华锐精密公司资料

公司名称：株洲华锐精密工具股份有限公司
英文名称：Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd.

所属地域：湖南省

所属行业：机械设备 — 通用设备
公司网址：www.huareal.com.cn
主营业务：硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务。
产品名称：
普通车削刀片、切断切槽刀片、螺纹刀片、铣削、钻削
实际控制人：肖旭凯、高颖、王玉琴 (持有株洲华锐精密工具股份有限公司股份比例：19.80、11.24、4.17%）
最终控制人：肖旭凯、高颖、王玉琴 (持有株洲华锐精密工具股份有限公司股份比例：19.80、11.24、4.17%）
董事长：肖旭凯

董　　秘：段艳兰

法人代表：肖旭凯
总经理：肖旭凯

注册资金：6184.94万元

员工人数：758
电　　话：86-0731-22881838

传　　真：86-0731-22881838

邮编：412000
办公地址：湖南省株洲市芦淞区创业二路68号
公司简介：
株洲华锐精密工具股份有限公司的主营业务为硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务。公司的主要产品为硬质合金数控刀片，包括车削、铣削、钻削三大系列。公司是国家级高新技术企业，是工业和信息化部认定的“专精特新‘小巨人’企业”，公司“顽石刀具”品牌在第四届切削刀具用户调查中被评选为“用户满意品牌”，自主研制的锋芒系列硬质合金数控刀片,模具铣削刀片和S/CSM390双面经济型方肩铣刀分别获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：
发行相关：
成立日期：2007-03-07

发行数量：1100.20万股

发行价格：37.09元
上市日期：2021-02-08

发行市盈率：23.9500倍

预计募资：6亿元
首日开盘价：95.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：4.08亿元
主承销商：招商证券股份有限公司

上市保荐人：招商证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　2007年3月5日，肖旭凯、高颖、王玉琴一致同意并形成股东会决议，共同出资成立华锐有限，注册资本为200万元。经湖南广汇联合会计师事务所审验，上述出资到位。
　　2007年3月7日，华锐有限经株洲市工商行政管理局核准设立。
　　（二）股份公司设立情况
　　华锐有限于2018年6月20日整体变更为股份有限公司。
　　2018年5月30日，华锐有限召开股东会，同意由华锐有限全体股东作为发起人，将华锐有限整体变更为股份有限公司。根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2018]15181号）和开元资产评估有限公司出具《评估报告》（开元评报字（2018）355号），截至2018年3月31日，华锐有限经审计净资产账面价值14,803.09万元，净资产评估价值为16,372.90万元。华锐有限全体股东签署《发起人协议》，同意以2018年3月31日为基准日，将华锐有限净资产按1：0.2027的比例折3,000.00万股，其余的11,803.09万元计入资本公积，各发起人在股份有限公司中的持股比例不变。
　　2018年6月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意华锐有限整体变更为股份有限公司。根据天职国际出具《验资报告》（天职业字[2018]16241号），截至2018年6月15日，股份公司全体发起人认缴的注册资本已缴足。
　　2018年6月20日，公司完成了整体变更的工商变更登记，并领取了股份公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91430200799104619D）。
　　（三）报告期内股本和股东的变化情况
　　报告期期初，华锐有限注册资本为2,000.00万元、实缴出资额为2,000.00万元。
　　1、2017年7月，华锐有限报告期内第一次股权转让
　　2017年6月23日，肖旭凯与李志光，鑫凯达与马旭东、王振民分别签署了《股权转让协议》。
　　2、2017年10月，华锐有限报告期内第二次股权转让
　　2017年9月29日，公司股东苏州六禾、六禾创投、陈清明与宁波慧和、金立创新、肖旭凯、李志光、马旭东、卓晓帆、龚护林、杨煦曦和陈璧葵签署了《股权转让协议书》。
　　3、2017年11月，华锐有限报告期内第一次增资
　　2017年11月，华锐有限通过股东会决议，同意公司以2,000万元注册资本为基数，合计向全体股东分配700万元股票股利。
　　4、2017年12月，华锐有限报告期内第二次增资
　　2017年12月，华锐有限通过股东会决议，同意将公司注册资本由2,700万元增加到3,000万元，由股东宁波慧和认缴218.83万元，金立创新认缴81.17万元，本次增资价格为14.16元/一元注册资本。
　　5、2018年3月，华锐有限报告期内第三次股权转让
　　2018年3月，金立创新与陈拥军签署了《股权转让协议书》转让其持有公司4.17%的出资。
　　6、2018年6月，整体变更为股份公司
　　华锐有限于2018年6月20日依法整体变更设立为股份有限公司。
　　7、2018年9月，发行人报告期内第三次增资
　　2018年9月，公司通过股东大会决议，同意将公司股本由3,000万股增加到3,300.60万股，其中马旭东增资9.06万股，王烨增资31.83万股，西安六禾增资22.72万股，刘建勋增资100.00万股，夏晓辉增资121.99万股，周瑜新增资15.00万股，本次增资价格为22.00元/股，剩余6,312.60万元计入资本公积。
　　2021年1月13日经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]95号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,100.20万股，并于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市交易，公开发行完成后，本公司股份总数增至4,400.80万股。
　　2022年6月，公司获准向不特定对象发行400万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币40,000万元，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。可转债转股自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日开始至债券到期日止，截至2022年12月31日公司可转换债券累计转换股份21股。
截至2022年12月31日公司注册资本4,400.80万元，实收资本4,400.8021万元。
　　2022年6月，公司获准向不特定对象发行400万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币40,000万元，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。可转债转股自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日开始至债券到期日止，截至2023年6月30日公司可转换债券累计转换股份96股。
　　2023年5月，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增17,603,238股，转增后公司总股本为61,611,334股。
　　截至2023年6月30日公司注册资本4,400.80万元，实收资本6,161.13万元。