开创电气公司资料

公司名称：浙江开创电气股份有限公司
英文名称：Keystone Electrical(Zhejiang)Co.,Ltd

所属地域：浙江省

所属行业：机械设备 — 通用设备
公司网址：www.keystone-electrical.com
主营业务：手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。
产品名称：
电圆锯、往复锯、多功能锯、迷你锯、轨道锯、曲线锯、角磨机、抛光机、老鼠砂机、平板砂、砂带机、冲击钻、电钻、电扳手、螺丝批、电池包、充电器、吹风机、吹吸机、胶枪、组套、配件等
控股股东：吴宁 (持有浙江开创电气股份有限公司股份比例：29.21%）
实际控制人：吴宁 (持有浙江开创电气股份有限公司股份比例：29.21%）
最终控制人：吴宁 (持有浙江开创电气股份有限公司股份比例：29.21%）
董事长：吴宁

董　　秘：张垚嗣

法人代表：吴宁
总经理：张曙光

注册资金：8000万元

员工人数：713
电　　话：86-0579-89163684

传　　真：86-0579-89168043

邮编：321025
办公地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号
公司简介：
浙江开创电气股份有限公司主营业务是手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。公司主要产品包括电圆锯、多功能锯、往复锯、角磨机、抛光机、冲击钻、电扳手等三十多个品类产品。近年来公司获得了“浙江省级企业研究院”、“开创电气手持式电动工具省级高新技术企业研究开发中心”等荣誉称号。公司生产的多功能切割打磨机于2020年通过了“浙江制造评定”；公司被评为“浙江省出口名牌”，于2020年获得了浙江省“手持式电动工具省级高新技术企业研究开发中心”称号，于2022年被认定为“2022年(第29批)浙江省企业技术中心”。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2015-12-28

发行数量：2000.00万股

发行价格：18.15元
上市日期：2023-06-19

发行市盈率：30.5100倍

预计募资：3.03亿元
首日开盘价：35.10元

发行中签率：0.02%

实际募资：3.63亿元
主承销商：德邦证券股份有限公司

上市保荐人：德邦证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　1、2015年12月，公司前身设立
　　发行人前身浙江开创电气股份有限公司（后变更为“浙江开创电气有限公司”）设立于2015年12月28日，由自然人卢韬、吴宁以货币出资，注册资本6,000万元，其中，卢韬认缴3,060万元，占注册资本的51%；吴宁认缴2,940万元，占注册资本的49%。
　　2015年12月28日，开创电气取得金华市市场监督管理局核发的营业执照。
　　2、2016年4月，变更为有限责任公司
　　2016年4月7日，经浙江开创电气股份有限公司股东大会审议通过，同意公司类型变更为有限责任公司，公司名称变更为“浙江开创电气有限公司”，公司股东和股权结构不变。同日，全体股东签署了《浙江开创电气有限公司章程》。
　　2016年4月15日，公司完成了工商变更手续。
　　（二）股份公司设立情况
　　2019年2月22日，开创有限召开股东会并作出决议，同意以2019年2月28日为审计、评估基准日将公司整体变更为股份有限公司，并更名为“浙江开创电气股份有限公司”。同日，全体发起人签署《浙江开创电气股份有限公司之发起人协议》。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月28日出具《审计报告》（信会师报字[2019]第ZF10598号），确认开创有限截至2019年2月28日的账面净资产值为139,355,473.51元。
　　天津中联资产评估有限责任公司于2019年5月28日出具《浙江开创电气有限公司拟股份制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2019]D-0085号），确认开创有限截至2019年2月28日的净资产评估价值为18,612.87万元。
　　2019年6月10日，开创有限作出股东会决议，同意以截至2019年2月28日经审计的账面净资产值139,355,473.51元，按1：0.43055的比例折为6,000万股，每股面值1元，整体变更为股份有限公司，超出股本部分计入资本公积。立信会计师于2019年7月17日出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10624号）对上述情况予以确认。
　　2019年7月10日，公司召开创立大会，审议并通过了《关于设立浙江开创电气股份有限公司的议案》等议案，并选举产生了股份公司首届董事会成员和首届监事会非职工代表监事。2019年7月18日，开创电气取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
　　公司在筹划上市过程中，发现开创有限2019年的期初财务数据需作调整，进而导致开创有限截至审计基准日的净资产需作调整。2020年11月7日，开创电气召开股东大会，审议通过了《关于调整股改财务数据的议案》。调整后，开创有限截至2019年2月28日的净资产为141,803,573.43元。据此，开创有限用以折股的净资产为141,803,573.43元，其中6,000万元计入实收资本，其余计入资本公积。调整后开创有限的净资产较之前审计的净资产139,355,473.51元增加了2,448,099.92元，不会导致整体变更折股时股份有限公司的出资不足。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　开创有限自设立起至2017年末共进行了一次股权转让。截至2017年末，开创有限股东为吴宁、胡慧芳，持股比例分别为95%和5%。报告期内，发行人的股本和股东变化情况如下：
　　1、2018年5月，开创有限第二次股权转让及第一次增资
　　2018年2月28日，开创有限作出股东会决议，同意吴宁分别将其持有的开创有限20.5%股权（认缴出资额1,230万元，实缴0元）及4.1%股权（认缴出资额246万元，实缴0元）无偿转让给其弟弟吴用和姐姐吴静，其他股东放弃优先购买权。
　　为了对核心员工进行股权激励以及引进外部战略咨询顾问，开创有限于2018年3月1日召开股东会，同意增加注册资本1,737万元，增资价格为1元/注册资本，增加部分由员工持股平台先河投资认缴出资1,257万元，外部战略咨询顾问王莹认缴出资300万元，外部战略咨询顾问林浙南认缴出资180万元。
　　2018年5月7日，开创有限完成工商变更登记。
　　2、2018年7月，开创有限减资及实缴出资
　　2018年5月11日，开创有限召开股东会，全体股东一致同意减少注册资本1,737万元，其中吴宁减少出资额1,437万元，胡慧芳减少出资额300万元，本次减资后公司注册资本变更为6,000万元。胡慧芳因个人资金紧张且未参与公司经营管理，放弃实缴出资的权利并退出公司，本次减资后不再持有公司股权。
　　2018年5月15日，开创有限就本次减资事宜在《金华日报》上进行了公告，并于2018年7月2日出具了《减资担保说明》，对本次减资前的全部债务，仍按减资前注册资本承担责任。
　　开创有限于2018年7月6日，依法完成了对上述事项的工商变更手续。
　　2018年7月7日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZF10584号），确认截至2018年7月7日公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计6,000.00万元。
　　3、2019年1月，开创有限第三次股权转让
　　2018年10月20日，开创有限召开股东会，同意公司股东吴宁将其持有的开创有限3%的股权（出资额为180万元）按约3.3333元/注册资本的价格合计600万元转让给财务投资人黄嘉眉，其他股东放弃对其股权的优先购买权。同日，吴宁与黄嘉眉签订《浙江开创电气有限公司股权转让合同》，并于2018年12月14日完成转让款支付。
　　4、2019年7月，整体变更为股份公司
　　2019年7月开创有限整体变更为股份公司。
　　5、2020年9月，开创电气第一次股权转让
　　2018年12月，吴宁因金磐机电资金周转需要向罗相春借款，并将其持有的开创电气部分股份质押给罗相春；2019年、2020年公司经营业绩持续增长，罗相春、王莹、林浙南基于对公司未来发展信心，与吴宁协商入股公司。2020年9月18日，吴宁与罗相春，吴用与王莹、林浙南，吴静与林浙南分别签订了《股份转让协议》，吴宁将其持有的开创电气270万股股权以11.67元/股转让给罗相春，吴用将其持有的开创电气90万股股权、35万股股权以11.67元/股分别转让给王莹、林浙南，吴静将其持有的开创电气25万股股权以11.67元/股转让给林浙南；上述股权转让事宜于2020年9月29日完成了股份转让款支付，吴宁收到款项后归还2018年12月向罗相春的借款本息后解除相关股权质押。

参股控股公司：