索辰科技公司资料

公司名称：上海索辰信息科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.

所属地域：上海市

公司网址：www.demxs.com
主营业务：CAE软件研发、销售和服务。
产品名称：
单一学科仿真软件、多学科仿真软件、工程仿真优化系统、仿真产品开发
控股股东：陈灏 (持有上海索辰信息科技股份有限公司股份比例：27.52%）
实际控制人：陈灏 (持有上海索辰信息科技股份有限公司股份比例：27.52%）
最终控制人：陈灏 (持有上海索辰信息科技股份有限公司股份比例：27.52%）
董事长：陈灏

董　　秘：谢蓉

法人代表：陈灏
总经理：陈灏

注册资金：6117.34万元

员工人数：210
电　　话：86-021-50307121

传　　真：86-021-34293321

邮编：201204
办公地址：上海市浦东新区五星路676弄27号楼
公司简介：
上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。主要产品包括工程仿真软件、仿真产品开发。截至报告期末,发行人共拥有软件著作权163项,发明专利20项。在CAE领域,公司实现了全流程自主可控公司在CAE求解器模块的关键核心技术拥有自主知识产权,具备底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,能有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：2006-02-24

发行数量：1033.34万股

发行价格：245.56元
上市日期：2023-04-18

发行市盈率：368.9200倍

预计募资：9.69亿元
首日开盘价：275.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：25.37亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　发行人前身为成立于2006年2月24日的索辰有限，索辰有限由陈灏、陈绍春及贺小箭共同出资设立，注册资本为50.00万元，其中陈灏以货币出资22.50万元，占比45.00%；陈绍春以货币出资15.00万元，占比30.00%；贺小箭以货币出资12.50万元，占比25.00%。
　　2006年2月21日，上海骁天诚联合会计师事务所对股东出资情况出具《验资报告》（上骁审内验（2006）090号），经审验，截至2006年2月21日止，索辰有限（筹）已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计50.0000万元。
　　2006年2月24日，上海市工商行政管理局长宁分局向索辰有限核发了《企业法人营业执照》，注册号为3101052011099。
　　（二）股份公司设立情况
　　发行人系由索辰有限以整体变更的方式设立。
　　根据天健会计师事务所2020年4月1日出具的《审计报告》（天健审[2020]1945号），截至审计基准日2019年10月31日，索辰有限经审计的净资产值为人民币219,404,710.84元。根据坤元资产评估有限公司2020年4月1日出具的《上海索辰信息科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2020]123号），截至评估基准日2019年10月31日，索辰有限的净资产评估价值为人民币242,976,781.71元。
　　2020年4月1日，索辰有限召开股东会，同意以2019年10月31日为审计和评估基准日，以索辰有限全体股东作为发起人，将索辰有限整体变更为股份有限公司，将索辰有限净资产219,404,710.84元按照1：0.1368的比例折合为股份有限公司股本3,000.00万元，净资产折股后超出注册资本的189,404,710.84元计入股份有限公司资本公积。每股面值人民币1.00元，共计3,000.00万股，由公司24名发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份，出资比例不变。同日，索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议》。
　　2020年4月16日，索辰科技召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了索辰科技设立的相关决议，选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事，并通过了公司章程、筹办情况的报告等相关议案。
　　2020年4月28日，发行人完成股份公司改制的工商变更登记事项，上海市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》，统一社会信用代码为91310000785643574Y。
　　2021年10月25日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中汇会专[2021]7495号），由于公司预计很可能取得足够的用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额，因此，公司对截至2019年10月31日的应收款项坏账准备、递延收益、未弥补亏损等暂时性差异确认递延所得税资产，追溯调整增加递延所得税资产15,205,073.56元，进而相应调整增加股改净资产15,205,073.56元，调整后为234,609,784.40元。
　　2021年10月25日，发行人召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》，确认索辰有限截至2019年10月31日止的经审计账面净资产由219,404,710.84元调整为234,609,784.40元；以经审计的净资产值折股的方案亦变更为：公司全体发起人以2019年10月31日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）调整后的账面净资产额234,609,784.40元按照1：0.1279的比例折合为股份有限公司的股份总额3,000万股，每股面值为1元，股份有限公司的注册资本（股本总额）为3,000万元；净资产折股后超出注册资本部分均进入股份有限公司的资本公积。各发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份，出资比例不变。
　　2021年10月29日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》。同日，索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议之补充协议》。
　　2022年5月11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2022]4750号），经审验，截至2020年4月10日，索辰科技已收到全体股东拥有的索辰有限截至2019年10月31日止经审计的净资产人民币234,609,784.40元，根据公司折股方案，将收到的净资产折合股份总数3,000万股，每股面值1元，总计股本人民币3,000万元整，超过折股部分的净资产204,609,784.40元计入资本公积。

参股控股公司：