公司股份比例：51.40%）
董事长：叶峻

董　　秘：李方立

法人代表：郭明洁
总经理：郭明洁

注册资金：4.53亿元

员工人数：248
电　　话：86-021-68819009-606

传　　真：86-021-68819009-602

邮编：201210
办公地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼
公司简介：
上海宣泰医药科技股份有限公司的主营业务是高端仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。公司的主要产品是高端仿制药、CRO服务。公司先后获得“上海市专利工作试点企业”、“上海市‘专精特新’中小企业”、“第四届上海知识产权创新奖专利二等奖”等荣誉。

高管介绍：
董事会(8人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：2012-08-13

发行数量：4534.00万股

发行价格：9.37元
上市日期：2022-08-25

发行市盈率：48.5600倍

预计募资：6亿元
首日开盘价：15.80元

发行中签率：0.03%

实际募资：4.25亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　上海宣泰医药科技有限公司系由联和投资、新泰新技术及Finer共同出资组建：2012年7月20日，联和投资、新泰新技术及Finer共同签署《上海宣泰医药科技有限公司章程》，约定共同出资设立宣泰有限，宣泰有限注册资本10,000万元，其中联和投资以货币出资6,500万元，新泰新技术以货币出资500万元，Finer以无形资产“药物增溶专有技术”出资3,000万元。
　　2012年6月12日，上海财瑞资产评估有限公司出具“沪财瑞评报（2012）1120号”《上海联和投资有限公司因投资设立合资企业涉及的Finer Pharma Inc.拥有的药物增溶专有技术评估报告》，确认Finer药物增溶专有技术于2012年5月31日的评估价值为人民币3,000万元。
　　2012年8月6日，上海市闵行区人民政府出具了《闵行区人民政府关于同意设立上海宣泰医药科技有限公司的批复》，同意由联和投资、新泰新技术及Finer共同出资设立中外合资企业宣泰有限。
　　2012年8月9日，上海市人民政府向宣泰有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪闵合资字[2012]2568号）。
　　2012年8月13日，上海市工商行政管理局向宣泰有限核发了《企业法人营业执照》（注册号310000400690260）。
　　2012年8月31日、2012年9月7日以及2013年5月10日上海上会会计师事务所有限公司就宣泰有限的出资情况分别出具了《验资报告》（上会师报字[2012]第2117号、上会师报字[2012]第2135号，上会师报字[2013]第1837号），确认截至2013年5月9日，宣泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计10,000万元，其中货币出资7,000万元，无形资产出资3,000万元。
　　2013年5月3日，上海市工商行政管理局向宣泰有限换发了《企业法人营业执照》，公司注册资本为10,000万元。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　2020年8月3日，宣泰有限第三届董事会第五次会议作出决议，同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为“上海宣泰医药科技股份有限公司”。
　　根据上会会计师出具的《上海宣泰医药科技有限公司审计报告》（上会师报字（2020）第6258号）以及《关于上海宣泰医药科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（上会师报字（2021）第0107号），公司截至2020年5月31日的净资产审计值为587,232,168.38元。根据财瑞评估出具的《上海宣泰医药科技有限公司拟实施股份制改造行为涉及的净资产价值评估报告》（沪财瑞评报字（2020）第1091号），公司截至2020年5月31日的净资产评估值为650,042,151.94元。
　　本次具体折股方案为：以2020年5月31日作为基准日，将宣泰有限的净资产值折为股份公司的股本40,800万元，溢价部分计入资本公积金。
　　整体变更后，整体变更后公司的注册资本40,800万元，股份总数40,800万股。宣泰有限的债权债务由变更设立后的股份公司承继。
　　2020年8月18日，宣泰医药召开创立大会暨第一次股东大会，审议批准了《关于以发起方式设立股份有限公司的议案》。
　　2020年8月28日，上海市市场监督管理局出具《准予迁入通知书》，同意公司名称变更为上海宣泰医药科技股份有限公司，企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司。2020年8月28日，上海市市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。
　　截至2020年5月31日，宣泰医药合并口径未分配利润为-6,159.17万元，母公司未分配利润为-1,099.35万元，未分配利润为负的原因系：公司致力于高端仿制药的研究，前期用于采购固定资产、吸引人才、加强技术研发的投入较大，且报告期内存在员工激励引起的股份支付，导致未分配利润为负。
　　上述未分配利润为负对公司整体的经营情况和财务状况不存在实质性的影响。整体变更后，发行人盈利能力未受上述事项影响，盈利能力良好，其对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面无负面影响，2020年发行人合并报表实现收入31,674.65万元、净利润11,654.12万元。截至2020年12月31日，发行人合并口径未分配利润为-2,605.48万元，母公司未分配利润为2,428.97万元，较整体变更时已有较大弥补，预计未来随着公司业务的进一步发展，合并口径未弥补亏损将进一步得到弥补。
　　综上所述，发行人整体变更存在累计未弥补亏损对发行人未来盈利能力无负面影响。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　1、2018年4月，第一次股权转让
　　2018年3月15日，宣泰有限董事会作出决议，同意新泰新技术将其持有的宣泰有限3.4万元注册资本（对应持股比例0.01%）以10万元的价格转让给博风集团；将其持有的宣泰有限3.4万元注册资本（对应持股比例0.01%）以10万元的价格转让给联一投资；将其持有的宣泰有限3.4万元注册资本（对应持股比例0.01%）以10万元的价格转让给嘉兴联一；将其持有的宣泰有限3.4万元注册资本（对应持股比例0.01%）以10万元的价格转让给谢亮亮；将其持有的宣泰有限3.4万元注册资本（对应持股比例0.01%）以10万元的价格转让给宁波卓立。
　　2018年3月15日，新泰新技术与博风集团、联一投资、嘉兴联一、谢亮亮及宁波卓立分别就上述股权转让签署了《股权转让协议》。
　　2018年3月27日，上海自贸区管委会就前述股权转让事宜向宣泰有限出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号ZJ201800307）。
　　2018年4月17日，上海自贸区市场监管局向宣泰有限换发了《营业执照》。
　　2、2018年6月，第二次股权转让
　　2018年5月25日，宣泰有限董事会作出决议，同意新泰新技术将其持有的宣泰有限276.4万元注册资本（对应股权比例0.813%）以812.94万元的价格转让给博风集团；同意新泰新技术将其持有的宣泰有限506.6万元注册资本（对应股权比例1.490%）以1,490.00万元的价格转让给欣年石化。
　　2018年5月26日，新泰新技术与博风集团、欣年石化就前述股权转让相关事宜分别签署了《股权转让协议》。
　　2018年6月14日，上海自贸区管委会就前述股权转让事宜向宣泰有限出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号ZJ201800630）。
　　2018年6月20日，上海自贸区市场监管局向宣泰有限换发了《营业执照》。
　　3、2018年9月，第二次增资（注册资本由34,000万元增资至40,800万元）
　　2018年8月21日，宣泰有限董事会作出决议，同意宣泰有限注册资本由34,000万元增加至40,800万元，新增注册资本6,800万元，由博风集团、联一投资、嘉兴联一、宁波卓立分别认缴出资，其中博风集团以货币出资10,000万元，其中3,400万元作为新增注册资本，6,600万元计入资本公积；联一投资以货币出资4,000万元，其中1,360万元作为新增注册资本，2,640万元计入资本公积；嘉兴联一以货币出资1,500万元，其中510万元作为新增注册资本，990万元计入资本公积；宁波卓立以货币出资4,500万元，其中1,530万元作为新增注册资本，2,970万元计入资本公积。
　　2018年8月21日，宣泰有限及本次增资后的所有股东共同就上述增资相关事宜签署了《增资协议》。
　　2018年8月9日，上海财瑞资产评估有限公司就宣泰有限的股东全部权益进行了评估并出具了《因增资扩股行为涉及的上海宣泰医药科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报[2018]1096号），确认宣泰有限截至2018年6月30日的股东全部权益评估值为69,940万元，本次增资估值不低于评估值。
　　联和投资于2018年8月13日出具了《上海市国有资产评估项目备案表》（备沪联和投资201800013），履行了国有资产评估备案程序，对评估结果进行了确认。
　　2018年8月22日，上海自贸区管委会向宣泰有限出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号ZJ201800906），同意对于宣泰有限新增注册资本事项予以备案。
　　2020年9月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就宣泰有限的出资情况出具了《验资报告》（上会师报字[2020]第7544号），确认截至2018年10月29日，宣泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计6,800万元，均以货币出资。
　　2018年9月6日，上海自贸区市场监管局向宣泰有限换发了《营业执照》。
　　4、2019年7月，第三次股权转让
　　2019年5月6日，宣泰有限董事会同意Finer将其持有的宣泰有限272万元注册资本（对应持股比例0.6667%）无偿转让给中科高研；同意谢亮亮将其持有的宣泰有限3.4万元注册资本（对应持股比例0.0083%）以10万元价格转让给欣年石化。
　　2019年5月6日，上述各方就前述股权转让相关事宜分别签署了《股权转让协议》。
　　2019年6月12日，上海自贸区管委会就上述股权转让向宣泰有限出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号ZJ201900587）。
　　2019年7月3日，上海自贸区市场监管局向宣泰有限换发了《营业执照》。
　　5、2020年4月，第四次股权转让
　　2020年4月26日，宣泰有限董事会同意Finer将其持有的宣泰有限483.97万元注册资本（对应持股比例1.19%）无偿转让给宁波浦佳；同意Finer将其持有的宣泰有限164.74万元注册资本（对应持股比例0.40%）无偿转让给宁波宣亿；同意Finer将其持有的宣泰有限109.34万元注册资本（对应持股比例0.27%）无偿转让给宁波浦颐；同意Finer将其持有的宣泰有限926.16万元注册资本（对应持股比例2.27%）无偿转让给宣生和健。
　　2020年4月26日，上述各方就前述股权转让相关事宜分别签署了《股权转让协议》。
　　2020年4月27日，上海自贸区市场监管局向宣泰有限换发了《营业执照》。
　　6、2020年5月，第五次股权转让
　　2020年5月6日，宣泰有限董事会同意宣生和健将其持有的宣泰有限926.16万元注册资本（对应持股比例2.27%）以2,724万元的价格转让给上海科溢；同意博风集团将其持有的宣泰有限3,679.80万元注册资本（对应持股比例9.02%）以10,822.94万元的价格转让给宁波栖和。
　　2020年5月6日，上述各方就前述股权转让相关事宜分别签署了《股权转让协议》。
　　2020年5月19日，上海自贸区市场监管局向宣泰有限换发了《营业执照》。
　　7、2020年8月，改制为股份有限公司。
　　2022年6月28日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号）文件核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股4,534万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.37元，发行后本公司注册资本为人民币45,334.00万元，股本总数为45,334万股。
　　本公司股票于2022年8月25日在上海证券交易所上市。
　　截至2022年12月31日，本公司注册资本为人民币45,334.00万元，股份总数为45,334万股。
　　截至2023年6月30日，本公司注册资本为人民币45,334.00万元，股份总数为45,334万股。

参股控股公司：