航天软件公司资料

公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司
英文名称：Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co.,Ltd.

所属地域：北京市

所属行业：计算机 — IT服务Ⅱ
公司网址：www.bjsasc.com
主营业务：大型专业软件与信息化服务公司
产品名称：
基础软件、工业软件、金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务、信息系统集成
控股股东：中国航天科技集团有限公司 (持有北京神舟航天软件技术股份有限公司股份比例：40.59%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有北京神舟航天软件技术股份有限公司股份比例：40.59%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有北京神舟航天软件技术股份有限公司股份比例：40.59%）
董事长：马卫华

董　　秘：王亚洲

法人代表：马卫华
总经理：刘志华

注册资金：4亿元

员工人数：1334
电　　话：86-010-59895666;86-010-59895062

传　　真：86-010-59895299

邮编：100094
办公地址：北京市海淀区永丰路28号
公司简介：
北京神舟航天软件技术股份有限公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司共拥有发明专利63项、重要的计算机软件著作权686项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(5人)：

高管(9人)：

发行相关：
成立日期：2000-12-12

发行数量：1.00亿股

发行价格：12.68元
上市日期：2023-05-24

发行市盈率：133.7000倍

预计募资：5.51亿元
首日开盘价：25.19元

发行中签率：0.04%

实际募资：12.68亿元
主承销商：国信证券股份有限公司

上市保荐人：国信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　2000年12月，空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。2000年12月5日，中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中鉴验字[2000]第2619号），审验了上述出资。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2021年8月26日，有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开创立大会，同意整体变更设立股份有限公司，根据《发起人协议》，航天软件由有限公司全体股东作为发起人，以2021年3月31日为基准日，以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数（天职业字【2021】34621号），按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000万股，每股面值人民币1元，超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例，以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号《验资报告》验证。
　　2021年10月15日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。
　　根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字【2021】34621号），截至2021年3月31日，有限公司的净资产为63,016.19万元，其中未分配利润为-29,637.51万元，公司整体变更时存在未弥补亏损。
　　1、整体变更前未弥补亏损形成原因
　　基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素，公司发展前期投入较大，截至整体变更时尚未实现较好的盈利，致使公司整体变更前存在未弥补亏损。
　　2、整体变更方案及会计处理
　　公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股，每股面值1元，超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。
　　3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势
　　得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用，公司2021年实现营业收入150,161.62万元，同比大幅增长58.13%，归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元，同比扭亏为盈。但因前期累计亏损较多，2021年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。截至本招股说明书签署之日，公司在手订单充裕，预期各类业务未来均可持续增长，因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。
　　公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷，已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　1、2019年12月，航天有限增资至39,107.54万元
　　2019年11月27日，航天科技集团下发《关于北京神舟航天软件技术有限公司国有资本金增资的批复》（天科资[2019]906号），同意以2019年6月30日为评估基准日，航天科技集团将财政部拨付的中央国有资本经营预算资金20,000.00万元向有限公司进行增资。
　　2019年12月23日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司注册资本增加至39,107.54万元，由航天科技集团以20,000.00万元认缴11,363.64万元注册资本，其余8,636.36万元计入资本公积。
　　2、2020年9月，航天有限实施混合所有制改革并增资至59,107.54万元
　　2020年1月8日，航天科技集团下发《关于北京神舟航天软件技术有限公司混合所有制改革方案的批复》（天科资[2020]5号），同意以2019年9月30日为评估基准日经航天科技集团备案的评估值为基础，在产权交易所通过公开进场挂牌方式引入3名战略投资者，骨干员工通过员工持股平台按照战略投资者增资价格向有限公司进行增资。
　　2020年9月25日，有限公司作出股东会决议，同意新增加澜天信创、宁波星东、大唐国投等3名战略投资者和神驰志融、神驰志远、神驰志同及神驰志长等4个员工持股平台为股东，并以1.83元/股价格新增注册资本20,000.00万元。
　　其中，澜天信创认缴5,912.57万元、宁波星东认缴4,355.19万元、大唐国投认缴2,732.24万元、神驰志融认缴2,366.00万元、神驰志远认缴1,616.00万元、神驰志同认缴1,516.00万元、神驰志长认缴1,502.00万元。
　　3、2021年10月，有限公司整体变更为股份公司并减资至30,000万元
　　2021年8月，航天有限决定整体变更为股份有限公司并将注册资本减少至30,000万元。根据《公司法》相关规定，公司在创立大会召开之日起10日内通知了债权人，并于2021年8月27日在《中国商报》上发布了减资公告。截至本招股说明书签署之日，不存在债权人向公司提出债务清偿或提供相应担保要求的情况。

参股控股公司：