爱婴室公司资料

公司名称：上海爱婴室商务服务股份有限公司

所属地域：上海市
英文名称：Shanghai Aiyingshi Co.,Ltd.

所属行业：商贸零售 — 专业连锁Ⅱ
公司网址：www.aiyingshi.com
主营业务：母婴商品销售及相关服务。
产品名称：
婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床、供应商服务、母婴服务
控股股东：施琼、莫锐强 (持有上海爱婴室商务服务股份有限公司股份比例：22.97、12.26%）
实际控制人：施琼、莫锐强 (持有上海爱婴室商务服务股份有限公司股份比例：22.97、12.26%）
最终控制人：施琼、莫锐强 (持有上海爱婴室商务服务股份有限公司股份比例：22.97、12.26%）
董事长：施琼

董　　秘：高岷

法人代表：施琼
总裁：施琼

注册资金：1.41亿元

员工人数：3836
电　　话：86-021-68470177

传　　真：86-021-68470019

邮编：200127
办公地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
公司简介：
上海爱婴室商务服务股份有限公司主要经营活动为母婴商品销售及相关服务，目标顾客主要定位于城市孕前至6岁婴幼儿家庭,满足其对母婴用品的消费需求；公司的主要产品为奶粉类、用品类、棉纺类、食品类、玩具类、车床类、婴儿抚触服务；公司总部位于上海，并在上海、江苏、浙江、福建等经济发达省市开设直营门店。本报告期内，公司已开设直营门店223家，营业面积达134,981.87平方米，为客户搭建了一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2005-08-22

发行数量：2500.00万股

发行价格：19.95元
上市日期：2018-03-30

发行市盈率：22.9800倍

预计募资：4.12亿元
首日开盘价：23.94元

发行中签率：0.03%

实际募资：4.99亿元
主承销商：安信证券股份有限公司

上市保荐人：安信证券股份有限公司

历史沿革：
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司股本形成及变化情况：
1、2005年8月，发行人前身汇购信息成立发行人前身汇购信息成立于2005年8月，由施琼、莫锐强、董勤存、戚继伟、包江、戴武、严斌峰共同出资设立，注册资本为人民币800万元，各股东均以货币出资。
　　2005年8月9日，上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字[2005]第1264号《验资报告》，对汇购信息设立时的出资情况进行了审验。
　　2005年8月22日，汇购信息在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理注册登记，领取了注册号为3101152023693的《企业法人营业执照》。
　　2、2005年10月，汇购信息第一次增资2005年9月12日，经汇购信息股东会作出决议，同意汇购信息增加注册资本人民币200万元，由格雷特投资以4元/注册资本的价格出资800万元进行认购。本次增资完成后，汇购信息的注册资本由800万元增至1,000万元。
　　2005年9月27日，上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2005]第1281号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。
　　2005年10月10日，汇购信息就上述增资办理了工商变更登记。
　　3、2006年10月，汇购信息第一次股权转让2006年初，汇购信息实际控制人开始筹划公司境外融资上市事宜，在英属维尔京群岛设立了特殊目的公司Homego并搭建红筹结构，建立对汇购信息的协议控制关系。有鉴于此，格雷特投资拟退出对汇购信息的股权投资，并与郑大立、陈培、王福康、朱晓松、马绍晶、虞雪芳、张鸿安、吴伟、白涛和李秋蓉等自然人（以下简称“郑大立等10名自然人”）达成转股意向。郑大立等10名自然人愿意投资汇购信息并参与其境外融资，但考虑到境外红筹结构搭建完成后，汇购信息现有境内股东的实际权益将在境外特殊目的公司层面体现，为简化公司持股结构，减少股权结构的频繁变动，上述除郑大立之外的9名自然人投资者同意由郑大立代为持有其在境内公司层面从格雷特投资受让的股权，其对汇购信息的股东权益将在境外特殊目的公司层面体现（汇购信息搭建红筹架构具体情况详见本节“三、（三）发行人前身筹划境外上市及终止的过程”）。
　　2006年10月11日，汇购信息股东会作出决议，同意格雷特投资将其所持有的汇购信息200万元出资额（占注册资本的比例为20%）按4元/注册资本作价800万元转让给自然人股东郑大立，其他股东承诺放弃优先购买权。同日，格雷特投资与郑大立签署了《上海汇购信息技术有限公司股权转让合同》。
　　2006年10月17日，汇购信息就上述股权转让在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记。
　　4、2007年10月，汇购信息第二次股权转让2007年10月8日，汇购信息股东会作出决议，同意包江和戴武分别将其所持汇购信息的28.3416万元出资额（占注册资本的比例为2.8342%）和18.8088万元出资额（占注册资本的比例为1.8809%）作价28.3416万元和18.8088万元转让给施琼，其他股东承诺放弃优先购买权。同日，包江、戴武与施琼签署了《股权转让协议书》。
　　5、2007年11月，汇购信息第三次股权转让2007年11月21日，汇购信息股东会作出决议，同意莫锐强将其所持有的汇购信息58.3904万元出资额（占注册资本的比例为5.8390%）作价233.5616万元转让给郑大立，将其所持汇购信息5.0232万元的出资额（占注册资本的比例为0.5023%）作价20.0928万元转让给施琼，其他股东承诺放弃优先购买权。同日，莫锐强与郑大立、施琼签署了《股权转让协议书》。
　　2007年12月13日，汇购信息就上述股权转让办理了工商变更登记。
　　6、2009年3月，汇购信息更名为爱婴室有限2009年3月12日，上海市工商行政管理局浦东分局出具《准予变更登记通知书》，同意汇购信息公司名称变更为“上海爱婴室商务服务有限公司”。同日，汇购信息就上述更名事宜办理了工商变更登记，领取了注册号为310115000910700的《企业法人营业执照》。
　　7、2009年6月，爱婴室有限第一次股权转让2009年6月，爱婴室有限决定终止境外上市计划并拆除境外红筹架构，解除控制协议（具体情况详见本节“三、（三）发行人前身筹划境外上市及终止的过程”），因此公司拟恢复除BretaCapitalInvestmentsLimited（新企投资在英属维尔京群岛全资设立的子公司，以下简称BretaCapital）外的其他境外实际权益持有人在境内公司层面的直接持股，并引入骨干员工持股。
　　2009年6月18日，爱婴室有限股东会作出决议，同意自然人施琼、莫锐强、董勤存、戚继伟、严斌峰、郑大立分别将其所持爱婴室有限22.1016万元出资额（占注册资本的比例为2.2102%）、2.2790万元出资额（占注册资本的比例为0.2279%）、8.2047万元出资额（占注册资本的比例为0.8205%）、2.7686万元出资额（占注册资本的比例为0.2769%）、4.0297万元出资额（占注册资本的比例为0.4030%）和23.8275万元出资额（占注册资本的比例为2.3828%）作价88.4064万元、9.1160万元、32.8188万元、11.0744万元、16.1188万元和95.3100万元转让给拟作为员工持股平台的斯聚湾投资；同意郑大立将其所持有的爱婴室有限9.3679万元出资额（占注册资本的比例为0.9368%）作价37.4716万元转让给公司原境外红筹架构实际权益持有人马绍晶的配偶邓子云，将其所持有的爱婴室有限49.9308万元出资额（占注册资本的比例为4.9931%）作价199.7232万元转让给公司原境外红筹架构实际权益持有人李秋蓉。
　　同日，施琼、莫锐强、董勤存、戚继伟、严斌峰、郑大立与斯聚湾投资、邓子云、李秋蓉分别签署了《股权转让协议》。
　　2009年7月10日，爱婴室有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。
　　至此，爱婴室有限已完成红筹架构的拆除，并恢复了除BretaCapital外的原境外实际权益持有人在境内公司层面的直接持股。
　　8、2009年12月，爱婴室有限第一次增资BretaCapital于2009年6月受让了Homego全部股权，并于2009年12月通过Homego全资持股的上海家购（上海家购为Homego在境内设立的外商独资企业，在红筹架构中对汇购信息、爱婴室有限提供境外融资）对爱婴室有限进行增资，完成了其在境内公司层面的股东权益体现。
　　2009年8月12日，上海市浦东新区人民政府出具浦府项字[2009]第582号《关于同意上海家购商贸有限公司境内再投资的批复》，批准了上海家购以3,479万元的价格认购爱婴室有限264.2225万元新增注册资本事项。
　　2009年12月1日，爱婴室有限股东会作出决议，同意爱婴室有限增加注册资本人民币264.2225万元，由上海家购以13.1669元/注册资本的价格作价3,479万元认购。本次增资完成后，爱婴室有限的注册资本由1,000万元增加至1,264.2225万元。
　　2009年12月29日，上海君开会计师事务所有限公司出具了沪君会验[2009]YN12-521号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。
　　2009年12月30日，爱婴室有限就上述增资事宜办理了工商变更登记。
　　9、2010年8月，爱婴室有限第二次股权转让2010年8月8日，为引入外部合作方及爱婴室管理人员持股，公司股东会作出决议，同意股东施琼将其持有的爱婴室有限9.9646万元出资额（占注册资本的比例为0.7882%）作价100万元转让给包江，同意股东莫锐强将其持有的1.9929万元出资额（占注册资本的比例为0.1576%）和13.4525万元出资额（占注册资本的比例为1.0641%）分别作价20万元和135.0025万元转让给戎莉莉和莫锐伟，同意股东戚继伟将其持有的2.9894万元出资额（占注册资本的比例为0.2365%）作价30万元转让给包江，同意股东严斌峰将其持有的爱婴室有限6.3211万元出资额（占注册资本的比例为0.5000%）和3.0468万元出资额（占注册资本的比例为0.2410%）分别作价63.4278万元和30.5722万元转让给王云和陈颖；同意股东郑大立将其持有的1.0380万元出资额（占注册资本的比例为0.0821%）、1.9929万元出资额（占注册资本的比例为0.1576%）、1.9929万元出资额（占注册资本的比例为0.1576%）、1.4947万元出资额（占注册资本的比例为0.1182%）、1.4947万元出资额（占注册资本的比例为0.1182%）、1.4947万元出资额（占注册资本的比例为0.1182%）、1.4947万元出资额（占注册资本的比例为0.1182%）、0.9965万元出资额（占注册资本0.0788%）、0.9965万元出资额（占注册资本0.0788%）、0.9965万元出资额（占注册资本的比例为0.0788%）和0.9965万元出资额（占注册资本的比例为0.0788%）分别作价10.4187万元、20万元、20万元、15万元、15万元、15万元、15万元、10万元、10万元、10万元和10万元转让给包江、乐人军、高岷、孙琳芸、金浩、杜含锋、赵琰、周瑾、殷秀琴、任圣贇和蔡红刚，其他股东放弃优先购买权。同日，上述转让各方分别签署了《股权转让协议》。
　　2010年8月26日，爱婴室有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。
　　10、2011年2月，爱婴室有限第三次股权转让2011年2月18日，爱婴室有限股东会作出决议，考虑到有限合伙企业税负较低，同意股东斯聚湾投资将其持有的公司63.2111万元出资额（占注册资本的比例为5.00%）以3.1640元/注册资本的价格作价200万元转让给有限合伙企业茂强投资，由茂强投资代替斯聚湾投资作为新的员工持股平台，其他股东放弃优先购买权。同日，斯聚湾投资与茂强投资签署了《股权转让协议》。
　　2011年2月28日，爱婴室有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。
　　11、2011年6月，爱婴室有限第四次股权转让2011年6月8日，爱婴室有限股东会作出决议，同意上海家购将所持爱婴室有限264.2225万元的出资额（占注册资本的比例为20.9%）以1元/注册资本的价格作价264.2225万元转让给其唯一股东新企投资，爱婴室有限其他股东放弃优先购买权。同日，上海家购与新企投资签署了《股权转让协议》。
　　2011年6月24日，新企投资取得了上海市商务委员会就其投资于爱婴室有限的《外商投资企业投资企业对外投资备案表（鼓励类、允许类）》。同日，爱婴室有限取得了商外资沪合资字[2011]1761号《外商投资企业批准证书》。
　　2011年6月30日，爱婴室有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。
　　12、2011年11月，整体变更为股份有限公司2011年8月22日，爱婴室有限全体股东签署《发起人协议》，约定爱婴室有限以截至2011年6月30日经审计的净资产107,261,341.99元，按1:0.6992的比例折合股本7,500万股，整体变更设立股份有限公司。2011年10月21日，新企投资取得了上海市商务委员会就其投资于发行人的备案登记。2011年10月26日，发行人取得了换发的编号为商外资沪股份字[2011]1761号《外商投资企业批准证书》。
　　2011年10月26日，上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2011]第1870号《验资报告》，对公司整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。
　　2011年11月17日，发行人在上海市工商行政管理局办理了整体变更设立股份有限公司的工商变更登记。
　　13、2014年1月，发行人第一次股权转让2014年1月8日，金浩与高岷签署《股权转让协议》，约定金浩将其所持有的全部8.8673万股（占总股本的比例为0.1182%）公司股权作价26.6906万元转让给高岷。同日，戚继伟、包江分别与施琼签署《股权转让协议》，约定戚继伟将其所持有的40万股（占总股本的比例为0.5333%）公司股权作价120.40万元转让给施琼，包江将其所持有的全部83.0084万股（占总股本的比例为1.1068%）公司股权作价163.6939万元转让给施琼。
　　2014年1月15日，郑大立与李北铎签署《股权转让协议》，约定郑大立将其所持有的140万股（占总股本的比例为1.8667%）公司股权作价421.40万元转让给李北铎。
　　注：本次股权转让中，包江转让公司股权的价格低于其他股东，主要原因如下：包江与公司实际控制人施琼是同学关系，由于包江与爱婴室合资经营汇纺服装，并基于其与施琼的同学关系背景，于2010年8月通过受让公司原股东的部分股权入股爱婴室有限；随着爱婴室有限退出对汇纺服装的投资，包江作为外部股东无意继续持有爱婴室股权，并同意按原始投资成本上浮一定比例将其所持公司股权全部转让给施琼。
　　2015年7月6日，发行人对本次股权转让进行备案登记，取得了备案号为LJZ000498的《中国（上海）自由贸易试验区台港澳侨投资企业备案证明》。
　　14、2015年9月，发行人第二次股权转让2015年9月18日，新企投资、李秋蓉、郑大立与合众投资签署《股份购买协议》，约定新企投资、李秋蓉分别将所持有的全部1,567.5万股（占总股本的比例为20.9%）、296.2147万股（占总股本的比例为3.9495%）公司股权，郑大立将所持有的55.575万股（占总股本的比例为0.7410%）公司股权，合计1,919.2897万股（占总股本的比例为25.5905%）公司股权作价2,870.0594万美元转让给合众投资。
　　2015年9月30日，发行人对本次股权转让在中国（上海）自由贸易试验区管理委员会办理了备案登记，取得了备案号为BSQ015520的《中国（上海）自由贸易试验区台港澳侨投资企业备案证明》。
　　上述股权转让完成后，截至本招股说明书签署日，公司股本及股权结构未再发生变化。
　　于2018年3月9日，上海证券交易所出具《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（上海证券交易所自律监管决定书[2018]319号）同意本公司的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称为“爱婴室”，股票代码为603214。

参股控股公司：