洁雅股份公司资料

洁雅股份公司资料

公司名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 
英文名称：Tongling Jieya Biologic Technology Co., Ltd.

所属地域：安徽省

所属行业：美容护理 — 个护用品
公司网址：www.babywipes.com.cn
主营业务：湿巾类产品研发、生产与销售。
产品名称：
婴儿系列湿巾 、成人功能型系列湿巾 、抗菌消毒系列湿巾 、家庭清洁系列湿巾 、医用护理系列湿巾 、宠物清洁系列湿巾 、面膜系列产品
控股股东：蔡英传 (持有铜陵洁雅生物科技股份有限公司股份比例：52.88%）
实际控制人：蔡英传、冯燕 (持有铜陵洁雅生物科技股份有限公司股份比例：52.88、2.66%）
最终控制人：蔡英传、冯燕 (持有铜陵洁雅生物科技股份有限公司股份比例：52.88、2.66%）
董事长：蔡英传

董　　秘：胡能华

法人代表：蔡英传
总 经 理：蔡英传

注册资金：8120.98万元

员工人数：620
电　　话：86-0562-6868001

传　　真：86-0562-6868001

邮 编：244031
办公地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山经济开发区地质大道528号
公司简介：
铜陵洁雅生物科技股份有限公司的主营业务是湿巾类产品研发、生产与销售。公司的主要产品为婴儿系列湿巾、成人功能型系列湿巾、抗菌消毒系列湿巾、家庭清洁系列湿巾、医用护理系列湿巾、宠物清洁系列湿巾、面膜系列产品。根据中国造纸业协会生活用纸专业委员会的统计数据，2015至2017年，公司位列全国湿巾出口量排名第2位、第3位、第3位。2017年至2019年，公司位列全国擦拭巾/湿巾生产商和品牌（主要按销售额综合排序）第3位、第5位、第5位。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关： 
成立日期：1999-08-31

发行数量：2030.25万股

发行价格：57.27元
上市日期：2021-12-03

发行市盈率：27.0500倍

预计募资：3.76亿元
首日开盘价：90.00元

发行中签率：0.02%

实际募资：11.63亿元
主承销商：国融证券股份有限公司

上市保荐人：国融证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）洁雅有限的设立情况.洁雅有限系由蔡英传、冯燕二人于1999年8月出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为52万元，法定代表人为蔡英传，住所为铜陵市东市开发区，经营范围为航空专用卫生用品、航空礼品生产销售。
　　1999年4月，铜陵市铜官山区审计师事务所为洁雅有限的设立出具了《验资报告》（验字[1999]第150号），对洁雅有限设立时的注册资本实收情况予以了验证。同年8月，洁雅有限经铜陵市工商行政管理局核准设立，取得该局核发的注册号为3407032310008的《企业法人营业执照》。洁雅有限设立时，蔡英传出资金额为42.64万元，其中20万元为实物资产出资，该实物资产系洁雅有限生产经营所需的原材料无纺布。该实物资产出资时未履行资产评估程序，不符合《公司法》关于实物资产出资应当评估作价的规定。
　　为夯实对洁雅有限的实物资产出资，2019年12月，蔡英传以20万元现金对该实物资产进行出资置换。2020年3月，容诚会计师事务所出具了容诚验字[2020]230Z0034号《验资报告》，对本次出资置换予以了验证。
　　2020年8月，铜陵市市场监督管理局出具了《情况说明》，认为：“洁雅股份对前述出资瑕疵依法进行了补救，出资瑕疵已经消除，登记机关依据国发(2014)7号文件精神，认为前述行为不构成重大违法违规，不再追究其责任”。
　　保荐机构及发行人律师经核查后认为：洁雅有限设立时存在的实物资产出资未评估的出资瑕疵，已由蔡英传依法补救，出资瑕疵已经消除，且铜陵市市场监督管理局出具《情况说明》认为该出资瑕疵不构成重大违法违规。综上，洁雅有限上述出资瑕疵事项不构成重大违法违规，发行人或相关股东不会因此受到行政处罚，对本次发行上市不构成实质性法律障碍。
　　（二）股份公司的设立情况.2008年12月，洁雅有限股东会作出决议，决定由洁雅有限全体股东作为发起人，以经安徽华普会计师事务所审计的截至2008年11月30日公司净资产18,045,679.11元按1.002538:1的比例折合为股份公司的股本1,800万股，余额45,679.11元计入资本公积，公司各股东的持股比例不变，整体变更为股份有限公司。
　　2008年12月，安徽华普会计师事务所为本次改制出具了华普验字[2008]第844号《验资报告》，对公司的注册资本实收情况予以了验证。同月，公司在铜陵市工商行政管理局办理了公司变更登记，并领取了注册号为340703000001251的《企业法人营业执照》。经核查，洁雅有限2007年11月增资存在股东出资不实的情形，具体情况如下：2007年11月，洁雅有限召开股东会，同意将公司注册资本由300万元增加至930万元，其中新增注册资本630万元由蔡英传以土地使用权评估作价791.11万元认购，其中630万元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。本次蔡英传用以增资的土地使用权，实际系洁雅有限所有。因此，蔡英传本次出资未到位，不符合当时有效的《公司法》第二十八条之规定。因蔡英传上述出资不到位，导致公司财务报表存在会计差错。经对以前年度财务报表追溯调整，公司2008年11月30日的账面净资产减少782.20万元，公司整体变更时账面净资产低于股本。
　　2008年12月、2014年8月，蔡英传以货币方式分别向公司补缴出资75.6万元、715.51万元，补足了2007年11月认缴的全部出资，消除了以公司土地使用权出资的瑕疵。发行人2014年第二次临时股东大会对蔡英传的上述补缴出资行为予以认可。
　　2016年7月，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为前述差错更正出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司前期会计差错更正事项的说明》（会专字[2016]2949号）。
　　2016年7月，中水致远出具了《铜陵市洁雅航空用品有限责任公司整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第2579号），截至2008年11月30日，洁雅有限经评估的净资产为2,056.28万元，高于洁雅股份设立时的股本。
　　2017年3月，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2017]3761号），审验确认，截至2014年8月，发行人已收到股东蔡英传以货币方式补缴的出资人民币791.11万元。
　　2020年8月，铜陵市市场监督管理局出具了《情况说明》，认为：“洁雅股份对前述出资瑕疵依法进行了补救，出资瑕疵已经消除，登记机关依据国发(2014)7号文件精神，认为前述行为不构成重大违法违规，不再追究其责任”。
　　保荐机构和发行人律师经核查后认为：公司因财务报表追溯调整所致的整体变更时净资产不足，已由蔡英传以货币方式全额补足，设立时的净资产低于股本瑕疵得到了补救，且整体变更时公司经评估的净资产高于股本。发行人全体股东已对出资瑕疵的补救措施予以认可，不存在纠纷或潜在纠纷。铜陵市市场监督管理局亦认为上述出资瑕疵已经依法得到了补救，出资瑕疵已经消除，不构成重大违法违规，对土地使用权出资瑕疵行为不再追究，发行人或相关股东不会因此受到行政处罚。综上，发行人整体变更时净资产不足的情形对本次发行上市不构成实质性法律障碍。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况.报告期内，发行人股本和股东变化情况如下：
　　1、2017年1月，公司增资至3,045.368万元.2016年11月，洁雅股份股东大会通过决议，同意公司注册资本由3,000万元增加至3,045.368万元。新增注册资本45.368万元由公司核心管理人员和业务骨干认缴，其中叶英、胡能华、王翠霞分别以货币资金增资8.456万元，戴建军、冯岩峰、朱怀河、华玲霞分别以货币资金增资5万元，本次增资价格为2元/股。上述新增股东合计出资90.736万元，其中45.368万元计入注册资本，45.368万元计入资本公积。2017年1月，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会验字[2017]0091号”《验资报告》，对本次增资的实收资本予以了验证。同月，公司在铜陵市工商行政管理局办理完成了变更登记手续。
　　本次增资属于股权激励，公司以最近一次股份转让价格（2016年9月陈权与中亿明源之间的股份转让价格7.67元/股，该转让价格为公司历次股份转让中的最高价格，按照2016年度公司每股收益0.71元测算，本次增资的PE倍数为10.80倍）为公允价值，按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行了会计处理，股份支付费用共计2,572,365.60元。本次股权激励公司与激励对象未约定服务期限或其他限制性条件。根据《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定，对授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。公司于2017年将股份支付产生的2,572,365.60元费用一次性计入当期损益，并将其确定为非经常性损益，相关会计处理符合《企业会计准则》相关规定。
　　2、2017年6月，股份代持还原、股份转让及股东持股数误差更正.2017年6月，前海银创与支上投资、陶宏签订了《解除股份代持协议》，约定前海银创代支上投资持有的公司股份1,332,624股还原给陶宏，由陶宏直接持有。
　　同月，前海银创与支上投资、陶宏签订了《股份转让协议》，约定陶宏向前海银创转让其持有的公司股份133,262股，以冲抵应支付给前海银创管理费及增值收益102万元。
　　本次解除代持与股份转让完成后，陶宏持有公司股份1,199,360股，前海银创持有公司股份407,406股。
　　2017年6月，公司召开2017年第一次临时股东大会，对2011年资本公积金转增股本时股东持股数计算误差进行了更正确认。
　　2017年7月，公司就本次代持还原、股份转让及股东持股数误差更正在铜陵市工商行政管理局办理了章程修正案的备案手续。
　　3、2018年12月，股份转让.2018年12月，陶宏与明源基金、徐玉林分别签订《股份转让合同》，约定陶宏将其持有的公司股份980,000股、219,360股分别转让给明源基金与徐玉林，转让价款分别为3,969,000元、888,408元。此后，因为个人所得税及其他税费缴纳问题，明源基金、徐玉林与陶宏签订了《股份转让合同之补充合同》，将股份转让价款分别增加436,960元、97,835元。本次股份转让总价款最终确定为4,405,960元、986,243元，明源基金与徐玉林按协议约定支付了前述股份转让价款。
　　4、2019年5月、7月，股份转让.
2019年5月，俞伟华与蔡英传签订《股权转让协议》，约定俞伟华将其持有的公司股份1,679,104股转让给蔡英传，转让价款为10,185,000元。蔡英传按协议约定支付了前述股份转让价款。
　　2019年7月，苏州银创、前海银创与蔡英传分别签订《股权转让协议》，约定苏州银创、前海银创分别将其持有的公司股份685,345股、407,406股转让给蔡英传，转让价款为1,899,970.27元、1,129,444.72元。蔡英传按协议约定支付了前述股份转让价款。
　　5、2020年4月，公司增资至6,090.7360万元
　　2020年4月，公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司利润分配及公积金转增股本的议案》，同意以资本公积和未分配利润增加注册资本，具体为每10股转增7股派送3股，公司股本增加至6,090.7360万股。同月，公司就上述股本增加在铜陵市市场监督管理局进行了工商登记备案。
　　2020年5月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2020]230Z0047号”《验资报告》，对本次增资的实收资本予以了验证。
　　公司于2021年10月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3365号《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,302,458.00股，每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币 20,302,458.00元，截止2022年12月31日，公司注册资本及股本均为人民币81,209,818.00元。
　　截止2023年6月30日，公司注册资本及股本均为人民币81,209,818.00元。

参股控股公司：