德尔玛公司资料

公司名称：广东德尔玛科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：家用电器 — 小家电
公司网址：www.deerma.com
主营业务：集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。
产品名称：
无线吸尘器、吸拖无线吸尘器、蒸汽清洁机、有线吸尘器、毛球修剪器、二合一挂烫机、负离子干手器、杀菌烘鞋器、多功能粘毛器、厨下净水器、小艾盒、手工水槽、厨房龙头、花洒套装
控股股东：佛山市飞鱼电器科技有限公司 (持有广东德尔玛科技股份有限公司股份比例：29.57%）
实际控制人：蔡铁强 (持有广东德尔玛科技股份有限公司股份比例：33.93%）
最终控制人：蔡铁强 (持有广东德尔玛科技股份有限公司股份比例：33.93%）
董事长：蔡铁强

董　　秘：孙秀云

法人代表：蔡铁强
总经理：蔡铁强

注册资金：4.62亿元

员工人数：2847
电　　话：86-0757-26320262

传　　真：86-0757-22399520

邮编：528305
办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之一
公司简介：
广东德尔玛科技股份有限公司的主营业务为自主研发、原创设计、自有生产、自营销售创新家电。主要产品为家居环境类、水健康类、个护健康类、生活卫浴类等。截至本招股说明书签署之日，本公司及控股子公司共持有518项境内主要专利和8项境外主要专利，其中境内专利包括3项发明专利、266项实用新型专利及249项外观设计专利。凭借对消费者的深刻理解，公司产品获得了包括“iF设计奖”、“K-DESIGN AWARD”、“红点设计奖”、“AWE艾普兰产品奖”等在内的多个国内外设计大奖。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：
发行相关：
成立日期：2011-07-12

发行数量：9231.25万股

发行价格：14.81元
上市日期：2023-05-18

发行市盈率：37.9100倍

预计募资：14.64亿元
首日开盘价：14.81元

发行中签率：0.04%

实际募资：13.67亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立情况
　　（一）有限责任公司设立情况
　　发行人的前身德尔玛有限于2011年7月12日成立，注册资本为50万元，德尔玛有限设立时公司名称为“佛山市顺德区德尔玛电器有限公司”。
　　2011年6月27日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具《佛山市顺德区德尔玛电器有限公司2011年验资报告》（佛达验字[2011]A11-92号），截至2011年6月23日，德尔玛有限（筹）已收到全体股东以货币缴纳的注册资本合计50万元。
　　2011年7月12日，佛山市顺德区市场安全监管局核发《核准设立登记通知书》（顺监核设通内字[2011]第1100535902号），核准德尔玛有限设立登记。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　2020年9月24日，德尔玛有限召开股东会，同意以2020年7月31日为基准日，将德尔玛有限整体变更为股份有限公司。
　　2020年9月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具《佛山市顺德区德尔玛电器有限公司2020年1-7月合并审计报告》（天健粤审[2020]1938号），截至2020年7月31日，德尔玛有限账面净资产总值为745,147,102.50元。
　　2020年9月24日，中广信出具《佛山市顺德区德尔玛电器有限公司拟进行股份制改组涉及的佛山市顺德区德尔玛电器有限公司相关资产及负债资产评估报告》（中广信评报字[2020]第298号），于评估基准日2020年7月31日，德尔玛有限净资产评估值为84,958.75万元。
　　2020年10月10日，发行人召开2020年第一次股东大会，同意德尔玛有限以净资产折股方式将组织形式变更为股份有限公司，由德尔玛有限全体股东作为发起人，以其在德尔玛有限的出资额对应的净资产认购发行人的全部股份，并审议通过《广东德尔玛科技股份有限公司章程》。德尔玛有限以截至2020年7月31日经审计净资产账面值74,514.71万元按7.45：1的比例折合成股本100,000,000股，剩余64,514.71万元计入资本公积。据此，发行人总股本为100,000,000股，每股面额人民币1元，注册资本为100,000,000元。同日，飞鱼电器等19名德尔玛有限全体股东签署《广东德尔玛科技股份有限公司发起人协议》。
　　2020年10月10日，天健出具《验资报告》（天健验[2020]7-128号），截至2020年10月10日，德尔玛已收到全体出资者所拥有的截至2020年7月31日德尔玛有限经审计的净资产745,147,102.50元。根据《公司法》的有关规定及公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本100,000,000元，资本公积645,147,102.50元。
　　2020年10月13日，佛山市顺德区市场监督管理局就本次整体变更事项向发行人核发《外商投资企业变更登记通知书》（顺德准登通外字[2020]第fs20101010276号），核准德尔玛设立登记。发行人已就上述股权变更事项提交了外商投资信息报告。
　　二、报告期内的股本和股东变化
　　（一）2018年3月，第一次股权转让
　　2018年3月23日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意飞鱼电器将德尔玛有限8%的股权以336万元的价格转让给佛山鱼聚，同意蔡演强将德尔玛有限1.5%的股权以63万元的价格转让给佛山鱼聚，同意张浙丰将德尔玛有限0.5%的股权以21万元的价格转让给佛山鱼聚。
　　2018年3月23日，飞鱼电器、蔡演强、张浙丰与佛山鱼聚就上述事宜签订《股权转让合同》。
　　2018年3月28日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2018]第1880044670号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。
　　（二）2018年6月，第一次增加注册资本
　　2018年6月14日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意德尔玛有限注册资本由3,000万元变更为4,000万元，本次新增注册资本1,000万元由上海磐茂以货币认缴；上海磐茂向德尔玛有限投资50,000万元认购德尔玛有限前述增资，其中1,000万元计入注册资本，剩余49,000万元计入资本公积。
　　2018年9月19日，天健出具《验资报告》（天健验[2018]7-56号），截至2018年8月24日，德尔玛有限已收到上海磐茂缴纳的新增注册资本合计1,000万元，计入资本公积49,000万元，本次出资者以货币出资50,000万元。
　　2018年6月19日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2018]第1880105209号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。
　　（三）2019年8月，第二次股权转让
　　2019年8月28日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意张浙丰将德尔玛有限3.375%的股权以2,028.05万元的价格转让给遵义厚载。
　　2019年8月28日，张浙丰与遵义厚载就上述事宜签订《股权转让协议》。
　　2019年8月28日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2019]第1900951199号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。
　　（四）2019年11月，第三次股权转让
　　2019年10月30日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意遵义厚载将德尔玛有限3.375%的股权以6,918.75万元的价格转让给珠海鱼池。
　　2019年10月30日，遵义厚载与珠海鱼池就上述事宜签订《佛山市顺德区德尔玛电器有限公司股权转让协议》。
　　2019年11月1日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2019]第1901001066号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。
　　（五）2020年3月，第四次股权转让
　　2020年1月29日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意飞鱼电器将德尔玛有限15%的股权以10,500万元的价格转让给珠海鱼池。
　　2020年1月29日，飞鱼电器与珠海鱼池就上述事宜签订《佛山市顺德区德尔玛电器有限公司股权转让合同》。
　　2020年3月2日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2020]第2000815011号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。
　　（六）2020年3月，第五次股权转让
　　2020年2月29日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意珠海鱼池将德尔玛有限1%的股权以3,000万元转让给珠海德源，将德尔玛有限1%的股权以3,000万元转让给珠海丰明，将德尔玛有限0.6667%的股权以2,000万元转让给珠海睿智，将德尔玛有限0.71%的股权以2,130万元转让给池州云顶，将德尔玛有限2.3333%的股权以7,000万元转让给珠海科嘉，将德尔玛有限0.1667%的股权以500万元转让给嘉兴瑞雍，将德尔玛有限0.6667%的股权以2,000万元转让给福州悦迎，将德尔玛有限0.2%的股权以600万元转让给合享创盈，将德尔玛有限0.1333%的股权以400万元转让给合享创兴，将德尔玛有限2%的股权以6,000万元转让给梅州欧派，将德尔玛有限2.3333%的股权以7,000万元转让给Generation HK。
　　2020年3月1日，珠海鱼池分别与A+轮投资者就上述事宜签订《股权转让协议》。
　　2020年3月10日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《核准变更登记通知书》（顺监核变通外字[2020]第2000817825号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。德尔玛有限已就上述股权变更事项提交了外商投资信息报告。
　　（七）2020年7月，第六次股权转让
　　2020年6月及7月，珠海鱼池分别与达晨创投、Euro Fancy签订《股权转让协议》，珠海鱼池、蔡演强与金镒投资签订《股权转让协议》，珠海鱼池分别将其持有的德尔玛有限4%和0.6%的股权以20,000万元和3,000万元的价格转让给Euro Fancy与达晨创投；珠海鱼池与蔡演强分别将其持有的德尔玛有限2%和1%的股权以10,000万元和5,000万元的价格转让给金镒投资。
　　2020年7月14日，德尔玛有限召开股东会并达成决议，同意上述股权转让事项。
　　2020年7月23日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《外商投资企业变更登记通知书》（顺德准登通外字[2020]第fs20072310073号），核准德尔玛有限本次变更登记事项。德尔玛有限已就上述股权变更事项提交了外商投资信息报告。
　　（八）2020年11月，第二次增加注册资本
　　2020年10月30日，发行人召开临时股东大会并达成决议，同意向天津金米发行股份150万股，发行后发行人的总股本由10,000万股增加至10,150万股，本次新增150万元注册资本由天津金米以7,500万元货币认缴，其中150万元计入公司注册资本，剩余7,350万元计入资本公积。
　　2020年10月30日，发行人与天津金米就上述事宜签署《关于广东德尔玛科技股份有限公司之增资协议》。
　　2020年11月5日，天健出具《验资报告》（天健验[2020]7-144号），截至2020年11月4日，发行人已收到天津金米缴纳的新增注册资本（实收股本）1,500,000元，计入资本公积73,500,000元。
　　2020年11月18日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《外商投资企业变更登记通知书》（顺监核变通外字[2020]第fs20111210045号），核准发行人本次变更登记事项。
　　发行人已就上述股权变更事项提交了外商投资信息报告。
　　（九）2020年11月，第三次增加注册资本
　　2020年11月21日，发行人召开临时股东大会并达成决议，同意向董海锋、天津金米分别发行股份300万股、100万股，发行后发行人的总股本由10,150万股增加至10,550万股，本次新增400万元注册资本由董海锋、天津金米分别以15,000万元、5,000万元货币认缴，其中400万元计入公司注册资本，其余19,600万元计入资本公积。
　　2020年11月21日，发行人与天津金米、董海锋就上述事宜签署《关于广东德尔玛科技股份有限公司之增资协议》。
　　2020年11月30日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《外商投资企业变更登记通知书》（顺监核变通外字[2020]第fs20112710420号），核准发行人本次变更登记事项。发行人已就上述股权变更事项提交了外商投资信息报告。
　　2020年12月9日，天健出具《验资报告》（天健验[2020]7-162号），截至2020年12月8日，发行人已收到天津金米、董海锋缴纳的新增注册资本（实收股本）4,000,000元，计入资本公积196,000,000元。
　　（十）2020年12月，第四次增加注册资本
　　2020年12月23日，发行人召开临时股东大会并达成决议，以转增前股本10,550万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增25股，转增金额为26,375万元，转增后德尔玛股本总额为36,925万元。
　　2020年12月23日，佛山市顺德区市场监督管理局核发《外商投资企业变更登记通知书》（顺德准登通外字[2020]第fs20122310167号），核准发行人本次变更登记事项。
　　发行人已就上述股权变更事项提交了外商投资信息报告。
　　2020年12月24日，天健出具《验资报告》（天健验[2020]7-170号），截至2020年12月23日，发行人已将资本公积263,750,000元转增实收股本263,750,000元。
　　本次资本公积转增股本事项完成后，截至本招股说明书签署之日，发行人未再发生股本变动的情形。

参股控股公司：