瑞德智能公司资料
公司名称：广东瑞德智能科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co.,Ltd.
所属地域：广东省
所属行业：电子 — 消费电子
公司网址：www.realdesign.com.cn
主营业务：智能控制器的研发、生产与销售，以及少量终端产品的生产和销售。
产品名称：
小家电智能控制器 、电机电动 、汽车电子 、锂电储能 、医疗健康 、智能家居
控股股东：汪军 (持有广东瑞德智能科技股份有限公司股份比例：32.76%）
实际控制人：汪军 (持有广东瑞德智能科技股份有限公司股份比例：32.76%）
最终控制人：汪军 (持有广东瑞德智能科技股份有限公司股份比例：32.76%）
董事长：汪军
董 秘：孙妮娟
法人代表：汪军
总 经 理：汪军
注册资金：1.03亿元
员工人数：1799
电 话：86-0757-29962231
传 真：86-0757-29962249
邮 编：528300
办公地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
公司简介：
广东瑞德智能科技股份有限公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，以及少量终端产品的生产和销售，主要产品包括厨房电器、生活电器、环境电器等各类小家电智能控制器，并逐步向大家电、医疗健康、电动工具、智能家居等领域进行渗透和拓展。公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有“广东省家电智能控制器工程技术研究开发中心”和“广东省省级企业技术中心”，是广东省制造业500强企业、佛山市标杆高新技术企业、佛山市细分行业龙头企业、顺德区科技创新企业，具备较强的智能控制器产品及系统的研发实力和创新研发能力。
高管介绍：
董事会(9人)：
监事会(3人)：
高管(7人)：
发行相关：
成立日期：1997-02-04
发行数量：2548.80万股
发行价格：31.98元
上市日期：2022-04-12
发行市盈率：49.7700倍
预计募资：4.92亿元
首日开盘价：30.15元
发行中签率：0.02%
实际募资：8.15亿元
主承销商：国元证券股份有限公司
上市保荐人：国元证券股份有限公司
历史沿革：
（一）有限公司设立情况
公司前身顺德市大良镇瑞德电子实业有限公司系由自然人吴子坚、汪军、黄祖好共同出资设立，成立时注册资本为人民币50.00万元，其中，吴子坚出资26.00万元，占注册资本的52.00%；汪军出资12.00万元，占注册资本的24.00%；黄祖好出资12.00万元，占注册资本的24.00%。
1997年1月13日，顺德市会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具了顺会验字（1997）（良）（09）号《顺德市会计师事务所企业法人验资证明书》验证确认。2020年10月28日，众华会计师出具《验资复核报告》（众会字（2020）第7414号），对本次出资进行验资复核。
1997年2月4日，瑞德有限在顺德市工商行政管理局注册成立，领取了注册号为23192681-2的《企业法人营业执照》。
（二）股份公司设立情况
2013年9月6日，瑞德有限召开股东会，审议通过了关于整体变更设立股份公司若干具体事宜的相关议案，全体股东一致同意瑞德有限以整体变更的方式发起设立股份有限公司，公司股东在拟设立的股份有限公司中的持股比例按照其在瑞德有限的持股比例确定。同日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》。
2013年9月6日，众华会计师出具了《审计报告》（沪众会字（2013）第5375号），确认瑞德有限截至2013年8月31日的净资产为124,025,461.93元。
2013年9月20日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（国融兴华评报字[2013]第1-124号），确认瑞德有限截至评估基准日2013年8月31日的净资产评估值为26,178.53万元。
2013年9月25日，公司召开创立大会，根据公司经审计的截至2013年8月31日的账面净资产124,025,461.93元，按1：0.5321488比例折合股份总数66,000,000股，每股面值1元，其余净资产58,025,461.93元计入资本公积。
2013年9月25日，众华会计师出具沪众会验字（2013）第5376号《验资报告》，验证各发起人认缴的发行人股本已足额缴纳。
2013年10月15日，佛山市顺德区市场安全监管局核发了注册号为440681000016375的《企业法人营业执照》，瑞德有限整体变更为股份有限公司。
三、发行人报告期内股本、股东变化情况
（一）2017年4月至5月，股份公司股权转让
1、基本情况
上海丰河分别于2017年4月21日、2017年4月25日和2017年5月4日与牛吉、梅后对和薛国群签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币10.00元/股的价格分别转让10.00万股、7.40万股和12.96万股。本次股份转让具体情况如下：
本次股权转让的原因系上海丰河收回投资。交易价格为10.00元/股，定价依据为参考前次股票发行价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素后确定。
2、本次新进入股东的基本情况
本次股权转让新增自然人股东薛国群，其未在发行人任职，主要履历情况如下：薛国群，中国国籍，1998年11月至2013年8月在深圳市雷士照明有限公司任采购经理，2013年11月至今，在深圳市世纪光华照明技术有限公司任财务主管、监事。
（二）2017年10月，股份公司股权转让
1、基本情况
2017年10月27日，广州暨盈与牛吉签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币10.00元/股的价格转让24.00万股。本次股权转让的原因系广州暨盈根据投资安排收回部分投资。交易价格为10.00元/股，定价依据为参考前次股票发行价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素后确定。
2、本次新进入股东的基本情况
本次股权转让未新增股东。
（三）2017年12月，股份公司增资
1、基本情况
2017年11月8日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过《广东瑞德智能科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》和《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，同意瑞德智能向特定对象发行不超过300万股（含300万股）股票，发行价格为10.00元/股。2017年11月17日，众华会计师对本次增资进行了审验，并出具了众会字（2017）第6261号《验资报告》验证确认。截至2017年11月13日止，公司已收到黄端锦实缴资金5,000,000.00元、陆美璇实缴资金3,000,000.00元，其中，缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币800,000.00元，出资额溢价部分为人民币7,200,000.00元计入资本公积。本次出资均为货币出资。
2017年12月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东瑞德智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7057号），审查确认公司股票发行的备案申请。2017年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司的新增股份登记，新增股份于2017年12月27日起在股转系统挂牌并公开转让。
2017年12月25日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。本次定向增发募集资金将用于补充流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力，改善公司财务结构，从而提升公司综合竞争力及可持续发展能力。发行价格为10.00元/股，定价依据为综合考虑了公司所处行业、公司成长性、盈利情况等多种因素后确定。
2、本次新进入股东的基本情况
本次增资新增黄端锦和陆美璇两名自然人股东。
股东黄端锦未在发行人任职，其主要履历如下：黄端锦，中国国籍，2007年1月至2009年12月任顺德粮油饲料有限公司会计；2010年1月至今为自由职业者。
股东陆美璇未在发行人任职，其主要履历如下：陆美璇，中国国籍，2007年5月至2015年4月任无穷食品有限公司部门经理；2015年5月至今任广州觉本文化发展有限公司经理。
（四）2020年2月，股份公司股权转让
1、基本情况
2020年2月29日，黄端锦与佛山瑞翔签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币10.00元/股的价格分别转让50.00万股。本次股权转让的原因系黄端锦基于自身资金需求收回投资。交易价格为10.00元/股，定价依据为参考前次股票发行价格协商确定。
2、本次新进入股东的基本情况
本次股权转让未新增股东。
（五）2020年3月，股份公司股权转让
1、基本情况
2020年3月24日，周健生与佛山新动力签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币10.60元/股的价格转让79.20万股。
本次股权转让的原因系周健生收回投资退出。交易价格为10.60元/股，定价依据为参考前次股票发行和股票转让价格协商确定。
（六）2020年4月，股份公司股权转让
1、基本情况
2020年4月29日，上海君石与罗明光签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币14.13元/股的价格转让160.00万股。本次股权转让的原因主要系上海君石基于投资策略调整投资规模。交易价格为14.13元/股，定价依据为参考近期拟确定的股票增发价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素由交易双方协商后确定。
2、本次新进入股东的基本情况
股东罗明光未在发行人任职，其主要履历如下：罗明光，中国国籍，2003年9月至今任上海光大电力设备制造有限公司总经理，2005年9月至今任上海光大电力工程技术有限公司执行董事。
（七）2020年5月，股份公司增资
1、基本情况
2020年4月30日，公司分别与美的投资、弘德恒顺签订《广东瑞德智能科技股份有限公司投资协议》及补充协议，约定美的投资和弘德恒顺按照投前估值99,999.9732万元分别溢价认购公司新增283.20万股，投资款分别为39,999,989.28元，投资完成后，美的投资和弘德恒顺分别持有公司3.7037%的股权。
2020年4月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于广东瑞德智能科技股份有限公司增加注册资本的议案》《关于同意公司与投资方签署投资协议及补充协议的议案》以及《关于修改公司章程的议案》，同意公司增发566.40万股股份，注册资本由7,080.00万元增加至7,646.40万元，新增股份566.40万股由美的投资和弘德恒顺认购，认购价格为14.12429元/股。
2020年6月2日，众华会计师出具了众会字（2020）第5719号《验资报告》，对瑞德智能增资情况进行验证，确认截至2020年5月25日，瑞德智能已收到弘德恒顺实缴资金人民币39,999,989.28元、美的投资实缴资金人民币39,999,989.28元，合计人民币79,999,978.56元，其中新增注册资金（股本）合计人民币5,664,000.00元，出资额溢价部分为人民币74,335,978.56元，全部计入资本公积。
本次出资均为货币出资。
2020年5月28日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。本次发行价格为14.12429元/股，定价依据为综合考虑了公司所处行业、公司成长性、盈利情况等多种因素，由各方协商按照增发前瑞德智能估值约10亿元确定。
2、本次新进入股东的基本情况
本次增资新增美的投资、弘德恒顺两名机构股东。
（八）2020年5月，解除股权代持关系
潘卫明曾与尤枝辉、叶辉存在股权代持关系，具体如下：
1、股权代持关系的形成
（1）潘卫明与尤枝辉股权代持关系的形成
2012年7月，Joint Happy拟转让其持有的瑞德有限股权，尤枝辉作为潘卫明朋友，看好瑞德有限的发展前景，有意受让瑞德有限部分股权，但因商业关系（尤枝辉系瑞德有限供应商佛山市顺德区创格电子实业有限公司的实际控制人）不愿以自身名义持有瑞德有限股权，因此希望委托潘卫明代为受让并持有Joint Happy转让的3.00%瑞德有限股权。2012年7月22日，尤枝辉与潘卫明签订了《股权代持协议》，约定尤枝辉委托潘卫明代为持有当时瑞德有限3.00%股权。
尤枝辉支付股权转让款1,085.8785万元，定价依据为Joint Happy退出时转让瑞德有限股权的价格。2012年8月，潘卫明受让Joint Happy持有的瑞德有限3.00%股权，并向Joint Happy支付股权转让款1,085.8785万元，该3.00%股权实际系潘卫明代尤枝辉持有，股权转让款实际系尤枝辉支付。至此，尤枝辉与潘卫明的股权代持关系形成。
（2）潘卫明与叶辉股权代持关系的形成
叶辉系瑞德有限股东汪军和潘卫明的朋友，一直以来看好瑞德有限的发展前景，有意向投资瑞德有限，但因商业关系（叶辉的姐夫王铁伟系瑞德有限供应商宁波天波纬业电器有限公司的董事，王铁伟的父亲王尚武系宁波天波纬业电器有限公司的实际控制人）不愿以自身名义持有瑞德有限股权，经叶辉与潘卫明协商，由潘卫明代叶辉持有瑞德有限股权。2012年9月12日，叶辉与潘卫明签订了《股权代持协议》，约定叶辉委托潘卫明代为持有当时瑞德有限2.00%股权。叶辉支付股权转让款723.91899万元，定价依据为Joint Happy退出时转让瑞德有限股权的价格。至此，叶辉与潘卫明的股权代持关系形成。
除享有代持股权的收益外，尤枝辉、叶辉均未就该等代持股权行使表决权，也未参与瑞德有限/发行人的决策和经营管理，该等代持股权的表决权由潘卫明行使。
2、股权代持关系的变更
自上述股权代持关系形成至解除的过程中，除代持股权比例因瑞德有限/发行人增资而被动稀释外，上述股权代持关系未发生其他变更事项。
3、股权代持关系的解除
截至上述股权代持关系解除前，潘卫明持有的发行人663.40万股股份中，根据保荐机构对潘卫明、尤枝辉、叶辉的访谈，潘卫明、尤枝辉、叶辉不存在因委托持股引起的诉讼、仲裁或其他潜在纠纷，股权权属不存在争议，各方目前所持有的公司股份不存在股权代持、信托持股或其他利益安排。
2022年4月12日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205号）同意，公司首次公开发行不超过2,548.80万股人民币普通股。公司本次实际发行2,548.80万股人民币普通股，公司股份总数变更为10,195.20万股。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第03186号验资报告，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为人民币10,195.20万元，实收股本人民币10,195.20万元。
2022年9月1日，根据公司第三届董事会第十九次会议，决议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》。授予135名激励对象共119.40万股第一类限制性股票，授予价格为14.29元/股。截至2022年9月1日止，已收到135名激励对象缴纳的出资款人民币17,062,260.00元，其中：新增注册资本人民币1,194,000.00元；出资额溢价部分为人民币15,868,260.00元，全部计入资本公积，截止2022年12月31日，公司实收资本103,146,000.00元。
根据公司2023年4月25日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》：
（1）15名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共133,000股回购注销，回购价格为14.29元/股。
（2）公司2022年度未满足《2022年股权激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，120名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共530,500股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为14.29元/股。综上，公司需回购注销第一类限制性股票共663,500股。公司申请减少注册资本人民币663,500.00元，变更后的注册资本为人民币102,482,500.00元。截至2023年6月30日，公司的注册资本为人民币102,482,500.00元，股本为人民币102,482,500.00元。
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