世纪恒通公司资料
公司名称：世纪恒通科技股份有限公司
英文名称：Shijihengtong Technology Co.,Ltd.
所属地域：贵州省
所属行业：通信 — 通信服务
公司网址：www.sjht.com
主营业务：通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。
产品名称：
车主信息服务 、生活信息服务 、商务流程服务
控股股东：杨兴海 (持有世纪恒通科技股份有限公司股份比例：35.00%）
实际控制人：杨兴海 (持有世纪恒通科技股份有限公司股份比例：35.00%）
最终控制人：杨兴海 (持有世纪恒通科技股份有限公司股份比例：35.00%）
董事长：杨兴海
董 秘：任先勤
法人代表：杨兴海
总 经 理：杨兴荣
注册资金：9866.67万元
员工人数：1269
电 话：86-0851-86815065
传 真：86-0851-86815065
邮 编：550014
办公地址：贵州省贵阳市白云区贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号
公司简介：
世纪恒通科技股份有限公司是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。发行人主要产品或服务为车主信息服务、生活信息服务、商务流程服务。公司在行业内建立了良好的社会声誉和较强的行业影响力，被评为国家大数据（贵州）综合试验区首批重点企业、贵州民营企业100强、中国数谷之心大数据技术创新平台等；公司的大数据技术汽车消费领域和智能应用平台已被工信部评为2020年大数据产业发展试点示范项目、被贵州省大数据发展管理局评为贵州省2020年大数据“百企引领”优秀产品和应用解决方案。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(8人)：
发行相关：
成立日期：2006-06-21
发行数量：2466.67万股
发行价格：26.35元
上市日期：2023-05-19
发行市盈率：45.5500倍
预计募资：3.35亿元
首日开盘价：42.00元
发行中签率：0.02%
实际募资：6.5亿元
主承销商：招商证券股份有限公司
上市保荐人：招商证券股份有限公司
历史沿革：
（一）世纪恒通有限的设立情况
2006年6月19日，范琳耘与宋祖刚签署《贵阳世纪恒通科技有限公司章程》，共同出资100万元设立世纪恒通有限，其中，范琳耘以货币出资70万元，占出资额的70%，宋祖刚以货币出资30万元，占出资额的30%。
范琳耘：男，1982年出生，2005年8月至2011年5月，担任贵阳南明昌达动漫娱乐城店长；2006年6月至2009年4月，担任世纪恒通有限执行董事兼经理；2011年7月至今担任贵阳云岩区快乐动漫营业部经理。
宋祖刚：男，1972年出生，2006年6月至2009年4月，担任世纪恒通有限监事；1997年至今为个体经营户。
范琳耘为杨兴海配偶的表弟、宋祖刚为杨兴海配偶的表妹的配偶。
2006年6月20日，贵州诚隆会计师事务所有限公司出具黔诚隆<验>字（2006）第417号《验资报告》，验证截至2006年6月20日，世纪恒通有限已经收到全体股东缴纳的注册资本100万元，均为货币出资。
2006年6月21日，世纪恒通有限登记设立并取得《企业法人营业执照》。
2009年4月22日，世纪恒通有限召开股东会会议，同意范琳耘将其持有的世纪恒通有限70%股权转让给杨兴海，宋祖刚将其持有的世纪恒通有限25%股权转让给杨兴海，宋祖刚将其持有的世纪恒通有限5%股权转让给杨兴荣。
2009年4月22日，范琳耘与杨兴海签署《股权转让协议》，宋祖刚分别与杨兴海、杨兴荣签署《股权转让协议》，约定了上述股权转让事宜并约定转让价格为所转让股权对应的出资额。
世纪恒通有限设立时，实际出资人为杨兴海与杨兴荣，其中，杨兴海以货币出资95万元，占出资额的95%，杨兴荣以货币出资5万元，占出资额的5%，范琳耘与宋祖刚仅是代杨兴海与杨兴荣持股。此次股权转让恢复了杨兴海与杨兴荣法律上的股东地位，还原了世纪恒通有限真实的股权结构，由于杨兴海与杨兴荣是世纪恒通有限设立时的实际出资人，因此杨兴海与杨兴荣未向范琳耘与宋祖刚实际支付股权转让款。
根据发行人提供的工商登记材料，2006年6月世纪恒通有限设立时，工商登记股东为范琳耘和宋祖刚，实际出资人为杨兴海和杨兴荣，存在股权代持关系。
根据范琳耘、宋祖刚、杨兴海和杨兴荣出具的书面确认，工商登记备案在范琳耘和宋祖刚名下的世纪恒通有限的出资额100万元，实际上是杨兴海和杨兴荣对世纪恒通有限的出资，范琳耘所持世纪恒通有限70%股权、宋祖刚所持世纪恒通有限25%股权为替杨兴海代持，宋祖刚所持世纪恒通有限5%股权为替杨兴荣代持。
为解除上述股权代持关系，2009年4月22日，世纪恒通有限召开股东会，决议同意范琳耘将其持有的世纪恒通有限70%股权（对应出资70万元）转让给杨兴海；宋祖刚将其持有的世纪恒通有限25%的股权（对应出资额25万元）转让给杨兴海、世纪恒通有限5%的股权（对应出资额5万元）转让给杨兴荣。2009年4月22日，范琳耘与杨兴海签署《股权转让协议》，宋祖刚分别与杨兴海、杨兴荣签署《股权转让协议》，约定了股权转让价格为出资额。本次股权转让的目的系为了解除股权代持关系，故受让方未实际支付对价。世纪恒通有限就本次股权转让事宜已办理工商变更登记。本次股权转让完成后，上述股权代持关系已解除。
根据杨兴海、杨兴荣、范琳耘、宋祖刚出具的说明文件，世纪恒通有限设立时，注册资本为100万元，实际资金来源为杨兴海自有资金95万元、杨兴荣自有资金5万元。杨兴海、杨兴荣将前述出资交付给范琳耘和宋祖刚后，由范琳耘和宋祖刚向世纪恒通有限出资，办理公司设立的相关手续；2009年4月，范琳耘、宋祖刚将其所持世纪恒通股权转让给杨兴海、杨兴荣系代持解除，不涉及资金支付。
世纪恒通有限筹备设立时，杨兴海、杨兴荣尚未在原任职公司办理完离职手续。杨兴海、杨兴荣与范琳耘、宋祖刚自愿协商由范琳耘、宋祖刚代持股权。
世纪恒通有限设立后，2006年9月，杨兴海、杨兴荣即从原任职单位离职；2009年4月，范琳耘、宋祖刚将其所持有的世纪恒通有限的股权转让给杨兴海、杨兴荣，前述股权代持已解除。
根据杨兴海、杨兴荣、范琳耘、宋祖刚出具的说明文件，确认上述代持出资的行为系出于双方自愿，代持关系已于2009年4月解除完毕。各方对前述代持及代持解除的事实不存在异议，对代持期间及代持解除的过程不存在争议或潜在纠纷。范琳耘、宋祖刚对发行人的股权情况不存在异议，各方对发行人实际控制人持有的发行人股份的权属不存在异议、争议或潜在纠纷。
综上所述，世纪恒通有限设立时出资人的股权代持关系已经当事人确认，并已解除完毕，不存在纠纷和潜在纠纷；前述代持及代持解除情况不会影响发行人实际控制人持有的发行人股份权属的稳定性。
（二）整体变更设立股份公司情况
2014年6月16日，世纪恒通有限召开2014年第三次股东会会议，决议世纪恒通有限以2014年3月31日经审计的净资产按照2.26:1的比例折股变更为股份有限公司，股份公司名称拟为“贵阳世纪恒通科技股份有限公司”。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2014年6月15日出具的XYZH/2013KMA3052号《审计报告》，2014年3月31日世纪恒通有限净资产为13,584.44万元，按照2.26:1的比例共折合股份公司股本6,000.00万股，由世纪恒通有限全体股东以其持有的世纪恒通有限股权对应的账面净资产认购股份公司股份，各股东持股比例不变，世纪恒通有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。
2014年6月15日，北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2014）第254号《资产评估报告书》，对世纪恒通有限拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部权益在评估基准日2014年3月31日的市场价值进行了评估，评估价值为32,300.00万元。
2014年6月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2013KMA3052-3号《验资报告》，验证截至2014年6月16日，股份公司已收到与投入股本相关的净资产13,584.44万元，该净资产折合注册资本6,000.00万元，其余7,584.44万元计入股份公司资本公积。
2014年6月26日，世纪恒通领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为520115000097218，股份公司正式设立。
（三）报告期内股本及股东变化情况
1、2018年6月增资及股权转让
2018年5月24日，世纪恒通召开2018年第二次临时股东大会会议，同意公司注册资本由6,600万元增加到7,400万元，增加的800万元注册资本，由熔岩新浪潮认缴40万元、熔岩新时代认缴100万元、融创协创认缴200万元、东网融创认缴60万元、石光认缴400万元，均以货币出资。同时，公司原股东韩庆华、琴煊金昌、李文贤将其分别在本次增资前持有的公司90,000股、562,900股、468,000股股权转让给熔岩新浪潮。本次增资及股权转让的价格为10元/股。
2018年3月1日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司（已更名为“中瑞世联资产评估集团有限公司”）出具《世纪恒通科技股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中瑞评报字[2018]第000103号），在评估基准日2017年6月30日，世纪恒通的股东全部权益价值为65,771.32万元。本次增资履行了国有资产评估报告备案手续。
2018年5月24日，世纪恒通股份分别与熔岩新浪潮、熔岩新时代、融创协创、东网融创、石光签订《增资协议书》，约定了上述增资事宜。
熔岩新浪潮股与韩庆华、李文贤签订《股权转让协议》，约定了上述股权转让事宜；熔岩新浪潮与琴煊金昌签订《股权转让协议》，约定了上述股权转让事宜。
2018年6月12日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具中汇深会验[2018]109号《验资报告》，验证截至2018年6月8日，世纪恒通已收到各股东缴纳的新增股本合计人民币注册资本800万元。
2018年6月12日，公司就上述增资事宜完成了工商变更登记。
2、2019年2月股权转让
2019年2月28日，付泽英与熔岩新机遇签订《股权转让协议》，约定付泽英将其持有的1.58%公司股权（即117万股）以10元/股转让给熔岩新机遇。
3、2019年10月股权转让
2019年10月25日，昆明腾通与东方熔岩签订《股权转让协议》，约定昆明腾通将其持有的1.216%公司股权（即90万股）以10元/股转让给东方熔岩。
4、2019年11月股权转让
2019年11月22日，熔岩稳健与熔岩新产业签订《股权转让协议》，约定熔岩新产业将其持有的0.45%公司股权（即33.11万股）以10元/股转让给熔岩稳健。
熔岩稳健为已经备案的私募基金，其执行事务合伙人为深圳市熔岩投资管理有限公司。杨瑜雄为深圳市熔岩投资管理有限公司的实际控制人，其在深圳市熔岩投资管理有限公司的持股比例为97.5%，担任执行董事、总经理。
（1）熔岩稳健历史沿革
①2011年设立
2011年9月，各合伙人签署《深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。
②2018年9月7日合伙人变更
2018年9月5日，熔岩稳健作出变更决定，同意有限合伙人刘海斌将其所持熔岩稳健8%的出资份额转让给杨桂萍；另外，熔岩稳健的出资总额由5,000万元变更为4,250万元，黄锦潮的认缴出资由1,000万元变更为500万元、黄顺清的认缴出资从500万元变更为250万元。
③2018年9月11日合伙人变更
2018年9月10日，熔岩稳健作出变更决定，同意合伙人黄锦潮将其占企业11.7647%的财产份额转让给杨桂萍。同日，黄锦潮与杨桂萍签署了《财产份额转让协议》。
2018年9月10日，各合伙人签署了《深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
此次变更后，截至本招股说明书签署日，熔岩稳健的合伙人情况未发生变更。
（2）取得发行人股份的资金来源
熔岩稳健受让世纪恒通股份的资金来源于原合伙人的实缴出资。熔岩稳健的合伙人出资的资金来源于其自筹资金，不存在代持合伙份额的情形。
5、2020年4月股权转让
2020年4月15日，李军与林雨斌签订《股权转让协议》，约定李军将其持有的0.57%公司股权（即42万股）以10元/股转让给林雨斌。
发行人的非自然人股东中属于私募投资基金的，已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规的规定办理了私募投资基金备案手续。穿透计算发行人股东未超过200人。
发行人已出具承诺：“（一）本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。
（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接
或间接持有本公司股份或其他权益的情形。
（三）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
（四）在本承诺出具后至本公司股票上市持续期间，本公司仍将继续遵守前述承诺，不会作出任何与此相违的行为。
（五）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”
6、东方熔岩、熔岩稳健、林雨斌受让发行人股份的原因
东方熔岩、熔岩稳健、林雨斌受让公司股份的价格系参考公司2018年6月增资后的整体估值74,000万元确定。
李军原系发行人前任董事、副总经理、董事会秘书，2019年3月、6月，李军分别辞任发行人副总经理、董事会秘书、董事职务，其离职后，拟向其他方转让其所持世纪恒通股份。东方熔岩系自昆明腾通处受让股份，昆明腾通系发行人股东李军及其配偶控制的企业；林雨斌系自李军处受让股份；另外，熔岩新产拟退出公司，因此将其所持公司股份转让给熔岩稳健。
东方熔岩为已经备案的私募基金，因看好世纪恒通发展而受让公司股份，东方熔岩合伙人非发行人员工，不涉及股权激励；熔岩稳健为已经备案的私募基金，自2013年4月起即入资公司，因熔岩新产拟退出公司而受让其持有的世纪恒通股份，熔岩稳健合伙人非发行人员工，不涉及股权激励；林雨斌自2020年3月起担任公司董事会秘书、副总经理，其入职世纪恒通后，受让李军所转让的公司股份，该等股份为世纪恒通原董事、高管持有的股权激励股份，但林雨斌系参考公允价格受让，不涉及股份支付处理。
根据相关股份转让的转出方昆明腾通、熔岩新产、李军与受让方东方熔岩、熔岩稳健、林雨斌出具的确认，相关股权转让为其真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷。
根据东方熔岩、熔岩稳健出具的说明，东方熔岩、熔岩稳健与发行人其他股东熔岩创新、熔岩新浪潮、熔岩新机遇、熔岩新时代均系深圳市熔岩投资管理有限公司或达孜熔岩投资管理有限公司（为深圳市熔岩投资管理有限公司的全资子公司）作为执行事务合伙人的企业。杨瑜雄在深圳市熔岩投资管理有限公司持股97.5%，担任执行董事、总经理，由发行人董事会提名、经股东大会选举担任世纪恒通董事。除此之外，东方熔岩、熔岩稳健与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，东方熔岩、熔岩稳健具备相关法律法规规定的股东资格。
林雨斌担任发行人副总经理、董事会秘书，与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，林雨斌具备相关法律法规规定的股东资格。
7、发行人自然人股东入股价格核查情况
东方熔岩、熔岩稳健、林雨斌受让公司股份的价格系参考公司2018年6月增资后的整体估值74,000万元确定。
发行人上述相关自然人股东在公司的入股交易价格具有合理的定价依据，不存在入股交易价格明显异常的情形。
截止2023年6月30日，本公司注册资本为人民币9866.6667万元，总股本为9866.6667万股(每股面值人民币1元)。公司注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号。法定代表人：杨兴海。
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