智翔金泰公司资料

公司名称：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
英文名称：Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co.,Ltd.

所属地域：重庆市

所属行业：医药生物 — 生物制品
公司网址：www.genrixbio.com
主营业务：抗体药物的研发、生产与销售。
产品名称：
GR1501 、GR1802 、GR1603 、GR2002 、WM1R3 、GR1801 、GR2001 、GR2201 、GR1803 、GR1901 、WM202 、WM215
控股股东：重庆智睿投资有限公司 (持有重庆智翔金泰生物制药股份有限公司股份比例：54.54%）
实际控制人：蒋仁生 (持有重庆智翔金泰生物制药股份有限公司股份比例：51.72%）
最终控制人：蒋仁生 (持有重庆智翔金泰生物制药股份有限公司股份比例：51.72%）
董事长：单继宽

董　　秘：李春生

法人代表：单继宽
总经理：常志远

注册资金：3.67亿元

员工人数：392
电　　话：86-023-61758666-8621

传　　真：86-023-61758011

邮编：401338
办公地址：重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区
公司简介：
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司是一家创新驱动型生物制药企业，公司主营业务为抗体药物的研发、生产与销售，公司在研产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。公司主要产品有赛立奇单抗、重组全人源抗IL-4Rα单克隆抗体、重组全人源抗IFNAR1单克隆抗体、IFNAR1单克隆抗体、TSLP双特异性抗体、IL-1家族受体双特异性抗体、RABV双特异性抗体、破伤风毒素单克隆抗体、带状疱疹病毒单克隆抗体、CD3×BCMA双特异性抗体、CD3×CD123双特异性抗体、CD3×MAGE-A4双特异性抗体、单域抗体-细胞因子融合蛋白。公司在源头创新方面建立了基于新型噬菌体呈现系统的单抗药物发现技术平台、双特异性抗体药物发现技术平台等五个技术平台；公司在药物开发环节建立了高效的重组抗体药物工艺开发平台。基于上述平台，公司立项开发了多款单克隆抗体药物和双特异性抗体药物，其中GR1501为国内企业首家进入III期临床试验的抗IL-17单克隆抗体，GR1603为国内企业首家进入I期临床试验的抗IFNAR1单克隆抗体，GR1801是国内首家进入临床的抗狂犬病病毒G蛋白双特异性抗体。公司整合资本、人才和技术优势，完善从分子发现、工艺开发与质量研究、临床研究到产业化实施的全链条平台，加快产业化基地建设，致力于为患者持续提供可信赖、可负担的生物技术药物，满足人民群众未被满足的临床需求。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(8人)：

发行相关：
成立日期：2015-10-20

发行数量：9168.00万股

发行价格：37.88元
上市日期：2023-06-20

预计募资：39.8亿元
首日开盘价：35.00元

发行中签率：0.06%

实际募资：34.73亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司的设立情况
　　2015年10月19日，上海智翔签署了智翔有限设立时的公司章程。
　　2015年10月20日，智翔有限取得了重庆市工商行政管理局巴南区分局核发的营业执照，统一社会信用代码为91500113MA5U36LJ53。2022年1月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资，并出具了XYZH/2022BJAA110060号《验资报告》。
　　（二）股份有限公司的设立情况2021年11月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2021BJAA110953号《审计报告》，截至2021年9月30日，智翔有限的净资产为39,193.64万元。
　　2021年11月26日，北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2021）第011777号《资产评估报告》，截至评估基准日2021年9月30日，智翔有限净资产账面价值为39,193.64万元，净资产评估结果为47,653.90万元。
　　2021年12月13日，智翔有限召开股东会并作出股东会决议，同意以智翔有限全体股东作为发起人，将智翔有限整体变更为股份有限公司。全体发起人以智翔有限经审计的净资产39,193.64万元按照1:0.7016444的比例折股为27,500万股，由智翔有限原股东作为发起人以各自持有的智翔有限股权比例对应的净资产认购股份。
　　2021年12月13日，智翔有限全体股东签署《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（筹）发起人协议》，一致同意将智翔有限整体变更为股份有限公司。
　　2021年12月14日，公司召开创立大会暨2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立重庆智翔金泰生物制药股份有限公司的议案》等相关议案，同意将智翔有限整体变更为股份有限公司。
　　2022年1月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2022BJAA110065号《验资报告》，审验截至2021年12月17日，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本27,500万元。
　　2021年12月17日，重庆市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。
　　（三）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负以及
　　截至最近一期公司未分配利润为负的情况
　　1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的形成原因
　　发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的形成原因主要是发行人仍处于新药研发阶段，尚无药品上市销售，报告期内公司的营业收入较低，研发支出、股权激励费用等金额较大，导致公司存在较大的累计未弥补亏损。
　　2、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势
　　由于发行人目前仍处于药物研发阶段，尚未形成产品销售，因此，该情形尚未消除。
　　发行人整体变更时存在的累计未弥补亏损，已通过整体变更设立股份公司净资产折股减少。股份改制以来的累计未弥补亏损主要是研发支出形成的亏损。截至2021年12月31日，公司合并财务报表口径累计未弥补亏损的余额为-19,395.67万元。
　　截至本招股说明书签署日，公司尚未盈利，主要原因是公司所研发的新药尚未实现上市销售，同时，公司尚有多款新药正处于研发阶段，后续研发投入较大。
　　3、与报告期内盈利水平变动的匹配关系
　　发行人合并财务报表口径累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配。
　　4、对未来盈利能力的影响分析
　　公司具有持续经营能力，具备未来盈利能力，具体情况如下：
　　（1）预计GR1501在2024年初获批上市，GR1801在2025年获批上市，GR1802在2026年获批上市，上述产品市场空间巨大，上市后将为公司带来较多经营现金流量；
　　（2）截至2021年12月31日，公司账面货币资金、银行理财产品余额合计4.41亿元，同时，公司已在重庆农村商业银行取得合计10.00亿元的最高额授信，尚有未使用授信余额4.62亿元。假设公司本次成功发行上市，并能完成资金募集，公司的货币资金储备将为公司持续经营奠定坚实的基础。
　　三、发行人报告期内股本和股东变化情况
　　（一）第一次增资
　　2020年11月18日，智翔有限做出股东决议，同意吸收智睿投资为公司新股东，公司注册资本由原来人民币5,000万元增至人民币20,000万元，新增注册资本15,000万元由新股东智睿投资以货币方式认缴。
　　2020年11月24日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　（二）第一次股权转让2020年12月19日，智翔有限召开股东会，同意上海智翔将其持有的公司2,625万元出资额以700万元的价格转让给单继宽；同意上海智翔将其持有的1,125万元出资额以300万元的价格转让给常志远；同意上海智翔将其持有的1,250万元出资额以333.33万元的价格转让给刘志刚。
　　同日，上海智翔分别与上述股权受让方签署了《股权转让协议》。
　　2020年12月22日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　（三）第二次股权转让、第二次增资2021年5月17日，智翔有限召开股东会，全体股东一致同意：
　　（1）单继宽将其持有的1,146万元出资额以305.60万元的价格转让给汇智鑫；
　　（2）单继宽将其持有的25万元出资额以6.67万元的价格转让给众智信；
　　（3）刘志刚将其持有的625万元出资额以166.67万元的价格转让给启智兴；
　　（4）常志远将其持有的875万元出资额以233.33万元的价格转让给众智信；
　　（5）智翔有限注册资本由20,000万元增至25,000万元，新增注册资本5,000万元由智睿投资以货币认缴出资，认缴价格为每1.00元注册资本出资8.00元；
　　（6）相应修订公司章程。
　　2021年5月18日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　（四）第三次增资2021年9月8日，智翔有限召开股东会，全体股东一致同意：智翔有限注册资本由25,000万元增加至27,500万元，新增注册资本2,500万元由新股东海通创新等14家机构认缴，认缴价格为每1.00元注册资本出资24.00元。
　　2021年9月27日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　2023年6月20日，公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股，发行价格为每股37.88元，证券简称为“智翔金泰”，证券代码为“688443”。

参股控股公司：