微电生理公司资料

微电生理公司资料

公司名称：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 
英文名称：Shanghai Microport Ep Medtech Co., Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.everpace.com
主营业务：电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售，致力于提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。
产品名称：
Columbus三维心脏电生理标测系统 、FireMagicCool 3D冷盐水灌注射频消融导管 、FireMagic 3D磁定位型心脏射频消融导管 、FireMagic心脏射频消融导管 、OptimAblate灌注泵 、PathBuilder可调弯导引鞘组
董事长：顾哲毅

董　　秘：朱郁

法人代表：孙毅勇
总 经 理：孙毅勇

注册资金：4.71亿元

员工人数：485
电　　话：86-021-60969600

传　　真：86-021-20903925

邮 编：201318
办公地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢
公司简介：
上海微创电生理医疗科技股份有限公司的主营业务是电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售，提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。公司主要产品包括心脏电生理设备与心脏电生理耗材等。公司合计取得已授权境内外专利120项，其中发明专利69项。公司始终关注科技成果与产业应用的深度融合，先后承担了国家级和省市级科研课题17项。公司负责的“电生理导管到位性能改进攻关”项目荣获2020年上海市重点产品质量攻关成果一等奖，公司参与的“心脏与血管介植入医疗器械关键技术及产业化”项目荣获2020年度上海市科技进步奖一等奖。

高管介绍： 
董事会(8人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关： 
成立日期：2010-08-31

发行数量：7060.00万股

发行价格：16.51元
上市日期：2022-08-31

预计募资：10.12亿元
首日开盘价：15.50元

发行中签率：0.04%

实际募资：11.66亿元
主承销商：华泰联合证券有限责任公司

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

历史沿革：
　　(一)有限公司的设立情况
　　2010年7月9日，微创器械作出决议，出资4,500万元设立一人有限责任公司“上海微创电生理医疗科技有限公司”。根据电生理有限设立时章程的规定，电生理有限注册资本为4,500万元，其中微创器械出资4,500万元，出资比例为100%。
　　2010年8月12日，上海华鼎会计事务所有限公司出具《验资报告》(华鼎业字[2010]第247号)，审验截至2010年8月12日，电生理有限已经收到微创器械缴纳的注册资本4,500万元，均以货币形式出资，注册资本已缴足。该等出资已由大华于2021年4月15日出具的《历次验资复核报告》(大华核字[2021]002823号)予以验证。
　　2010年8月31日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次设立事宜向电生理有限核发《企业法人营业执照》(注册号：310115001737116)。
　　(二)股份公司的设立情况
　　2016年2月1日，大华出具《上海微创电生理医疗科技有限公司审计报告》(大华审字[2016]第001420号)，截至2015年12月31日，电生理有限经审计的账面净资产为7,698.251459万元。
　　2016年2月2日，上海东洲资产评估有限公司出具《上海微创电生理医疗科技有限公司拟变更设立股份公司所涉及的全部股东权益评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第0127166号)，按照资产基础法评估，截至2015年12月31日，电生理有限的股东全部权益价值评估值为9,508.147946万元。
　　2016年2月2日，电生理有限股东微创投资，毓衡投资作为发起人签署《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发起人协议书》。
　　2016年2月2日，电生理有限作出董事会决议，同意电生理有限整体变更设立为股份有限公司，决定以电生理有限截至2015年12月31日经审计账面净资产7,698.251459万元，按照1.14048：1的比例折合为发行人注册资本6,750万元，剩余部分计入股份公司的资本公积金。
　　2016年3月8日，上海市商务委员会作出《关于同意上海微创电生理医疗科技有限公司改制为外商投资股份有限公司等事项的批复》(沪商外资批[2016]597号)，同意公司此次改制变更。
　　2016年3月17日，上海市人民政府向发行人核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2015]1061号)。
　　2016年3月18日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程的议案》，《关于组建上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会即成立股份公司第一届董事会的议案》，《关于组建上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会即成立股份公司第一届监事会的议案》等相关议案。
　　2016年3月18日，大华出具《验资报告》(大华验字[2016]000473号)，经其审验，截至2016年2月2日，公司已收到各发起人缴纳的注册资本6,750万元。
　　2016年4月14日，上海市工商行政管理局就本次股份公司设立事宜向电生理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913101155618553243)。
　　截至2015年12月31日，电生理有限未分配利润为-3,167.75万元，电生理有限整体变更为股份公司时存在未弥补亏损。按照中国证监会《发行监管问答--关于首发企业整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损事项的监管要求》规定，公司就整体变更情况说明如下：
　　1,公司整体变更后已运行满36个月截至本招股说明书签署日，公司自完成整体变更的工商登记后已运行满36个月。
　　2,公司整体变更未侵害债权人的合法权益，与债权人不存在纠纷整体变更后，公司继承了电生理有限的全部资产和负债，业务发展速度较快，未出现无力支付或无力偿还该等负债的情形；公司已支付或偿还整体变更前的相关负债，不存在损害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷。
　　3,公司设立股份有限公司时累计未弥补亏损形成原因公司整体变更前累计未弥补亏损为3,167.75万元，系自设立之日至2015年12月31日期间内的累计亏损导致。公司所处行业属于资金和技术密集型行业，产品技术门槛较高。整体变更前，公司在研发方面投入较大，且经营规模相对较小，导致存在未分配利润为负的情形。
　　4,公司整体变更后的发展趋势整体变更后，公司的发展趋势良好，经营规模快速扩大，已成为全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，亦已成为首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商，持续经营能力不存在重大风险。
　　(三)报告期内的股本和股东变化情况
　　1,报告期初发行人股本情况2,2018年12月，第2次股份转让2018年12月16日，公司股东微创投资与上海生晖签订《股份转让协议》，约定上海生晖以2,075.5万元受让微创投资持有的350万股公司股份，转让单价为5.93元/股，且上海生晖应于10年内向微创投资支付股份转让价款。
　　2019年1月2日，浦东商委向发行人出具了《外商投资企业变更备案回执》(沪浦外资备201900003号)，对本次股份转让后的公司股本结构进行了备案。
　　3,2019年4月至2019年5月，第3次增资及第3次股份转让2019年2月15日，公司，微创投资，毓衡投资，健益兴禾，上海生晖与嘉兴华杰签订《增资及股份转让协议》，约定嘉兴华杰以20,000万元认购1,647.7942万股公司股份，并以22,287万元受让微创投资持有的1,836.2194万股公司股份，前述增资及转让单价均为12.14元/股。
　　2019年2月22日，公司召开临时股东大会，同意公司向嘉兴华杰发行股份并增加注册资本的议案，由嘉兴华杰以20,000万元认购公司1,647.7942万股份，其中1,647.7942万元计入公司注册资本，其余18,352.2058万元计入公司资本公积。本次增资后，公司的注册资本由7,003.125万元增加至8,650.9192万元。
　　2019年4月8日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向电生理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913101155618553243)。
　　2019年4月9日，浦东商委向发行人出具《外商投资企业变更备案回执》(沪浦外资备201900469号)，对本次增资后的公司股本结构进行备案。
　　2019年4月10日，上海汇德成会计师事务所(普通合伙)有限公司出具《验资报告》(汇德成外验字[2019]第010号)，审验截至2019年3月26日止，电生理股份已收到嘉兴华杰认缴股款20,000万元。该等出资已由大华于2021年4月15日出具的《历次验资复核报告》(大华核字[2021]002823号)予以验证。
　　2019年5月8日，浦东商委向发行人出具《外商投资企业变更备案回执》(沪浦外资备201900592号)，对本次股份转让后的公司股本结构进行了备案。
　　4,2019年6月，第4次股份转让2019年6月5日，毓衡投资，健益兴禾与嘉兴华杰签订《股份转让协议》，约定嘉兴华杰以4,916万元受让毓衡投资持有的337.4998万股公司股份，以3,687万元受让健益兴禾持有的253.125万股公司股份，转让价格为14.57元/股。
　　2019年7月5日，浦东商委向发行人出具了《外商投资企业变更备案回执》(沪浦外资备201900937号)，对本次股份转让后的公司股本结构进行了备案。
　　5,2020年9月，第4次增资2020年8月5日，公司，微创投资，毓衡投资，上海生晖，嘉兴华杰与天津镕信，远翼永宣，润鎏投资，水石和利，粤民投，张江火炬签署了《增资协议》，约定上述投资者以30,000万元认购公司新发行股份576.7279万股，增资单价均为52.02元/股。
　　2020年8月5日，公司召开临时股东大会，审议通过关于公司向天津镕信，远翼永宣，润鎏投资，水石和利，粤民投，张江火炬发行股份并增加注册资本的相关议案，由上述投资者以30,000万元认购576.7279万股公司股份，其中576.7279万元计入公司注册资本，其余29,423.2721万元计入公司资本公积。本次增资后，公司的注册资本由8,650.9192万元增加至9,227.6471万元。
　　2020年9月2日，大华出具《验资报告》(大华验字[2020]000588号)，审验截至2020年8月28日止，电生理股份本次发行股份共募集货币资金30,000.00万元。
　　2020年9月15日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向电生理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913101155618553243)。
　　发行人已通过上海市外商投资信息报告填报平台(yct.sh.gov.cn)报送了本次增资的相关信息。
　　6,2020年10月，资本公积转增股本2020年10月12日，公司召开临时股东大会，同意公司以资本公积转增股本30,772.3529万股。本次资本公积转增股本后，公司注册资本由9,227.6471万元增加至40,000万元。
　　2020年10月28日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向电生理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913101155618553243)。
　　2020年10月31日，大华出具《验资报告》(大华验字[2020]000689号)，审验截至2020年10月28日止，电生理股份已将资本公积30,772.3529万元转增股本，变更后的注册资本为40,000万元，累计股本为40,000万股。
　　发行人已通过上海市外商投资信息报告填报平台(yct.sh.gov.cn)报送了本次资本公积转增股本的相关信息。
　　7,2020年11月，第5次股份转让2020年11月20日，公司股东嘉兴华杰与爱德博瑞签订《股份转让协议》，约定爱德博瑞以11,712万元受让嘉兴华杰持有的1,220万股公司股份，转让单价为9.60元/股(资本公积转增前41.61元/股)。
　　(四)关于股东特殊权利的情况
　　2019年2月15日，嘉兴华杰与发行人及其当时的全体股东签署《股东协议》，约定了董事委派权，董事提名权，监事提名权，财务负责人提名权，一票否决权，优先购买权，优先认购权，共同出售权，清算优先权，最惠国待遇等股东特殊权利。
　　2019年6月5日，嘉兴华杰与发行人及其当时的全体股东签署《股东协议》，约定了董事委派权，董事提名权，监事提名权，财务负责人提名权，一票否决权，优先购买权，优先认购权，共同出售权，清算优先权等股东特殊权利。
　　2020年8月5日，天津镕信，远翼永宣，润鎏投资，水石和利，粤民投，张江火炬与发行人及其当时的全体股东签署《股东协议》，约定了董事委派权，董事提名权，监事提名权，财务负责人提名权，一票否决权，优先购买权，优先认购权，共同出售权，回购权，清算优先权，反稀释权等股东特殊权利，并约定协议项下享有的优先权利应在公司递交上市申请文件时终止，并在该等申请被撤回，失效或被否决或者公司递交上市申请文件后的18个月或各股东事先书面同意的其他更长期限内未完成上市时自动恢复，公司和届时各股东应无条件予以配合。
　　2021年6月2日，发行人与股东微创投资，毓衡投资，上海生晖，嘉兴华杰，天津镕信，远翼永宣，润鎏投资，水石和利，粤民投，张江火炬签署了特殊权利终止协议，各方协商一致同意自特殊权利终止协议签署之日起，终止交易文件中涉及的全部特殊权利。
　　截至2022年12月31日止，公司注册资本为人民币470,600,000.00元，股本为人民币470,600,000.00元。
　　截至2023年6月30日止，公司注册资本为人民币470,600,000.00元，股本为人民币470,600,000.00元。

参股控股公司：