达嘉维康公司资料

公司名称：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
英文名称：Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.

所属地域：湖南省

所属行业：医药生物 — 医药商业
公司网址：www.djwk.com.cn
主营业务：药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。
产品名称：
分销业务、“特门服务”药房业务、DTP 药房业务、生殖医院业务
控股股东：王毅清 (持有湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股份比例：34.07%）
实际控制人：王毅清、明晖 (持有湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股份比例：34.07、0.68%）
最终控制人：王毅清、明晖 (持有湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股份比例：34.07、0.68%）
董事长：王毅清

董　　秘：蒋茜

法人代表：王毅清
总经理：胡胜利

注册资金：2.07亿元

员工人数：2467
电　　话：86-0731-84170075

传　　真：86-0731-84170075

邮编：410000
办公地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号
公司简介：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。公司主要服务包括分销业务、“特门服务”药房业务、DTP业务、生殖医院业务以及药房传统业务。公司凭借专业药房的规范化管理，2019年通过《零售药店经营特殊疾病药品服务规范》（“特药药房标准”），成为全国第一批达标药店，并荣获“2019年度十大DTP药房”、“2019年中国药品零售最具竞争力优秀门店”、“2019年度全国百家优秀民营医药商业流通企业”、“2020年优秀DTP专业药房”。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：
发行相关：
成立日期：2002-10-24

发行数量：5162.64万股

发行价格：12.37元
上市日期：2021-12-07

发行市盈率：40.5800倍

预计募资：5.1亿元
首日开盘价：26.00元

发行中签率：0.02%

实际募资：6.39亿元
主承销商：国金证券股份有限公司

上市保荐人：国金证券股份有限公司

历史沿革：

　　（一）同健大药房的设立情况
　　2002年10月8日，王毅清、尹旭林、易图耀签订《股东协议书》，三人共同出资设立同健大药房。
　　2002年10月22日，长沙永立有限责任会计师事务所出具编号为长立验报字（2002）设第400号的《验资报告》，确认截至2002年10月22日，同健大药房的注册资本已全部缴纳到位，全部以货币资金出资。
　　2002年10月24日，长沙市工商行政管理局芙蓉分局核发了注册号4301021000845的《营业执照》，同健大药房正式成立。
　　（二）同健有限的设立情况
　　2005年5月28日，同健大药房作出股东会决议：改变药房性质：药房由集体所有制（股份合作）改为有限责任公司；委托湖南湘亚联合会计师事务所对药房进行全面审计、整体资产评估；更名为长沙市同健大药房有限公司；改制后的公司承接长沙市同健大药房全部债权债务。
　　2005年6月1日，长沙市工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》，核准名称变更为长沙市同健大药房有限公司。同日，同健大药房召开股东会会议并通过决议：同意变更公司性质，由原公司的经济性质集体所有制现变为有限责任公司；公司名称由长沙市同健大药房变更为长沙市同健大药房有限公司；公司承担原长沙市同健大药房的债权债务。
　　2005年6月13日，湖南湘亚联合会计师事务所出具湘亚评报字（2005）第059号《资产评估报告》，确认截至2005年5月31日，同健大药房的净资产评估值为人民币307.74万元。
　　2005年6月13日，湖南湘亚联合会计师事务所出具湘亚验字（2005）第0331号《验资报告》，验证截至2005年6月13日，长沙同健已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300万元，各股东以净资产出资。其中王毅清缴纳156万元、钟雪松缴纳72万元、陈银缴纳72万元。
　　同健大药房系王毅清等自然人按照《湖南省股份合作制企业试行办法》组建的股份合作制企业，并非城镇、乡村集体所有制企业或县属国有企业改组形成的股份合作制企业。因此，其设立、变更及改制无需取得政府部门前置审批，不属于国有企业、集体企业改制而来的或历史存在挂靠集体组织经营的企业。
　　2007年7月16日，长沙同健作出股东会决议，同意长沙同健名称由“长沙市同健大药房有限公司”变更为“湖南同健大药房连锁有限公司”，即同健有限。
　　（三）同健股份的设立情况
　　2014年4月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了瑞华湘专审字[2014]43020045号《审计报告》。根据该《审计报告》，同健有限截至2014年3月31日的净资产为16,945,632.21元。
　　2014年5月5日，北京中同华资产评估有限公司出具了中同华评报字（2014）第189号《湖南同健大药房连锁有限公司改制项目资产评估报告书》。根据该评估报告，同健有限于2014年3月31日经评估的净资产为1,971.66万元。
　　2014年5月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对同健股份截至2014年3月31日的注册资本实收情况进行了审验，并出具了瑞华湘验字[2014]43020001号《验资报告》。
　　2014年6月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《湖南同健大药房连锁有限公司整体变更为湖南同健大药房连锁股份有限公司方案的议案》等议案，同健有限以截至2014年3月31日止经审计的净资产1,694.563221万元以1:0.590123的比例折股1,000万股整体变更为同健股份，改制后的注册资本为1,000万元，净资产超出注册资本部分计入资本公积。
　　2014年6月16日，同健股份取得了长沙市工商行政管理局颁发之注册号为430100000006362的《营业执照》，法定代表人为王毅清。
　　由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所不具备证券从业资格，达嘉维康聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司于2014年3月31日的注册资本实缴情况进行了复核，并于2020年6月14日出具了天健验[2020]2-26号《验资复核报告》。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）2017年6月，定向发行股票
　　2017年3月25日，股份公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，同意发行不超过4,000万股股票，发行价格为6.5元/股-7.5元/股（含本数），融资总额不超过30,000万元。
　　2017年7月11日，股份公司公告了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股份发行情况报告书》及《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次发行实际发行股票32,885,714股，新增股份于2017年7月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，募集资金总额为230,200,005元，发行价格为每股7元。
　　本次定向发行股票完成后，股份公司的注册资本变更为12,601.9047万元。
　　天健对本次定向发行进行了审验，并于2017年6月6日出具了天健验[2017]2-19号《验资报告》。
　　2017年6月21日，股份公司取得了长沙市工商行政管理局颁发之统一社会信用代码为91430100743169413D的《营业执照》。
　　（二）2017年10月，股票转让方式变更
　　2017年9月27日，股份公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》等议案，同意股份公司股票转让方式变更为协议转让。
　　2017年10月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2017]6063号），同意股份公司股票转让方式自2017年10月20日起由做市转让变更为协议转让。
　　（三）2017年10月至2018年1月，协议转让
　　自2017年10月至2018年1月协议转让方式交易期间，挂牌前股东王毅清通过全国中小企业股份转让系统受让了65.1万股股份，王慧君通过全国中小企业股份转让系统受让了21.4万股股份。前述受让完成后王毅清持有发行人4,915.1万股股份，王慧君持有发行人22.6万股股份。
　　（四）2018年1月，于全国中小企业股份转让系统终止挂牌
　　2017年11月22日，股份公司召开2017年第七次临时股东大会，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
　　2018年1月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2018]48号《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意股份公司股票自2018年1月19日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
　　（五）2018年1月，摘牌后第一次股份转让
　　2017年12月14日，屠仁海、陶允翔分别与王毅清签署了《股份转让协议》，约定股份公司摘牌后5个工作日内，屠仁海将其持有之股份公司0.0024%的股份（对应0.3万元注册资本）转让予王毅清，转让价格为4.8万元；陶允翔将其持有之股份公司0.0127%的股份（对应1.6万元注册资本）转让予王毅清，转让价格为24万元。转让价格系转让双方协商确定。
　　（六）2018年5月，摘牌后第一次增资
　　2018年2月26日，股份公司召开2018年第一次临时股东大会，同意股份公司注册资本变更为13,033.97万元，新增的432.0653万元注册资本由刘建强以货币认缴，增资价格为每股7元，增资价格系参照2017年6月增资价格并经双方协商确定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对本次增资进行了审验，并于2018年5月7日出具了天健湘验[2018]14号《验资报告》。
　　2018年5月18日，股份公司取得了长沙市工商行政管理局换发之统一社会信用代码为91430100743169413D的《营业执照》。
　　（七）2018年8月，摘牌后第二次增资
　　2018年7月24日，股份公司召开2017年年度股东大会，同意股份公司注册资本变更为15,169.9275万元，新增的2,135.9575万元注册资本由王毅清、钟雪松以其持有的达嘉物业100%的股权认缴，其中王毅清以其持有之达嘉物业98.18%的股权出资2,097.1219万元，钟雪松以其持有之达嘉物业1.82%的股权出资38.8356万元。本次增资的增资价格为每股8元，增资价格系以2018年5月增资的估值为基础协商确定。
　　2018年7月5日，开元资产评估有限公司出具了编号为开元评报字[2018]446号的《湖南达嘉维康物业有限公司拟进行股权转让所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》，根据该评估报告，于2018年3月31日，达嘉物业的净资产评估值为17,087.66万元。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对本次增资进行了审验，并于2018年9月20日出具了天健湘验[2018]32号《验资报告》。
　　2018年8月13日，股份公司取得了长沙市工商行政管理局换发之统一社会信用代码为91430100743169413D的《营业执照》。
　　（八）2018年8月，摘牌后第二次股份转让
　　2018年6月19日，陶佳宏与老百姓大药房签署《股份收购协议》，并于2018年8月15日签署了《老百姓大药房连锁股份有限公司与陶佳宏关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司之<股份收购协议>之变更协议》，约定陶佳宏将其持有之股份公司的全部股份（对应630万元注册资本）转让予老百姓大药房，转让价格为每股8.09元。本次股份转让价格系由转让双方协商确定。
　　（九）2019年7月，摘牌后第三次股份转让
　　2019年7月16日，王越与明晖签署《股份转让协议》，约定王越将其持有之股份公司0.6592%的股份（对应100万元注册资本）转让予明晖，转让价格为100万元。本次股份转让系明晖、王越母女基于家庭持股安排所进行的调整，转让价格系按照股份公司注册资本确定。
　　（十）2019年9月，摘牌后第三次增资
　　2019年9月18日，股份公司召开2019年第一次临时股东大会，同意股份公司注册资本变更为154,879,275元，新增的318万元注册资本由廖鲲以货币方式认缴169万元，胡国安以货币方式认缴135万元，何亚伟以货币方式认缴14万元。本次增资的增资价格为每股8.2元，增资价格系以2018年8月增资的估值为基础协商确定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对本次增资进行了审验，并于2019年9月25日出具了天健湘验[2019]46号《验资报告》。
　　2019年9月26日，股份公司取得了长沙市市场监督管理局换发之统一社会信用代码为91430100743169413D的《营业执照》。
　　（十一）2020年5月，摘牌后第四次股份转让
　　2020年5月23日，张建国与王毅清签署《股份转让协议》，约定张建国将其持有之股份公司0.0019%的股份（对应3,000元注册资本）让予王毅清，转让价格为1.8万元。转让价格系由双方协商确定。
　　截至本招股说明书签署日，达嘉维康的股权结构及股东名称未发生变化。

参股控股公司：