联影医疗公司资料

公司名称：上海联影医疗科技股份有限公司
英文名称：Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.united-imaging.com
主营业务：为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。
产品名称：
磁共振成像系统(MR) 、X射线计算机断层扫描系统(CT) 、X射线成像系统(XR) 、分子影像系统(MI) 、医用直线加速器系统(RT) 、动物MR 、动物PET/CT 、联影云平台、云胶片、云PACS
控股股东：联影医疗技术集团有限公司 (持有上海联影医疗科技股份有限公司股份比例：20.33%）
实际控制人：薛敏 (持有上海联影医疗科技股份有限公司股份比例：24.27%）
最终控制人：薛敏 (持有上海联影医疗科技股份有限公司股份比例：24.27%）
董事长：张强

董　　秘：TAO CAI

法人代表：张强
总经理：GUOSHENG TAN

注册资金：8.24亿元

员工人数：7253
电　　话：86-021-67076658

传　　真：86-021-67076659

邮编：201807
办公地址：上海市嘉定区城北路2258号
公司简介：
上海联影医疗科技股份有限公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。自设立以来，公司持续进行高强度研发投入，致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术；经过多年努力，公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。公司已牵头承担近40项国家级及省级研发项目，包括近20项国家级科技重大专项，并荣获2020年度国家科学技术进步奖一等奖、2020年度上海市科技进步奖一等奖、上海市重点产品质量攻关成果奖（2020年）一等奖、第21届中国国际工业博览会大奖、中国专利优秀奖、第十八届中国专利金奖、2017年中国商标金奖等众多荣誉奖项。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(10人)：
发行相关：
成立日期：2011-03-21

发行数量：1.00亿股

发行价格：109.88元
上市日期：2022-08-22

发行市盈率：77.6900倍

预计募资：124.8亿元
首日开盘价：170.11元

发行中签率：0.04%

实际募资：109.88亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　2011年3月，上海联汇智投资管理有限公司（已于2019年3月更名为“联影医疗技术集团有限公司”）、张强共同投资设立了联影有限。
　　2011年3月，联影有限经上海市工商行政管理局嘉定分局核准成立并取得营业执照。
　　2011年3月，上海明宇大亚会计师事务所有限公司出具沪明宇验（2011）第1096号《验资报告》，截至2011年3月17日，联影有限（筹）已收到联影集团缴纳的首期注册资本2,000万元，出资方式为货币。
　　2011年6月，上海明宇大亚会计师事务所有限公司出具沪明宇验（2011）第1315号《验资报告》，截至2011年6月3日，联影有限已收到联影集团第二次缴纳的注册资本5,000万元，出资方式为货币。
　　2012年3月，上海明宇大亚会计师事务所有限公司出具沪明宇验（2012）第1183号《验资报告》，截至2012年3月9日，联影有限已收到联影集团第三次缴纳的注册资本3,000万元，出资方式为货币。
　　至此，联影有限设立时，出资人认缴的注册资本10,000万元已全部缴足。
　　2、股份公司设立情况联影医疗系由联影有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限
　　公司。
　　根据普华永道于2020年9月出具的《审计报告》（普华永道中天特审字（2020）第2960号）以及东洲于2020年9月出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2020】第1294号），截至2020年6月30日，联影有限经审计的净资产为348,540.31万元；以2020年6月30日为评估基准日，联影有限净资产评估值为451,754.59万元。
　　2020年9月，联影医疗全体发起人联影集团、上海影升、中科道富、上海北元、上海易端、上海联和、上海影董、宁波影聚、宁波影力、宁波影健、宁波影康、国寿成达、先进投资、国风投、中金澔影、中证投资、金石伍通、国创开元、上海联铭、招银新趋势、领中哈勃、常州睿泰、高特佳康泓、东证睿成、领中华夏、东证致臻、盛元一、上海康狄、高特佳睿安、湖北科投、上海令旸、上海元程、厦门海芮、清松博瑞、清松启沣、上海科溢、中科先进、上海联升、宁波崇丰、中科融德、高特佳睿宝、同创鹏华、粤科鑫泰、宁波影祺、领中量子、广发信德、中科鸿光、前海元明、中科文德签署了《关于设立上海联影医疗科技股份有限公司之发起人协议》。
　　2020年9月，联影医疗召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，全体发起人一致同意以联影有限经普华永道审计的截至2020年6月30日的净资产348,540.31万元为基础，按照1:0.1978的比例折合为联影医疗股本，计68,951.01万股，每股面值人民币1元，剩余净资产279,589.29万元计入联影医疗的资本公积。
　　2020年10月，普华永道出具《验资报告》（普华永道中天验字（2020）第0930号），经审验，截至2020年9月3日，各发起人对联影医疗的出资已全部到位。
　　2020年9月，上海市市场监督管理局就此次整体变更向联影医疗换发了营业执照。
　　3、有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的情况
　　（1）基准日未分配利润为负的形成原因
　　2020年9月，普华永道出具《审计报告》（普华永道中天特审字（2020）第2960号），确认截至股改基准日2020年6月30日，联影有限经审计的净资产值为348,540.31万元，其中实收资本68,951.01万元，资本公积357,541.56万元，其他综合收益482.87万元，未分配利润为-78,435.14万元。
　　未分配利润为负的主要原因是公司设立初期将主要资金投入高端医学影像设备领域的研发、人才引进和市场开拓，研发费用、销售费用等支出较高，前期产生的收入不足以覆盖同期支出所致。
　　（2）整体变更后变化情况和发展趋势，对公司未来持续盈利能力的影响
　　发行人整体变更为股份公司之后，受益于前期的市场积累和技术沉淀，市场地位和产品竞争力不断提升，盈利能力持续增强。2020年度发行人合并报表及母公司报表净利润分别为93,664.45万元、101,910.00万元；截至2021年6月30日，发行人母公司财务报表的未分配利润金额为104,952.72万元，整体变更时未分配利润为负的情形已消除，不会对公司未来的盈利能力产生不利影响。
　　（3）整体变更的具体方案及相应的会计处理
　　2020年9月，联影医疗召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，全体发起人一致同意以联影有限经普华永道审计的截至2020年6月30日的账面净资产348,540.31万元为基础，按照1:0.1978的比例折合为联影医疗股本，计68,951.01万股，每股面值人民币1元，剩余净资产279,589.29万元计入联影医疗的资本公积。
　　（4）整体变更为股份公司的合法合规性
　　联影有限整体变更设立为股份公司相关事项经董事会、创立大会表决通过，相关程序合法合规。公司整体变更过程中不存在侵害债权人合法利益的情形，与债权人不存在纠纷。公司各发起人签署的《发起人协议》系其真实意思表示，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；公司创立大会的召开程序及审议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定；公司整体变更履行了审计、评估、验资等程序，且已办妥工商变更登记手续。综上，公司整体变更的程序、条件、方式及发起人资格等均符合《公司法》等法律法规的规定。
　　（二）发行人报告期内的股本及股东变化情况
　　1、2018年4月，联影有限股权转让及股权变更
　　2018年4月，上海北元与上海联铭、湖北科投、上海令旸、上海元程、厦门海芮签署《股权转让协议》，约定：上海北元将其所持联影有限0.30%的股权转让给上海联铭，转让对价为10,000万元；将其所持联影有限0.30%的股权转让给湖北科投，转让对价为10,000万元；将其所持联影有限0.15%的股权转让给上海令旸，转让对价为5,000万元；将其所持联影有限0.15%的股权转让给上海元程，转让对价为5,000万元；将其所持联影有限0.10%的股权转让给厦门海芮，转让对价为3,333.33万元。
　　2018年4月，上海影升全体合伙人签署《退伙协议》并作出决议，同意部分合伙人之领中哈勃、上海康狄、盛元一、东证睿成、东证致臻、领中华夏、高特佳康泓、高特佳睿安、常州睿泰（上述机构以下合称“退伙人”）从上海影升退伙，上海影升全体合伙人同意对上海影升的财产状况进行结算后，退还退伙人在上海影升合计36.09%的财产份额。退伙财产以上海影升持有的联影有限4.93%的股权（对应联影有限注册资本总额中的3,399.29万元）形式退还退伙人。各退伙人按照其在上海影升的出资比例，获得上海影升持有的联影有限4.93%的股权中相应比例及对应注册资本数额。
　　2018年4月，联影有限股东会作出决议，同意前述股权转让及变更情形。
　　2018年4月，联影有限在上海市嘉定区市场监督管理局办理完成变更登记手续并领取新的营业执照。
　　2、2020年3月，联影有限股权转让
　　2019年7月，联影有限股东会作出决议，同意上海联和、深圳先进院、上海高研院将其所持联影有限合计7.75%的股权通过上海联合产权交易所挂牌转让。其中，上海联和将转让其所持有的联影有限6%股权、深圳先进院将转让其所持有的联影有限1.31%股权、上海高研院将转让其所持有的联影有限0.44%股权。
　　2019年7月，东洲出具东洲评报字[2019]第0779号《资产评估报告》，于评估基准日2018年12月31日，联影有限的净资产评估值为1,496,000万元。
　　2019年11月，根据上海联合产权交易所公开挂牌招标结果，上海联和、深圳先进院、上海高研院与领中华夏签署《上海市产权交易合同》，上海联和、深圳先进院、上海高研院将其合计持有联影有限7.75%股权以合计258,333.33万元的对价转让予领中华夏。就本次产权交易，上海联合产权交易所出具《上海联合产权交易所产权交易凭证》（NO.0003425）。
　　2019年12月，上海北元与清松博瑞、清松启沣及联影有限签署《股权转让协议》，上海北元同意将其所持联影有限0.42%的股权转让给清松博瑞，转让对价为14,000万元；上海北元同意将其所持联影有限0.18%的股权转让给清松启沣，转让对价为6,000万元。
　　2019年12月，联影有限股东会作出决议，同意前述股权转让情形。
　　2020年3月，联影有限在上海市嘉定区市场监督管理局办理完成变更登记手续，并领取新的营业执照。
　　3、2020年5月，联影有限股权变更
　　2020年3月，领中华夏全体合伙人签署《退伙协议》并作出决议，同意部分合伙人之上海科溢、中科先进、上海联升、宁波崇丰、中科融德、高特佳睿宝、同创鹏华、粤科鑫泰、宁波影祺、领中量子、广发信德、中科鸿光、上海康狄、前海元明、中科文德（上述机构以下合称“退伙人”）从领中华夏退伙。
　　经领中华夏全体合伙人对退伙时领中华夏财产状况进行结算后，同意退还退伙人在领中华夏合计94.44%的财产份额，退伙财产以现金及领中华夏持有联影限7.75%的股权形式退还退伙人。各退伙人按照其在领中华夏的出资比例，获得领中华夏持有的联影有限7.75%的股权中相应比例及对应注册资本数额。
　　2020年3月，联影有限股东会作出决议，同意前述股权变更情形。
　　2020年5月，联影有限在上海市嘉定区市场监督管理局办理完成变更登记手续并领取新的营业执照。
　　4、2020年9月，整体变更设立为股份有限公司
　　联影医疗系由联影有限整体变更设立的股份有限公司。
　　5、2020年10月，增发股份
　　2020年10月，联影医疗与严全良签署《新增股份认购协议》，约定严全良以其所持常州联影30%的股权和8,800万元现金为对价认购联影医疗新增的2,068.53万股股份；联影医疗与申和新泰、上海影智、上海将来、上海晶赟签署《新增股份认购协议》，约定：申和新泰以其所持上海新漫48.50%的股权认购联影医疗新增的902.91万股股份，上海影智以其所持上海新漫16.67%的股权认购联影医疗新增的310.34万股股份，上海将来以其所持上海新漫8.33%的股权认购联影医疗新增的155.08万股股份，上海晶赟以其所持上海新漫1.50%的股权认购联影医疗新增的27.93万股股份。
　　2020年10月，联影医疗2020年第二次临时股东大会作出决议，同意前述增发股份情形。
　　2020年12月，普华永道出具《验资报告》（普华永道中天验字（2020）第0969号），经审验，截至2020年10月23日，严全良、申和新泰、上海影智、上海将来、上海晶赟对联影医疗的出资已全部到位。
　　2020年10月，联影医疗在上海市市场监督管理局办理完成变更登记手续并领取新的营业执照。
　　本次增发股份完成后，截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构未再发生变化。
　　根据2022年4月15日上海证券交易所科创板上市委员会发布的《科创板上市委2022年第29次审议会议结果公告》，以及2022年6月22日中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]1327号文《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司向境内投资者首次公开发行100,000,000股人民币普通股(A股)股票，并于2022年8月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。本次发行后及截至2023年6月30日，本公司总股本为824,157,988.00股，每股面值1元。

参股控股公司：