海尔生物公司资料
公司名称：青岛海尔生物医疗股份有限公司
英文名称：Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd.
所属地域：山东省
所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.haierbiomedical.com
主营业务：生命科学和医疗创新数字场景解决方案。
产品名称：
BIMS生物样本库信息管理系统 、U-Cool冷链监控系统 、HaiLab智慧实验室管理系统 、实验室耗材 、PIVAS静配中心全流程管理系统 、智能医药供应链管理系统 、手术室人员管理系统 、VIMS疫苗接种管理系统 、移动疫苗接种服务 、海乐苗线上服务系统免疫规划信息管理系统 、U-blood智慧城市血液管理平台 、一次性使用离心式血浆分离器 、一次性使用普通塑料血袋 、臭氧血袋 、深低温保存袋 、输血用枸橼酸钠注射液及氯化钠注射液
控股股东：青岛海尔生物医疗控股有限公司 (持有青岛海尔生物医疗股份有限公司股份比例：31.64%）
实际控制人：海尔集团公司 (持有青岛海尔生物医疗股份有限公司股份比例：12.80%）
最终控制人：海尔集团公司 (持有青岛海尔生物医疗股份有限公司股份比例：12.80%）
董事长：谭丽霞
董 秘：黄艳莉
法人代表：刘占杰
总 经 理：刘占杰
注册资金：3.18亿元
员工人数：2690
电 话：86-0532-88935566
传 真：86-0532-88936010
邮 编：266114
办公地址：山东省青岛市城阳区高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
公司简介：
青岛海尔生物医疗股份有限公司主要从事生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售，是基于物联网转型的生命科学与医疗创新数字化场景方案服务商。公司主要业务涵盖生命科学和医疗创新两大领域，面向医院、生物医药企业、高校科研机构、疾控、血站等广泛的用户群体，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血场景为主的涵盖多类产品和服务的数字场景综合解决方案。2022年公司获得国家级博士后科研工作站、中国工业大奖、中国科技产业化促进会科学技术奖一等奖、山东省科技进步一等奖等奖项，获批山东省工业领域优秀数据安全解决方案，公司在生命科学和医疗创新领域科创实力不断提升。目前，公司产品及解决方案已应用于全球130余个国家和地区，并与世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国全球契约组织（UNGC）等40余个国际组织建立了合作关系。
高管介绍：
董事会(10人)：
监事会(3人)：
高管(8人)：
发行相关：
成立日期：2005-10-28
发行数量：7926.79万股
发行价格：15.53元
上市日期：2019-10-25
发行市盈率：89.0500倍
预计募资：10亿元
首日开盘价：30.00元
发行中签率：0.05%
实际募资：12.31亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
历史沿革：
（一）设立股本、股东演变情况
发行人系由海尔特电整体变更设立的股份有限公司。
1、有限公司阶段
（1）2005年10月，有限公司设立
2005年10月，青岛海尔及特种电冰柜分别出资4,750万元和250万元，共同设立公司前身“青岛海尔医用低温科技有限公司”，注册资本5,000万元。
2005年10月26日，山东德盛会计师事务所出具《验资报告》（鲁德所验[2005]6-89号），经审验，截至2005年10月21日，海尔医用科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计5,000万元，其中股东青岛海尔出资4,750万元，占注册资本95%，股东特种电冰柜出资250万元，占注册资本5%，出资方式为货币资金。
（2）2006年4月，第一次增资
2006年2月，海尔医用科技通过股东会决议，同意青岛海尔认缴公司增加的注册资本8,000万元，增资后公司注册资本为至13,000万元。
2006年2月20日，山东德盛会计师事务所出具《验资报告》（鲁德所验字[2006]6-070号），经审验，截至2006年2月17日，海尔医用科技已收到股东青岛海尔缴纳的新增注册资本合计8,000万元，出资方式为货币资金。
（3）2007年6月，第一次更名
2007年6月，经公司股东会审议通过，海尔医用科技的公司名称变更为“青岛海尔特种电器有限公司”。
（4）2014年9月，第一次股权转让及第二次增资
2014年8月28日，海尔特电作出如下股东会决议：
（1）同意青岛海尔、特种电冰柜分别向海尔生物医疗控股转让其持有的海尔特电30.79%和1.92%的出资份额，本次股权转让完成后，特种电冰柜不再是公司股东；
（2）同意青岛海尔分别向凯雷投资、维梧理尔、维梧楷尔和维梧鸿尔转让海尔特电24.53%、3.52%、2.75%和0.27%的出资份额；
（3）同意在以上股权转让完成时，海尔特电增加注册资本，从13,000万元增加至214,024,390元，其中海尔生物医疗控股认购新增注册资本43,089,431元，凯雷投资认购新增注册资本32,317,073元，维梧理尔认购新增注册资本4,634,971元、维梧楷尔认购新增注册资本3,618,842元以及维梧鸿尔认购新增注册资本364,074元。
于本次股东会召开前，相关各方已签署《股权转让协议》、《股权转让及增资协议》、《股东协议》、《股权转让协议之补充协议》、《股权转让及增资协议之补充协议》及《股东协议之补充协议》对相关事项进行约定。同时，经各方协商一致，本次增资中各投资人的认购金额将分两期缴足。
青岛海尔委托具备证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具了《青岛海尔股份有限公司转让其子公司青岛海尔特种电器有限公司医疗板块股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第266号），截至评估基准日2013年12月31日，采用收益法评估值为评估结果，公司净资产评估值为80,171.68万元。
2014年9月3日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具《验资报告》（和信验字（2014）第023005号）。经审验，截至2014年9月3日，海尔特电已收到各出资人缴纳首期增资款总额265,000,000.50元，其中新增注册资本42,012,195.00元，余额222,987,805.50元转入资本公积，出资形式为货币资金。变更后累计注册资本人民币214,024,390元，实收资本人民币172,012,195元。
青岛海尔转让发行人股权系青岛海尔出售非核心主业资产，相关股权转让事项已经青岛海尔第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对此发表了事前认可意见，关联董事回避表决，青岛海尔也已经按照法律法律要求及时履行了信息披露义务。因此本次股权转让所履行的决策程序与信息披露情况符合当时法律法规、青岛海尔公司章程以及证监会和证券交易所有关上市公司监管和信息披露要求。
（5）2018年4月，第二次股权转让
2018年3月13日，海尔特电通过股东会决议：同意股东凯雷投资向奇君投资转让其持有海尔特电30%的出资份额。
2018年3月13日，凯雷投资与奇君投资签署《股权转让协议》，经双方友好协商，凯雷投资以586,576,923元的转让价款将持有的海尔特电30%的出资比例，对应64,207,317.00元的注册资本转让给奇君投资。同时约定转让股权所对应的尚未履行的2014年第二次增资的第二期认购资金缴付义务由奇君投资承担，并按照本次股权转让后公司股东会决议、股东协议或公司章程约定的条件和时间缴纳。
（6）2018年6月，第三次股权转让
2018年6月20日，海尔特电通过股东会决议，同意股东维梧理尔将持有海尔特电898.9024万元的出资额转让给国药投资，将持有海尔特电21.97万元的出资额转让给龙汇和诚；同意股东维梧楷尔和维梧鸿尔分别将持有海尔特电718.9888万元的出资额和72.3339万元的出资额转让给龙汇和诚；同意股东海尔生物医疗控股将持有的海尔特电3,210.3659万元的出资额转让给海创睿；同意股东青岛海尔将持有海尔特电4,708.5366万元的出资额转让给海尔生物医疗控股。
1）维梧理尔向国药投资转让4.20%的出资份额
2018年6月20日，维梧理尔与国药投资签署《股权转让协议》，维梧理尔将其持有的海尔特电4.20%的出资份额转让给国药投资，对应转让价款8,212.1974万元，同时约定转让股权所对应的尚未履行的第二次增资第二期认购资金缴付义务由国药投资承担。国药投资一届七次董事会会议审议通过了国药投资收购海尔特电部分股权的议案，并已完成了相应的资产评估备案程序。
2）维梧集团向龙汇和诚转让3.80%的出资份额
2018年6月20日，维梧理尔、维梧楷尔、维梧鸿尔与龙汇和诚签署《股权转让协议》，维梧理尔、维梧楷尔、维梧鸿尔合计向龙汇和诚出售对应的3.80%出资份额，转让价格74,300,833.00元，其中维梧理尔、维梧楷尔、维梧鸿尔分别转让0.10%、3.36%和0.34%的出资份额，同时约定转让股权所对应的尚未履行的第二次增资第二期认购资金缴付义务由龙汇和诚承担。
3）海尔生物医疗控股向海创睿转让15%的出资份额
2018年6月21日，海尔生物医疗控股与海创睿签署《股权转让协议》，海尔生物医疗控股将其持有的海尔特电15%的出资份额转让给海创睿，转让价格344,406,525元。
4）青岛海尔向海尔生物医疗控股转让22%的出资份额
2018年6月21日，青岛海尔与海尔生物医疗控股签署《股权转让协议》，青岛海尔将其持有的海尔特电22%的出资份额转让给海尔生物医疗控股，转让价格505,129,570元。
青岛海尔本次转让剩余22%的股权已经由第九届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对此发表了事前认可意见，关联董事已回避表决，并已按照法律法规要求及时进行信息披露义务。本次股权转让所履行的决策程序与信息披露情况符合当时法律法规、青岛海尔公司章程以及证监会和证券交易所有关上市公司监管和信息披露要求。青岛海尔委托青岛天和资产评估有限责任公司出具了《青岛海尔股份有限公司拟转让子公司股权所涉及的青岛海尔特种电器有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（青天评报字［2018］第QDV1065号），本次股权转让价格以评估结果为作价依据。根据评估报告，以2017年12月31日为评估基准日，采用收益法评估值为评估结果，公司全部权益评估值为2,031,043,500.00元（此评估值未考虑评估基准日未到位的增资款2.65亿元）。
（7）2018年6月，第三次增资，缴足第二次增资的二期款项
2018年6月27日，海尔特电通过股东会决议，同意增加注册资本至23,780.3818万元，其中，由海盈康认缴出资1,226.1689万元，由海创盈康认缴出资1,151.7739万元，出资方式为货币资金出资。海盈康、海创盈康作为发行人股权激励平台，增资价格为2017年6月30日经审计的每股净资产2.44元。
2019年3月2日，安永华明会计师事务所出具验资报告（安永华明(2019)验字第61433766_J01号），截至2018年6月28日止，公司已收到海创盈康、海盈康两名新股东认缴的增资款，以及原股东海尔生物医疗控股、奇君投资、国药投资、龙汇和诚缴纳的补缴款合计人民币323,021,804.60元。其中人民币65,791,623.00元作为实收资本，剩余257,230,181.60元转为公司资本公积。出资方式均为货币资金。
2、股份公司阶段
2018年7月9日，海尔特电召开临时股东会，审议通过公司股改方案，并同意公司更名为“青岛海尔生物医疗股份有限公司”。
2018年7月23日，全体发起人签署发起人协议，并以海尔特电2018年6月30日经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的账面净资产1,291,317,316.49元，扣除拟分配的利润244,937,932.54元后，公司账面净资产为1,046,379,383.95元，按1:0.2273（保留4位小数）的比例折为股份公司的股本总额23,780.3818万元，以整体变更方式发起设立股份公司，经审计账面净资产值（扣除拟分配利润）超过股本总额的部分计入股份公司资本公积。
2018年7月23日，青岛天和资产评估有限责任公司出具青天评报字[2018]第QDV1101号《资产评估报告》，以2018年6月30日为评估基准日，海尔特电净资产评估值为1,340,242,714.10元。
2018年7月23日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第61433766_J01号《验资报告》。经审验，截至2018年7月23日，公司全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司截至2018年6月30日经审计的账面净资产1,291,317,316.49元，扣减有限公司股东会于2018年7月9日审议的利润分配金额244,937,932.54元，作价1,046,379,383.95元，其中237,803,818.00元折合为公司的股本，股份总额为237,803,818.00股，每股面值1元，缴纳注册资本237,803,818.00元，余额808,575,565.95元作为资本公积。
2018年7月24日，发行人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立青岛海尔生物医疗股份有限公司的议案》等议案。
2018年7月31日，发行人取得青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370211780374731M。
2019年3月22日，发行人2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司整体改制时净资产与折股比例的议案》。在本次发行上市的过程中，发行人对报告期内的财务数据进行调整，整体改制时的净资产由1,291,317,316.49元调整为1,271,876,767.55元，扣除拟分配的利润244,937,932.54元后，发行人经调整后的净资产为1,026,938,835.01元，公司整体变更为股份公司的折股比例由1:0.2273（保留4位小数）变更为1:0.2316（保留4位小数），净资产大于股本部分计入资本公积，由全体股东共同享有。
（二）发行人设立以来的资产重组情况
1、重大资产重组情况
公司自设立以来，未发生《上市公司重大资产重组管理办法》所约定的重大资产重组情形。
2、股权收购情况
（1）收购Biomedical UK 100%股权及Labtech资产
1）收购Biomedical UK 100%股权
Biomedical UK原名Labtech Micro Limited，2011年7月5日成立于英国，注册资本1英镑，由Brian Page先生直接持有100%股权，主要从事电子和光学设备的修理与销售。
为拓展英国及欧洲医疗低温存储产品及实验室产品市场，2015年12月11日，公司的全资子公司Biomedical Holdings与Brian Page先生签署股权转让协议，收购Brian Page持有的Biomedical UK 100%股权，转让价格为1英镑。
本次收购为非同一控制下企业合并，收购完成后，Biomedical UK成为发行人的间接全资子公司。
公司已就本次收购获得青岛市商务局核准的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3702201800103号）。
2）收购Labtech资产
2015年12月11日，Biomedical UK的前身Labtech Micro Limited、Labtech International Limited与公司签署业务购买协议，Labtech Micro Limited以现金购买Labtech International Limited存储样本产品、生物安全柜及相关产品的销售及服务业务。
公司已就本次收购获得青岛市商务局核准的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3702201500344号）。
（2）收购Biomedical India 100%股权
Biomedical India于2017年6月29日成立于印度，成立时法定股本为10万印度卢比，由Prakash Kumar Bhagat先生和Subhash Bhagat先生各持有50%股权，主要从事低温冷冻机和制冷设备的生产和销售。
为拓展印度及东南亚市场，2017年7月26日，BioMedical HK、刘占杰博士、Biomedical India、Prakash KumarBhagat先生及Subhash Bhagat先生签署具有法律效力的谅解备忘录，Prakash Kumar Bhagat将其所持的5,000股Biomedical India股权转让给BioMedical HK，Subhash Bhagat将其所持的5,000股Biomedical India股权转让给BioMedical HK。其中10股由刘占杰博士代BioMedical HK持有，刘占杰博士并不享有股份对应的收益权。本次交易总对价为107,100印度卢比。
本次收购为非同一控制下企业合并，收购完成后，Biomedical India成为发行人的间接全资子公司，本次收购已经取得青岛市商务局核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3702201700123号）。
（3）收购海特生物85%股权
海特生物成立于2016年12月19日，注册资本1,000万元，设立时由海尔地产集团和公司分别拥有85%和15%股权。
2017年8月15日，海尔地产集团与公司签订股权转让协议，海尔地产集团将其持有的85%股权，合人民币850万元出资额（其中认缴850万元，实缴0万元）以0元转让至公司。由于海尔地产集团应缴纳的海特生物850万元注册资本尚未实缴，本次转让后由公司承担全部注册资本的实缴义务。
本次收购为同一控制下企业合并，收购完成后，海特生物成为发行人的全资子公司。
2017年，发行人与海尔地产集团作为联合体参与了青岛市高新区国有建设用地使用权的竞拍并竞得编号为G-2016-038的地块。目前，公司全资子公司海特生物在上述地块开展海尔生物医疗产业化项目的施工建设。
（4）收购海盛杰70%股权
海盛杰成立于2017年9月19日，注册资本1,000万元，成立时由盛杰低温持有100%的股权，主要从事低温产品、液氮罐等设备的研发、生产、销售及维护。原股东盛杰低温以货币资金、设备及无形资产出资，其中，用于出资的设备及无形资产的作价以北京国融兴华资产评估有限责任公司于2017年10月31日出具的资产评估报告（国融兴华评报字[2017]第050061号）为依据。
为加强产业链整合、丰富产品多样性，2017年12月12日，公司与盛杰低温及其股东曾卓、唐文明、姜恒、李冬签订《股权转让协议》，公司向盛杰低温收购海盛杰70%股权，交易对价1,200万元。
本次收购为非同一控制下企业合并，收购完成后，海盛杰成为发行人的控股子公司。
（5）认购Mesa B系列优先股
Mesa成立于2015年，由HongCai女士、Robert BruceCarey先生和John W.Elling先生三人发起成立，主要从事分子诊断及POCT相关产品的研发与生产。
为开拓分子诊断业务，2018年6月16日，公司、海尔生物医疗中国香港与Mesa签订《梅莎生物技术股份有限公司B和B-1系列优先股购买协议》。公司认购Mesa1,200万美元第一批B系列优先股，海尔生物医疗中国香港认购Mesa 300万美元第一批B系列优先股，认购完成后，海尔生物医疗中国香港与公司分别持有Mesa4.99%和19.96%的股份。2018年11月7日，公司认购Mesa500万美元第二批B系列优先股，认购完成后，海尔生物医疗中国香港与公司分别持有Mesa 4.51%和25.58%的股份，公司占据Mesa一席董事会席位，对Mesa的经营具有重要影响。
（三）发行人在中国香港申请上市的情况
2018年10月，发行人向中国香港联交所提交了发行境外上市外资股（H股）股票并挂牌的申请文件。2019年3月22日，发行人召开股东大会审议通过了《终止发行H股股票并在中国香港上市的议案》。
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1742号)核准，本公司于2019年10月25日在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股79,267,940股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币15.53元。
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