南模生物公司资料

南模生物公司资料

公司名称：上海南方模式生物科技股份有限公司  
英文名称：Shanghai Model Organisms Center,Inc.

所属地域：上海市

所属行业：医药生物 — 医疗服务
公司网址：www.modelorg.com
主营业务：基因修饰动物模型产品及技术服务相关业务。
产品名称：
定制化模型 、标准化模型 、模型繁育 、药效评价及表型分析 、饲养服务 、其他模式生物技术服务
控股股东：上海砥石企业管理咨询有限公司 (持有上海南方模式生物科技股份有限公司股份比例：35.62%）
实际控制人：费俭、王明俊 (持有上海南方模式生物科技股份有限公司股份比例：10.76、10.13%）
最终控制人：费俭、王明俊 (持有上海南方模式生物科技股份有限公司股份比例：10.76、10.13%）
董事长：费俭

董　　秘：刘雯

法人代表：费俭
总 经 理：王明俊

注册资金：7796.35万元

员工人数：755
电　　话：86-021-58120591

传　　真：86-021-20791150

邮 编：201318
办公地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层
公司简介：
上海南方模式生物科技股份有限公司主营业务为基因修饰模式生物的研发、生产和技术服务。公司的主要产品和服务包括基因修饰动物模型产品、基因修饰动物模型技术服务。公司先后成为国家科技部“863”计划生物技术领域疾病动物模型研发基地、上海市模式动物工程技术研究中心、上海市模式生物技术专业服务平台、上海市比较医学专业技术服务平台，是“上海市小巨人企业”和“国家高新技术企业”。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：
发行相关： 
成立日期：2000-09-20

发行数量：1949.09万股

发行价格：84.62元
上市日期：2021-12-28

发行市盈率：201.5900倍

预计募资：4亿元
首日开盘价：75.19元

发行中签率：0.03%

实际募资：16.49亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　(一)有限责任公司的设立
　　2000年8月，南模有限召开股东会，决议同意由基因组中心、上海生科院、成国祥共同货币出资设立南模有限，出资额分别为40万元、40万元、20万元，合计100万元。
　　2000年9月，上海申洲会计师事务所出具沪申洲报字(2000)第2745号《验资报告》。经审验，截至2000年9月14日，南模有限已收到股东缴纳的注册资本合计100万元，各股东以货币出资。
　　2000年9月，南模有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》。
　　(二)股份有限公司的设立
　　2016年5月，南模有限召开股东会，决议同意南模有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。南模有限原全体股东作为发起人，按各自持股比例所对应的南模有限截至2016年3月31日经审计净资产合计64,205,225.21元进行出资，其中9,745,436.00元为股份有限公司的实收资本，净资产超过实收资本部分54,459,789.21元计入股份有限公司资本公积。同日，公司的5名发起人共同签署了《上海南方模式生物科技发展有限公司整体变更为上海南方模式生物科技股份有限公司(筹)之发起人协议书》。
　　2016年5月，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会B审字(2016)1186号《审计报告》，确认南模有限截至2016年3月31日经审计的净资产为64,205,225.21元。
　　2016年5月，上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字[2016]第0388077号《企业价值评估报告书》，确认南模有限截至2016年3月31日经评估的净资产价值为75,727,451.35元。
　　2016年6月，亚太(集团)会计师事务所(特殊合伙)出具亚会B验字(2016)0429号《验资报告》。经审验，截至2016年3月31日，公司已收到全体股东以南模有限净资产折合的股本9,745,436.00元。
　　2016年6月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。
　　2020年10月，中汇会计师出具中汇会鉴[2020]6544号《关于上海南方模式生物科技股份有限公司出资情况的专项复核报告》，认为南模有限整体变更成立股份公司的有关出资事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。
　　(三)报告期内的股本和股东变化情况
　　报告期初，发行人为股转系统挂牌企业，股票代码为839728，挂牌日期为2016年11月18日，后于2019年4月23日在股转系统终止挂牌。
　　1、2017年9月挂牌期间第一次增资暨报告期内第一次增资
　　2017年5月，发行人召开2016年年度股东大会，决议同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股以资本公积金转增8股。本次资本公积转增股本后，公司的注册资本由974.5436万元变更为1,754.1784万元，各股东持股比例不变。
　　2020年9月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6234号《验资报告》。经审验，截至2017年6月30日，发行人已将资本公积7,796,348.00元转增股本。
　　2017年9月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。
　　2、2017年10月挂牌期间第一次股份转让暨报告期内第一次股份转让
　　根据2015年海润荣丰增资入股时签署的《投资协议书》第2.2.(b)条，“若目标公司在本次投资完成后五(5)年(包括五年)内，经有证券从业资格的会计师事务所审计，达到2015年中国资本市场的中小企业板的上市的利润、现金流、营业收入标准，则投资方将所持目标公司7.93%的股权作为股权激励并在6个月内以总价1元的价格转让给目标公司管理层团队，由创始人进行分配”。
　　基于前述约定，砥石咨询作为拟进行股权激励的员工持股平台，与海润荣丰先后于2017年9月签署《股份转让协议》，于2017年10月签署《股份转让协议补充协议》，受让相关股份。根据彼时股转系统之交易规定，并经交易双方合议，转让股份数量最终定为1,391,000股(占发行人总股本比例7.93%)，转让总价为13,910.00元，每股价格为0.01元。
　　3、2018年6月挂牌期间第二次增资暨报告期内第二次增资
　　2018年5月，发行人召开2017年年度股东大会，决议同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股以资本公积金转增20股。发行人注册资本由1,754.1784万元变更为5,262.5352万元，总股本由原来的1,754.1784万股变更为5,262.5352万股，各股东持股比例不变。
　　2020年9月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6236号《验资报告》。经审验，截至2018年6月30日，发行人已将资本公积35,083,568.00元转增股本。
　　2018年6月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。
　　4、2019年4月发行人股票在股转系统终止挂牌
　　2019年3月，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
　　2019年4月，发行人召开2019年第一次临时股东大会，表决同意公司股票在股转系统终止挂牌。
　　2019年4月，股转系统公司出具《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]1282号)，公司股票自2019年4月23日起终止在股转系统挂牌。
　　5、2020年3月报告期内第三次增资
　　2020年3月，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《同意公司引入投资者并增加注册资本至5,847.2613万元的议案》，同意公司引入投资者并增加注册资本，由康君宁元以7,500万元认购公司新增发5,847,261股，每股价格为12.8265元。
　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0206号《上海南方模式生物科技股份有限公司拟增资所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元。本次增资价格与评估价格一致。
　　2020年10月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6254号《验资报告》。经审验，截至2020年3月5日，发行人已收到新增注册资本及实收资本584.7261万元，资本公积6,915.2739万元。
　　2020年3月16日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。
　　6、2020年4月报告期内第二次股份转让
　　2020年4月3日，海润荣丰分别与璞钰咨询、砥君咨询签订《股份转让协议》，海润荣丰将所持发行人45.4万股(占总股本的0.78%)以582.3231万元的价格转让给璞钰咨询；将所持发行人35万股(占总股本的0.6%)以448.9275万元的价格转让给砥君咨询。两次股份转让的价格均为12.8265元/股。
　　7、2020年4月报告期内第三次股份转让
　　2020年4月10日，上海科投与恒赛创投签署《上海市产权交易合同》，上海科投以3,375万元的价格向恒赛创投转让其持有的发行人263.1267万股股份，每股价格为12.8265元。
　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第1592号《上海科技创业投资有限公司及上海同济科技园有限公司拟股权转让所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元，本次股份转让价格与评估价格一致。
　　2020年4月，双方通过上海联合产权交易所有限公司完成本次股份转让交割。
　　8、2020年5月报告期内第四次股份转让
　　2020年4月28日，同济科技园与浦东新产业签署《上海市产权交易合同》，同济科技园以2,780万元的价格向浦东新产业转让其持有的发行人216万股股份，转让价格约为12.87元/股。
　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第1592号《上海科技创业投资有限公司及上海同济科技园有限公司拟股权转让所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元。本次股份转让价格与评估价格基本一致，略高于评估价格。
　　2020年5月，双方通过上海联合产权交易所有限公司完成交割。
　　截至本招股说明书签署日，发行人股本结构无变动。
　　公司现有注册资本为人民币77,963,513.00元，总股本为77,963,513股，每股面值人民币1元。公司股票于2021年12月28日在上海证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：