华阳集团公司资料

公司名称：惠州市华阳集团股份有限公司
英文名称：Foryou Corporation

所属地域：广东省

所属行业：汽车 — 汽车零部件
公司网址：www.foryougroup.com
主营业务：汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。
产品名称：
汽车电子、精密压铸、精密电子部件、LED照明
控股股东：江苏华越投资有限公司 (持有惠州市华阳集团股份有限公司股份比例：51.70%）
实际控制人：邹淦荣、李道勇、吴卫、张元泽、陈世银、李光辉、曾仁武、孙永镝 (持有惠州市华阳集团股份有限公司股份比例：6.16、4.80、4.80、4.80、2.50、2.00、0.77、0.73%）
最终控制人：邹淦荣、李道勇、吴卫、张元泽、陈世银、李光辉、曾仁武、孙永镝 (持有惠州市华阳集团股份有限公司股份比例：6.16、4.80、4.80、4.80、2.50、2.00、0.77、0.73%）
董事长：邹淦荣

董　　秘：李翠翠

法人代表：邹淦荣
总裁：邹淦荣

注册资金：5.24亿元

员工人数：5893
电　　话：86-0752-2556885

传　　真：86-0752-2556885

邮编：516005
办公地址：广东省惠州市惠城区东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
公司简介：
惠州市华阳集团股份有限公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助（ADAS）、360环视系统、抬头显示、空调控制器、车载摄像头、无线充电、胎压监测等较为丰富的汽车智能及安全产品线，并逐步将其系统集成为智能驾驶舱，增强产品同车厂的配套能力；精密压铸板块目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件等较全面的产品线。汽车关键部件主要用于汽车底盘系统、汽车转向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统、智能钥匙、新能源三电系统（电池、电机、电控）等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子、光通信等行业在内的各类连接器及结构件等。国际市场方面，目前公司的产品已经出口至欧洲、美洲、日本、东南亚、中东等多个国家和地区。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：1993-01-16

发行数量：7310.00万股

发行价格：13.69元
上市日期：2017-10-13

发行市盈率：22.9800倍

预计募资：9.41亿元
首日开盘价：16.43元

发行中签率：0.04%

实际募资：10.01亿元
主承销商：瑞银证券有限责任公司

上市保荐人：瑞银证券有限责任公司

历史沿革：
　　公司名称为惠州市华阳集团股份有限公司。
　　发行人前身为2002年改制设立的有限责任公司华阳有限，华阳有限前身为1993年设立的全民所有制企业华阳实业。根据惠州市人民政府《关于华阳实业集团公司股权设置问题的批复》（惠府函[2001]143号），华阳实业于2002年改制为有限责任公司同时引入职工持股；2011年，为规范职工持股事项、引入财务投资者，中山中科、中科白云通过受让部分职工持股成为公司股东；2013年，华阳有限经整体变更设立为股份公司，并更名为华阳集团。发行人历史沿革和职工股演变的简要情况如下表所示，具体内容请参见本部分内容及本节之“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情形”（一）全民所有制企业阶段1992年12月31日，惠州市政府以《关于成立华阳集团公司的批复》（惠府函[1992]84号）批准在信华精机的中方股本的基础上成立华阳实业，性质为全民所有制企业。1993年1月16日，惠州市会计师事务所出具《验资报告书》（惠会验字（93）第032号），验证华阳实业实有资金1,000万元。1993年1月16日，广东省惠州市工商局向华阳实业核发了注册号为19599248-3的《企业法人营业执照》，载明注册资金为壹仟万元，经济性质为全民所有制。惠州市人民政府完成信华精机中方股本划转等出资事项后，广东粤信会计师事务所有限公司于2000年12月15日出具《验资报告》（粤信三验（2000）第031号），确认截至2000年12月5日，华阳实业实收资本为1,000万元，由惠州市人民政府出资100%。
　　（二）有限责任公司阶段1、2002年华阳实业改制为有限责任公司及第一次股权转让2001年，惠州市人民政府以《关于华阳实业集团公司股权设置问题的批复》（惠府函[2001]143号）批准，同意华阳实业的国有产权转让方案，即国有股占60%，职工股占40%；持股职工组成职工持股会经社团登记后，作为华阳实业的股东，代表职工持股；从国有股中划出10%的股权作为企业职工福利股，产权归国家所有，收益权由持股职工按持股比例享有（年限为10年，期满后其收益权归国有）。
　　2002年1月24日，惠州市财政局以《关于华阳实业集团公司改制国有净资产确认的批复》（惠财企[2002]8号）批准，根据《资产评估报告书》（惠正评报字（2001）第10号）最终确认华阳实业的改制国有净资产为人民币82,353,416.43元，并以此国有净资产设置股权方案。2002年10月21日，惠州市人民政府出具《关于市华阳实业集团有限公司国有股管理的意见见》（惠府函[2002]89号）确认华阳实业改制后，60%的国有股份由惠州投资持有。
　　2、2003年第二次股权转让2003年1月23日，惠州市人民政府办公室以《市政府工作会议纪要》（惠府纪[2003]4号）原则同意将惠州投资持有的华阳有限20%国有股权转让给骨干员工，转让价格按企业改制时的股权转让价格执行，一次性付清认购款的给予20%的优惠。
　　3、2003年第三次股权转让2003年8月4日，华阳有限召开股东会第五次会议，同意职工持股会将其在公司的60%股权分别转让给华阳投资、方启春、温惠群及马军。其中华阳投资为职工持股代表成立的持股公司（华阳投资的详细情况请参见本招股说明书本节之“八、发行人的主要股东和实际控制人”之“（一）发起人基本情况”之“1、华阳投资”）。同日，上述各方共同签订《股权转让合同》，华阳有限职工持股会将所持华阳有限57.4359%、1.2258%、0.4878%、0.8505%的股权分别按照购买的原价以32,792,202元、708,687元、296,659元和461,473元的价格转让给华阳投资、方启春、温惠群和马军。
　　4、2005年第四次股权转让2005年7月20日，惠州市惠正资产评估事务所以2005年4月30日为评估基准日出具《关于惠州市投资控股有限公司拟转让其拥有惠州市华阳集团有限公司的股权资产评估报告书》（惠正资评报字（2005）第62号），确认惠州投资拥有的华阳有限40%股权价值为271,358,352.98元。
　　5、2006年第五次股权转让2006年2月8日，华阳有限召开股东会会议，同意自然人方启春、温惠群和马军分别将其持有的1.2258%、0.4878%和0.8505%的股权转让给华阳投资。同日，各方签署了《股权转让合同》，转让价格为各自购买华阳有限股权的原价，分别为70.8687万元、29.6659万元、46.1473万元。
　　2006年2月17日，华阳有限向惠州市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。
　　本次股权转让完成后，华阳投资持有华阳有限100%的股权。
　　6、2008年取得广东省人民政府办公厅关于历次国有股权转让相关事宜的确认文件2008年，惠州市人民政府向广东省人民政府上报《关于确认惠州市华阳集团有限公司国有股权转让相关事宜的请示》（惠府[2008]56号）及《关于请求对惠州市华阳集团有限公司国有股权转让予以确认的请示》（惠府[2008]124号）等文件，请求广东省人民政府对华阳有限历次国有股权转让的合规性予以确认。7、2011年第六次、第七次股权转让2010年12月31日，为规范职工持股事项、引入财务投资者，华阳有限工会委员会、华阳投资、华阳有限与广东中科招商创业投资管理有限责任公司签署了《股权转让协议》，约定了股权结构调整方案。拟退资员工委托张浩先、方启春、彭志中持有华阳投资的股权，而后华阳投资就拟退资员工对应的出资总额进行减资，同时张浩先、方启春、彭志中向华阳投资购买与拟退资员工原间接持有华阳有限股权比例相同的股权并对外转让，然后将所得股权转让款在扣除税费后按比例支付给拟退资员工。

参股控股公司：