爱博医疗公司资料

公司名称：爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
英文名称：Eyebright Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd.

所属地域：北京市

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.ebmedical.com
主营业务：眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。
产品名称：
人工晶状体、角膜塑形镜、配套产品
控股股东：解江冰 (持有爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司股份比例：15.91%）
实际控制人：解江冰 (持有爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司股份比例：15.91%）
最终控制人：解江冰 (持有爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司股份比例：15.91%）
董事长：解江冰

董　　秘：周裕茜

法人代表：解江冰
总经理：解江冰

注册资金：1.05亿元

员工人数：871
电　　话：86-010-89748322

传　　真：86-010-89747942

邮编：102200
办公地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号
公司简介：
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司的主营业务是眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务，目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域，主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病，其中手术领域的核心产品为人工晶状体，视光领域的核心产品为角膜塑形镜，以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品。公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商，也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：
发行相关：
成立日期：2010-04-21

发行数量：2629.00万股

发行价格：33.55元
上市日期：2020-07-29

发行市盈率：55.5500倍

预计募资：8亿元
首日开盘价：188.88元

发行中签率：0.03%

实际募资：8.82亿元
主承销商：招商证券股份有限公司

上市保荐人：招商证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）历史沿革情况
　　1、爱博有限设立
　　2010年4月，爱博有限设立，注册资本4,000万元，其中解江冰出资2,040万元、毛立平出资980万元、白莹出资980万元。
　　2、报告期内股本和股东变化情况
　　（1）2016年7月，增资及股权转让
　　2016年4月20日，爱博有限召开董事会，同意龙磐生物、世纪阳光增资；同意股东毛立平、解江冰转让股权。
　　2016年5月19日，各方签署《投资协议》、《增资及股权转让协议》及《合资经营合同》。
　　2016年5月31日，北京市人民政府向爱博有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京字【2014】20269号）。同日，北京市昌平区商务委员会印发《关于爱博诺德（北京）医疗科技有限公司增资和股权转让的批复》（昌商发【2016】40号）。
　　2016年7月6日，北京欣永会计师事务所有限公司出具《验资报告》（欣永验字【2016】002号），截止2016年7月6日，爱博有限已收到世纪阳光、龙磐生物缴纳的新增注册资本，全部为货币出资。
　　2016年7月4日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行政管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。
　　（2）2017年9月，增资（员工持股平台增资及实际控制人增资）
　　2017年2月23日，爱博有限召开董事会会议，通过了《关于公司对特定员工实施股权激励的议案》并同意与激励对象签订《股权激励协议书》，《关于公司对特定员工实施股权激励的议案》约定了激励对象、激励数量、激励方式、激励有效期和持有期限，同时董事会同意在实施上述股权激励的同时，解江冰以同样价格认缴1,000,000.00元新增注册资本。2017年6月，员工持股平台博健创智在宁波完成工商登记设立。
　　2017年7月11日，爱博有限召开董事会，同意博健创智以27,090,000.00元认缴爱博有限新增注册资本4,300,000.00元，超过的部分22,790,000.00元计入资本公积；同意解江冰以6,300,000.00元认缴爱博有限新增注册资本1,000,000.00元，超过的部分5,300,000.00元计入资本公积。同意爱博有限注册资本增加至66,332,685.73元。
　　2017年9月29日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行政管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。
　　2017年10月19日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京昌外资备201700128）。
　　2018年5月21日，所有员工对博健创智的出资到位，2018年5月23日，博健创智对爱博有限出资到位。
　　（3）2018年4月，增资及股权转让
　　2018年3月12日，爱博有限召开董事会，同意爱博有限注册资本增加至78,849,271.30元。
　　上述无偿转让系根据解江冰、毛立平、白莹、博健和创与启迪日新、启迪银杏、罗茁、诺毅投资签订的《关于中关村发展集团股份有限公司退出爱博诺德（北京）医疗科技有限公司股东会后股权处置的协议》，对于中关村发展退出所产生的剩余股东增长的股权份额，启迪日新、启迪银杏、罗茁、诺毅投资无偿转让给解江冰、毛立平、白莹、博健和创，解江冰、毛立平、白莹、博健和创根据各自持股比例受益。
　　同日，各方签署《股权转让协议》。
　　2018年4月4日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行政管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。
　　2018年4月16日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京昌外资备201800048）。
　　2018年5月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2018】02210001号），2019年11月28日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2019BJA120211），截止2018年5月25日，爱博有限已收到解江冰和博健创智新增缴纳的注册资本5,300,000.00元，收到本次各方新增缴纳的注册资本12,516,585.57元，全部为货币出资。截止2018年5月25日，爱博有限变更后的累计注册资本78,849,271.30元，实收资本78,849,271.30元。
　　（4）2018年6月，股权转让
　　2018年4月26日，爱博有限召开董事会，同意博行投资以0元价格转让其认缴但尚未实缴的注册资金884,564.35元股权给博行创业。同日，双方签订股权转让协议。
　　2018年6月15日，爱博有限就本次股权转让办理工商变更备案。
　　2018年6月21日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京昌外资备201800091）。
　　（5）2018年8月，股权转让
　　2018年7月10日，爱博有限召开董事会，同意白莹以58,800,000.00元价格将其持有的2,365,478.14元出资额转让给受让方杭州郡丰，以19,600,000.00元价格将其持有的788,492.71元出资额转让给魏筱悦。同日，各方签订股权转让协议。
　　2018年8月30日，爱博有限完成变更登记，换取了北京市工商行政管理局昌平分局核发的《企业法人营业执照》。
　　2018年9月11日，北京市昌平区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京昌外资备201800137）。
　　（6）2019年6月，股份有限公司设立
　　2019年2月27日，爱博有限召开董事会，同意公司整体变更为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司。
　　2019年5月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《爱博诺德（北京）医疗科技有限公司审计报告》（瑞华专审字【2019】02210014号），确认爱博有限截至2019年2月28日经审计的净资产值为60,898.63万元。
　　2019年5月13日，北京中和谊资产评估有限公司出具《爱博诺德（北京）医疗科技有限公司拟改制为股份有限公司涉及的爱博诺德（北京）医疗科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中和谊评报【2019】12001号）。截至2019年2月28日，爱博有限经评估的净资产值为69,064.58万元。
　　2019年5月18日，爱博有限召开董事会，通过发起设立爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司的议案，同意以截至2019年2月28日经审计确认的净资产按1:0.1295折合成78,849,272股公司股本，发起设立爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司。同日，解江冰等29名爱博有限股东作为发起人签署《发起人协议书》。
　　2019年6月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字【2019】02210001号”《验资报告》，验证截至2019年5月18日止，全体发起人已按《发起人协议书》的规定，以公司变更基准日2019年2月28日经审计净资产作价折股，缴纳注册资本合计人民币7,884.9272万元。
　　2019年11月26日，信永中和出具《关于<爱博诺德（北京）医疗科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的爱博诺德（北京）医疗科技有限公司审计报告>的复核报告》（XYZH/2019BJA120208）。经复核，由于同一控制下企业合并应确认的长期股权投资金额调减事项，信永中和确认2019年2月28日净资产为60,888.97万元，较股改时确认的资本公积调减9.66万元，净资产相应减少9.66万元。全体发起人出具确认函确认上述净资产条件事项并对《发起人协议书》进行修改。
　　2019年11月28日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2019BJA120209），验证截至2019年5月18日，全体发起人已按《发起人协议书》的规定，以公司变更基准日2019年2月28日经审计净资产作价折股，缴纳注册资本合计人民币7,884.9272万元。
　　2019年6月19日，公司完成工商变更登记并领取《营业执照》（统一社会信用代码为9111011455135477XA）。
　　2019年6月25日，发行人取得了北京市昌平区商务局下发的《外商投资企业变更备案回执》（京昌外资备201900120）。
　　公司、公司的实际控制人解江冰及其一致行动人与其他投资人股东签署的投资协议中存在部分特殊权利条款，如投资人的回购权、变现权、股权转让的优先购买权、发行股份的优先认购权、兼并或清算优先权、反稀释权等。
　　公司、公司实际控制人解江冰及其一致行动人与其他投资人股东于2019年6月10日签订投资变更协议，其主要约定如下：
　　“1、除本协议另有规定外，自本协议签署之日起，投资协议的所有条款全部终止执行，各方及公司的各项权利义务以创立大会相关文件载明的约定为准。
　　各方确认，虽然有前述约定，但公司D轮投资协议（由相关方于2018年3月12日签署）之附件十一“关于签署一致行动协议的承诺函”的约定继续有效。各方在此特别确认，公司就本协议签署日之前与各方签署的投资协议不存在任何违约情形、纠纷或争议，各方不会基于投资协议向其他方提出与本协议签署日之前发生的违约情形、纠纷或争议有关的任何异议或请求。
　　2、在如下情形下，投资协议恢复执行，但恢复后条款如与届时中国法律法
　　规相冲突时，以届时中国法律法规为准：
　　（1）公司上市申请未获批准的，则在上市申请被主管部门以书面形式明确
　　否决后当日恢复；
　　（2）公司主动撤回上市申请的，则在上市申请被成功撤回后当日恢复；
　　（3）自公司提交上市申请之日起十八（18）个月内，公司上市申请未获得
　　主管部门的批准且在遵循中国法律法规的前提下，公司股东按照届时有效公司章程约定的股东大会议事规则，做出同意公司撤回上市申请（如适用）的股东大会决议，则在上市申请被成功撤回后当日恢复；在此情形下，如各方一致同意延长前述期限的，应另行签署书面协议予以明确约定；
　　（4）至本协议签署后满十八个（18）个月之日公司未正式递交上市申请并
　　获主管部门受理的，则自本协议签署后满十八个（18）个月之日开始恢复。
　　3、若公司上市申请获得主管部门的批准（包括但不限于获得上海证券交易
　　所科创板股票上市委员会的审核通过），则投资协议立即终止，不再具有法律效力。”
　　根据上述内容，公司、公司实际控制人解江冰及其一致行动人与其他投资人股东签署的投资协议自投资变更协议签署之日起已全部终止执行。截至本招股说明书签署日，公司不存在触发投资协议恢复执行的情形，公司、公司实际控制人解江冰及其一致行动人与其他投资人股东对此不存在纠纷争议或潜在纠纷。

　　（二）公司股本结构
　　自股份公司设立后至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生变化。

　　（三）重大资产重组、在其他证券市场的上市/挂牌情况
　　发行人报告期内未发生重大资产重组，也未在其他证券市场上市或挂牌。
　　2022年6月6日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，以41.72元/股的价格向符合归属条件的80名激励对象归属的限制性股票数量为37,440股。2022年6月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。
　　本次限制性股票归属后，公司股本总数由10,513.9272万股增加至10,517.6712万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币10,517.6712万元。

参股控股公司：