中邮科技公司资料

公司名称：中邮科技股份有限公司
英文名称：China Post Technology Co.,Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：机械设备 — 通用设备
公司网址：www.cpte.com
主营业务：智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。
产品名称：
智能分拣系统、智能传输系统、智能专用车
控股股东：中邮资本管理有限公司 (持有中邮科技股份有限公司股份比例：48.88%）
实际控制人：中国邮政集团有限公司 (持有中邮科技股份有限公司股份比例：48.88%）
最终控制人：中华人民共和国财政部 (持有中邮科技股份有限公司股份比例：44.00%）
董事长：杨效良

董　　秘：高宝华

法人代表：杨效良
总经理：杨效良

注册资金：1.36亿元

员工人数：1324
电　　话：86-021-62605607

传　　真：86-021-62609987

邮编：200062
办公地址：上海市普陀区中山北路3185号
公司简介：
中邮科技股份有限公司主营业务是智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。主要产品是智能物流系统、智能专用车。截至报告期末，公司拥有专利294项，其中发明专利74项、实用新型专利213项、外观设计专利7项，此外还拥有162项软件著作权，专利总数在国内主要竞争对手中处于领先地位，构成以智慧物流为主的专利池。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：
发行相关：
成立日期：2002-07-05

发行数量：3400.00万股

发行价格：15.18元
上市日期：2023-11-13

发行市盈率：28.9400倍

预计募资：10亿元
首日开盘价：38.00元

发行中签率：0.05%

实际募资：5.16亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人的设立
　　1、有限公司设立情况
　　2002年6月28日，邮科院、北京首邮签署中邮有限《公司章程》，出资设立中邮有限，中邮有限设立时的注册资本为5,000.00万元。
　　2002年7月3日，北京信益兴会计师事务所有限公司出具了《开业登记验资报告书》（京兴验字2002丁07-030号），验证截至2002年7月3日，拟设立的中邮有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计5,000.00万元。
　　2002年7月5日，北京市工商行政管理局向中邮有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：1100001393043）。
　　中邮有限设立时股东北京首邮的出资为代邮科院持有。
　　2、股份公司设立情况
　　发行人系由中邮有限整体变更设立的股份公司。
　　2021年6月7日，天健出具了天健沪审[2021]1006号《审计报告》，截至2021年2月28日，中邮有限经审计的资产总额为1,680,698,125.63元，负债总额为751,454,170.74元，净资产为929,243,954.89元。
　　2021年6月8日，天健兴业出具了天兴评报字[2021]第0706号《资产评估报告》，截至2021年2月28日，中邮有限经评估的净资产为130,756.97528万元。以上评估结果已经邮政集团备案，并出具了《国有资产评估项目备案表》（备案编号：20210005）。
　　2021年6月8日，中邮有限召开股东会并审议通过《关于整体变更设立股份有限公司的议案》，同意中邮有限整体变更设立为股份有限公司，即按照有限责任公司经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，将变更基准日2021年2月28日经审计的净资产929,243,954.89元按9.11:1的比例折合为股份有限公司股本总额10,200.00万元，股份总数为10,200.00万股，并将经审计的净资产超过股本总额的部分计入资本公积。
　　2021年6月18日，邮政集团出具了《中国邮政集团有限公司关于同意中邮科技股份制改造有关事项的批复》（中国邮政[2021]402号），同意中邮有限整体变更为股份公司的改制方案。
　　2021年6月18日，中邮科技的全体发起人签署了《发起人协议》，就中邮科技的发起人、注册资本、股本比例、出资方式及股份公司的设立筹办等事宜进行了约定。
　　2021年6月23日，中邮科技召开创立大会，全体发起人审议并一致通过了《关于中邮科技股份有限公司筹建工作的报告的议案》《关于中邮科技股份有限公司设立费用的报告的议案》《关于通过<中邮科技股份有限公司章程>的议案》《关于授权中邮科技股份有限公司第一届董事会办理工商变更登记及相关事宜的议案》等议案，同意原有限公司整体变更为股份公司，各发起人在股份公司中的持股比例与其在原有限公司中的持股比例一致。
　　2021年6月25日，天健出具了天健验[2021]6-66号《验资报告》，经审验，截至2021年6月23日，中邮科技已收到发起人股东投入的净资产929,243,954.89元，上述净资产折合股本102,000,000.00元，资本公积金827,243,954.89元。
　　2021年6月25日，上海市市场监督管理局就此次整体变更向中邮科技核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110114740072114C）。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　截至2019年1月1日，发行人前身中邮有限的注册资本为5,000万元。
　　发行人及其前身报告期内的股本和股东变化情况如下：
　　1、2020年12月，第一次增资
　　2019年9月25日，天健兴业出具了天兴评报字（2019）第1036号《中邮科技有限责任公司拟引进战略投资者和股权激励项目涉及中邮科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2019年6月30日，中邮有限经评估的股东全部权益价值为68,520.32万元。邮政集团出具了《国有资产评估项目备案表》（备案编号：20191009），就前述评估结果进行备案。
　　经邮政集团批准，同意中邮有限增资挂牌方案，且股权激励价格与引战价格相同。
　　2019年12月20日，中邮有限股东作出股东决定，同意中邮有限在上海联合产权交易所办理增资进场交易手续，增资完成后，公开增资引入新进投资人合计持股比例为30%，增资引入的员工股权激励平台比例不高于5%，中邮资本持股比例不低于65%，最终持股比例以届时公司全体股东签署的《增资协议》为准。
　　2019年12月27日，中邮有限增资项目在上海联合产权交易所正式挂牌，挂牌公告截止日为2020年2月26日。挂牌期满后，中邮有限通过竞争性谈判程序确认航天投资、国华卫星、广州同得、普洛斯投资、中证投资、中金启辰为外部投资人，合计认购中邮有限30%股权，增资价格为22.282元/注册资本。
　　2020年10月12日，中邮有限股东作出股东决定，同意公司实施股权激励并通过《中邮科技有限责任公司股权激励方案》。中邮有限成立上海润驿、上海泓驿两个有限合伙企业作为员工持股平台，以通过向激励对象授予持股平台合伙份额的方式实施股权激励。
　　2020年12月11日，邮政集团下发《中国邮政集团有限公司关于同意中邮科技有限责任公司股权激励方案的批复》（中国邮政[2020]802号），原则同意《中邮科技有限责任公司股权激励方案》，中邮科技股权激励总额不超过引战和实施股权激励后总股本的5%，股权激励价格与引战价格相同（22.282元/注册资本）。2020年12月17日，中邮有限、中邮资本与航天投资、国华卫星、广州同得、普洛斯投资、中证投资、中金启辰、上海润驿、上海泓驿签订《〈中邮科技有限责任公司增资项目〉增资协议》，约定中邮有限注册资本由50,000,000.00元增加至76,725,100.51元。
　　2020年12月18日，中邮有限2020年第一次股东会作出决议，同意上述增资。同日，全体股东签署了修订后的《中邮科技有限责任公司章程》。
　　2020年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2021）0200004号），验证截至2020年12月25日，中邮有限已收到全体新增股东缴纳的出资款595,488,689.53元，其中实收资本合计26,725,100.51元，中邮有限累计注册资本76,725,100.51元，实收资本76,725,100.51元。
　　2020年12月28日，上海市普陀区市场监督管理局向中邮有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110114740072114C）。
　　2、2021年6月，整体变更为股份公司
　　2021年6月，中邮有限整体变更为股份公司。
　　股份公司成立后至本招股说明书签署之日，发行人的股权结构未发生变化。

参股控股公司：