森麒麟公司资料
公司名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
英文名称：Qingdao Sentury Tire Co.,Ltd.
所属地域：山东省
所属行业：汽车 — 汽车零部件
公司网址：www.senturytire.com.cn
主营业务：绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。
产品名称：
汽车轮胎 、航空轮胎 、赛车轮胎 、其他业务
控股股东：秦龙 (持有青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份比例：41.67%）
实际控制人：秦龙 (持有青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份比例：41.67%）
最终控制人：秦龙 (持有青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份比例：41.67%）
董事长：秦龙
董 秘：金胜勇
法人代表：秦龙
总 经 理：林文龙
注册资金：7.39亿元
员工人数：2851
电 话：86-0532-68968612
传 真：86-0532-68968683
邮 编：266229
办公地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
公司简介：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司的主营业务为专注于绿色,安全,高品质,高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发,生产,销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎,轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎,高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎,航空轮胎。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计,研发,制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机,波音,空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品。
高管介绍：
董事会(9人)：
监事会(3人)：
高管(9人)：
发行相关：
成立日期：2007-12-04
发行数量：6900.00万股
发行价格：18.96元
上市日期：2020-09-11
发行市盈率：16.6300倍
预计募资：12.09亿元
首日开盘价：22.75元
发行中签率：0.03%
实际募资：13.08亿元
主承销商：海通证券股份有限公司
上市保荐人：海通证券股份有限公司
历史沿革：
1、2007年12月，公司前身森麒麟有限成立.
公司前身森麒麟有限成立于2007年12月4日，系中国公民秦龙控制的境外企业LQJ公司、ZT公司和TBC公司设立的外资企业。青岛市对外贸易经济合作局出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司章程及可行性研究报告的批复》（青外经贸资审字[2007]1181号），批准前述设立事项。青岛市人民政府为此核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2007]0849号）。
2007年12月4日，森麒麟有限取得即墨市工商局核发的注册号为企独鲁青即总字第001028的《企业法人营业执照》。
森麒麟有限设立时，各股东以货币资金分期出资，实缴出资金额为5,441.9974万美元，历次出资到位情况分别由青岛华胜有限责任会计师事务所、青岛金水江山有限责任会计师事务所出具验资报告予以验证，具体请参见本节之“四/（一）发行人设立以来历次验资情况”。
2、2010年10月，有限公司减资.
2010年6月9日，森麒麟有限通过董事会决议，鉴于森麒麟有限于2009年2月获取农业银行、建设银行及中信银行发放的4.40亿元人民币银团贷款，可支持后续项目建设及运营需求，故实施减资，同意注册资本由9,600.00万美元减至5,441.9974万美元，原股东保持股权比例不变。
根据青岛市对外贸易经济合作局出具的《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司调整投资总额和注册资本的初步批复》（青外经贸资审字[2010]0726号），森麒麟有限于2010年7月31日在《青岛日报》刊登减资公告。青岛市商务局就本次减资事宜出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司调整投资总额和注册资本的最终批复》（青商资审字[2010]0984号）。青岛市人民政府亦核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2007]854号）。
2010年10月18日，森麒麟有限取得即墨市工商局换发的注册号为370282400010282的《企业法人营业执照》。
3、2011年10月，有限公司第一次股权转让.
2011年7月，秦龙就设立森麒麟有限事项履行完毕国家外汇管理局青岛分局的补充办理外汇登记程序，并取得国家外汇管理局青岛分局核发的《境内居民个人境外投资外汇登记表》，同时启动还原秦龙直接持股工作。
经即墨市商务局《关于同意青岛森麒麟轮胎有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（即商资审字[2011]242号）批准，并经森麒麟有限董事会和股东会决议同意，LQJ公司、TBC公司及ZT公司将其持有公司100.00%股权，以原注册资本金价格转予实际控制人秦龙及公司创业核心人员林文龙、李忠东、张磊及秦虎。本次股权转让后，公司类型由外资企业变更为有限责任公司。
2011年10月12日，森麒麟有限取得即墨市工商局换发的注册号为370282400010282的《企业法人营业执照》。森麒麟有限成立于2007年12月4日，在外资存续期间，已按照《中华人民共和国企业所得税法》规定，适用于25%的企业所得税率，未享受外资企业所得税优惠，故不存在作为外商投资企业实际经营期限不满十年税收补缴情形。
本次转让系秦龙将其境外间接持股还原至境内直接持股，故其无需支付转让款。其余各受让方与秦龙达成支付约定，为实现对核心创业人员的激励及约束，秦龙同意各受让方以后续股权分红及转让所得支付股权转让款。
4、2015年1月，有限公司第一次增资.
2014年12月10日，森麒麟有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本8,818.08万元，注册资本由37,476.86万元增至46,294.94万元，增资价格为4.54元/单位注册资本，由航建航空以现金40,000.00万元认购。增资完成后，航建航空持有森麒麟有限19.05%股权。
本次增资事宜经青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》（青振会即验字[2015]第3009号）验证。
2015年1月16日，森麒麟有限取得青岛市工商局换发的注册号为370282400010282的《企业法人营业执照》。
5、2015年4月，有限公司第二次增资.
2015年3月17日，森麒麟有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本1,322.71万元，注册资本由46,294.94万元增至47,617.65万元，增资价格为4.54元/单位注册资本，由昆明嘉银以现金6,000.00万元认购。增资完成后，昆明嘉银持有森麒麟有限2.78%股权。
本次增资事宜经青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》（青振会即验字[2015]第3009号）验证。
2015年4月10日，森麒麟有限获得即墨市工商局换发的注册号为370282400010282的《营业执照》。
6、2015年5月，有限公司第三次增资.
2015年4月23日，森麒麟有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本4,713.95万元，注册资本由47,617.65万元增至52,331.60万元，增资价格为4.75元/单位注册资本，增资金额合计为22,373.07万元。其中新荣智汇认缴新增注册资本2,106.9750万元，海通开元认缴新增注册资本1,474.8825万元，西安航天认缴新增注册资本632.0925万元，孙浩认缴新增注册资本250.00万元、何德康认缴新增注册资本250.00万元，本次增资均由新增股东以货币资金完成认缴。
本次增资事宜经青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》（青振会即验字[2015]第3009号）验证。
2015年5月14日，森麒麟有限获得即墨市工商局换发的注册号为370282400010282的《营业执照》。
7、2015年10月，有限公司第二次股权转让.
2015年10月26日，森麒麟有限通过股东会决议，因秦龙为设立员工持股平台筹集资金，同意其将持有公司4,327.38万元注册资本（占公司股权比例8.27%），转予润泽森投资、重庆慧林、山东吉富、华汇润丰、天泽吉富，本次股权转让价格为5.10元/单位注册资本，转让完毕后润泽森投资、重庆慧林、山东吉富、华汇润丰、天泽吉富持有公司股权比例分别为4.66%、1.82%、0.75%、0.75%及0.30%。本次股权转让价款合计22,069.64万元已经支付完毕，秦龙已缴纳完毕相应个人所得税。
2015年10月30日，森麒麟有限获得即墨市工商局换发的统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》。
8、2015年12月，有限公司整体变更为股份公司.
2015年11月25日，森麒麟有限通过股东会决议，同意森麒麟有限整体变更为股份公司。
2015年12月10日，森麒麟股份创立大会暨第一次股东大会审议通过股份公司设立相关议案。原森麒麟有限17名股东作为发起人，以森麒麟有限经审计的截至2015年10月31日净资产141,436.29万元，按原有限公司注册资本等额折合股本52,331.60万股，发起设立股份有限公司，公司名称变更为青岛森麒麟轮胎股份有限公司。
信永中和对整体变更净资产折股情况进行审验，并出具XYZH/2015JNA20124号《验资报告》。
2015年12月22日，森麒麟股份在青岛市工商局注册登记，并领取统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》。
9、2015年12月，股份公司第一次增资.
2015年12月25日，森麒麟股份通过临时股东大会决议，同意设立员工持股平台，引入主要员工实现激励，公司新增股本5,000.00万股，总股本由52,331.60万股增至57,331.60万股，增资价格为2.90元/股（截至2015年10月31日，母公司经审计每股净资产为2.70元）确定。青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林等四个员工持股平台分别认购1,250.00万股，增资金额合计14,500.00万元。
本次增资事宜经信永中和出具《验资报告》（XYZH/2016JNA20001）验证。
2015年12月29日，森麒麟股份获得青岛市工商局换发的统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》。本次增资系发行人为增强内部凝聚力，设立员工持股平台，引入主要员工实现激励，由秦龙设立青岛双林林作为普通合伙人，分别成立青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林四个员工持股平台，引入公司主要员工后实现间接持股，员工持股平台持股情况请参见本节之“七/（二）/3、青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林”。本次增资事宜计提股份支付的会计处理情况请参见本招股说明书第“十一节管理层讨论与分析”之“二/（五）/2/（2）股份支付计提情况”。
为建立长效人才激励机制，储备和吸引优秀人才，激发公司员工创造性和主动性，夯实公司发展基础，实现公司基业长青，秦龙承诺就其通过青岛双林林持有的员工持股平台份额，结合公司发展阶段最终将全部授予公司员工。如公司届时已实现在A股上市，相关转让行为将遵守中国证监会、证券交易所等相关法律法规，转让价格在符合法律法规规定情况下，依据持股成本为基础确定。相关承诺内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、实际控制人相关承诺”。
10、2016年12月，股份公司第一次股权转让.
2016年5月，海通开元、西安航天因对赌条款触发，要求秦龙回购股份。
因发起人股东所持股份在2016年12月22日前不得转让，海通开元、西安航天与秦龙签署附条件生效协议（生效时间2016年12月22日），要求秦龙先行履行回购的支付义务，秦龙于次月支付完毕11,200.00万元。
2016年6月，秦龙与新疆鑫石签署转让协议，同意由新疆鑫石受让海通开元、西安航天即将出让的股份，作价为秦龙与海通开元、西安航天达成一致金额。
2016年12月22日，根据上述附条件生效协议，海通开元、西安航天与秦龙、新疆鑫石签订《协议书》，将其持有公司合计2,106.97万股转予新疆鑫石，转让价格为5.32元/股，转让价款合计为11,200.00万元。新疆鑫石后续向秦龙支付11,200.00万元。
2016年12月30日，重庆慧林与新疆恒厚签署《股份转让协议》，约定重庆慧林将其持有的公司950.00万股转予新疆恒厚，转让价格为5.87元/股，股份转让金额5,576.50万元已支付完毕。
11、2017年6月，股份公司第二次股权转让及第二次增资.
2017年6月24日，因航建航空基金期限于当年11月届满并筹划对外转让股份，秦龙为筹集受让股份的资金，与珠海安赐、横琴齐创、陈长洁分别签署《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司之股份转让协议》，秦龙将其持有公司1,470.5883万股（占公司股本比例为2.57%）转予各受让方，本次股份转让价格为6.30元/股，股份转让金额合计9,264.71万元已经支付完毕，秦龙已缴纳完毕相应个人所得税。
2017年7月3日，森麒麟股份通过临时股东大会决议，同意公司新增股本735.2940万股，股本由57,331.60万股增至58,066.8940万股，增资价格为6.30元/股。其中珠海安赐认购637.2549万股，横琴齐创认购31.8627万股，陈长洁认购66.1764万股。本次增资均由货币资金完成认缴，增资金额合计为4,632.35万元。
本次增资事宜经信永中和出具《验资报告》（XYZH/2017JNA50541号）验证。
2017年8月17日，森麒麟股份获得青岛市工商局换发的统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》。
12、2017年7-10月，股份公司第三次股权转让.
2017年7-10月，航建航空基金期限即将届满，将其持有公司8,818.08万股股份对外转让，转让价格为6.30元/股，其中实际控制人秦龙受让472.446万股，厦门象晟受让1,600.00万股，宁波森润受让1,087.30万股，深圳福泉受让961.334万股，广州瑞森受让918.57万股、无锡泓石受让960.00万股，新疆鑫石受让838.698万股，蚂蚁聚宝受让800.00万股，蚂蚁添宝受让480.00万股，宝顶赢投资受让318.00万股，赣州超逸受让159.00万股，桐乡万汇受让158.73万股，黄梓梅受让64.00万股。股份转让金额合计55,553.90万元已经支付完毕。
13、2017年12月，股份公司第四次股权转让.
2017年12月20日，山东吉富、天泽吉富将其持有发行人股份合计549.02万股转予汇天泽投资，转让价格为6.30元/股，股份转让金额合计3,458.83万元已经支付完毕。截至本招股说明书签署日，发行人股本未再发生变化。
根据中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张。截至2023年6月30日，累计共有872张可转债完成转股，转股数量2,688股，转股后股本为649,671,628.00元。
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