概伦电子公司资料

公司名称：上海概伦电子股份有限公司
英文名称：Primarius Technologies Co.,Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：计算机 — 软件开发
公司网址：www.primarius-tech.com
主营业务：集成电路制造类EDA工具、集成电路设计类EDA工具、半导体器件特性测试系统销售以及一站式工程服务。
产品名称：
制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器、半导体工程服务
控股股东：LIU ZHIHONG (持有上海概伦电子股份有限公司股份比例：18.19%）
实际控制人：LIU ZHIHONG (持有上海概伦电子股份有限公司股份比例：18.19%）
最终控制人：LIU ZHIHONG (持有上海概伦电子股份有限公司股份比例：18.19%）
董事长：刘志宏

董　　秘：郑芳宏

法人代表：刘志宏
总裁：杨廉峰

注册资金：4.34亿元

员工人数：413
电　　话：86-021-61640095

传　　真：86-021-61640095

邮编：201306
办公地址：上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号4幢901室
公司简介：
上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA全流程解决方案，主要产品及服务包括制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统和一站式工程服务解决方案等。公司在2023年5月获得2022年度上海市科学技术奖“科技进步奖”二等奖。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2010-03-18

发行数量：4338.04万股

发行价格：28.28元
上市日期：2021-12-28

发行市盈率：575.2800倍

预计募资：12.1亿元
首日开盘价：55.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：12.27亿元
主承销商：招商证券股份有限公司

上市保荐人：招商证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）概伦有限设立
　　概伦有限设立时的名称为济南概伦电子科技有限公司。概伦有限由王慧明、温澄璧和王骏于2010年3月18日出资设立，设立时注册资本为100万元。其中，王慧明认缴25.2110万元，温澄璧认缴39.1116万元，王骏认缴35.6774万元，出资方式均为货币。
　　2010年3月3日，山东天元同泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁天元同泰验字[2010]第1049号），验证截至2010年3月3日，概伦有限已收到各股东缴纳的注册资本合计100万元，其中温澄璧以货币出资39.1116万元、王慧明以货币出资25.2110万元，王骏以货币出资35.6774万元。
　　2010年3月18日，概伦有限取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370127200033084）。
　　（二）股份公司设立
　　2020年10月27日，概伦有限召开股东会并作出决议，同意概伦有限整体变更为股份公司。同日，概伦有限全体股东签署了《关于设立上海概伦电子股份有限公司之发起人协议书》。
　　根据大华出具的《上海概伦电子有限公司审计报告》（大华审字[2020]0012888号），概伦有限经审计的账面净资产为552,094,310.64元；根据中企华出具的《上海概伦电子有限公司拟进行股份制改革项目资产评估报告》（中企华评报字(2020)第1598号），概伦有限净资产评估值为138,193.46万元。
　　概伦有限以截至2020年8月31日经审计净资产账面值552,094,310.64元按1:0.6702的比例折合成股本370,000,000股，其余182,094,310.64元计入股份公司的资本公积。概伦有限以截至2020年8月31日经审计净资产账面值552,094,310.64元按1:0.6702的比例折合成股本370,000,000股，其余182,094,310.64元计入股份公司的资本公积。
　　2020年10月28日，大华出具《上海概伦电子股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2020]000673号），截至2020年8月31日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币37,000.0000万元。
　　2020年11月11日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　1、2019年12月，概伦有限股权转让及增资
　　2019年12月4日，经概伦有限董事会决议通过，同意如下股权转让及增资：
　　（1）同意济南高朗将其所持概伦有限0.0345%的股权转让给LIU ZHIHONG
　　（刘志宏）；将其所持概伦有限6.2183%的股权转让给共青城峰伦；将其所持概伦有限50.6115%的股权转让给KLProTech；将其所持概伦有限10.0365%的股权转让给共青城明伦；将其所持概伦有限2.0992%的股权转让给共青城毅伦；
　　（2）同意GW Alliance Limited将其所持概伦有限7.0000%的股权转让给共
　　青城明伦；
　　（3）同意将概伦有限的注册资本由4,250万元增加至6,247.8204万元，新
　　增注册资本1,997.8204万元分别由LIU ZHIHONG（刘志宏）以货币形式认缴770.5879万元，共青城峰伦以货币形式认缴399.5641万元，共青城经伦以货币形式认缴239.1676万元，共青城智伦以货币形式认缴79.9128万元，共青城伟伦以货币形式认缴508.5880万元。
　　2019年12月4日，GW Alliance Limited与共青城明伦就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》；济南高朗分别与LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦、KLProTech、共青城明伦、共青城毅伦就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。同日，LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城伟伦、概伦有限及其他相关方就前述增资事项共同签署了《增资协议》。
　　2019年12月6日，概伦有限取得济南市行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。
　　2、2019年12月，概伦有限增资
　　2019年12月18日，概伦有限、博达投资、祈飞投资共同签署了《增资协议》，约定概伦有限的注册资本由6,247.8204万元增加至6,644.5074万元，其中博达投资认缴新增注册资本347.1011万元，祈飞投资认缴新增注册资本49.5859万元。
　　2019年12月25日，概伦有限董事会作出决议，同意上述增资事项。
　　2019年12月31日，概伦有限取得济南市行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。
　　3、2020年2月，概伦有限增资
　　2020年1月20日，概伦有限董事会作出决议，同意将概伦有限的注册资本由6,644.5074万元增加至8,684.9662万元，其中新增注册资本2,040.4588万元分别由金秋投资以货币形式认缴788.4154万元、嘉橙投资以货币形式认缴252.8880万元、英特尔以货币形式认缴495.8588万元、衡琛创投以货币形式认缴381.8112万元、富洪投资以货币形式认缴121.4854万元。
　　2020年1月20日，概伦有限、金秋投资、嘉橙投资、衡琛创投、富洪投资共同签署了《投资协议》；同日，概伦有限、英特尔及其他相关方共同签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定。
　　2020年2月24日，概伦有限取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。
　　4、2020年8月，概伦有限股权转让
　　2020年8月24日，概伦有限股东会作出决议，同意LIU ZHIHONG（刘志宏）将其所持概伦有限1.7000%的股权转让给雳赫科技；共青城峰伦将其所持概伦有限1.1000%的股权转让给雳赫科技。
　　2020年8月24日，LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦分别与雳赫科技就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。
　　2020年8月31日，概伦有限取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。
　　5、2020年11月，整体变更为股份有限公司
　　2020年11月，发行人由概伦有限整体变更设立股份有限公司。
　　6、2020年12月，股份公司增资
　　2020年12月8日，发行人股东大会作出决议，同意发行人注册资本由370,000,000元增加至390,424,000元，增发股份20,424,000股。
　　2020年12月11日，发行人与静远投资、睿橙投资、芯磊投资、国兴同赢、吉信粟旺、澜起投资、井冈山兴伦共同签署了《投资协议》，前述主体以总计414,000,000元为对价合计认购新增股份20,424,000股；其中静远投资认购7,400,000股、睿橙投资认购4,933,333股、芯磊投资认购2,466,667股、国兴同赢认购2,076,440股、吉信粟旺认购1,628,000股、澜起投资认购986,667股、井冈山兴伦认购932,893股。
　　2020年12月25日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。
　　截至本招股说明书签署日，公司的股权结构未发生变化。
　　截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数43,380.44万股，注册资本为43,380.44万元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，实际控制人为LIUZHIHONG(刘志宏)，LIUZHIHONG(刘志宏)与共青城峰伦构成一致行动人。
　　截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数43,380.44万股，注册资本为43,380.44万元。
　　截至2023年06月30日止，本公司累计发行股本总数43,380.44万股，注册资本为43,380.44万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，实际控制人为LIU ZHIHONG（刘志宏），LIU ZHIHONG（刘志宏）与共青城峰伦、KLProTech构成一致行动人。

参股控股公司：