国子软件公司资料

国子软件公司资料

公司名称：山东国子软件股份有限公司  
英文名称：Shandong Guozi Software Co., Ltd.

所属地域：山东省

所属行业：计算机 — 软件开发
公司网址：www.googosoft.com
主营业务：资产管理数字化解决方案。
产品名称：
软件产品 、技术服务 、硬件产品
控股股东：韩承志 (持有山东国子软件股份有限公司股份比例：60.22%）
实际控制人：韩承志 (持有山东国子软件股份有限公司股份比例：60.22%）
最终控制人：韩承志 (持有山东国子软件股份有限公司股份比例：60.22%）
董事长：庞瑞英

董　　秘：王蕾兵

法人代表：韩承志
总 经 理：韩承志

注册资金：9190.49万元

员工人数：698
电　　话：86-0531-89701393

传　　真：86-0531-89701711

邮 编：250101
办公地址：山东省济南市历下区高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元
公司简介：
山东国子软件股份有限公司主营业务是资产管理数字化解决方案。主要产品和服务为软件产品、技术服务、硬件产品。2022年4月，公司正式通过ISO14001环境管理体系第三方再认证审核，并获得证书。2022年4月，公司正式通过ISO45001职业健康安全管理体系第三方再认证审核，并获得证书。2022年11月，公司正式通过ISO9001质量管理体系第三方认证审核，并获得证书。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关： 
成立日期：2004-03-19

发行数量：2547.25万股

发行价格：10.50元
上市日期：2023-08-23

发行市盈率：18.4500倍

预计募资：2.15亿元
首日开盘价：18.63元

发行中签率：0.37%

实际募资：2.67亿元
主承销商：中泰证券股份有限公司

上市保荐人：中泰证券股份有限公司

历史沿革：
　　1、有限公司设立
　　国子数码于2004年3月19日在济南市工商行政管理局依法注册成立，注册资本为100万元，实收资本为100万元，法定代表人为韩承志，注册号为3701132800389，营业期限为2004年2月28日至2014年2月27日，住所为济南市华信路15号B座303室，经营范围为计算机软硬件的开发、销售、服务；电子产品、非专控通讯设备、办公设备、家用电器、教学仪器的销售；计算机综合布线与系统集成（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
　　山东中大会计师事务所有限公司出具中大会验字【2004】350号《验资报告》显示，截至2004年3月5日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）100万元，出资方式均为货币出资。有限公司注册资本（实收资本）为100万元。
　　有限公司由2位自然人股东出资设立，韩承志任执行董事兼总经理，李京海任监事。
　　2、有限公司第一次经营范围、第一次住所变更
　　2006年7月18日，有限公司召开股东会，同意公司经营范围变更为计算机软硬件的销售、服务、开发、生产；电子产品、非专控通讯设备、办公设备、家用电器、教学仪器的销售；计算机综合布线与系统集成（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）同意公司住所变更为济南高新区新宇路750号大学科技园14号楼301室。
　　注册号由3701272800968变更为370127200014506。
　　本次变更事项，经过股东会同意，修改了章程，于2006年8月14日取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发变更后的《营业执照》。
　　3、有限公司第二次经营范围变更
　　2009年7月21日，有限公司召开股东会，同意公司经营范围变更为一般经营项目：计算机软硬件的销售、服务、开发、生产；电子产品、非专控通讯设备、办公设备、家用电器、教学仪器的销售；计算机综合布线与系统集成；会议及展览服务（未取得专项许可的项目除外）。
　　本次变更事项，经过股东会同意，修改了章程，于2009年7月23日取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发变更后的《营业执照》。
　　4、有限公司第一次增资
　　2011年3月29日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由100.00万元增加至1,001.00万元，新增注册资本901.00万元由韩承志出资810.90万元，李京海出资90.10万元。出资时间均为2011年3月28日，出资方式均为货币出资。
　　山东金德会计师事务所有限公司出具的鲁金德验字【2011】第7228号《验资报告》显示，截至2011年3月28日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计901.00万元，出资方式均为货币出资。变更后有限公司累计注册资本（实收资本）为1,001.00万元。
　　本次变更事项，经过股东会同意，修改了章程，于2011年3月29日取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发变更后的《营业执照》。
　　5、有限公司第一次营业期限变更
　　2014年2月8日，有限公司召开股东会，同意公司营业期限延长至2024年3月17日。
　　本次变更事项，经过股东会同意，修改了章程，于2014年2月13日取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发变更后的《营业执照》。
　　6、有限公司第三次经营范围变更
　　2014年5月8日，有限公司召开股东会，同意公司经营范围变更为计算机软件、硬件的开发、生产、销售；技术服务；电子产品、非专控通讯设备、教学仪器的销售；计算机综合布线与系统集成；电子商务、网络技术开发、技术服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　本次变更事项，经过股东会同意，修改了章程，于2014年5月30日取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发变更后的《营业执照》。
　　7、有限公司第二次增资、第一次股权转让、第二次住所变更
　　2014年12月25日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由1,001.00万元增加至1,301.00万元，新增注册资本300.00万元由原股东韩承志缴纳出资96.00万元，新股东济南国子学软件有限公司缴纳出资200.00万元，新股东庞瑞英缴纳出资4.00万元，出资方式均为货币出资，出资时间均为2014年12月31日。
　　同意股东李京海将其持有公司100.10万元的股权转让给庞瑞英，转让双方签订了《股权转让协议》，并完成了工商变更手续。该次股权转让价款为230万元，系考虑公司未来发展并经各方协商一致确定。该次股权转让款已支付给股东李京海。
　　本次股权转让已完成工商变更手续，不存在股权纠纷或潜在纠纷，亦不存在股权代持等情形。
　　同意公司住所变更为济南市高新区舜华路750号大学科技园14号楼301室。
　　本次变更事项，经过股东会同意，修改了章程，于2014年12月30日取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发变更后的《营业执照》。
　　8、有限公司整体变更为股份有限公司
　　（1）2015年1月12日，国子数码召开股东会，决议通过了国子数码整体变更为股份有限公司。同意聘请中兴财光华、国融兴华为国子数码整体变更的审计、评估机构，并以2014年12月31日为审计、评估基准日。
　　（2）2015年2月3日，中兴财光华出具中兴财光华审会字【2015】第15002号《审计报告》，确认截至审计基准日2014年12月31日止，国子数码账面净资产为14,932,297.89元。
　　（3）2015年2月6日，国融兴华评报字【2015】第050004号《资产评估报告》显示，确认截至评估基准日2014年12月31日止，国子数码总资产账面价值1,856.98万元，总负债账面价值363.75万元，净资产账面价值1,493.23万元。经资产基础法评估，国子数码净资产评估价值为1,509.35万元，增值16.12万元，增值率1.08%。
　　（4）2015年2月10日（会议文件落款时间为2015年1月12日，公司股东确认会议召开时间为2015年2月10日），国子数码召开股东会，同意国子数码以2014年12月31日为基准日，以经审计的净资产值折股整体变更为股份公司，由国子数码3名股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份，各发起人将其在国子数码的权益所对应的净资产按《发起人协议书》的约定投入股份公司。以净资产14,932,297.89元按照1.1477:1的比例，折合成股份公司股本1,301.00万股，股份公司注册资本为人民币1,301.00万元，每股面值1元。净资产超出股本部分1,922,297.89元计入股份公司资本公积。
　　（5）2015年2月10日（文件落款时间为2015年1月12日，公司股东确认签署时间为2015年2月10日），全体发起人签订了《发起人协议书》，发起人各方确认国子数码整体变更为股份公司。
　　（6）2015年2月10日，中兴财光华审验字【2015】第15003号《验资报告》显示，截至2015年2月10日止，股份公司（筹）已收到全体出资人所拥有的截至2014年12月31日国子数码经审计的净资产13,010,000.00元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合成实收资本1,301.00万元，其余未折股部分计入公司资本公积。
　　（7）2015年2月10日（会议文件落款时间为2015年1月12日，公司股东确认会议召开时间为2015年2月10日），公司创立大会作出决议，审议通过了《关于股份公司筹办情况的议案》、《关于整体变更设立股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于制定公司股东大会议事规则的议案》、《关于制定董事会议事规则的议案》、《关于制定公司监事会议事规则的议案》、《关于制定关联交易管理办法的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记手续等相关事宜的议案》等议案，组建了董事会和监事会，并选举了公司董事及股东代表监事。2015年1月5日，国子数码召开职工代表大会，选举了职工代表监事。
　　2015年2月10日（会议文件落款时间为2015年1月12日，公司股东确认会议召开时间为2015年2月10日），公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长；根据董事长的提名，聘任了公司的总经理；根据总经理的提名，聘任了公司的副总经理、财务总监；根据董事长的提名，聘任了公司的董事会秘书。
　　2015年2月10日（会议文件落款时间为2015年1月12日，公司股东确认会议召开时间为2015年2月10日），公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。
　　（8）2015年3月17日，济南市工商行政管理局核准了有限公司整体变更为股份公司变更登记申请，并核发了注册号为370127200014506《营业执照》，公司类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本为1,301.00万元。
　　（9）经核查，股份公司的发起人共3名，其中2名为自然人，均为中国籍公民；1名法人股东，在中国境内有住所，为依法设立并有效存续的有限公司。公司的发起人均具有法律、法规及规范性文件规定的担任股份公司发起人的资格。
　　经核查工商资料及创立大会会议文件，公司创立大会等文件落款时间为2015年1月12日，该时间早于审计报告和评估报告及验资报告的时间。经询问经办人员及公司股东，公司创立大会时间实际为2015年2月10日，上述落款时间错误系由于经办人员工作疏忽，将会议内容直接填于事先准备好的创立大会等会议文件模板上，未对时间进行更改所致。
　　经核查中兴财光华审会字（2015）第15002号《审计报告》、国融兴华评报字（2015）第050004号《资产评估报告》、中兴财光华审验字【2015】第15003号《验资报告》。公司由有限责任公司变更为股份公司时，履行了审计、评估、验资的程序；折合的实收股本总额不高于公司净资产。
　　济南市工商行政管理局于2015年3月17日核准了有限公司整体变更为股份公司变更登记申请，并核发了的《营业执照》（注册号370127200014506）。
　　济南市高新技术产业开发区管委会市场监督管理局取出具了证明，公司自2015年1月1日至今，无违反主办券商及律师认为，公司创立大会文件记载时间早于审计报告、评估报告，并不影响股份公司的设立。有限公司整体变更设立为股份公司的程序合法有效，发起人的资格、条件及出资方式等符合当时法律、法规及规范性文件的有关规定，公司的设立履行了审计、评估、验资等必要的法律程序并办理了工商变更登记手续，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，公司的设立合法有效。
　　注：公司于2015年3月以净资产折股的方式整体变更为股份公司，有限公司全体股东作为股份公司的发起人，以其各自按现有出资比例应拥有的相应净资产认购了股份公司的股份。工商行政管理法律法规而受到行政处罚的情形。
　　9、股份公司第一次住所变更.
　　2016年1月12日，股份公司召开股东大会，同意公司住所变更为山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元。
　　本次变更事项，经过股东大会同意，修改了章程，于2016年1月27日取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发变更后的《营业执照》。
随后公司更名为山东国子软件股份有限公司。

参股控股公司：