艾德生物公司资料

公司名称：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
英文名称：Amoy Diagnostics Co.,Ltd.

所属地域：福建省

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.amoydx.com
主营业务：肿瘤基因检测试剂、软件及配套仪器，并提供检测服务及药物临床研究服务。
产品名称：
EGFR基因突变检测试剂盒、EML4-ALK融合基因检测试剂盒、ROS1基因融合检测试剂盒、EML4-ALK基因融合和ROS1基因融合分子诊断产品、EGFR/ALK/ROS1基因突变分子诊断产品、5种突变基因分子诊断产品、KRAS基因突变检测试剂盒、NRAS基因突变检测试剂盒、KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变分子诊断产品、KRAS/NRAS基因突变分子诊断产品、人类SDC2基因甲基化检测试剂盒、PIK3CA基因突变检测试剂盒、人类10基因突变分子诊断产品、人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒、HER-2基因扩增检测试剂盒、人类12基因突变分析软件、全自动核酸提取仪
控股股东：前瞻投资(香港)有限公司 (持有厦门艾德生物医药科技股份有限公司股份比例：22.00%）
实际控制人：LI-MOU ZHENG (持有厦门艾德生物医药科技股份有限公司股份比例：18.62%）
最终控制人：LI-MOU ZHENG (持有厦门艾德生物医药科技股份有限公司股份比例：18.62%）
董事长：郑立谋

董　　秘：陈英

法人代表：郑立谋
总经理：罗捷敏

注册资金：3.99亿元

员工人数：1101
电　　话：86-0592-6806830

传　　真：86-0592-6806203

邮编：361027
办公地址：福建省厦门市海沧区鼎山路39号
公司简介：
厦门艾德生物医药科技股份有限公司主营业务系肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务。公司产品主要为肿瘤精准医疗靶向用药分子诊断试剂和肿瘤化疗用药分子诊断试剂两大类，用于检测肿瘤患者相关基因状态，为临床医生制定精准医疗治疗方案提供分子诊断的参考依据。公司拥有“国家高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“专精特新‘小巨人’企业”、“国家知识产权示范企业”、“国家发改委基因检测技术应用示范中心”、“福建省肿瘤分子诊断企业工程技术研究中心”、“福建省肿瘤高通量测序工程研究中心”、“福建省科技小巨人领军企业”、“厦门市个性化分子诊断重点试验室”等资质，研发部荣获“全国工人先锋号”荣誉称号。公司与北京协和医学院、北京肿瘤医院、北京大学合作开展“基于外周血分子分型的肺癌个体化诊疗体系建立及临床推广应用”项目荣获2019年度国家科技进步二等奖及教育部科技进步一等奖。“肿瘤个体化基因诊断系列试剂产品的研制及产业化”项目成果荣获厦门市科学技术进步奖一等奖及福建省科学技术进步奖二等奖。核心专利荣获国家专利银奖（1项）、福建省专利奖一等奖（2项）。董事长荣获2019年度厦门市科学技术重大贡献奖。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2008-02-21

发行数量：2000.00万股

发行价格：13.86元
上市日期：2017-08-02

发行市盈率：22.9900倍

预计募资：2.47亿元
首日开盘价：16.63元

发行中签率：0.01%

实际募资：2.77亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限责任公司设立情况。
　　艾德有限系由厦门恒兴、AMOY（为公司实际控制人LI-MOU ZHENG（郑立谋）投资设立，该公司目前已注销）于2008年2月21日共同出资组建。设立时基本情况如下：
　　2007年11月23日，厦门恒兴与AMOY签署《中外合资经营企业合同》及《厦门艾茗生物医药科技有限公司章程》，约定双方同意在中国境内设立中外合资经营企业，中外合资企业投资总额及注册资本均为688万美元，其中厦门恒兴以等值于516万美元的人民币现金出资，占该公司注册资本的75%，AMOY以现金出资172万美元，占该公司注册资本的25%；双方首期出资不低于公司注册资本的20%，其中厦门恒兴以等值于103.2万美元的人民币现金出资，AMOY以现金出资34.4万美元，于《企业法人营业执照》领取之日起3个月内缴清；剩余出资于2009年11月30日前缴清。
　　2007年12月25日，厦门市思明区投资事务局出具《关于同意中外合资设立厦门艾茗生物医药科技有限公司的批复》（厦思投资审[2007]62号），同意厦门恒兴与AMOY投资设立中外合资企业厦门艾茗生物医药科技有限公司相关事宜并同意前述两方于2007年11月23日签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。
　　2008年2月1日，厦门艾茗生物医药科技有限公司召开董事会并作出决议，同意合营公司名称变更为“厦门艾德生物医药科技有限公司”；并同意相应修改中外合资经营企业合同及公司章程。同日，厦门恒兴及AMOY签署修改后的中外合资经营企业合同及公司章程修正案。
　　2008年2月13日，厦门市外商投资局出具《关于厦门艾茗生物医药科技有限公司名称变更、地址变更的备案确认函》（厦外资制备[2008]012号），确认厦门艾茗生物医药科技有限公司中文名称变更为“厦门艾德生物医药科技有限公司”。
　　艾德有限分别于2008年2月14日、2008年2月21日领取《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》（注册号：350200490001112）。
　　（二）股份有限公司设立情况。
　　2015年6月3日，立信出具信会师报字[2015]114344号《审计报告》确认，截至变更基准日2015年4月30日，艾德有限净资产21,792.94万元。福建联合中和资产评估土地房地估价有限公司出具CPV福建联合中和狮评估字[2015]第033号《股权改制资产评估报告书》确认，截至评估基准日2015年4月30日，艾德有限净资产评估值为22,528.82万元。
　　2015年6月3日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意艾德有限整体变更为股份有限公司。
　　2015年6月18日，艾德有限股东前瞻投资、厦门屹祥、厦门科英、龙岩鑫莲鑫、OrbiMedAsia、厦门龙柏宏信、QM18、厦门润鼎盛、苏州启明创智、厦门德惠盛以及天津和悦谷雨签订《厦门艾德生物医药科技股份有限公司（筹）发起人协议书》，同意艾德有限整体变更为“厦门艾德生物医药科技股份有限公司”，以截至2015年4月30日经立信审计的账面净资产值人民币21,792.94万元为基础进行整体变更，按1:0.27532比例折为公司股份6,000万股，每股面值1元，其中人民币6,000万元作为注册资本出资，其余计入资本公积；由全体股东以各自所持艾德有限股权对应的净资产按现有出资比例认缴。同日，上述发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，并选举了董事、监事。立信出具的信会师报字[2015]第114405号《验资报告》，确认：截至2015年6月18日止，公司已收到全体股东拥有的截至2015年4月30日止经审计的净资产21,792.94万元，按1:0.27532比例折合为6,000万股，折股溢价15,792.94万元计入资本公积。
　　2015年6月24日，厦门市商务局出具《关于同意厦门艾德生物医药科技有限公司变更为外投资股份有限公司的批复》（厦商务审[2015]374号），同意上述变更事宜及发起人协议和《公司章程》。
　　公司分别于2015年6月24日、2015年6月29日领取本次整理变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》（注册号：350200490001112）。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1240号批准，公司向社会公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股，并于2017年8月2日在深圳证券交易所创业板上市。
　　公司的统一信用代码：9135020066474298XL；公司住所：厦门市海沧区鼎山路39号；法定代表人：LI-MOUZHENG。公司控股股东为前瞻投资（中国香港）有限公司，实际控制人为LI-MOUZHENG。
　　根据公司第一届董事会第十四次会议决议且2017年度股东大会审议通过，以截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共增6,400.00万股，转增后公司总股本增加至14,400.00万股，变更后的注册资本为人民币14,400.00万元，于2018年9月3日取得厦门市市场监督管理局重新核发的企业法人营业执照，统一社会信用证代码：9135020066474298XL，法定代表人：LI-MOU ZHENG，注册资本：人民币14,400.00万元。已经立信会计师事务所出具信会师厦报字[2018]第10047号验资报告。截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,400.00万股。
　　2020年3月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。本次回购注销完成后，公司注册资本从147,206,000元变更为147,181,000元。
　　2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《2019年度利润分配预案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》等议案。本次回购注销完成后，公司注册资本从147,181,000元减少至147,171,000元。
　　2020年11月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》等议案。公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记上市及2019年度权益分派工作，公司注册资本由147,171,000元增加至221,942,250元。同时，因部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票134,250股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由221,942,250元减少至221,808,000元。
　　本公司股本总数221,722,500股，注册资本为221,722,500元，注册地：厦门市海沧区鼎山路39号，总部地址：厦门市海沧区鼎山路39号。
　　公司实施2021年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份694,800.00股后的220,812,075.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为221,506,875股，分红后总股本增至398,156,535股。截至本报告日，本公司累计发行股本总数398,156,535股，注册资本为398,156,535.00元，注册地：厦门市海沧区鼎山路39号，总部地址：厦门市海沧区鼎山路39号。
　　截至本报告日，本公司累计发行股本总数398,156,535股，注册资本为398,156,535.00元。

参股控股公司：