美好医疗公司资料

公司名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
英文名称：Mehow Innovative Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.mehow.com
主营业务：医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。
产品名称：
家用呼吸机组件、人工植入耳蜗组件、其他医疗产品组件、精密模具及自动化设备、家用及消费电子组件
控股股东：熊小川 (持有深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司股份比例：52.12%）
实际控制人：熊小川 (持有深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司股份比例：52.12%）
最终控制人：熊小川 (持有深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司股份比例：52.12%）
董事长：熊小川

董　　秘：谭景霞

法人代表：熊小川
总经理：熊小川

注册资金：4.07亿元

员工人数：2410
电　　话：86-0755-89305886

传　　真：86-0755-83051789

邮编：518116
办公地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路3号新中桥工业园B栋2楼
公司简介：
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司的主营业务是医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。公司主要产品为家用呼吸机组件、人工植入耳蜗组件、其他医疗产品组件、精密模具及自动化设备、家用及消费电子组件。公司连续多年获评客户A“最佳供应商”，获评客户B“5年服务最有价值和优秀合作伙伴”。截至2021年6月30日，公司已获得153项国内专利（其中17项发明专利）和16项软件著作权。公司已获得4项国内医疗器械产品注册证，1项国内医疗器械产品受托生产人，7项欧盟医疗器械CE注册产品，1项美国FDA一类医疗器械备案产品，4项FDA医疗器械备案产品的合约制造商。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：
发行相关：
成立日期：2010-07-15

发行数量：4427.00万股

发行价格：30.66元
上市日期：2022-10-12

发行市盈率：41.1800倍

预计募资：10亿元
首日开盘价：35.50元

发行中签率：0.03%

实际募资：13.57亿元
主承销商：东兴证券股份有限公司

上市保荐人：东兴证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人改制及设立情况
　　（一）有限公司设立
　　2010年7月8日，熊小川和樊中成共同设立美好有限，注册资本300万元。
　　其中，熊小川以货币出资240万元，樊中成以货币出资60万元。
　　深圳华众杰会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（华众杰验字[2010]第404号），审验确认美好有限已收到全体股东缴纳的注册资本300万元，全体股东均以货币出资。
　　2010年7月15日，美好有限取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司设立
　　2019年11月6日，经美好有限股东会审议通过，美好有限以截至2019年8月31日经审计的母公司净资产49,090.65万元折合股本10,360万股，整体变更为股份有限公司，每股面值1元，共计股本10,360万元，净资产超出注册资本的38,730.65万元计入资本公积。2019年11月22日，天健所出具《验资报告》（天健验[2019]3-75号），对本次变更进行了审验。
　　2019年11月22日，公司召开创立大会，审议通过了设立股份公司的相关决议，并签署新的公司章程。同日，公司全体股东签署《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司之发起人协议》。
　　2019年11月27日，深圳市市场监督管理局对本次变更予以核准备案，并换发了新的营业执照，统一社会信用代码为914403005586534068。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）报告期初的股权结构
　　（二）报告期内股本和股东变化的具体情况
　　1、2019年11月，整体变更为股份有限公司
　　2019年11月，美好有限整体变更为股份有限公司。
　　2、2019年12月，增资至11,690万元
　　2019年12月8日，经美好医疗2019年第一次临时股东大会审议通过，公司新增注册资本1,330万元，增资价格为21元/股。其中，丰泰永年以11,760万元认购560万股，橡栎莲葳以10,080万元认购480万股，创东方以3,360万元认购160万股，恒和聚创以2,730万元认购130万股，新增股东均以现金认购。上述增资认购款中，1,330万元计入公司股本，其余26,600万元计入资本公积。
　　2019年12月16日，天健所出具《验资报告》（天健验[2019]3-79号），审验确认公司已收到上述股东的货币出资合计27,930万元，其中，新增股本1,330万元，新增资本公积（股本溢价）26,600万元。
　　2019年12月18日，深圳市市场监督管理局对本次变更予以核准备案。
　　3、2019年12月，增资至36,239万元
　　2019年12月23日，经美好医疗2019年第二次临时股东大会审议通过，公司以总股本11,690万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增21股，合计转增股本24,549万股。转增完成后，公司总股本增加至36,239万股。
　　2019年12月27日，天健所出具《验资报告》（天健验[2019]3-80号），对本次变更进行了审验。
　　2019年12月25日，深圳市市场监督管理局对本次变更予以核准备案。
　　（三）报告期内历次股权增资的具体情况
　　报告期内，发行人及其前身共有两次增资，增资的背景、原因、价格、定价。
　　（四）报告期内历次股份变动涉及的股份支付情况
　　报告期内，发行人及员工持股平台美创联合及美创金达历次股份变动中涉及到股份支付的包括：
　　①2018年12月，公司实际控制人熊小川向张登攀、赵良永、谭景霞等25名公司员工转让美创联合财产份额，对应的美好有限每1元注册资本的转让价格为3.50元；
　　②2020年12月，熊小川及熊小净向牟健、吴军文、田理等26名公司员工转让美创联合、美创金达两个合伙企业的财产份额，对应的美好医疗股份的转让价格为5元/股。根据合伙协议，这两次股份支付均未约定服务期限或业绩等可行权条件，授予后可立即行权。
　　根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《深圳市美好创亿医疗科技有限公司拟进行股权激励所涉及的股东全部权益价值项目追溯性资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000411号），公司2018年12月股权激励时的评估值为11.31亿元，对应PE为8.41倍，2018年确认股份支付1,401.74万元；2020年度，参照公司2019年12月引入外部股东的市盈率11.30倍和2020年净利润计算的公司价值28.55亿元，确认股份支付费用713.35万元。
　　公司报告期内股权激励公允价值的计算依据充分、合理，确认的股份支付费用准确，一次性确认股份支付费用合理，会计处理情况符合企业会计准则的规定，合法合规。
　　（五）报告期内历次股份变动涉及的纳税情况
　　1、报告期内发行人历次股权增资、转增股本及整体变更等过程中涉及到的
　　控股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况美好有限变更为股份公司过程中，注册资本没有增加，不涉及以未分配利润、盈余公积转增股本的个人所得税，控股股东、实际控制人未缴纳个人所得税没有违反法律、行政法规及规范性文件的规定；2019年12月，外部投资者以现金对发行人增资以及发行人以股本溢价的资本公积转增股本，控股股东、实际控制人不涉及个人所得税缴纳；实际控制人熊小川转让员工持股平台财产份额已缴纳个人所得税。发行人控股股东、实际控制人在发行人历次股权增资、转增股本及整体变更过程中不存在违反税收法律法规的情形，亦不存在重大违法违规行为。
　　2、报告期内发行人历次利润分配过程中涉及到的控股股东及实际控制人缴
　　纳所得税、发行人代扣代缴情况发行人报告期内共有三次利润分配，每次分配均由发行人代扣代缴熊小川需要缴纳的个人所得税，对于发行人分配到美泰联、美创金达、美创银泰、美创联合的分红，美泰联、美创金达、美创银泰、美创联合向出资人（包括熊小川）分配时，均已代扣代缴个人所得税。
　　报告期内，发行人历次股权增资、转增股本、利润分配及整体变更等过程中涉及到的控股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴所得税，均不存在违反税收法律法规等情形，亦不存在重大违法违规行为。
　　公司现持有统一社会信用代码为914403005586534068的营业执照，注册资本40,666.00万元，股份总数40,666.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股368,871,187股；无限售条件的流通股份A股37,788,813股。公司股票已于2022年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：