天键股份公司资料

公司名称：天键电声股份有限公司
英文名称：Minami Acoustics Limited

所属地域：江西省

所属行业：电子 — 消费电子
公司网址：www.minamiacoustics.com
主营业务：耳机等各类智能可穿戴产品和健康声学的研发、设计和生产。
产品名称：
无线头戴、有线头戴、TWS 、无线入耳式、有线入耳式、智能音箱模组、喇叭、麦克风、车载配件、对讲机配件、助听器、定制式耳机
控股股东：冯砚儒 (持有天键电声股份有限公司股份比例：35.36%）
实际控制人：冯砚儒 (持有天键电声股份有限公司股份比例：35.36%）
最终控制人：冯砚儒 (持有天键电声股份有限公司股份比例：35.36%）
董事长：冯砚儒

董　　秘：刘光懿

法人代表：冯砚儒
总经理：张继昌

注册资金：1.16亿元

员工人数：2583
电　　话：86-0797-6381999

传　　真：86-0797-6213336

邮编：342300
办公地址：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号
公司简介：
天键电声股份有限公司的主营业务是耳机等各类智能可穿戴产品和健康声学的研发、设计和生产。主要产品为为各类耳机产品，包括　　头戴式耳机、TWS耳机、入耳式耳机；除了面向终端消费者的耳机成品外，公司同时经营对讲机配件和车载配件、声学零部件（喇叭、麦克风）、助听器、听力辅助设备、定制耳机等健康声学类产品、AR眼镜以及音箱模组和麦克风等。公司获得的荣誉有国家高新技术企业、江西省健康声学工程研究中心、国家知识产权优势企业、发展升级示范企业、广东省高新技术产品、广东省级企业技术中心、广东省名牌产品。截至2023年6月30日，公司已拥有38项发明专利，实用新型、外观设计455项，共计493项专利，软件著作权98项。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2015-04-01

发行数量：2906.00万股

发行价格：46.16元
上市日期：2023-06-09

发行市盈率：80.2600倍

预计募资：6亿元
首日开盘价：46.56元

发行中签率：0.03%

实际募资：13.41亿元
主承销商：华英证券有限责任公司

上市保荐人：华英证券有限责任公司

历史沿革：
　　（一）股份公司设立情况
　　发行人系以天键有限整体变更方式设立的股份有限公司，并在赣州市市场监督管理局登记注册。
　　2019年12月25日，天键有限召开股东会并作出决议，同意天键有限以截至2019年10月31日经天职会计师审计的净资产折股，并以整体变更的方式设立股份公司，变更后股本为8,500万股（每股面值1元），净资产扣除股本后的余额计入资本公积，折股后原股东各自持有的持股比例不变，天键有限整体变更为股份公司。2019年12月26日，发行人的全体发起人签署了《发起人协议》。
　　2019年12月26日，发行人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过《关于<天键电声股份有限公司筹办情况报告>的议案》《关于发起设立天键电声股份有限公司的议案》《关于<天键电声股份有限公司设立费用报告>的议案》《天键电声股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价情况及折股方案的议案》《关于<天键电声股份有限公司章程>的议案》等议案，并选举了第一届董事会董事及第一届监事会监事。发行人全体发起人签署了《公司章程》。
　　2019年12月31日，赣州市行政审批局核准了发行人本次整体变更的工商登记，并向发行人核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913607313328261677），发行人法定代表人为冯砚儒，注册资本为8,500万元，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围为“电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营期限为长期。
　　2020年1月16日，天职会计师出具《验资报告》（天职业字[2020]2611号），经其审验，截至2019年12月26日，发行人已收到全体股东以其拥有的天键有限净资产折合的股本8,500万元整。
　　（二）发行人的股本演变情况
　　1、发行人前身的设立以及股本演变
　　（1）2015年4月，天键有限设立
　　2015年2月13日，江西省赣州市于都县工商局出具《企业名称预先核准通知书》（（于工商）登记内名预核字[2015]第00107号），核准企业名称为“江西天键电声有限公司”。
　　2015年3月25日，天键有限全体股东共同签署《江西天键电声有限公司章程》。
　　2015年4月1日，于都县工商局核发《营业执照》（注册号：360731210013161），根据该执照，天键有限住所为江西省赣州市于都县贡江镇上欧工业园，法定代表人为陈伟忠，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为3,000万元，经营范围为“电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售；自营进出口电子元件及组件、电子电声产品及设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
　　（2）2016年1月，增资至5,000万元
　　2016年1月16日，天键有限召开股东会作出决议并通过章程修正案，同意新增股东中山敬业；同意注册资本由3,000万元增至5,000万元，均以现金方式出资，新增部分由冯砚儒认缴548万元出资额、陈伟忠认缴335万元出资额、苏壮东认缴85万元出资额、殷华金认缴32万元出资额、新增股东中山敬业认缴1,000万元出资额。
　　2016年1月22日，于都县市场监督管理局核准了本次变更事项。
　　2017年10月16日，于都祥诚联合会计师事务所出具《验资报告》（于祥联会验[2017]017号），经其审验，截至2017年9月30日止，天键有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计5,000万元，各股东均以货币出资。
　　（3）2018年10月，增资至8,500万元
　　2018年10月23日，天键有限召开股东会并作出决议，同意注册资本由5,000万元增至8,500万元，其中新增部分由冯砚儒认缴712.40万元出资额、陈伟忠认缴435.50万元出资额、苏壮东认缴110.50万元出资额、殷华金认缴41.60万元出资额、新增股东天键控股认缴2,200万元出资额。
　　同日，天键有限全体股东签署了新的《江西天键电声有限公司章程》。
　　2018年10月30日，于都县市场监督管理局核准了本次变更事项。
　　2018年12月17日，天职会计师出具《验资报告》（天职业字[2018]23207号），经其审验，截至2018年12月17日止，天键有限已收到股东以货币资金缴纳的出资款合计10,500.00万元，其中3,500.00万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资价格系参考发行人每股净资产，经各方协商后确定。
　　2、发行人设立后的股本演变
　　为优化股东结构，2020年1月15日，天键股份召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于增资扩股的议案》，同意公司注册资本由8,500万元增至8,718万元，增资部分由新增股东吴会安认缴，认购价格为每股3.13元，系参考发行人2019年10月31日全部股东权益的评估值确定。认购总价款为682.34万元，其中218万元计入公司新增注册资本，剩余部分计入资本公积。公司全体股东相应签署了新的《公司章程》。
　　2020年2月24日，赣州市行政审批局核准了天键股份本次变更事项，并换发了新的《营业执照》。
　　2020年5月15日，天职会计师出具《验资报告》（天职业字[2020]29840号），经其审验，截至2020年2月4日止，天键股份已收到吴会安以货币资金缴纳的出资款合计682.34万元，其中新增注册资本（实收资本）218.00万元，增加资本公积464.34万元。
　　自上述变更完成后，截至本招股说明书签署日，天键股份的股本结构未发生变化。
　　截止至2023年6月30日，公司持有统一社会信用代码为913607313328261677的营业执照，注册资本116,240,000.00元，股份总数116,24万股（每股面值1元）。公司注册地址为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号，法定代表人冯砚儒。

参股控股公司：