华熙生物公司资料

公司名称：华熙生物科技股份有限公司所
英文名称：Bloomage Biotechnology Corporation Limited

属地域：山东省

所属行业：美容护理 — 医疗美容
公司网址：www.bloomagebiotech.com
主营业务：研发、生产和销售透明质酸等生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品。
产品名称：
透明质酸原料(不含衍生品) 、医疗终端产品-针剂类产品、功能性护肤品-次抛原液
控股股东：华熙昕宇投资有限公司 (持有华熙生物科技股份有限公司股份比例：58.86%）
实际控制人：赵燕 (持有华熙生物科技股份有限公司股份比例：58.86%）
最终控制人：赵燕 (持有华熙生物科技股份有限公司股份比例：58.86%）
董事长：赵燕

董　　秘：李亦争

法人代表：赵燕
总经理：赵燕

注册资金：4.82亿元

员工人数：4278
电　　话：86-010-85670603

传　　真：86-010-65630000

邮编：250101
办公地址：山东省济南市历下区高新技术开发区天辰大街678号
公司简介：
华熙生物科技股份有限公司的主营业务为研发、生产和销售透明质酸等生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品；公司的主要产品为玻璃酸钠、透明质酸钠、高分子/低分子/寡聚/酶切寡聚透明质酸钠，透明质酸钠1%溶液、酶切寡聚透明质酸钠、油分散透明质酸钠、高亲和性透明质酸钠、乙酰化透明质酸钠、透明质酸弹性体、超活透明质酸、γ-氨基丁酸、聚谷氨酸钠、纳豆提取液、糙米发酵滤液、玻璃酸钠注射液、医用透明质酸钠凝胶、注射用修饰透明质酸钠凝胶、注射用修饰透明质酸钠凝胶(含利多卡因)；2017年3月，一种低分子透明质酸盐、其制备方法及用途获得济南市人民政府颁发的济南市专利三等奖。截至2023年6月30日，公司已申请专利801项(含发明专利637项)，其中已获授权专利395项(含发明专利260项，其中含中国发明专利255项，国外发明专利5项)；本报告期，新增申请专利82项(含发明专利63项)，新增已获授权专利58项(含发明专利51项，其中中国发明专利50项，国外发明专利1项)。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(8人)：

发行相关：
成立日期：2000-01-03

发行数量：4956.26万股

发行价格：47.79元
上市日期：2019-11-06

发行市盈率：54.6400倍

预计募资：31.54亿元
首日开盘价：78.00元

发行中签率：0.05%

实际募资：23.69亿元
主承销商：华泰联合证券有限责任公司

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

历史沿革：
　　(一)有限公司的设立情况
发行人前身山东福瑞达,系成立于2000年1月3日的中外合资经营企业。
1999年11月12日,生化公司、正大福瑞达、正达科技和美国福瑞达共同签署了《中美合资山东福瑞达生物化工有限公司合同》、《中美合资山东福瑞达生物化工有限公司章程》,约定山东福瑞达由生化公司、正大福瑞达、正达科技和美国福瑞达分别以人民币75万元出资成立。山东福瑞达投资总额为48.19万美元(折合人民币400万元),注册资本为36.14万美元(折合人民币300万元),企业类型为中外合资经营企业。
1999年12月16日,山东省对外经济贸易委员会出具《关于设立山东福瑞达生物化工有限公司的批复》(鲁外经贸外资字[1999]第1779号),批准山东福瑞达设立。
1999年12月16日,山东省人民政府向山东福瑞达核发公司设立的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸鲁府字[1999]0923号)。
2000年1月3日,国家工商行政管理局向山东福瑞达核发本次设立的注册号为“企合鲁总副字第003884号”的《企业法人营业执照》,注册资本为300万元人民币。
2000年3月1日及2000年3月13日,山东光大会计师事务所有限公司分别出具鲁光会验字[2000]12号和鲁光会验字[2000]36号《验资报告》,对山东福瑞达的股东出资进行了验证,确认截至2000年3月13日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本300万元,各股东均以货币出资。
2012年6月13日,山东福瑞达更名为华熙福瑞达。
(二)股份公司的设立情况
发行人系由华熙福瑞达整体变更设立的股份有限公司。
2018年12月27日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2018)第110ZA8389号《审计报告》,经审验,截至2018年9月30日止,华熙福瑞达经审计的账面净资产值为人民币1,633,233,549.07元。
2018年12月29日,中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2018]第2435号《资产评估报告书》,确认按照资产基础法评估,截至2018年9月30日,华熙福瑞达净资产评估值为人民币201,956.62万元。
2019年2月17日,华熙福瑞达作出董事会决议,审议通过华熙福瑞达整体变更设立股份公司的相关议案。
2019年3月5日,31名发起人签署了《华熙生物科技股份有限公司发起人协议》。当日,华熙生物召开创立大会,审议通过了华熙福瑞达整体变更设立股份公司的相关议案,同意以净资产值折股整体变更设立股份公司的方式,依法变更为股份有限公司,由华熙福瑞达原全体股东作为发起人,以其在华熙福瑞达的出资额对应的净资产认购发行人的全部股份,并审议通过《华熙生物科技股份有限公司章程》。华熙福瑞达以截至2018年9月30日经审计净资产账面值1,633,233,549.07元按3.79436:1的比例折合成股本430,437,444股,其余1,202,796,105.07元计入发行人资本公积。据此,发行人总股本为430,437,444股,每股面额人民币1元。
2019年3月5日,致同出具《验资报告》(致同验字[2019]第110ZC0038号),验证截至2019年3月5日,发行人之全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定,以华熙福瑞达股改基准日2018年9月30日的净资产折股,缴纳注册资本人民币430,437,444元,余额人民币1,202,796,105.07元计入资本公积。
2019年3月6日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向华熙福瑞核发了变更为股份有限公司的《营业执照》(统一社会信用代码:913701007207237766)。
2019年3月7日,此次整体变更设立股份公司在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201900042)。
(三)发行人报告期内的出资变化情况
1、2016年1月,报告期初公司情况
报告期初,发行人公司名称为华熙福瑞达生物医药有限公司,按照2004年各方签署的《关于设立中外合作经营企业山东福瑞达生物化工有限公司之中外合作经营企业合同》及此后的相关协议,发行人为中外合作经营企业,该合同对合作各方的权益分配、风险承担及清算进行了约定,合作各方按照合同的约定享有对合作企业的权益,其中中方合作方福瑞达集团优先享有企业的可分配利润,每年的分红额及权益按固定公式计算的结果享有,合作期限共20年。
2、2017年12月,中方合作方福瑞达集团退出
2017年11月8日,北京中企华资产评估有限公司对福瑞达集团持有的华熙福瑞达5.63%的出资及其权益进行了评估,出具了《资产评估报告》(中企华评报字[2017]第4165号)。福瑞达集团对上述评估事宜履行了评估备案程序。2017年11月,福瑞达集团所持公司的5.63%出资额在山东产权交易中心公开挂牌转让。
2017年12月21日,福瑞达集团与中国香港勤信签署了《产权交易合同》([2017]年[378]号),福瑞达集团将其对公司的全部出资及其权益以人民币11,833.23万元有偿转让给中国香港勤信。该次出资及其权益转让通过了华熙福瑞达董事会决议,并取得了山东省商业集团有限公司的批复(鲁商投资字[2017]24号)。
2017年12月26日,华熙福瑞达通过董事会决议,确认勤信认缴公司注册资本人民币8,880万元,占注册资本的100%;确认公司的企业类型变更为外商独资企业。
2017年12月29日,山东省工商行政管理局向华熙福瑞达换发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913701007207237766)。
此次出资及其权益转让在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201700137)。
3、2018年4月,注册资本增加至38,880万元
2018年4月1日,华熙昕宇、中国香港勤信与发行人签署《增资协议》,根据该协议,各方同意将华熙福瑞达投资总额增至人民币65,000万元、注册资本增至人民币38,880万元;中国香港勤信放弃注册资本优先认缴权,不认缴新增注册资本;华熙昕宇以人民币30,000万元认缴此次全部新增注册资本。同日,华熙福瑞达董事会作出决议,同意上述《增资协议》相关增资条款。
2018年4月16日,华熙福瑞达取得济南市高新技术产业开发区管委会市场监督管理局换发的注册号为“370000400001081号”《企业法人营业执照》。2018年4月17日,此次增资在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201800056),企业类型变更为“有限责任公司(台港澳与境内合资)”。
本次增资事宜经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(致同验字(2018)第110ZC0136号)验证。
本次增资系实际控制人赵燕通过其100%实际控股的境内公司华熙昕宇向发行人的增资,增资价格为人民币1元/注册资本。
4、2018年6月,注册资本增加至430,437,444元,中国香港勤信转让发行人股权
2018年5月18日,华熙福瑞达通过董事会决议,同意中国香港勤信将其持有的华熙福瑞达1.1634%股权转让予Luminescence;同时,同意赢瑞物源、天津润美、天津华绣、天津熙美、天津润熙、百信利达、天津玉熙向公司增资,公司的注册资本由38,880万人民币增加至43,043.7444万元人民币。
2018年5月21日,华熙福瑞达、华熙昕宇、中国香港勤信与赢瑞物源、天津润美、天津华绣、天津熙美、天津润熙、百信利达、天津玉熙共同签订了增资协议。
2018年5月31日,中国香港勤信与Luminescence签署股权转让协议。
2018年6月20日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向华熙福瑞达换发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913701007207237766)。
2018年6月22日,此次增资在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201800126)。
本次增资事宜经致同会计师出具的《验资报告》(致同验字[2018]第110ZC0171号)验证。
5、2018年12月,中国香港勤信向天津文徽转让发行人部分股权
2018年12月7日,华熙福瑞达通过董事会决议,同意中国香港勤信将其在华熙福瑞达中的出资1,323,574元人民币(占华熙福瑞达注册资本的0.3075%)转让予天津文徽。同日,中国香港勤信与天津文徽签订了股权转让协议。天津文徽的有限合伙人均为华熙福瑞达及其下属公司员工,实际为员工持股平台。
2018年12月20日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向华熙福瑞达换发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913701007207237766)。
2018年12月20日,此次股权转让在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201800265)。
6、2019年2月,中国香港勤信转让发行人股权至国寿成达等12名股东
2019年1月15日,华熙福瑞达董事会通过决议,同意中国香港勤信将其持有的华熙福瑞达16.5186%的股权分别转让给国寿成达、艾睿思医疗等12名受让方;中国香港勤信分别与上述12名受让方签署股权转让协议。
2019年2月14日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向华熙福瑞达换发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913701007207237766)。
2019年2月15日,此次股权转让在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201900029)。
7、2019年3月,中国香港勤信、华熙昕宇转让发行人股权至民生信托等9名股东
2019年2月,华熙福瑞达通过董事会决议,同意中国香港勤信将其持有的华熙福瑞达全部2.6408%股权及华熙昕宇持有的华熙福瑞达3.8333%股权分别转让给民生信托、瑞致医疗等9名受让方;交易各方签署了股权转让协议。
2019年3月1日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向华熙福瑞达换发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913701007207237766)。
2019年3月4日,此次股权转让在济南市投资促进局进行了备案(鲁外资济高备字201900038)。
华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”、“公司”、“股份公司”)于2019年3月6日由原华熙福瑞达生物医药有限公司(以下简称“华熙福瑞达”或“华熙有限”)依法整体变更设立,设立时总股本为430,437,444元人民币。
华熙福瑞达原名山东福瑞达生物化工有限公司(以下简称“山东福瑞达”),是一家在山东省济南市注册的中外合资经营企业,于2000年1月3日取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的企业法人营业执照,注册号为企合鲁总副字第003884号。公司于2018年6月20日更换领取统一社会信用代码913701007207237766号营业执照。
公司于2019年3月5日全体股东共同签署了《发起人协议》,以2018年9月30日的净资产为基础,以发起方式设立股份有限公司,股本为430,437,444股,每股面值1元。股份公司设立后华熙福瑞达生物医药有限公司更名为华熙生物科技股份有限公司;BloomageFredaBiopharmUSAInc.更名为BloomageBiotechnologyUSAInc。
本公司2019年第一次临时股东大会决议,申请增加注册资本人民币不超过49,562,556.00元,经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1796号文核准,同意本公司公开发行人民币普通股(A股)不超过49,562,556股。本公司实际公开发行人民币普通股(A股)49,562,556股,每股面值1元,发行后的注册资本变更为人民币480,000,000.00元。
本公司实际公开发行人民币普通股(A股)49,562,556股,由上海证券交易所公开发行。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)49,562,556股,每股面值1元,发行价为47.79元/每股,增加股本49,562,556.00元。其中向战略投资者战略配售1,486,876股,限售期24个月。
注册地址:山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号,法定代表人:赵燕。
　　公司2022年3月10日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，向符合条件的191名激励对象首次授予1,085,277股限制性股票，变更后的注册资本人民币481,085,277.00元。
　　本公司2023年3月30日召开第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留部分第一个归属期规定的归属条件均已成就，向符合条件的186名激励对象、117名激励对象分别授予1,063,257股、262,071股限制性股票，最终完成归属的限制性股票数量为592,965.00股，变更后的注册资本人民币481,678,242.00元。

参股控股公司：