中铝国际公司资料

中铝国际公司资料

公司名称：中铝国际工程股份有限公司 
英文名称：China Aluminum International Engineering Corporation Limited

所属地域：北京市

所属行业：建筑装饰 — 专业工程
公司网址：www.chalieco.com.cn
主营业务：工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。
产品名称：
工程设计咨询 、工程及施工承包 、装备制造 、贸易
控股股东：中国铝业集团有限公司 (持有中铝国际工程股份有限公司股份比例：76.50%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中铝国际工程股份有限公司股份比例：76.50%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中铝国际工程股份有限公司股份比例：76.50%）
董事长：李宜华

董　　秘：赵红梅

法人代表：李宜华
总 裁：刘敬

注册资金：29.59亿元

员工人数：12594
电　　话：86-010-82406806

传　　真：86-010-82406666

邮 编：100093
办公地址：北京市海淀区杏石口路99号C座
公司简介：
中铝国际工程股份有限公司主营业务为工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。公司主要产品包括采矿、选矿、房屋建筑、环保设备等。公司继续蝉联2020年《财富》中国500强；同时，在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志揭晓的2020年度“全球工程设计公司150强”（TOP150GLOBAL DESIGN FIRMS）和“国际工程设计公司225强”（TOP225INTERNATIONAL DESIGNFIRMS）榜单上，中铝国际再次上榜，分列94位和163位。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关： 
成立日期：2003-12-16

发行数量：2.96亿股

发行价格：3.45元
上市日期：2018-08-31

发行市盈率：31.8600倍

预计募资：9.8亿元
首日开盘价：4.14元

发行中签率：0.15%

实际募资：10.21亿元
主承销商：招商证券股份有限公司

上市保荐人：招商证券股份有限公司

历史沿革：
　　历史沿革。
　　本公司及其前身中铝国际有限的历史沿革情况如下：
　　1、2003年中铝国际有限成立中铝国际有限成立于2003年12月16日，系由2名法人股东中铝公司和中国铝业的附属公司中铝国际贸易有限公司在中国合资成立。
　　中铝公司以其持有的有色金属工程设计和咨询资产出资19,000万元。根据中联评估出具的“中联评报字（2003）第86号”资产评估报告，该等资产评估值为23,704万元。中铝国际贸易有限公司以货币资金1,000万元出资。
　　2003年12月9日，北京中博华会计师事务所对前述出资出具了“中博华验字（2003）03026号”验资报告。
　　2003年12月16日，中铝国际有限在国家工商总局办理了工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。
　　2、2011年2月股权转让。
　　2010年9月17日，中铝国际有限召开第九次股东会会议，同意中铝国际贸易有限公司通过北京产权交易所以公开挂牌转让的方式转让其持有的中铝国际5%的股权，并同意中铝公司不放弃上述5%股权转让的优先购买权。
　　2010年11月22日至12月17日，中铝国际有限5%股权在北京产权交易所公开挂牌。
　　2010年12月20日，中铝公司与中铝国际贸易有限公司就中铝国际有限5%股权转让签署《产权交易合同》。
　　根据中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中锋评报字（2010）第095号），中铝国际有限5%股权评估值为1.57亿元。该次股权转让价款于2011年2月付讫。
　　该次股权转让后，中铝国际有限成为中铝公司的全资子公司，为中铝公司工程技术板块的主要经营平台。
　　2011年2月10日，中铝国际有限办理完毕工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。
　　3、2011年3月股权转让。
　　2011年3月22日，中铝公司印发《关于中铝国际工程有限责任公司股权无偿划转有关事宜的决定》（中铝资字[2011]116号），将中铝公司持有的中铝国际3.84%股权无偿划转至洛阳院持有。2011年3月30日，中铝公司与洛阳院签署股权无偿划转协议。
　　2011年3月30日，中铝国际有限办理完毕工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。
　　4、改制设立股份有限公司。
　　普华永道对中铝国际有限以2011年3月31日为基准日进行了审计，并出具了《审计报告》（普华永道中天特审字[2011]第932号）。根据该审计报告，截至2011年3月31日，中铝国际有限净资产为28.03亿元。
　　中锋评估对中铝国际有限全部资产和负债进行了评估，并出具了《中铝国际工程有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中锋评报字[2011]第082号）。根据该评估报告，截至2011年3月31日，中铝国际有限净资产评估值为56.84亿元。该次评估经国务院国资委备案，取得了《国有资产评估项目备案表》（20110065）。
　　2011年6月27日，中铝国际有限召开2011年第十一次临时股东大会，审议通过了整体变更设立股份公司的方案。同日，中铝公司和洛阳院签署了《发起人协议》，就中铝国际整体变更设立股份公司有关具体事项作出约定并授权股份公司筹备委员会代表全体发起人办理股份公司设立的一系列申请手续。
　　中磊会计师对公司整体变更出资情况进行了验证，并于2011年6月28日出具了《验资报告》（中磊验字[2011]第0049号）。
　　根据变更设立股份公司的方案、国务院国资委2011年6月30日作出的《关于中铝国际工程股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，中铝公司和洛阳院分别将所持中铝国际全部价值共计280,299.77万元人民币的经审计净资产作为对股份公司的出资，并按82.06%的折股比率，折为面值1元的人民币普通股230,000.00万股，其中：中铝公司持有22.12亿股，持股比例为96.16%；洛阳院持有0.88亿股，持股比例为3.84%。
　　2011年6月30日，国务院国资委作出《关于设立中铝国际股份有限公司的批复》（国资改革[2011]597号），批准中铝国际整体变更设立股份公司。
　　2011年6月30日，公司召开了创立大会，同日领取了新的《企业法人营业执照》。
　　5、H股IPO。
　　2011年7月26日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司申请转为社会募集股份有限公司并在境外发行股票及上市的议案》。
　　2011年7月26日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司申请转为社会募集股份有限公司并在境外发行股票及上市的议案》。
　　2011年8月26日，国务院国资委印发《关于中铝国际工程股份有限公司转为境外募集股份有限公司的批复》（国资改革[2011]1014号），同意本公司转为境外募集股份有限公司、发行境外上市外资股。
　　2012年2月24日，中国证监会印发《关于核准中铝国际工程股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]231号），核准本公司发行境外上市外资股并在中国香港交易所主板上市。
　　2012年7月，公司首次公开发行H股股票并上市，共发行H股3.63亿股。
　　与此同时，根据国务院国资委2011年8月8日印发的《关于中铝国际工程股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2011]784号）和全国社保基金理事会2011年9月16日印发的《关于中铝国际工程股份有限公司中国香港上市国有股转持有关问题的函》（社保基金发[2011]152号），中铝公司和洛阳院按原持股比例实际共向全国社保基金理事会转持国有股0.363亿股。
　　公司H股IPO后，总股本为26.63亿股，其中：中铝公司持有21.77亿股，持股比例为81.74%；洛阳院持有0.87亿股，持股比例为3.26%；H股公众股东持有3.99亿股，持股比例为15%。中磊会计师对公司本次新增注册资本情况进行了验证，并于2012年8月6日出具了《验资报告》（中磊验A字[2012]第0021号）。
　　（二）股份公司设立及发起人。
　　1、设立方式及发起人请参见本节“二、发行人历史沿革及股份公司设立”之“（一）历史沿革，4、改制设立股份有限公司”。
　　2、在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司的主要发起人为中铝公司，其经营范围为：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般许可项目：经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　中铝公司经营铝、铜、稀有稀土、工程技术、矿产资源和产业金融等多元业务。本公司改制设立前，中铝公司的主要资产为经营上述业务相关的资产和权益，中铝公司本部主要对各下属公司进行股权管理。
　　3、发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务。
　　本公司设立时主要从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造业务。
　　本公司成立时拥有的主要资产为经营上述业务的相关资产和权益。
　　4、发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务。
　　本公司设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务与发行人设立前一致，未发生重大变化。
　　5、改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程以及原企业和发行。
　　人业务流程间的联系本公司系整体变更设立，设立前后主营业务未发生变化，因此改制前后的业务流程也未发生变化，具体情况参见本招股说明书“第六章业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”。
　　6、发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况。
　　发行人改制设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况请参见本招股说明书“第七章同业竞争与关联交易”。
　　7、发起人出资资产的产权变更手续办理情况。
　　本公司系有限公司整体变更设立的股份公司，中铝国际有限的全部资产、负债和权益由本公司承继，本公司及下属子公司资产完整，合法拥有或使用与业务经营有关的资产，资产权证更名手续均已办理完毕。
　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】934号”文《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于2018年8月27日向社会公开发行人民币普通股29,590.6667万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币295,906,667.00元，变更后的注册资本为人民币2,959,066,667.00元。
　　中铝国际注册地址为中国北京市海淀区杏石口路99号C座，统一社会信用代码为911100007109323200。
　　中铝国际最终控制方为中国铝业公司，中国铝业公司于2017年12月已更名为中国铝业集团有限公司。

参股控股公司：