麒麟信安公司资料
公司名称：湖南麒麟信安科技股份有限公司
英文名称：Hunan Kylinsec Technology Co.,Ltd.
所属地域：湖南省
所属行业：计算机 — 软件开发
公司网址：www.kylinsec.com.cn
主营业务：操作系统、云计算及信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务。
产品名称：
服务器操作系统 、专用操作系统模块 、桌面操作系统 、麒麟信安操作系统 、麒麟信安云桌面系统 、超融合一体机 、轻量级云平台 、云桌面 、云终端
控股股东：杨涛 (持有湖南麒麟信安科技股份有限公司股份比例：25.16%）
实际控制人：杨涛 (持有湖南麒麟信安科技股份有限公司股份比例：25.16%）
最终控制人：杨涛 (持有湖南麒麟信安科技股份有限公司股份比例：25.16%）
董事长：杨涛
董 秘：杨子嫣
法人代表：杨涛
总 经 理：刘文清
注册资金：7873.86万元
员工人数：579
电 话：86-0731-85528301
传 真：86-0731-88777709
邮 编：410006
办公地址：湖南省长沙市岳麓区长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
公司简介：
湖南麒麟信安科技股份有限公司主要从事操作系统、云计算及信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司的主要产品和服务为服务器操作系统、专用操作系统模块、桌面操作系统、麒麟信安安全存储系统、麒麟信安电子文档安全管理系统、终端安全管理软件、云桌面、轻量级云平台、超融合一体机、云终端。公司参与完成的“大数据安全防护关键技术及应用”荣获2020年度河南省科学技术进步一等奖，公司云桌面产品荣获由工信部、财政部、国防科工局等部门主办的第三届中国军民两用技术创新应用大赛金奖等重要奖项。
高管介绍：
董事会(9人)：
监事会(3人)：
高管(6人)：
发行相关：
成立日期：2015-04-02
发行数量：1321.12万股
发行价格：68.89元
上市日期：2022-10-28
发行市盈率：41.7800倍
预计募资：6.6亿元
首日开盘价：200.01元
发行中签率：0.04%
实际募资：9.1亿元
主承销商：中泰证券股份有限公司
上市保荐人：中泰证券股份有限公司
历史沿革：
（一）有限公司设立情况
发行人前身系麒麟有限。2015年3月25日，杨涛和杨庆签署《湖南麒麟信安科技有限公司章程》，共同出资设立麒麟有限，注册资本为2,000.00万元，以货币认缴出资。
2015年4月2日，麒麟有限取得长沙市工商行政管理局核发的《营业执照》。
（二）股份公司设立情况
发行人系麒麟有限整体变更设立的股份有限公司。
2020年9月15日，天职国际出具“天职业字[2020]36075号”《湖南麒麟信安科技有限公司2020年7月31日净资产的专项审计报告》，经审计，截至2020年7月31日，麒麟有限的净资产为176,346,242.13元。
2020年9月18日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具“沃克森评报字（2020）第1419号”《湖南麒麟信安科技股份有限公司拟变更为股份有限公司涉及其净资产评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2020年7月31日，麒麟有限净资产账面价值为17,634.62万元，评估值为21,805.39万元，增值率为23.65%。
2020年9月23日，麒麟有限股东会作出决议，麒麟有限全体股东作为发起人，以麒麟有限截至2020年7月31日经审计的净资产账面值为基础，按比例折合成股份公司股本，将麒麟有限整体变更为股份有限公司。
2020年10月13日，麒麟信安召开发起人会议暨第一次股东大会，审议通过《关于湖南麒麟信安科技有限公司整体变更为湖南麒麟信安科技股份有限公司的议案》，以麒麟有限截至2020年7月31日经审计的净资产账面值176,346,242.13元为基础，折合成股份公司股本39,633,543股，将麒麟有限整体变更为股份有限公司。同日，全体发起人签署《发起人协议》。
2020年11月2日，天职国际出具“天职业字[2020]37106号”《验资报告》，经审验，截至2020年11月2日止，公司已收到全体股东以其拥有的麒麟有限的净资产折合的股本人民币39,633,543元整。
2020年11月2日，麒麟信安就整体变更为股份有限公司事宜在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
2021年6月，公司对股改基准日的净资产进行了调整，调整后麒麟有限股改基准日2020年7月31日的净资产为89,961,375.97元，涉及公司因对赌条款承担回购义务而确认金融负债及利息、股份支付费用调整和预提质保期售后服务费。上述调整已经天职国际审计，并出具“天职业字[2021]40628号”《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股改基准日净资产调整的专项审计报告》。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股改基准日净资产调整事项对评估值影响的说明》，调整后麒麟有限股改基准日2020年7月31日的净资产评估值为131,668,990.73元，评估增值额为41,707,614.76元，增值率为46.36%。
上述调整事项经发行人第一届董事会第六次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年6月30日，全体发起人签署《发起人协议之补充协议》。
独立董事发表意见，公司调整股改基准日净资产是基于公司实际情况谨慎考虑，符合《企业会计准则》等相关规定，此次调整后公司股改基准日的净资产仍高于股本总额，公司已按照相关法律法规及《公司章程》的要求出资，前述调整不会导致股份公司出现股东出资不足以及损害债权合法权益的情形。
（三）发行人报告期内股本、股东变化情况
1、2018年2月，麒麟有限报告期内第一次增资
2017年9月28日，麒麟有限、杨涛等原股东与北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德签订《增资协议》，约定北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德以2,600万元价格分两期认购麒麟有限新增注册资本433.3332万元，每期以1,300万元价格认购216.6666万元新增注册资本。本次增资价格为6元/注册资本。
2017年10月30日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加至3,216.6666万元，分别由北京华软增资83.3333万元；天创盈鑫增资70.8333万元；天创鼎鑫增资12.5万元；北京昭德增资50万元。
2018年2月2日，麒麟有限在长沙市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。
2019年8月15日，麒麟有限、杨涛等股东与北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德签订《增资协议之补充协议》，因未达到第二期增资条件，北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德不再支付《增资协议》中约定的第二期增资款。
北京华软系股权投资基金，已于2017年12月25日在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，基金备案编号为SR4939；其基金管理人北京华软投资管理有限公司已于2015年7月9日在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，登记编号为P1017569。
天创盈鑫系创业投资基金，已于2016年12月16日在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，基金备案编号为SL3738；其基金管理人天津创业投资管理有限公司已于2014年4月9日在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，登记编号为P1000747。
天创鼎鑫和北京昭德不存在以非公开方式向合格投资者募集资金，不存在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记或备案程序。
2、2019年12月，麒麟有限报告期内第二次增资及第一次股权转让
2019年12月23日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司注册资本增至3,416.6666万元，新增注册资本200万元分别由长沙扬麒认缴120万元，长沙麟鹏认缴80万元；同意杨涛将持有的60万元、40万元股权分别转让给长沙扬麒、长沙麟鹏，彭勇将持有的15万元股权转让给孙利杰，其他股东放弃优先受让权。
2019年12月23日，麒麟有限与长沙扬麒、长沙麟鹏签订《增资协议》，约定长沙扬麒、长沙麟鹏以1,200万元价格认购麒麟有限200万元新增注册资本，其中长沙扬麒以720万元认购120万元注册资本，长沙麟鹏以480万元认购80万元注册资本。
同日，杨涛分别与长沙扬麒、长沙麟鹏签订《股权转让协议》，将持有的60万元、40万元股权分别以60万元、40万元的价格转让给长沙扬麒、长沙麟鹏。
同日，为解除股权代持关系，彭勇与孙利杰签订《股权转让协议》，将持有的15万元股权转让给孙利杰。本次股权转让系解除股权代持关系，不涉及转让款支付。
2019年12月27日，麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
3、2020年5月，麒麟有限报告期内第三次增资
2020年3月10日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司新增注册资本379.6507万元，分别由湖南高新创投以4,000万元价格认购新增注册资本303.7206万元，长沙元睿以1,000万元的价格认购新增注册资本75.9301万元；其他股东放弃优先认购权。本次增资价格为13.17元/注册资本。
2020年4月20日，麒麟有限及本次增资前的原股东与湖南高新创投、长沙元睿分别签订《增资扩股协议》。
2020年5月7日，麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
湖南高新创投不存在以非公开方式向合格投资者募集资金，不存在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记或备案程序。
长沙元睿系股权投资基金，已于2020年4月28日在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，基金备案编号为SJZ825；其基金管理人深圳前海源坤资产管理有限公司已于2017年1月23日在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，登记编号为P1061115。
4、2020年6月，麒麟有限报告期内第四次增资
2020年6月15日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司新增注册资本167.0370万元，新增注册资本由长沙祥沙以2,200万元认购；其他股东放弃优先认购权。
同日，麒麟有限及本次增资前的原股东与长沙祥沙签订《增资扩股协议》。
2020年6月30日，麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
长沙祥沙不存在以非公开方式向合格投资者募集资金，不存在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记或备案程序。
5、2020年11月，麒麟有限整体变更为股份有限公司。
（四）发行人股权代持的形成和解除
发行人及发行人股东历史上曾存在股权代持情况，截至本招股说明书签署之日，该等股权代持关系已解除。该等股权代持的形成与解除过程如下：
1、股权代持关系形成过程
2016年6月3日，麒麟有限股东会作出决议，通过直接授予或成立员工持股平台授予的方式实施股权激励，其中对孙利杰授予45万元激励股权，对常永峰授予30万元激励股权。
（1）发行人股权代持关系的形成
2016年8月，孙利杰因考虑到股东要签署较多文件，办理工商事务等事项较繁杂，故委托彭勇代为持有股权。2016年8月19日，孙利杰与彭勇签订《股份代持协议书》，约定彭勇代孙利杰持有麒麟有限0.75%的股权（对应出资额15万元）。
因此，孙利杰获授的45万元激励股权中30万元激励股权通过长沙捷清间接持有，15万元激励股权通过彭勇代为直接持有。
（2）发行人股东长沙扬睿财产份额代持关系的形成
2016年8月12日，发行人员工持股平台长沙扬睿设立。
为了稳定其下属骨干员工，经分管销售副总经理任启争取，授予常永峰的激励份额高于其他同职级激励对象，为避免其他同职级员工出现不平衡情绪，决定暂由任启代常永峰持有。2016年8月18日，常永峰与任启签订《合伙份额代持协议》，约定常永峰委托任启代为持有长沙扬睿10万元出资额（对应长沙扬睿出资比例为2.56%，对应麒麟有限出资比例为0.33%）。该等财产份额实际出资人为常永峰，其获授的30万元激励股权中20万元激励股权为自己持有，10万元激励股权由任启代为持有。
2、股权代持关系解除过程
（1）发行人股权代持关系的解除
2019年12月23日，为解除股权代持关系，彭勇与孙利杰签订《股权转让协议》，将持有的15万元股权转让给孙利杰。本次股权转让系解除股权代持关系，不涉及转让款支付。
根据彭勇与孙利杰出具的《确认函》，双方确认股权代持关系已经解除，不存在因此产生的纠纷或潜在纠纷。
（2）发行人股东长沙扬睿财产份额代持关系的解除
2019年12月16日，为解除财产份额代持关系，任启与常永峰签订《财产份额转让协议》，将持有长沙扬睿10万元财产份额转让给常永峰。本次财产份额转让系解除财产份额代持关系，不涉及转让款支付。
根据任启与常永峰出具的《确认函》，双方确认财产份额代持关系已解除，不存在因此产生的纠纷或潜在纠纷。
经核查，保荐机构和发行人律师认为，麒麟有限及其股东长沙扬睿的股权代持关系的形成及解除均系当事人的真实意思表示，股权代持关系存续期间及解除后，当事人之间不存在关于发行人股权权属的争议、纠纷及其他影响股权确定性的情况。截至本招股说明书签署之日，发行人股权权属清晰、明确，前述股权代持事项不会对发行人本次发行上市造成实质性障碍。
发行人曾经签订的对赌条款在申报基准日前均已清理，截至本招股说明书签署之日，发行人不存在正在执行的对赌协议条款，不存在因对赌协议条款可能导致发行人控制权变化、严重影响发行人持续经营能力或者严重影响投资者权益的风险，对赌协议的解除不存在纠纷或潜在纠纷。
截至2022年12月31日，公司股本总额52,844,724.00元。
2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以2022年度方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，合计转增25,893,915股。截至2023年6月30日，公司的总股本为78,738,639股。
参股控股公司：
在线客服
