康华生物公司资料

公司名称：成都康华生物制品股份有限公司
英文名称：Chengdu Kanghua Biological Products Co.,Ltd.

所属地域：四川省

所属行业：医药生物 — 生物制品
公司网址：www.kangh.com
主营业务：疫苗产品的研发、生产和销售。
产品名称：
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、兽用疫苗
控股股东：王振滔 (持有成都康华生物制品股份有限公司股份比例：18.78%）
实际控制人：王振滔 (持有成都康华生物制品股份有限公司股份比例：18.78%）
最终控制人：王振滔 (持有成都康华生物制品股份有限公司股份比例：18.78%）
董事长：王振滔

董　　秘：吴文年

法人代表：王振滔
总裁：吴红波

注册资金：1.35亿元

员工人数：673
电　　话：86-028-84882755

传　　真：86-028-84846577

邮编：610100

办公地址：四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区北京路182号
公司简介：
成都康华生物制品股份有限公司的主营业务是疫苗产品的研发、生产和销售。公司产品包括冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗。公司系高新技术企业，被授予“博士后创新实践基地”、“四川省诚信企业”等荣誉称号；公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）先后被授予“国家重点新产品”、“四川省战略性新兴产品”等荣誉称号，与之相关的培养技术平台获得“国家高等技术研究发展计划（863计划）”支持。通过多年来不断的研发创新，除已经上市的2种疫苗产品外，公司拥有“人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）固定化生物反应器培养工艺”等在研项目4项。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2004-04-02

发行数量：1500.00万股

发行价格：70.37元
上市日期：2020-06-16

发行市盈率：22.9900倍

预计募资：9.81亿元
首日开盘价：84.44元

发行中签率：0.01%

实际募资：10.56亿元
主承销商：民生证券股份有限公司

上市保荐人：民生证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）康华有限的成立情况
　　股份公司前身康华有限为奥康集团、王振滔和林丽琴出资设立。
　　2004年3月11日，康华有限召开首次股东会，全体股东奥康集团、王振滔和林丽琴一致同意设立公司，并审议通过了公司章程。
　　2004年3月27日，四川兴良信会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（川兴会审（2004）第009号），有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本1,000.00万元，出资形式均为货币出资。
　　2004年4月2日，成都市龙泉驿区工商行政管理局向有限公司颁发了《企业法人营业执照》，注册号为5101121001655。
　　2018年6月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都康华生物制品股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》（信会师报字[2018]第ZD10154号），对上述验资报告进行了复核，复核意见为：“我们对四川兴良信会计师事务所有限责任公司于2004年3月27日出具的川兴会审[2004]第009号《验资报告》进行复核，截至2004年3月26日止，公司已收到出资各方缴纳的出资合计人民币1,000万元整，全部系货币出资。”
　　（二）股份公司设立情况及设立方式
　　公司为康华有限整体变更设立。
　　2018年7月16日，康华有限召开股东会，决议同意康华有限全体股东作为发起人，以2018年5月31日为基准日，将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产276,237,006.11元以6.1386：1的比例折合成股份公司股本4,500.00万股，整体变更设立股份有限公司。同日，康华有限全体股东签署了《发起人协议》。
　　同日，股份公司（筹）召开创立大会，决议同意康华有限整体变更为股份有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZD10153号《验资报告》，对康华有限整体变更为股份有限公司的出资情况进行了验证。
　　2018年7月24日，成都市工商行政管理局向股份公司颁发了《营业执照》，社会统一信用代码为91510112758779783Q。
　　经公司自查及会计师确认，对2018年5月31日为改制基准日的净资产账面值进行了调整，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定，具体为：依据公司与被激励对象签订的《成都康华生物制品有限公司股权激励约定书》中对服务期的约定，要求被激励对象“保证在获得所授股权日起，在康华生物的服务期限为四年，并服从康华生物对其工作岗位和工作地点所作的安排。保证在离职后3年内不从事与本人在康华生物工作期间相同的业务经营活动，无论何时也不泄露其掌握的康华生物的商业秘密”，公司将原一次性确认的股份支付费用调整至自激励对象获得所授股权之日起在服务期四年内分期确认股份支付费用。
　　本次调整前净资产为27,623.70万元，调整后净资产为26,749.85万元，本次调整调减净资产873.85万元，调整后股本仍为4,500万股；本次调整前资本公积为26,603.34万元，调整后资本公积为20,777.69万元，本次调整调减资本公积5,825.65万元；本次调整前所得税费用为446.29万元，调整后所得税费用为1,320.90万元，本次调整调增所得税费用873.85万元。上述事项未致使公司整体变更时存在未弥补亏损。
　　该事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于成都康华生物制品股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》（信会师报字[2018]第ZD10154号）进行复核，并已经公司2018年第三次临时股东大会通过并经公司全体发起人确认，对于公司的出资并无影响。
　　2017年4月，公司及公司股东奥康集团、王振滔、蔡勇共同与平潭盈科、泰格盈科签订了《增资协议》，该协议内容中包含有业绩承诺等特殊权利条款的约定。截至本招股书签署日，公司及公司股东奥康集团、王振滔、蔡勇共同与平潭盈科、泰格盈科已签订了《补充协议》，约定终止《增资协议》中包含的业绩承诺等特殊权利条款。除前述事项之外，公司股东及历史上的股东之间不存在任何代持或其他形式的利益安排。

参股控股公司：