正强股份公司资料

正强股份公司资料

公司名称：杭州正强传动股份有限公司 
英文名称：Hangzhou Zhengqiang Corporation Limited

所属地域：浙江省

所属行业：汽车 — 汽车零部件
公司网址：www.zhengqiang.com
主营业务：汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件的研发、生产和销售。
产品名称：
十字轴万向节总成 、节叉 、十字轴
控股股东：杭州正强控股有限公司 (持有杭州正强传动股份有限公司股份比例：38.25%）
实际控制人：许正庆、傅强、傅芸 (持有杭州正强传动股份有限公司股份比例：38.25、25.50、0%）
最终控制人：许正庆、傅强、傅芸 (持有杭州正强传动股份有限公司股份比例：38.25、25.50、0%）
董事长：许正庆

董　　秘：王杭燕

法人代表：许正庆
总 经 理：许正庆

注册资金：1.04亿元

员工人数：658
电　　话：86-0571-57573593

传　　真：86-0571-82367420

邮 编：311201
办公地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金)
公司简介：
杭州正强传动股份有限公司主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件的研发、生产和销售，主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，其中，十字轴是十字轴万向节总成的关键零部件之一。公司产品主要应用于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件。公司是国家高新技术企业，在十字轴万向节总成细分领域具有较强的自主研发能力。公司被中华人民共和国商务部与国家发展和改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”。

高管介绍： 
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关： 
成立日期：1997-08-12

发行数量：2000.00万股

发行价格：17.88元
上市日期：2021-11-22

发行市盈率：29.9900倍

预计募资：2.9亿元
首日开盘价：49.89元

发行中签率：0.01%

实际募资：3.58亿元

历史沿革：
　　一、有限公司设立情况
　　发行人的前身为正强有限。1997年8月12日，许正庆和傅强共同出资成立萧山市正强万向节有限公司，注册资本为50万元。
　　1997年8月11日，萧山市审计师事务所出具了“萧审所验新办（1997）933号”《验资报告》，截至1997年8月11日，正强有限收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，各股东以货币出资。
　　1997年8月12日，正强有限领取了《企业法人营业执照》。
　　二、股份公司设立情况
　　2019年6月17日，正强有限召开临时股东会会议，同意将正强有限按照截至2018年12月31日的净资产折股，整体变更为杭州正强传动股份有限公司。
　　2019年6月23日，公司召开创立大会暨2019年第一次股东大会，审议通过成立股份公司等相关议案，同意正强有限整体变更为杭州正强传动股份有限公司，以截至2018年12月31日经天健会计师事务所审计的账面净资产值334,596,508.86元为基础进行整体变更，按1:0.179比例折为公司股份60,000,000.00股，其中60,000,000.00元作为注册资本出资，其余274,596,508.86元计入资本公积。
　　坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[2019]327号”《资产评估报告》，确认了截至2018年12月31日正强有限的净资产评估值为39,634.42万元。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立时的出资情况进行了审验并出具“天健验〔2019〕210号”《验资报告》。
　　2019年6月24日，公司完成工商变更登记手续。
　　三、发行人报告期内股本和股东变化情况
　　（一）2017年7月，正强有限增资
　　2017年7月10日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由500.00万元增加至1,250.00万元，新增注册资本750.00万元由正强控股以货币资金750.00万元认缴。
　　2017年12月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行了审验，并出具“天健验〔2017〕601号”《验资报告》，确认截至2017年7月24日，公司已收到正强控股缴纳的新增注册资本750.00万元。
　　2017年7月19日，正强有限完成工商变更登记手续。
　　（二）2017年12月，正强有限增资
　　2017年12月12日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由1,250.00万元增加至1,446.08万元，新增注册资本196.08万元由达辉投资、自然人许正环、许震彪和傅建权以货币资金认缴，增资价格为18.36元/单位出资额。其中：达辉投资以货币资金1,575.00万元认缴注册资本85.78万元，许正环以货币资金675.00万元认缴注册资本36.76万元，许震彪以货币资金675.00万元认缴注册资本36.76万元，傅建权以货币资金675.00万元认缴注册资本36.76万元。
　　2017年12月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行了审验，并出具了“天健验〔2017〕602号”《验资报告》，确认截至2017年12月13日，公司已收到达辉投资、许正环、许震彪和傅建权以货币缴纳的出资款合计3,600.00万元，其中，计入新增注册资本196.08万元，计入资本公积3,403.92万元。
　　2017年12月15日，正强有限完成工商变更登记手续。
　　（三）2017年12月，正强有限增资
　　2017年12月20日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由1,446.08万元增加至1,470.59万元，新增注册资本24.51万元由筋斗云投资以货币资金600.00万元认缴，增资价格为24.48元/单位出资额。
　　2017年12月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行了审验，并出具“天健验〔2017〕603号”《验资报告》，确认截至2017年12月28日，已收到筋斗云投资缴纳的出资款600.00万元，其中，计入新增注册资本24.51万元，计入资本公积575.49万元。
　　2017年12月25日，正强有限完成工商变更登记手续。
　　2017年12月25日，筋斗云投资向发行人增资的背景系因筋斗云投资的有限合伙人杨柏樟认识发行人实际控制人，了解到此次投资机会，并对正强有限的经营状况有所了解，看好正强有限的发展，因此将投资机会介绍给了基金管理人杭州亨石资产管理有限公司，并最终由筋斗云进行投资。本次增资价格为24.48元/单位出资额，作价依据为公司2017年度扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润的市盈率约8.00倍。
　　吴建海持有杭州亨石资产管理有限公司85.00%的股权，担任法定代表人、执行董事兼总经理，为杭州亨石资产管理有限公司的实际控制人。
　　筋斗云投资的有限合伙人为杨柏樟和龚帅，基本情况如下：
　　杨柏樟，1957年7月出生，中国国籍，2009年1月至2017年12月，任传化集团有限公司董事、副总裁；2019年1月至今任传化集团财务有限公司董事长等职务。
　　龚帅，1983年2月出生，中国国籍，2015年3月至今为个人投资者；除筋斗云投资出资份额外，持有焰石鸿源3号（平潭）投资合伙企业（有限合伙）1.87%的出资份额，以及湖北和远气体股份有限公司0.81%股份。
　　杨柏璋、龚帅所持有的筋斗云投资出资份额为个人持有，不存在代他人持有出资份额的情形，不存在其他利益安排；杨柏樟、龚帅与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切人员之间不存在关联关系；未在发行人的客户、供应商中拥有权益或任职，未持股或控制与发行人从事相同业务或业务往来的公司，未持股或控制与发行人的主要客户、供应商存在资金往来的公司。
　　本次增资签署的增资协议存在对赌安排，具体情况如下：
　　（1）股权回购
　　如有以下情形，筋斗云投资有权要求许正庆回购筋斗云投资持有的正强股份全部或部分股权：
　　①于本轮增资完成工商变更登记之日起5年内公司未在A股成功上市；
　　②本轮增资完成5年后，投资人因自身经营需要，要求许正庆回购；
　　③公司核心业务发生重大变化；
　　④公司与关联方进行有损于筋斗云投资的交易或担保行为；
　　⑤公司未按照协议支付红利或履行本协议约定的其他义务；
　　⑥公司被托管或进入破产程序；
　　⑦公司或原股东实质性违反其在本协议项下的义务、陈述、保证或承诺。
　　（2）特别安排条款的效力
　　本协议各方理解并确定，本条前述所列内容在目标公司（正强有限）向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行申请后至上市前及上市后，除非目标公司撤回首次公开发行并上市申请或者首次公开发行并上市申请未被核准，不具有执行效力。本协议各方应当按照有利于成功实现首次公开发行并上市的条件的要求作出相关确认及承诺。
　　2020年6月，发行人与筋斗云投资签署了《关于杭州正强传动股份有限公司相关投资事项的协议书》，约定筋斗云投资与发行人及发行人其他股东之间无正在执行和将要执行的发行人业绩承诺及补偿、股权调整安排；筋斗云投资与发行人之间不存在正在执行和将要执行的其他关于筋斗云投资股份转让、股份赠予、股份回购等股份调整行为的协议或安排；筋斗云投资与发行人之间签署或存在的投资文件中载明的有关特别安排条款以及在筋斗云投资增资发行人过程中关于上市进程承诺等特别安排，不论该等内容为口头或书面，均效力终止，仅在发行人未申报上市、撤回上市申请或未能上市后恢复执行。
　　综上，上述对赌安排均已效力终止，发行人不作为对赌事项当事人，不存在可能导致公司控制权变化的情形，不存在与发行人上市后市值挂钩的情形，不存在影响发行人持续经营能力或者其他影响投资者权益的情形。
　　（四）2019年6月，整体变更为股份公司
　　2019年6月17日，正强有限召开临时股东会会议，同意将正强有限按照截至2018年12月31日的净资产折股，整体变更为杭州正强传动股份有限公司。
　　2019年6月23日，公司召开创立大会暨2019年第一次股东大会，审议通过成立股份公司等相关议案，同意正强有限整体变更为杭州正强传动股份有限公司，以截至2018年12月31日经天健会计师事务所审计的账面净资产值334,596,508.86元为基础进行整体变更，按1:0.179比例折为公司股份60,000,000.00股，其中60,000,000.00元作为注册资本出资，其余274,596,508.86元计入资本公积。
　　坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[2019]327号”《资产评估报告》，确认了截至2018年12月31日正强有限的净资产评估值为39,634.42万元。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立时的出资情况进行了审验并出具“天健验〔2019〕210号”《验资报告》。
　　2019年6月24日，公司完成工商变更登记手续。
　　截至本招股说明书签署之日，上述股权结构未发生变化。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330109255783406A的营业执照，注册资本8,000.00万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股6,000万股；无限售条件的流通股份A股2,000万股。公司股票已于2021年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：