雅艺科技公司资料

公司名称：浙江雅艺金属科技股份有限公司
英文名称：Zhe Jiang Yayi Metal Technology Co.,Ltd.

所属地域：浙江省

所属行业：轻工制造 — 家居用品
公司网址：www.china-yayi.com
主营业务：户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。
产品名称：
火盆、火盆桌、气炉、气炉桌
控股股东：叶跃庭 (持有浙江雅艺金属科技股份有限公司股份比例：52.01%）
实际控制人：叶跃庭、金飞春、叶金攀 (持有浙江雅艺金属科技股份有限公司股份比例：52.01、18.75、0.09%）
最终控制人：叶跃庭、金飞春、叶金攀 (持有浙江雅艺金属科技股份有限公司股份比例：52.01、18.75、0.09%）
董事长：叶跃庭

董　　秘：潘红星

法人代表：叶跃庭
总经理：叶金攀

注册资金：7000万元

员工人数：211
电　　话：86-0579-87603887

传　　真：86-0579-87603891

邮编：321200
办公地址：浙江省金华市武义县茭道镇(二期)工业功能区
公司简介：
浙江雅艺金属科技股份有限公司的主营业务为户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品有包括火盆、气炉系列产品。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(3人)：

发行相关：
成立日期：2005-06-09

发行数量：1750.00万股

发行价格：31.18元
上市日期：2021-12-22

发行市盈率：26.6800倍

预计募资：4.93亿元
首日开盘价：68.88元

发行中签率：0.01%

实际募资：5.46亿元
主承销商：兴业证券股份有限公司

上市保荐人：兴业证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限责任公司的设立情况
　　发行人前身雅艺有限是由叶跃庭和金飞春共同出资设立，注册资本为368万元，以货币方式缴足。2005年6月8日，武义方正会计师事务所有限公司出具了武会师验（2005）第146号《验资报告》，验证截至2005年6月7日，雅艺有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币368万元。
　　2005年6月9日，雅艺有限经武义县工商行政管理局核准成立。
　　（二）股份有限公司的设立情况
　　2015年8月10日，雅艺有限召开股东会审议通过公司整体变更为股份有限公司，改制基准日为2015年7月31日。
　　2015年9月11日，银信评估出具了银信资评报[2015]沪第0466号《浙江雅艺金属制造有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》，经其评估，截至基准日2015年7月31日，雅艺有限净资产值为12,033.14万元。
　　2015年9月14日，雅艺有限召开股东会并作出决议，同意以雅艺有限截至2015年7月31日经审计后的净资产值4,894.44万元，按照1.0877:1的比例折股整体变更为股份公司。折股后，股份公司的总股本为4,500万股，折股时超过注册资本的部分394.44万元计入公司资本公积金。雅艺有限的全体股东以其持有的雅艺有限股权所对应的净资产份额按1.0877:1的比例折合为股份公司的发起人股份。同日，叶跃庭、金飞春等28位发起人签订了《浙江雅艺金属科技股份有限公司发起人协议》。2015年9月30日，公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，审议通过了公司章程等议案。
　　2020年11月3日，天健会计师出具了天健验[2020]466号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2015年9月25日，公司已收到全体出资者所拥有的截至2015年7月31日止浙江雅艺金属制造有限公司经审计的净资产48,944,434.05元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本4,500万元，资本公积394.44万元。
　　（三）报告期内股本变化情况
　　报告期内，公司股本发生过一次变化，是2018年2月公司进行了一次定向增发，股本由4,500万元增加至5,250万元，具体情况如下：
　　2017年10月11日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，公司拟向叶跃庭及其他合格投资者发行股票不超过800万股，每股价格为2.5元至2.8元（含），募集资金不超过人民币2,240万元。2017年10月29日，公司召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。
　　2017年11月1日，公司公告本次股票发行由叶跃庭和方东晖分别认购150万股、600万股，全部以现金认购，认购价格为2.68元/股。2017年11月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2017]478号）验证：截至2017年11月17日，公司已向叶跃庭、方东晖发行150万股、600万股，应募集资金总额为2,010万元，减除发行费用33万元后募集资金净额为1,977万元，均以货币出资；其中，计入实收资本750万元。
　　变更后，公司实收资本为5,250万元。
　　2017年12月14日，本次发行股票经全国中小企业股份转让系统备案，并于2017年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份登记。2018年2月1日，公司办理了工商变更登记手续。
　　（二）报告期内股东变化情况
　　2017年1月1日至2020年12月31日，公司股东变化主要系股转系统中公开交易所致。自公司股票在新三板挂牌至2020年12月31日，新增股东3人，合计持有公司79.09万股，合计持股比例为1.51%。
　　（三）发行人历史上曾存在的股权代持及解除情况
　　勤艺投资为发行人的员工持股平台，发行人员工通过该持股平台间接持有发行人股份。2019年初，通过勤艺投资间接持股的发行人员工向公司提出直接持股的意愿。经协商，对于同时为公司直接持股股东的黄跃军、宣杭娟、金新军等8名员工，按其在勤艺投资的投资额对应的公司股份合计31万股由勤艺投资转让给相关股东直接持股，相关股东同时退出勤艺投资。剩余员工因不符合新三板合格投资者开户条件，暂时由实际控制人叶跃庭代勤艺投资持有剩余的公司股份，合计68.90万股。2019年1月至2月，勤艺投资将68.90万股发行人股份通过股转系统转让给叶跃庭由叶跃庭代为持有，双方签署了《委托持股协议》。
　　2020年4月，叶跃庭将其合计代勤艺投资持有的68.90万股公司股份通过股转系统转让给勤艺投资，解除了上述股权代持事项。
　　截至本招股说明书签署日，发行人股东的持股均为其本人/本法律主体持股，不存在为其他主体代持股份的情形。
　　经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人股权代持情形已解除，股权代持涉及的相关方对股权代持及解除事项不存在纠纷或潜在纠纷，发行人及相关股东未因此受到过行政处罚，不构成重大违法行为；发行人股权清晰稳定，不存在纠纷或被处罚风险。上述股权代持情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330700776454800N的营业执照，注册资本70,000,000.00元，股份总数70,000,000股（每股面值1元）。公司股票已于2021年12月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：