常熟汽饰公司资料
公司名称：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.,Ltd.
所属地域：江苏省
所属行业：汽车 — 汽车零部件
公司网址：www.caip.com.cn
主营业务：研发、生产和销售汽车内饰件总成产品。
产品名称：
门内护板总成 、仪表板总成 、副仪表板总成 、立柱总成 、行李箱总成 、衣帽架总成 、塑料尾门 、地毯以及模检具 、设备自动化设计制造
控股股东：罗小春 (持有江苏常熟汽饰集团股份有限公司股份比例：28.91%）
实际控制人：罗小春、王卫清 (持有江苏常熟汽饰集团股份有限公司股份比例：28.91、0.95%）
最终控制人：罗小春、王卫清 (持有江苏常熟汽饰集团股份有限公司股份比例：28.91、0.95%）
董事长：罗小春
董 秘：罗喜芳
法人代表：罗小春
总 经 理：罗小春
注册资金：3.8亿元
员工人数：4515
电 话：86-0512-52330018
传 真：86-0512-52330234
邮 编：215500
办公地址：江苏省苏州市常熟市海虞北路288号
公司简介：
江苏常熟汽饰集团股份有限公司主营业务是研发、生产和销售汽车内饰件总成产品。主要产品是门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以、模检具、设备自动化。公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”,“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业,江苏省汽车饰件工程技术研究中心,江苏省科技型中小企业,国家级重合同守信用企业,国家火炬计划重点高新技术企业,国家级绿色工厂,两化融合管理体系贯标单位,江苏省智能示范车间等荣誉。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(8人)：
发行相关：
成立日期：1996-07-25
发行数量：7000.00万股
发行价格：10.44元
上市日期：2017-01-05
发行市盈率：15.0900倍
预计募资：6.68亿元
首日开盘价：12.53元
发行中签率：0.04%
实际募资：7.31亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司
上市保荐人：中国国际金融股份有限公司
历史沿革：
1、常熟汽饰厂的设立。
常熟汽饰厂是常熟汽饰有限的前身，为一家由谢桥镇资产经营公司于1996年7月25日出资设立的镇办民政福利集体企业。1996年7月18日，常熟市乡镇工业局下发《关于同意赵市镇、谢桥镇建办企业的批复》（常乡复（1996）字第135号），同意谢桥镇建办“常熟汽饰厂”，企业性质为镇办民政福利集体企业，注册资金为人民币450万元，主营汽车内饰件及内饰材料，兼营工业民用装饰材料。1996年7月23日，江苏省常熟会计师事务所以《审验注册资金证明书》（常会验（1996）字第71号）验证确认，常熟汽饰厂可作登记的注册资金总额为450万元。常熟汽饰厂于1996年7月25日领取了苏州市常熟工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
2、常熟汽饰厂内部协议改制为股份合作制企业。
（1）常熟汽饰厂改制根据中共常熟市委和常熟市政府《关于进一步推进全市企业产权制度改革的实施意见》（常发[1996]50号）的规定，“集体企业可将经评估后的净资产变现出售给本企业职工、社会法人或其他自然人，由新的资产所有者将原企业改造为股份合作制企业、有限责任公司和股份有限公司”。1997年下半年常熟汽饰厂启动改制工作，并以1997年9月30日为基准日向当时的谢桥镇人民政府提交了相关财务资料。后经过资产清查、沟通协调、改制方案讨论等程序，常熟市人民政府农村集体资产管理办公室于1998年11月30日正式接受常熟汽饰厂提交的《农村集体资产评估立项申请表》（常集管（1998）第208号），同意常熟汽饰厂就产权制度改革提出的评估申请，并确定评估基准日为1998年11月30日。1998年12月6日，常熟市农村集体资产评估事务所对常熟汽饰厂出具了《资产评估报告》（常集评[98]字第232号），该评估报告明确评估基准日为1998年11月30日，但评估所依据的实为常熟汽饰厂1997年9月30日的资产负债状况。根据该评估报告，截至1998年11月30日，常熟汽饰厂的资产总额为84,648,881.36元，负债为84,124,681.36元，所有者权益为524,200元。
常熟市虞山镇人民政府（谢桥镇经江苏省人民政府批准于2003年合并到虞山镇）于2012年8月20日以《关于对常熟市汽车饰件有限公司改制期间净资产处置情况确认的批复》（虞镇[2012]110号）、于2012年11月23日以《关于常熟汽饰厂及常熟纺装厂97年改制的情况说明》确认，上述资产评估报告公允的反映了常熟汽饰厂截至1997年9月30日的净资产价值，罗小春等8名自然人可以依据上述资产评估报告确定的净资产值作为产权转让的定价依据；根据当时谢桥镇镇政府确定的改制原则，自1997年9月30日至1998年11月30日期间，由罗小春等8名自然人自主经营、自负盈亏，所有损失和风险由其承担，上述期间常熟汽饰厂和纺装厂增加的净资产由罗小春等8名改制后的自然人出资人按其出资比例享有。
（2）常熟汽饰厂改制批复1998年12月18日，谢桥镇经济发展总公司出具《关于同意常熟市汽车内饰件材料厂改制的批复》（谢总发[1998]19号），同意原镇办企业常熟汽饰厂改制为股份合作制企业，同意常熟汽饰厂的股权设置，改制企业设置股本金总额人民币50万元，具体出资情况为：罗小春出资人民币44万元，王卫清出资人民币3万元，吴海江、陶建兵、苏建刚、陶振民、汤文华、严一平六人各出资人民币0.5万元；同意常熟市农村集体资产评估事务所常集评[98]字第232号评估报告结果，在上述评估结果基础上，在剥离常熟汽饰厂流水线废料回收装置不能使用部分价值524,200元后，由谢桥镇资产经营公司以零对价转让常熟汽饰厂的产权。
（3）承接纺装厂相关资产负债根据常熟市经济委员会于1991年12月19日出具的《关于同意常熟市华伦棉纺厂更名并上升为市属大集体企业的批复》，常熟市华伦棉纺厂更名为常熟市纺织装饰材料厂（以下简称“纺装厂”）。纺装厂于1991年12月20日取得了常熟市工商行政管理局核发的更名后《企业法人营业执照》，注册资本480万元，法定代表人罗小春，主营车船内无纺装饰，兼营工业、民用无纺装饰材料。
1999年1月14日，纺装厂出资人谢桥镇资产经营公司与常熟汽饰厂、罗小春签署《协议书》（下称“《协议书》”）约定：“由常熟汽饰厂承接纺装厂资产和负债，承担的纺装厂的资产总额为51,926,818.01元，负债总额49,621,951.93元，所有者权益为2,304,866.08元。根据常熟集评（98）字第232号资产评估报告，常熟汽饰厂于评估基准日（1998年11月30日）的资产总额为84,648,881.36元，负债总额84,124,681.36元，所有者权益为524,200元。改组后，资产总额为136,575,699.37元，负债总额为133,746,633.29元，所有者权益总额为2,829,066.08元。”《协议书》同时明确将废料回收装置不可使用部分资产1,539,066.08元（包括常熟汽饰厂及纺装厂流水线废料回收装置不能使用部分价值）剥离，抵偿财政借款1,290,000元后，常熟汽饰厂的所有者权益为零。据此，谢桥镇资产经营公司与罗小春双方约定以零对价转让常熟汽饰厂产权。《协议书》的签署情况由江苏省常熟市公证处进行了公证，并由该公证处出具了《公证书》（[1999]熟证经内字第198号）。
常熟市经济委员会于1999年4月2日出具了《关于同意撤销“常熟市纺织装饰材料厂”的批复》（常经企（1999）8号），并于1999年11月1日出具了《关于我委常经企（1999）8号的补充说明》，批复同意撤销纺装厂，在撤销实施过程中，纺装厂的资产负债及一切业务均由常熟汽饰厂承担及处理。纺装厂于1999年12月9日经苏州市常熟工商行政管理局核准依法注销。
3、2003年常熟汽饰厂股权转让。
2003年11月18日，股东严一平将其持有常熟汽饰厂1%的股权以110万元的价格转让予罗小春。严一平于2012年8月17日出具了经江苏省常熟市公证处公证的《郑重声明》，对自愿转让上述股权并足额收讫罗小春支付的股权转让价款进行了确认。
2003年12月31日，股东罗小春分别无偿向苏建刚、吴海江、陶建兵、陶振民及汤文华转让常熟汽饰厂的1%股权，并向王卫清无偿转让常熟汽饰厂的9%股权。截至本招股说明书签署日，罗小春已出具《确认函》确认上述股权转让。
4、常熟汽饰厂改制为有限责任公司。
根据常熟新联会计师事务所有限公司于2003年12月23日出具的《常熟市汽车内饰件材料厂资产评估报告书》（常新会评报（2003）字第103号），常熟汽饰厂资产总额为460,223,590.69元，负债总额为293,099,950.40元，净资产为167,123,640.29元，评估基准日2003年9月30日。常熟市综合改革领导小组办公室于2004年2月5日签发《关于常熟市汽车内饰件材料厂改制完善与资产界定的批复》（常综改复[2004]5号），同意将企业167,123,640.29元净资产界定归属企业经营者罗小春等七名自然人所有；同意常熟汽饰厂撤销原挂靠的民政福利集体企业牌子，改制完善组建“常熟市汽车饰件有限公司”，注册资本为8,000万元，其中：罗小春占注册资本总额的75%；王卫清占15%；吴海江、苏建刚、陶建兵、陶振民、汤文华各占2%；此次改制前，常熟汽饰厂产权已清晰。根据常熟新联会计师事务所有限公司于2004年2月20日出具的《验资报告》（常新会验(2004)内字第074号），截至2004年2月20日，常熟汽饰注册资本为8,000万元，其中，罗小春、王卫清分别持有75%、15%的出资额，吴海江、苏建刚、陶建兵、陶振民、汤文华分别持有2%的出资额。2004年2月24日，常熟汽饰有限领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：3205812106606）。
5、2004年及2009年股东变更。
2004年常熟汽饰有限为对公司高级管理人员实施激励，对ToddEdwardFortner、彭健和王惠君授予了部分分红权激励，但实际操作中则误办理了股权转让变更登记手续，该等股权转让均未及时转回且未支付任何对价。为纠正上述操作失误，2009年再次将前述股权转回。上述分红权激励及股权转回的具体情况如下：股东王卫清于2004年4月12日将其所持常熟汽饰有限的1%股权转让给ToddEdwardFortner，于2004年4月28日将其所持常熟汽饰有限的1%股权转让给彭健，于2004年8月2日将其所持常熟汽饰有限的2%股权转让给王惠君，并办理了股权变更登记手续。股东罗小春于2009年4月2日受让彭健和ToddEdwardFortner各自持有的常熟汽饰有限1%股权，受让王惠君所持常熟汽饰有限的2%股权。此外，股东罗小春于2009年4月2日受让王卫清所持常熟汽饰有限的9%股权。各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。常熟汽饰有限于2009年5月12日领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320581000067992）。
经核查，上述股权转让未能按照相关规定履行外资审批程序。2012年9月3日，常熟市商务局出文确认，“经请示江苏省商务厅，省厅明确表示王卫清将其所持有的你公司1%的股权转让给ToddEdwardFortner事宜，已通过ToddEdwardFortner将该等1%的股权转回中方股东罗小春进行规范，中方股东合法取得该等股权，省厅不会就此未知的股权转让事项对企业及相关人员进行处罚。前两次股权转让的事宜，不会影响你公司现有的合法存续。”6、2012年3月股东变更。
2012年3月8日，联新资本以8,571.43万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限7.404734%股权；天源创投以2,857.14万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限2.468245%股权；中信资本以3,571.428571万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限3.085306%股权；清科共成以2,000万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限1.727771%股权；张永明以13,000.00143万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限11.230514%股权；王惠君以1,481.370092万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限1.279734%股权，并分别以33.667502万元受让王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民各自所持常熟汽饰有限0.029085%股权；徐选以1,194.653302万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限1.032041%股权，并分别以27.151211万元受让王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民各自所持常熟汽饰有限0.023456%股权。各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。常熟汽饰有限于2012年3月12日领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320581000067992）。
7、2012年5月第一次股东变更并增资。
根据银信评估于2012年3月9日出具的《常熟市汽车饰件有限公司股权转让和增资扩股股东全部权益价值评估报告》（银信评报字（2012）沪第101号），截至2011年12月31日，常熟汽饰有限的净资产评估值1,144,757,539.15元。2012年4月2日，罗小春将其所持常熟汽饰有限的1.032044%股权按净资产评估值作价以1,194.653302万元的价格转让予ToddEdwardFortner，王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民分别将各自所持常熟汽饰有限的0.0234555%的股权按净资产评估值作价以27.151211万元的价格转让予ToddEdwardFortner；与此同时，得盈控股以等值于6,000万元的美元认缴常熟汽饰有限414.665126万元的新增注册资本，联新资本以3,428.57万元认缴常熟汽饰有限236.951501万元的新增注册资本，天源创投以1,142.86万元认缴常熟汽饰有限78.983834万元的新增注册资本，中信资本以1,428.57万元认缴常熟汽饰有限98.729793万元的新增注册资本，清科共创以1,000万元认缴常熟汽饰有限69.110855万元的新增注册资本，张永明以5,000万元认缴常熟汽饰有限345.554272万元的新增注册资本，开物投资以2,000万元认缴常熟汽饰有限138.221709万元的新增注册资本，溢价部分均计入资本公积。各方就上述股权转让和增资认购事宜签署了相应的《股权转让协议》和《增资扩股协议》。
江苏省商务厅于2012年5月2日以《关于同意ToddEdwardFortner并购常熟市汽车饰件有限公司部分股权及公司增资的批复》（苏商资审字[2012]第18017号）批准了上述股权转让及增资，常熟汽饰有限变更为中外合资企业，并于2012年5月8日领取了江苏省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2012]93957号）。
根据立信于2012年5月30日出具的《验资报告》（信会师报字[2012]第113282号），截至2012年5月29日，常熟汽饰有限已收到各增资方缴纳的新增注册资本合计。1,382.21709万元，均以货币出资。常熟汽饰有限于2012年5月31日领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320581000067992）。
8、2012年5月第二次股东变更2012年5月24日，罗小春将其所持常熟汽饰有限的0.44%股权以597.326648万元的价格分别转让给春秋公司和春夏公司，王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民分别将其所持常熟汽饰有限的0.01%股权以13.575606万元的价格分别转让给春秋公司和春夏公司。各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。上述股权转让以银信评估于2012年3月9日出具的《常熟市汽车饰件有限公司股权转让和增资扩股股东全部权益价值评估报告》（银信评报字（2012）沪第101号）截至2011年12月31日常熟汽饰有限的净资产评估值为定价基础。江苏省商务厅于2012年5月25日以《关于同意常熟市汽车饰件有限公司股权转让及修改公司合同、章程的批复》（苏商资审字[2012]第18023号）批准了上述股权转让。常熟汽饰有限于2012年5月8日领取了江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资苏府资字[2012]93957号），并于2012年5月31日领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320581000067992）。
9、根据公司2012年9月董事会决议及2012年9月发起人协议及章程的规定，并经江苏省商务厅2012年9月25日“苏商资[2012]1131号”《省商务厅关于同意常熟市汽车饰件有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，公司以2012年5月31日为基准日，将常熟市汽车饰件有限公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本及实收股本均为人民币210,000,000.00元，2012年11月5日办妥工商变更手续。
10、根据公司2013年年度股东大会及2015年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2016年12月2日“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，增加注册资本人民币70,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币280,000,000.00元。
11、截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数28,000万股，注册资本为28,000万元。
截至2020年6月30日,江苏常熟汽饰集团股份有限公司总股本285,923,106股,注册地址常熟市海虞北路288号。本公司主要经营活动为从事汽车饰件开发设计、制造、加工,销售自产产品;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为罗小春、王卫清夫妇。
公司于2020年9月4日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,同意公司中文名称由“常熟市汽车饰件股份有限公司”变更为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”;公司英文名称由“ChangshuAutomotiveTrimco.,Ltd.”变更为“JiangsuChangshuAutomotiveTrimGroupCo.,Ltd.”。公司证券简称和证券代码均保持不变。
2020年9月22日公司工商登记完成。
截至2020年12月31日，常汽转债累计因转股累计形成的股数为6,310.51万股，总发行股本总数为34,310.51万股。公司注册地址：常熟市海虞北路288号。本公司主要经营活动为：从事汽车饰件开发设计、制造、加工，销售自产产品；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的实际控制人为罗小春、王卫清夫妇。
截至2021年12月31日，常汽转债累计因转股累计形成的股数为8,074.91万股，总发行股本总数为36,074.91万股。公司注册地址：常熟市海虞北路288号。
截至2022年12月31日，公司总发行股本总数为380,030,933股，注册资本为人民币380,030,933.00元。公司注册地址：常熟市海虞北路288号。
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