诺诚健华公司资料

公司名称：诺诚健华医药有限公司
英文名称：Innocare Pharma Limited

所属申万行业：医药生物 — 生物制品

公司网址：www.innocarepharma.com
主营业务：创新药的研发、生产及商业化。
产品名称：
奥布替尼、ICP-192 、ICP-723 、ICP-332 、ICP-189 、ICP-490 、Tafasitamab 、ICP-105 、ICP-033 、ICP-488 、ICP-248 、ICP-B03 、ICP-915 、ICP-B02
董事长：崔霁松

董　　秘：袁蓓

总经理：崔霁松

注册资金：0.35万美元

员工人数：1072
电　　话：86-010-66609913

传　　真：86-010-60702992

邮编：102206
办公地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼
公司简介：
诺诚健华医药有限公司的主营业务为创新药的研发、生产及商业化。主要产品为奥布替尼、ICP-192、ICP-723、ICP-332、ICP-189、ICP-490、Tafasitamab、ICP-105、ICP-033、ICP-488、ICP-248、ICP-B03、ICP-915、ICP-B02等。公司获得奖项为中国技术创业协会科技创新贡献奖、北京市“专精特新”中小企业、中国新经济企业500强等。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(0人)

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2015-11-03

发行数量：2.65亿股

发行价格：11.03元
上市日期：2022-09-21

预计募资：40亿元
首日开盘价：10.70元

发行中签率：0.06%

实际募资：29.19亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　一、公司的设立情况
　　2015年11月3日，开曼群岛公司注册处向公司签发《设立证书》（Certificate of Incorporation），公司根据《开曼群岛公司法》在开曼群岛注册成立。公司设立时的法定股本为50,000美元，法定股份总数为500,000,000股，每股初始面值0.0001美元。
　　二、公司报告期内的股本、股份和股东变化情况
　　（一）报告期内公司股本的变化情况
　　报告期初，公司的法定股本总额为50,000美元，法定股份总数为25,000,000,000股，每股初始面值0.000002美元7。报告期内公司的法定股本未发生变动。
　　（二）报告期初公司已发行股份情况
　　（三）公司股份和股东的变化情况
　　报告期内，公司已发行股份总数主要变动情况如下：
　　1、2018年股份变动概述
　　（1）C系列融资及股份转让
　　2018年2月，C系列优先股股东合计认购公司145,506,500股C系列优先股。
　　同月，Jianxin Venture Capital(Cayman)Limited将26,460,000股B系列优先股转让予Hankang Fund I, LP。
　　（2）D1系列融资及股份转让
　　2018年11月，D系列优先股股东合计认购公司182,518,529股D系列优先股。
　　同月，Hankang Fund II, LP将24,250,544股C系列优先股转让予Loyal Valley Capital Advantage Fund LP。
　　2、2019年股份变动概述
　　（1）D2系列融资及股份转让
　　2019年6月，Highbury Investment认购公司22,743,742股D系列优先股。
　　同月，LVC Lion Fund II LP将34,115,613股D系列优先股转让予Highbury Investment。
　　（2）向持股平台发行及转让股份
　　2019年7月，为方便管理首次公开发售前激励计划而设立信托计划，由境外专业信托管理机构TMF(Cayman)Ltd.作为信托受托人并设立Golden Autumn Group Limited、Strausberg Group Limited以持有发行人股份；同月，公司进行以下股份转让及增发：
　　①在2015年首次公开发售前激励计划项下向Golden Autumn Group Limited转让33,062,447股B类普通股，在2018年首次公开发售前激励计划项下向Golden Autumn Group Limited发行41,099,078股B类普通股；
　　②2015年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg Group Limited转让45,031,488股B类普通股，在2016年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg Group Limited转让22,200,000股B类普通股，在2018年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg Group Limited发行27,399,386股B类普通股。
　　（3）股权激励
　　2019年9月，公司根据首次公开发售前激励计划，向激励对象合计转让105,794,115股B类普通股。
　　4、2020年股份变动概述
　　（1）股权激励
　　2020年1月，根据首次公开发售前激励计划，Strausberg Group Limited向激励对象合计转让32,282,611股B类普通股。
　　（2）股份转让
　　2020年1月，Sunland将其持有的公司20,000,000股A类普通股转让予The Jisong Cui 2019 Irrevocable Trust。同日，Sunny View将其持有的公司19,536,218股A类普通股转让予Grandview Irrevocable Trust。
　　（3）中国香港联交所上市
　　2019年10月8日，公司召开股东大会，审议通过下列事项：
　　1）公司于中国香港首次公开发行股份并上市相关事宜；
　　2）股东协议所载的赎回权将于公司向中国香港联交所提交上市申请时自动终止，公司股东享有的特殊权利（包括但不限于优先清算权、提名权等）将自公司于中国香港联交所上市之日起立即自动终止；
　　3）自公司于中国香港联交所上市之日起公司每一股已发行的优先股均转换为一股普通股。
　　2020年3月23日，公司于中国香港联交所发行股份并上市，股票代码为―09969-B‖，公司在中国香港联交所上市首次发行股份数量为250,324,000股，超额配售股份为37,548,000股，首次发行及超额配售股份数量约占上述发行后公司已发行股份总数的22.33%。
　　5、2021年股份变动概述
　　2021年2月，HHLR及YHG、Vivo Opportunity Fund及Vivo Opportunity Co-Invest, L.P.合计认购发行人210,508,000股普通股。本次定向增发完成后，截至报告期末，发行人已发行股份总数为1,499,673,235股普通股。
于2022年9月21日，本公司按11.03元人民币/股完成首次公开发行股票并在科创板上市，共发行264,648,217股普通股。

参股控股公司：