新乳业公司资料
公司名称：新希望乳业股份有限公司
英文名称：New Hope Dairy Co.,Ltd.
所属地域：四川省
所属行业：食品饮料 — 饮料乳品
公司网址：newhopedairy.cn
主营业务：乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。
产品名称：
液体乳 、奶粉
控股股东：UNIVERSAL DAIRY LIMITED (持有新希望乳业股份有限公司股份比例：64.68%）
实际控制人：Liu Chang、刘永好 (持有新希望乳业股份有限公司股份比例：64.68、15.52%）
最终控制人：Liu Chang、刘永好 (持有新希望乳业股份有限公司股份比例：64.68、15.52%）
董事长：席刚
董 秘：郑世锋
法人代表：席刚
总 经 理：朱川
注册资金：8.66亿元
员工人数：9630
电 话：86-028-86748930
传 真：86-028-80741011
邮 编：610023
办公地址：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号
公司简介：
新希望乳业股份有限公司的主营业务是乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等。公司在内部建立了行业内先进成熟的产品质量控制体系，通过了有关质量管理体系认证、食品安全管理体系认证、良好生产规范（GMP）认证、乳制品危害分析和关键控制点（HACCP）体系认证，建立了质量保证控制点（QACP）体系。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(6人)：
发行相关：
成立日期：2006-07-05
发行数量：8537.11万股
发行价格：5.45元
上市日期：2019-01-25
发行市盈率：22.9600倍
预计募资：4.07亿元
首日开盘价：6.54元
发行中签率：0.06%
实际募资：4.65亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司
上市保荐人：中国国际金融股份有限公司
历史沿革：
1.发行人前身新希望乳业控股有限公司的设立。
2006年6月30日，国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字[2006]第711号），同意预先核准四川新希望农业股份有限公司（现更名为“新希望六和股份有限公司”，下同）出资设立“新希望乳业控股有限公司”。
2006年7月3日，四川新希望农业股份有限公司签署《新希望乳业控股有限公司章程》，决定设立新希望乳业控股有限公司。
2006年7月5日，四川华信（集团）会计师事务所出具《验资报告》（川华信验（2006）14号），经审验，截至2006年7月5日止，新希望乳业控股有限公司已收到四川新希望农业股份有限公司缴纳的注册资本合计48,000万元，实收资本合计48,000万元，均为货币出资。
2006年7月5日，新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：5101001813004）。
2.2011年9月股权转让。
2010年9月9日，四川新希望农业股份有限公司、四川南方希望实业有限公司（现更名为“南方希望实业有限公司”，下同）及成都新望投资有限公司（现更名为“拉萨经济技术开发区新望投资有限公司”）签署《资产置换及发行股份购买资产协议（二）》,四川新希望农业股份有限公司同意以其持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权与四川南方希望实业有限公司持有的四川新希望农牧有限公司92.75%的股权进行置换，置出资产和置入资产的差额部分由四川新希望农业股份向四川南方希望实业有限公司发行股份支付，成都新望投资有限公司同意将其持有的四川新希望农牧有限公司7.25%的股权认购四川新希望农业股份有限公司非公开发行的股份。
2010年12月18日，北京天健兴业资产评估有限公司出具了资产评估报告书（天兴评报字[2010]第559号），对四川新希望农业股份有限公司拟转让的新希望乳业控股有限公司股权而涉及新希望乳业控股有限公司的股东全部权益于评估基准日（2010年10月31日）的市场价值进行了评估，评估基准日审计后的总资产账面价值为109,236.90万元，评估价值为121,232.30万元，增值额为11,995.40万元，增值率为10.98%；总负债账面价值为65,996.68万元，评估价值为65,996.68万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为43,240.22万元，评估价值为55,235.62万元，增值额为11,995.40万元，增值率为27.74%。
2011年9月8日，上述股权转让及置换事宜取得中国证监会的核准。
2011年9月19日，四川新希望农业股份有限公司与四川南方希望实业有限公司签署《股权转让协议》，约定四川新希望农业股份有限公司将其持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权转让给四川南方希望实业有限公司。
3.2015年6月股权转让。
2015年5月10日，南方希望作出《股东决定》，同意南方希望将其持有的新希望乳业控股有限公司48,000万元的股权100%转让给UniversalDairyLimited；同意修改后的公司章程。
2015年5月10日，UniversalDairyLimited与南方希望签署《股权转让协议》，双方约定，UniversalDairyLimited以6.18亿元价款向南方希望收购其持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权。
2015年6月18日，成都市投资促进委员会出具《关于同意中国香港投资者UniversalDairyLimited并购新希望乳业控股有限公司股权的批复》（成投促审[2015]82号），同意UniversalDairyLimited购买南方希望持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权，有关股权交割及对价支付等事宜按各方签署的《股权转让协议》执行。
2015年6月18日，就上述变更，新希望乳业控股有限公司获得四川省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资川府蓉字[2015]0019号），企业类型为外资企业，注册资本为48,000万元，投资总额为10亿元，投资者为UniversalDairyLimited。
2015年6月26日，新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：510100000021466），公司类型变更为有限责任公司（台港澳法人独资）。
4.2015年12月增加注册资本。
2015年12月2日新希望乳业控股有限公司唯一股东UniversalDairyLimited作出了《股东决定》，决定将新希望乳业控股有限公司注册资本增加至人民币98,000万元，增加的注册资本由UniversalDairyLimited在2016年6月30日前以等值美元现汇形式出资；投资总额增加至20亿元；同意修改后的公司章程。
2015年12月10日成都市投资促进委员会出具了《关于同意新希望乳业控股有限公司增资的批复》（成投促审［2015］223号），同意公司投资总额增加至人民币20亿元，注册资本由人民币4.8亿元增加至人民币9.8亿元，新增部分由UniversalDairyLimited以等值美元现汇形式于2016年6月30日前缴付。
2015年12月10日，新希望乳业控股有限公司获得四川省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资川府蓉字[2015]0019号），企业类型为外资企业，注册资本为98,000万元人民币，投资总额为20亿元人民币，投资者为UniversalDairyLimited。
2015年12月21日，新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91510100790021999F）。
2016年1月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（川华信验（2016）06号），经审验，截至2016年1月20日止，新希望乳业控股有限公司已收到UniversalDairyLimited缴纳的新增注册资本50,000万元，均为货币出资。
5．2016年7月减少注册资本和投资总额。
2016年5月14日新希望乳业控股有限公司唯一股东UniversalDairyLimited作出了《股东决定》，决定将新希望乳业控股有限公司注册资本减少至人民币5.6亿元，投资总额减少至15亿元，并通过修改后的公司章程。
2016年7月8日成都市投资促进委员会出具了《关于同意新希望乳业控股有限公司减少投资总额、注册资本的批复》（成投促审［2016］205号），同意新希望乳业控股有限公司投资总额由人民币20亿元减少至人民币15亿元，注册资本由人民币9.8亿元减少至人民币5.6亿元，减少的注册资本以人民币或等值美元支付给股东；同意新希望乳业控股有限公司投资者于2016年6月30日签署的章程修正案。
2016年7月8日，新希望乳业控股有限公司获得了四川省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资川府蓉字[2015]0019号），企业类型为外资企业，注册资本为5.6亿元，投资总额为15亿元，投资者为UniversalDairyLimited。
2016年7月13日，新希望乳业控股有限公司向成都市工商行政管理局出具《债务清偿证明》，公司于2016年5月14日决定减少注册资本，10日内通知债权人并于2016年5月14日起连续三天在《华西都市报》发布了减资公告。
2016年8月1日，新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91510100790021999F）。
2016年9月22日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（川华信验（2016）90号），经审验，截至2016年7月28日止，新希望乳业控股有限公司已减少实收资本人民币42,000万元，变更后的注册资本人民币56,000万元，实收资本人民币56,000万元。
6．2016年9月增加注册资本。
2016年9月22日新希望乳业控股有限公司唯一股东UniversalDairyLimited作出了《股东决定》，决定将新希望乳业控股有限公司注册资本增加至人民币598,667,108.00元，投资总额不变，新增注册资本38,667,108.00元由西藏新之望创业投资有限公司以人民币63,400,000.00元现金认缴，超出注册资本部分计入公司资本公积；公司性质由外商独资企业变更为中外合资经营企业；同意与新股东签署的关于《新希望乳业控股有限公司合资经营合同》；通过新的《公司章程》。
2016年9月22日新希望乳业控股有限公司与西藏新之望创业投资有限公司就上述增资事项签署《增资协议》。
2016年9月23日成都市投资促进委员会出具了《关于同意新希望乳业控股有限公司增资的批复》（成投促审［2016］346号），同意西藏新之望创业投资有限公司增资新希望乳业控股有限公司，新希望乳业控股有限公司性质变更为中外合资经营企业；注册资本增加至59,866.7108万元；同意新希望乳业控股有限公司投资者于2016年9月22日签署的合同、章程。
2016年9月26日，就上述变更，新希望乳业控股有限公司取得四川省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资川府蓉字[2015]0019号），企业类型为中外合资企业，注册资本变更为598,667,108元，投资总额为15亿元，投资者为UniversalDairyLimited和西藏新之望创业投资有限公司。
2016年9月28日，新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91510100790021999F）。
2016年10月14日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（川华信验（2016）101号），经审验，截至2016年9月30日止，新希望乳业控股有限公司已收到西藏新之望创业投资有限公司缴纳的新增投资款人民币63,400,000元，均为货币出资，其中新增注册资本38,667,108元，其余24,732,892元计入公司资本公积。
上述连续增资、减资的主要原因是，新希望乳业控股有限公司在2015年拟定境外上市计划，之后由于发展需要，新希望乳业控股有限公司主动放弃了境外上市计划并拆除了红筹架构，具体经过如下：
（1）境外上市计划搭建的架构安排。
1）设立Halvorson。
2013年5月3日，刘永好及ZhangGuoKun在英属维京群岛注册成立Halvorson，刘永好持有99股，ZhangGuoKun持有1股。2015年11月11日，ZhangGuoKun将其持有Halvorson的1股转让给LiuChang。
2）设立Hiprotein。
2014年1月22日，NewHopeAgricultureandFoodFundⅡ,L.P.设立Hiprotein。
3）设立NewCentury。
2014年8月11日，LiuChang在英属维京群岛注册成立NewCentury。
4）设立NewEvermax。
2014年12月2日，黄代云、席刚、邓中富、赵韵新、曹丽琴、林永裕、李严、李小鹏与BinXu在英属维京群岛共同注册成立NewEvermax。
2014年12月至2015年7月间，席刚、黄代云、曹丽琴、林永裕、李小鹏、邓中富、李严和赵韵新分别在英属维京群岛注册成立Newcrest、NewClever、NewExpectation、NewFaith、NewFedility、NewFelicity、NewSuccess和NewUnited。
经2015年7月14日、2015年7月20日两次股权转让，截至2015年7月20日，NewEvermax股东为：
Newcrest、NewClever、NewExpectation、NewFaith、NewFedility、NewFelicity。
5）设立GreenGrassGroup。
2013年10月18日，LiuChang在英属维京群岛注册成立Lindford。
2014年7月11日，王航在英属维京群岛注册设立PerfectHolidngsLimited。
2014年8月11日，LiuChang在英属维京群岛注册成立NewEverest。
2015年2月2日，NewEverest、PerfectHolidngsLimited及Newcrest于英属维京群岛注册成立GrassGreenGroup。GrassGreenGroup于2015年12月7日及2015年12月10日分别进行股权调整，调整后的股东为NewEverest及Lindford，分别持股85%及15%。
6）红筹架构完成搭建。
2015年1月30日，OsirisInternationalCaymanLimited在开曼群岛注册设立NewCenturyHoldingsLtd.；同日，OsirisInternationalCaymanLimited将其股份转让给LiuChang设立的NewCentury。2015年7月24日，NewCenturyHoldingsLtd.更名为NewHopeDairyInternationalHoldingsLtd.（以下简称“NewHopeDairy”）。2015年12月8日，NewCentury完成对NewHopeDairy增资并取得股票证书。截至2015年12月25日，NewEvermax、GrassGreenGroup、Halvorson、Hiprotein先后完成对NewHopeDairy增资并取得股票证书。
2015年3月18日，NewHopeDairy在中国香港注册成立UniversalDairyLimited，指派LiuChang为首任董事。
2015年6月，UniversalDairyLimited取得发行人100%的股权。
境外架构搭建完成后，拟以NewHopeDairy为上市主体在境外公开发行股票并在中国香港联合交易所有限公司主板上市。
（2）境外上市计划的终止。
2016年2月，发行人终止境外上市计划，拟在中国境内首次公开发行股票。为满足中国境内首次公开发行股票的相关规定，发行人对境外架构进行了调整。
2016年8月31日，NewEvermax将持有的NewHopeDairy全部股份转让给NewCentury。Halvorson将持有的NewHopeDairy全部股份转让给NewCentury。2017年4月15日，Hiprotein与NewCentury签署《股份转让协议》，Hiprotein将其持有的NewHopeDairy全部股份转让给NewCentury。
上述股权转让完成后，拥有新加坡国籍的LiuChang女士通过其控制的相关公司，间接持有全部UniversalDairyLimited的股权。
综上所述，发行人的境外上市计划已经终止并已解除红筹架构。
7．2016年整体变更为股份有限公司。
2016年11月26日，新希望乳业控股有限公司召开董事会并形成决议，同意由UniversalDairyLimited、西藏新之望创业投资有限公司作为发起人将新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司，发行的股份总数为59,866.7108万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币59,866.7108万元，以UniversalDairyLimited、西藏新之望创业投资有限公司出资所对应的截至2016年9月30日账面净资产按约1.07699725504:1的比例折股认购，其中UniversalDairyLimited、西藏新之望创业投资有限公司分别认购56,000万股、3,866.7108万股。
2016年12月15日，发行人召开了创立大会暨2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于新希望乳业控股有限公司整体变更为股份公司方案的议案》：同意新希望乳业控股有限公司董事会2016年11月26日关于公司整体变更为股份有限公司的决议；同意新希望乳业控股有限公司以截至2016年9月30日止经审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司，整体变更后的股份公司发行的股份总数为59,866.7108万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币59,866.7108万元；股份公司的股份由原股东作为发起人，以其出资所对应的截至2016年9月30日止的账面净资产644,762,832.00元按约1.07699725504:1的比例折股认购，其中，人民币598,667,108.00元计入股份公司股本，余额人民币46,095,724.00元计入股份公司资本公积；股份公司承接新希望乳业控股有限公司债权债务。
2016年12月25日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（川华信验（2016）137号），经审验，截至2016年9月30日止，发行人已收到全体股东投入的注册资本（股本）合计人民币598,667,108.00元，资本公积46,095,724.00元。
2016年12月19日，成都市投资促进委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（蓉外资备201600335），对新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司等基本信息予以备案。
2016年12月23日，成都市工商行政管理局出具《准予变更备案登记通知书》（(成)工商外企登字[2016]第000557号），对新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司等相关事项准予变更备案登记。
2016年12月23日，发行人获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91510100790021999F）。
8．2016年12月增加注册资本。
2016年12月30日发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于新希望乳业股份有限公司增资的议案》，同意拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司（现更名为“新希望投资集团有限公司”，下同）按照2.16元/股的价格认购本次拟增发的129,462,609股，合计款项为279,500,000元，其中129,462,609元计入公司股本，其余进入资本公积。发行人与拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司于2016年12月30日签署《增资协议》。
2016年12月30日成都市投资促进委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》（蓉外资备201600399），对本次注册资本增资及股东变更情况进行了备案。
2016年12月30日，发行人获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91510100790021999F）。
2017年1月3日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（川华信验（2017）03号）。经审验，截至2016年12月30日止，发行人已收到拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司缴纳的新增投资款279,500,000.00元，均为货币出资；其中注册资本为129,462,609.00元，其余150,037,391.00元进入资本公积。
9．2017年5月增加注册资本。
2017年4月21日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于DailyDairy,Limited增资入股的议案》、《关于新希望投资集团有限公司增资入股暨关联交易的议案》、《关于苏州惠风投资企业（有限合伙）增资入股的议案》和《关于杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）入股暨关联交易的议案》，同意DailyDairy,Limited、新希望投资集团有限公司、苏州惠风投资企业（有限合伙）、杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）按照2.69元/股的价格认购本次拟增发的40,209,882股，合计款项为108,325,422.11元，其中40,209,882.00元计入公司股本，68,115,540.11元进入公司资本公积。发行人分别与新希望投资集团有限公司、DailyDairy,Limited、苏州惠风投资企业（有限合伙）、杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）于2017年4月21日签署《增资协议》。
2017年5月2日，成都市投资促进委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（蓉外资备201700176），对发行人本次增资的相关信息准予备案。
2017年5月2日，发行人取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91510100790021999F）。
2017年5月18日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（川华信验（2017）45号）。经审验，截至2017年5月18日止，发行人已收到新希望投资集团有限公司缴纳新增投资款人民币13,285,022.00元，其中注册资本和实收资本4,931,337.00元，其余款项8,353,685.00元计入资本公积；苏州惠风投资企业（有限合伙）缴纳新增投资款人民币30,118,920.00元，其中注册资本和实收资本11,180,000.00元，其余款项18,938,920.00元计入资本公积；杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳新增投资款人民币10,425,780.00元，其中注册资本和实收资本3,870,000.00元，其余款项6,555,780.00元计入资本公积。以上投资款均为货币出资，投资款合计人民币53,829,722.00元，其中注册资本和实收资本19,981,337.00元，其余款项33,848,385.00元计入资本公积。
2017年6月16日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（川华信验（2017）50号）。经审验，截至2017年6月15日止，发行人已收到DailyDairy,Limited缴纳的新增投资款合计美元8,434,502.00元，按即时汇率折算为人民币57,408,342.53元，其中实收资本20,228,545.00元，其余款项37,179,797.53元计入资本公积。
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