莱尔科技公司资料

公司名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Leary New Material Technology Co.,Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：电子 — 消费电子
公司网址：www.leary.com.cn
主营业务：功能性材料及其应用产品的研发、生产和销售。
产品名称：
热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料、FFC柔性扁平线缆、LED柔性线路板
控股股东：广东特耐尔投资有限公司 (持有广东莱尔新材料科技股份有限公司股份比例：51.55%）
实际控制人：伍仲乾 (持有广东莱尔新材料科技股份有限公司股份比例：22.86%）
最终控制人：伍仲乾 (持有广东莱尔新材料科技股份有限公司股份比例：22.86%）
董事长：范小平

董　　秘：梁韵湘

法人代表：伍仲乾
总经理：伍仲乾

注册资金：1.55亿元

员工人数：695
电　　话：86-0757-66833180

传　　真：86-0757-66833180

邮编：528300
办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号
公司简介：
广东莱尔新材料科技股份有限公司主营业务为功能性材料及其应用产品的研发、生产和销售。公司主要产品有热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料、FFC柔性扁平线缆、LED柔性线路板。公司连续多年被中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会授予“中国LED首创奖”荣誉。截至2023年6月30日，公司已获得专利共318项，其中发明专利59项。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：
发行相关：
成立日期：2004-04-02

发行数量：3714.00万股

发行价格：9.51元
上市日期：2021-04-12

发行市盈率：26.2800倍

预计募资：5.54亿元
首日开盘价：20.12元

发行中签率：0.03%

实际募资：3.53亿元
主承销商：东方证券承销保荐有限公司

上市保荐人：东方证券承销保荐有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人股本形成及变化
　　1、2004年4月2日，莱尔有限设立
　　2004年1月16日，赛尔电子与谭聪明签署《中外合资佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司合同》和《中外合资经营佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司章程》，共同成立合营企业，注册资本100万港元。
　　2004年3月3日，佛山市顺德区经济贸易局出具《关于设立合资企业佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司的批复》（顺经贸引【2004】090号），同意赛尔电子与谭聪明合资经营莱尔有限。
　　2004年3月11日，广东省人民政府向莱尔有限颁发了《批准证书》（商外资粤顺合资证字【2004】0035号）。
　　2004年5月24日，佛山市智信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（智信验字（2004）第F1034号）。经审验，截至2004年5月24日止，莱尔有限共收到股东缴纳的注册资本合计100万港元，其中赛尔电子缴纳人民币750,000元，折合705,749.51港元，谭聪明缴纳30万港元；出资方式为货币资金。其中，赛尔电子多缴纳货币资金5,749.51港元，转入资本公积。
　　2、2006年1月18日，莱尔有限增资至港币400万元2005年12月15日，莱尔有限作出董事会决议，同意莱尔有限的投资额和注册资本由100万港元增加至400万港元，新增资金300万港元由谭聪明以货币出资认缴。
　　2005年12月15日，赛尔电子与谭聪明签署《佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司补充合同》及《佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司补充章程》，就上述事项作出约定。
　　2006年1月5日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局出具《关于佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司增加投资的批复》（顺外经贸外资【2006】007号），同意莱尔有限的注册资本增加300万港元。
　　2006年1月10日，广东省人民政府向莱尔有限颁发《批准证书》（商外资粤顺合资证字【2004】0035号）。
　　2006年1月18日，佛山市顺德区工商行政管理局完成了上述工商变更。
　　2006年8月2日，广东公诚会计师事务所出具《验资报告》（公诚验W字【2006】第286号），经审验，截至2006年7月18日止，莱尔有限已收到谭聪明以货币缴纳的注册资本合计300万港元。连同本期出资，莱尔有限累计收到全体出资者缴纳的注册资本400万港元。
　　3、2010年10月15日，莱尔有限第一次股权转让
　　2009年10月16日，莱尔有限作出董事会决议，同意赛尔电子将其持有的莱尔有限17.5%的股权（对应出资额港币70万元）及谭聪明将其持有莱尔有限82.5%的股权（对应出资额港币330万元）全部转让予伍仲乾的配偶郭燕琼；同意将莱尔有限由中外合资经营企业转为外商独资企业，投资总额和注册资本仍为港币400万元。
　　2009年10月16日，郭燕琼分别与赛尔电子、谭聪明签署《佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司股权转让协议》，合同约定赛尔电子将其持有的莱尔有限17.5%的股权（对应出资额70万港元）以港币70万元的价格转让予郭燕琼；谭聪明将其持有莱尔有限82.5%的股权（对应出资330万港元）以港币330万元的价格转让予郭燕琼。谭聪明、赛尔电子分别出具《声明》，同意上述股权转让，并放弃上述股权的优先购买权。
　　2010年8月2日，佛山市顺德区经济促进局出具《关于佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司变更投资方式的批复》（顺经外资【2010】322号），同意莱尔有限投资方式变更为郭燕琼独资经营，同意上述股权转让等事宜。
　　2010年8月9日，广东省人民政府向莱尔有限颁发《批准证书》（商外资粤顺外资证字【2010】0062号）。
　　2010年10月15日，佛山市顺德区工商行政管理局核准上述工商变更。经核查，在莱尔有限设立及莱尔有限增资至港币400万元时，均存在股权代持情况。
　　具体代持及还原情况如下：
　　（1）2004年莱尔有限设立时，谭聪明实际是代赛尔电子持有莱尔有限30%股权经核查，2004年1月赛尔电子设立，当时的股东为谭恒明、潘体全、甘月簪、黎
　　艳芬、陈翠庄、张强及朱才霖。2004年4月，谭聪明及赛尔电子共同出资设立莱尔有限。经与谭聪明访谈，谭聪明确认其与赛尔电子共同设立莱尔有限时出资的港币30万元，非其本人出资。其本人从未向莱尔有限实际出资，也从未参与莱尔有限的实际经营管理或决策表决。
　　根据赛尔电子设立时的股东谭恒明、潘体全、甘月簪、黎艳芬、陈翠庄、张强出具的《确认函》及与部分股东进行的访谈，均确认在莱尔有限设立时，谭聪明未实际出资，实际是替赛尔电子代持莱尔有限30%的股权。
　　（2）2006年莱尔有限增资时，谭聪明代郭燕琼、伍仲乾夫妇增资莱尔有限港币300万元
　　2006年1月，谭聪明向莱尔有限增资港币300万元。经与谭聪明访谈，谭聪明确认2006年1月18日向莱尔有限增资的港币300万元，非其本人出资。其本人从未向莱尔有限实际出资，其也从未参与莱尔有限的实际经营管理或决策表决。经与郭燕琼访谈确认，2006年1月18日的增资款实际是由其夫妇实际出资的。
　　根据当时赛尔电子全体股东谭恒明、潘体全、伍润生、邓群冰、黎艳芬、张强、吴锦图及梁德伟出具的《确认函》，并经与伍仲乾、郭燕琼、谭恒明、伍润生、邓群冰、黎艳芬、张强、吴锦图及梁德伟进行的访谈，均确认2006年1月份谭聪明增资的300万港币实际是由郭燕琼、伍仲乾夫妇出资。
　　（3）谭聪明、赛尔电子向郭燕琼转让所持莱尔有限股权不存在任何争议或纠纷
　　2009年10月，郭燕琼与赛尔电子、谭聪明签署股权转让协议，取得莱尔有限100%的股权。
　　经与郭燕琼访谈，确认因谭聪明实际未对莱尔有限出资，故本次受让股权时未向谭聪明支付对价款。经与谭聪明访谈确认，本次股权转让，谭聪明也未实际取得郭燕琼支付的股权转让对价款。并且，根据股权转让时赛尔电子全体股东出具的《确认函》及与部分股东的访谈，均确认赛尔电子本次已向郭燕琼转让了所持莱尔有限的所有权益，自转让完成后，赛尔电子当时的股东个人在莱尔有限不再持有任何直接或间接权益。赛尔电子的全体股东、谭聪明及郭燕琼均确认，本次转让均为各人的真实意思表示，转让方与受让方郭燕琼之间不存在任何争议或纠纷。谭聪明及郭燕琼进一步确认，就本次股权转让，谭聪明与郭燕琼、莱尔有限之间不存在任何争议、纠纷，亦不存在任何债权债务关系。
　　并且，根据赛尔电子出具的《确认函》及转款凭证，郭燕琼已向赛尔电子全额支付了转让价款，赛尔电子亦确认其与郭燕琼之间不存在任何争议或纠纷。
　　4、2015年12月31日，莱尔有限第二次股权转让
　　2015年12月19日，莱尔有限股东决议同意郭燕琼将其持有的莱尔有限100%股权（对应出资额400万港元）以人民币6,508,794.95元的价格转让给新股东特耐尔，并变更注册资本币种为人民币414.934万元。同日，特耐尔与郭燕琼签署《佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司股权转让协议》。
　　2015年12月29日，佛山市顺德区经济和科技促进局出具《关于佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司变更企业类型的批复》（顺经外资【2015】535号），同意莱尔有限股权转让、企业类型变更等事宜。
　　2015年12月31日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述工商变更。
　　郭燕琼已就本次的股权转让溢价于2016年2月15日缴纳了个人所得税。
　　5、2016年5月4日，莱尔有限增资至9,600万元、新增股东
　　2016年4月1日，莱尔有限与特耐尔、范小平、伍惠联签订《佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司增资协议书》，约定莱尔有限拟将其注册资本由人民币414.934万元增至人民币9,600万元，本次新增注册资本为人民币9,185.066万元。
　　2016年4月25日，莱尔有限股东决议同意注册资本由414.934万元增至9,600万元，其中，特耐尔出资7,585.066万元，全部计入注册资本；范小平出资3,000万元，其中，1,200万元计入注册资本，1,800万元计入资本公积；伍惠联出资1,000万元，其中，400万元计入注册资本，600万元计入资本公积。本次增资经中审众环《广东莱尔新材料科技股份有限公司验资复核报告》（众环专字【2020】050075号）复核，莱尔有限已于2016年末收到所有股东出资。
　　2016年5月4日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述工商变更。
　　6、2017年10月10日，莱尔有限整体变更为股份有限公司
　　2017年9月14日，莱尔有限召开股东会并作出决议，同意莱尔有限以截至2017年4月30日经审计账面净资产值折股，整体变更为股份公司。
　　同日，发起人就此签署了《发起人协议》，并于2017年9月30日召开创立大会，审议并通过了股份公司成立的相关议案。
　　2017年10月10日，佛山市顺德区市场监督管理局出具《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字【2017】第1781184247号），核准莱尔有限整体变更为股份有限公司。
　　7、2017年12月26日，莱尔科技增资至10,000万元
　　2017年12月21日，莱尔科技召开股东大会，决议同意佛山禾鑫、聂织锦、梁韵湘共向公司增资1,200万元，其中，400万元计入注册资本，剩余800万元计入资本公积。本次增资后，莱尔科技的注册资本从9,600万元增至10,000万元。
　　其中，佛山禾鑫对莱尔科技出资570万元，增资款中190万元计入注册资本，380万元计入资本公积；聂织锦对莱尔科技出资330万元，增资款中110万元计入注册资本，220万元计入资本公积；梁韵湘对莱尔科技出资300万元，增资款中100万元计入注册资本，200万元计入资本公积。
　　同日，莱尔科技与佛山禾鑫、聂织锦、梁韵湘签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书》。
　　2017年12月21日，莱尔科技法定代表人签署公司章程修正案。
　　2018年1月21日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2018】48280001号），经其审验，截至2018年1月15日止，莱尔科技已收到增资方缴纳的新增注册资本（股本）合计400万元。增资方以货币出资1200万元，其中400万元作为莱尔科技的股本，余额800万元作为“资本公积-股本溢价”。
　　2017年12月26日，佛山市顺德区市场监督管理局完成了上述工商变更。
　　8、2019年2月2日，莱尔科技增资至11,142万元根据发行人2018年11月12日第一届第十二次董事会会议决议、2018年11月27日2018年第四次临时股东大会决议，同意李子峰、西藏承泰、佛山德鑫、拉萨沣泰、宁波中科辉灿及广东力合开物对发行人增资，2018年11月27日，莱尔科技全体股东签署新的《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》。
　　2018年11月28日莱尔科技与拉萨沣泰、2018年11月29日莱尔科技与佛山德鑫、2018年12月2日莱尔科技与西藏承泰、2018年12月5日莱尔科技与李子峰、2018年12月6日莱尔科技与宁波中科辉灿、2018年12月20日莱尔科技与广东力合开物分别签署了《广东莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书》。
　　就上述增资协议，部分新增股东分别签署了补充协议（以下统一称为“《补充协议》”），具体情况如下：
　　（1）2018年11月28日，莱尔科技、拉萨沣泰、特耐尔、伍仲乾签署《广东莱尔
　　新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约定莱尔科技如自本次增资后新的营业执照颁发之日起至2023年12月31日前未能公开发行股票并上市的，则拉萨沣泰有权要求特耐尔或伍仲乾回购拉萨沣泰持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款本金加上年化利率不低于6%的利息。
　　（2）2018年11月29日和2018年12月14日，莱尔科技、佛山德鑫、特耐尔、伍仲乾、范小平签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主
　　要约定莱尔科技如自本次增资后新的营业执照颁发之日起5年内未能公开发行股票并上市的，或莱尔科技上市发行审核被否决，或莱尔科技撤回上市申请等情况发生的，则佛山德鑫有权要求特耐尔或伍仲乾等回购佛山德鑫持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款加上按年化6%的利息。
　　（3）2018年12月2日，莱尔科技、西藏承泰、特耐尔、伍仲乾签署《广东莱尔
　　新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约定如莱尔科技自本次增资后新的营业执照颁发之日起至2023年12月31日前未能公开发行股票并上市的，则西藏承泰有权要求特耐尔或伍仲乾回购西藏承泰持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款本金加上年化利率不低于6%的利息。
　　（4）2018年12月6日，莱尔科技、宁波中科辉灿、特耐尔、伍仲乾签署《广东
　　莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约定如莱尔科技自本次增资后新的营业执照颁发之日起至2023年12月31日前未能公开发行股票并上市的，则宁波中科辉灿有权要求特耐尔或伍仲乾回购宁波中科辉灿持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款本金加上年化利率不低于6%的利息。
　　（5）2018年12月20日，莱尔科技、广东力合开物、伍仲乾、范小平签署《广东
　　莱尔新材料科技股份有限公司增资协议书之补充协议》，主要约定莱尔科技如自本次增资后新的营业执照颁发之日起5年内未能公开发行股票并上市的（遇不可抗力或国家政策的除外），则广东力合开物有权要求伍仲乾等回购其持有的莱尔科技的股份，回购价格为增资款加上按同期人民银行同档次贷款基准利率计算的利息；若在本次增资后领取新的营业执照之日起至广东力合开物发出书面回购通知之日，广东力合开物作为莱尔科技股东获得利润分配收益或其他收益（“期间收益”），回购价格为增资款扣除广东力合开物获得的期间收益后的实际款项加上实际款项同期人民银行同档次贷款基准利率计算的利息。
　　2020年3月25日，上述各方《补充协议》当事人又分别签署了《解除协议》，约定前述补充协议自解除协议签署之日起全部解除并终止全部条款之效力，但若本次上市申请被中国证监会或交易所撤销、失效、否决，或发行人主动撤回上市申请材料，则《补充协议》自申请被撤销、失效、否决之日起自动恢复效力。
　　2019年2月2日，佛山市顺德区市场监督管理局完成了上述工商变更。
　　2019年3月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2019】48280001号），经其审验，截至2019年1月25日止，莱尔科技已收到增资方缴纳的新增注册资本（股本）合计1,142万元。增资方以货币出资12,300万元，其中1,142万元作为莱尔科技的股本，余额11,158万元作为资本公积。
　　9、2019年12月2日，莱尔科技第一次股份转让
　　2019年12月2日，伍惠联与龚伟泉签署《广东莱尔新材料科技股份有限公司股份转让合同》，伍惠联将其持有的莱尔科技3.59%股权（共400万股）以1,000万元的价格转让予龚伟泉。
　　根据龚伟泉、伍惠联出具的《确认函》并经与龚伟泉、伍惠联进行访谈，伍惠联与龚伟泉系母子关系，伍惠联于2016年5月4日增资入股莱尔有限，实际系代其儿子龚伟泉持有莱尔有限的股权。经核查转款凭证，该次增资的增资款1,000万元系由龚伟泉及其配偶陈佩珊实际出资。经双方确认，本次股权转让属于代持还原，龚伟泉未向伍惠联支付股权转让价款，双方对本次转让亦不存在任何争议或纠纷。
　　本次变更后，发行人的股东及股本结构未再发生变化。
　　（二）发行人报告期内重大资产重组情况
　　自公司设立以来重大资产重组包括：
　　①2017年11月，公司收购奇川服饰60%的股权；
　　②2018年3月，公司转让奇川服饰100%的股权。
　　1、收购奇川服饰60%的股权
　　（1）股权收购前奇川服饰的基本情况
　　奇川服饰设立于2017年11月1日，本次股权收购前，其注册资本为5,752.5万元，实收资本为0万元，洪丽间持有60%的股权，莱尔科技持有40%的股权。
　　（2）本次股权收购的定价和履行的程序
　　2017年11月10日，奇川服饰召开股东会，决议同意洪丽间将持有的奇川服饰60%的股权以1元价格转让予莱尔科技。同日，洪丽间与莱尔科技签署《佛山市奇川服饰有限公司股权转让合同》。
　　2017年11月17日，佛山市顺德区市场监督管理局核准奇川服饰的变更登记。
　　根据广东中广信资产评估有限公司于2017年9月8日出具的《关于佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司拟出资设立子公司事宜所涉及的土地使用权评估报告书》（中广信评报字【2017】第319号），经其评估，于评估基准日2017年8月31日，莱尔科技持有的土地使用权的市场价值为人民币2,301万元。
　　莱尔科技根据中广信评报字【2017】第319号评估报告的评估价格将上述地块出资至奇川服饰。2018年3月1日，莱尔科技完成出资，奇川服饰取得上述地块的《中华人民共和国不动产权证书》（粤（2018）顺德区不动产权第2218000213号），土地权利人变更为“佛山市奇川服饰有限公司”。
　　2、出售奇川服饰100%的股权
　　（1）股权出售前奇川服饰的基本情况
　　本次股权出售前，奇川服饰注册资本为5,752.5万元，实收资本为2,301万元，莱尔科技持有100%的股权。
　　（2）本次股权出售的定价和履行的程序
　　2018年3月13日，根据广东中广信资产评估有限公司出具《广东莱尔新材料科技股份有限公司拟转让股权所涉及的佛山市奇川服饰有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中广信评字【2018】第108号），截至2018年2月28日，奇川服饰净资产为2,300.76万元，评估值为2,303.74万元，增幅为0.13%。
　　2018年2月28日，莱尔科技召开第一届第六次董事会，决议同意莱尔科技将持有的奇川服饰80%的股权以1,842.992万元价格转让予蒋永川；将持有的奇川服饰20%的股权以460.748万元价格转让予吴巧琳。2018年3月15日，莱尔科技与蒋永川、吴巧琳分别签署《佛山市奇川服饰有限公司股权转让协议》。
　　2018年3月21日，奇川服饰取得了佛山市顺德区市场监督管理局核准企业的变更登记。
　　根据公司提供的收款凭证，蒋永川和吴巧琳分别向莱尔科技转款1,842.992万元及460.748万元。
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]752号），公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市交易，股票代码“688683”，统一社会信用代码为914406067592234963。
　　截至2022年12月31日，本公司注册资本为人民币153,836,929.00元，股本为人民币153,836,929.00元。
　　截至2023年6月30日，本公司注册资本为人民币155,177,929.00元，股本为人民币155,177,929.00元。

参股控股公司：