澳华内镜公司资料

公司名称：上海澳华内镜股份有限公司
英文名称：Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co.,Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.aohua.com

主营业务：电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。
产品名称：
内窥镜设备、内窥镜诊疗手术耗材
控股股东：顾小舟、顾康 (持有上海澳华内镜股份有限公司股份比例：16.23、12.65%）
实际控制人：顾小舟、顾康 (持有上海澳华内镜股份有限公司股份比例：16.23、12.65%）
最终控制人：顾小舟、顾康 (持有上海澳华内镜股份有限公司股份比例：16.23、12.65%）
董事长：顾康

董　　秘：施晓江

法人代表：顾康
总经理：顾小舟

注册资金：1.34亿元

员工人数：865
电　　话：86-021-54303731

传　　真：86-021-67681020

邮编：201108
办公地址：上海市闵行区光中路133弄66号
公司简介：
上海澳华内镜股份有限公司主营业务为从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。公司的主要产品按照用途可分为内窥镜设备和内窥镜诊疗手术耗材。公司注重科技创新，坚持技术改进和产品升级与临床紧密结合，先后承担或参与了3项国家科技部重点研发计划及6项省市级科研项目。此外，公司还获得上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业等荣誉称号。公司的AQ-100和AQ-200系列产品被中国医学装备协会列入优秀国产医疗设备名录、被上海市工信委列入上海市创新产品推荐目录。公司产品还多次荣获IF设计奖(IFdesignAward)、日本优良设计奖(GoodDesignAward)、红点奖(RedDotAward)等产品外观设计类国际奖项。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(8人)：
发行相关：
成立日期：1994-10-27

发行数量：3334.00万股

发行价格：22.50元
上市日期：2021-11-15

发行市盈率：244.0800倍

预计募资：6.4亿元
首日开盘价：33.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：7.5亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人前身设立情况
　　发行人的前身是澳华光电（设立时名为“上海澳华工贸有限公司”，1998年9月经核准更名为“上海澳华光电内窥镜有限公司”），成立于1994年10月27日，设立时注册资本为100.00万元，其中顾康以货币出资90.00万元，张孙民以货币出资10.00万元。
　　1994年10月13日，上海新闵审计师事务所出具了编号为新审事证谈94-139号的《验资证明》，确认截至1994年10月13日止，澳华光电已收到股东投入的注册资本100.00万元。
　　1994年10月27日，澳华光电完成相关工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（二）报告期股本和股东变化情况及股份公司设立情况
　　1、2018年9月，澳华光电股权转让及增资
　　2018年5月30日，经澳华光电董事会审议通过，同意股东顾康将其持有澳华光电的3.26%股权合计76.6123万元出资额以等值人民币4,080.1205万元的美元（约定640.7325万美元）的价格转让给Appalachian Mountains；将其持有澳华光电的0.25%股权合计5.8883万元出资额以等值人民币313.5928万元的美元（约定49.2459万美元）的价格转让给QM35；同意Appalachian Mountains以等值13,750万元人民币的美元（约定2,159.2676万美元）外汇出资认缴新增注册资本239.0588万元，QM35Limited以等值1,056.8072万元人民币的美元（约定165.9585万美元）外汇出资认缴新增注册资本18.3737万元，超出部分计入资本公积。澳华光电变更后的注册资本为2,604.5548万元。
　　同日，本次股权转让的各方签署了本次股权转让协议；本次增资的各方签署了增资扩股协议。澳华光电全体董事共同签署了《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。
　　针对本次股权转让及增资，澳华光电已取得上海市闵行区商务委员会出具的编号为沪闵外资备201801250和沪闵外资备201801353的《外资投资企业变更备案回执》。2018年9月10日，澳华光电完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续。
　　2、2018年12月，澳华光电增资
　　2018年10月12日，经澳华光电董事会审议通过，同意High Flame以等值3,426.50万元人民币的美元（约定500.00万美元）外汇出资认缴新增注册资本59.1282万元，超出部分计入资本公积。变更后澳华光电的注册资本为人民币2,663.6830万元。
　　2018年10月12日，本次增资的各方签署了增资扩股协议。同日，澳华光电全体董事签署了《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。
　　针对本次增资，澳华光电已取得上海市闵行区商务委员会出具的编号为沪闵外资备201802713的《外资投资企业变更备案回执》。2018年12月10日，澳华光电完成本次增资的工商变更登记手续。
　　3、2019年6月，澳华光电股权转让及增资
　　2018年12月24日，经澳华光电董事会审议通过，同意上海千骥创业投资中心（有限合伙）将其持有澳华光电0.9227%股权合计24.5772万元出资额以1,308.9006万元的价格转让给杭州创合；同意杭州创合以人民币3,000万元认缴澳华光电新增注册资本人民币50.1442万元，其中人民币2,949.8558万元计入资本公积。变更后澳华光电的注册资本为人民币2,713.8272万元；并通过《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。
　　2018年12月24日，本次股权转让的各方签署了本次股权转让协议，2018年12月24日，本次增资的各方签署了本次增资扩股协议。
　　针对本次股权转让及增资，澳华光电已取得上海市闵行区商务委员会出具的编号为沪闵外资备201802992的《外商投资企业变更备案回执》。2019年6月29日，澳华光电完成了本次股权转让及增资的工商变更手续。
　　4、2019年11月，澳华光电股权转让
　　2019年11月21日，经澳华光电董事会审议通过，同意公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的澳华光电4.5455%股权合计123.3558万元出资额以7,500.0000万元的价格转让给招商招银，将其持有的公司3.8053%股权合计103.2706万元出资额以6,278.8287万元的价格转让给君联欣康，将其持有的澳华光电1.2121%股权合计32.8949万元出资额以2,000.0000万元的价格转让给艾德维克；审议通过《上海澳华光电内窥镜有限公司章程修正案》。
　　2019年11月21日，本次股权转让的各方签署了本次股权转让协议。
　　针对本次股权转让，澳华光电已取得上海市闵行区商务委员会出具的编号为沪闵外资备201902513的《外商投资企业变更备案回执》。2019年11月28日，澳华光电完成本次股权转让的工商变更手续。
　　5、2020年3月，整体变更为股份有限公司
　　发行人系由澳华光电以整体变更方式设立。
　　2020年1月5日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2020]000053号），确认截至2019年11月30日，澳华光电经审计的净资产账面价值为52,782.46万元。
　　2020年1月17日，根据东洲出具的《上海澳华光电内窥镜有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第0015号），确认澳华光电净资产价值在评估基准日2019年11月30日的评估值为人民币56,855.57万元。
　　2020年1月5日，澳华光电召开董事会并作出决议，同意澳华光电以2019年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“上海澳华内镜股份有限公司”。
　　2020年1月20日，顾康等澳华光电全体股东作为发起人共同签署了《上海澳华内镜股份有限公司发起人协议》，一致同意以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2019年11月30日净资产人民币527,824,562.21元为基础，按照1：0.18945689的比例折合10,000万股股份，每股面值人民币1元，超出面值的427,824,562.21元计入资本公积。股份公司各发起人按照在澳华光电的持股比例持有变更后的股份公司的股份。
　　2020年1月20日，澳华内镜召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于上海澳华内镜股份有限公司筹办情况的报告》等议案，并选举产生了第一届董事会成员和股东代表监事。
　　2020年1月20日，澳华内镜召开职工代表大会，选举邵贤位、蔡洪德为澳华内镜第一届监事会的职工代表监事。
　　2020年1月20日，澳华内镜召开第一届监事会第一次会议，选举邵贤位为澳华内镜第一届监事会主席。
　　2020年1月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2020]000097号），确认截至2020年1月20日止，发行人已收到发起人缴纳的股本合计10,000万元。
　　2020年3月12日，本次整体变更设立完成工商登记，并取得上海市市场监督管理局核准换发的《营业执照》（统一社会信用代码91310112607671054B）。
　　2020年11月24日，立信出具编号为信会师报字[2020]第ZA15982号《上海澳华内镜股份有限公司截止2019年11月30日股改净资产追溯调整专项说明：报告》，确认截至2019年11月30日，公司经追溯重述调整后的净资产由52,782.456221万元调整为46,468.225630万元。2020年11月27日，发行人召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股方案的议案》，同意将澳华光电整体变更设立时所依据的以2019年11月30日为审计基准日的净资产调整为464,682,256.30元人民币，整体变更折股比例调整为1:0.215200814。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的的方式，公司向社会公开发行人民币普通股股票33,340,000股，每股面值1.00元，增加注册资本33,340,000.00元。变更后的注册资本为133,340,000.00元。2021年11月公司发行A股股票在上海证券交易所上市交易，证券代码688212。该股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。
　　根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的60名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计615,000股，调整后的行权价格为22.31元/股。本次激励计划股票期权的实际认购数量为615,000股。公司增加股本人民币615,000.00元，变更后的股本为人民币133,955,000.00元。截止2023年6月30日，公司注册资本为133,955,000.00元。

参股控股公司：