天玛智控公司资料

公司名称：北京天玛智控科技股份有限公司
英文名称：Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co.,Ltd.

所属地域：北京市

所属行业：机械设备 — 自动化设备
公司网址：www.tmic.com.cn www.tdmarco.com
主营业务：煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售。
产品名称：
LongWallMind系统软件平台、监控中心、网络设备、视觉感知设备、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统、备品配件
控股股东：天地科技股份有限公司 (持有北京天玛智控科技股份有限公司股份比例：56.54%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有北京天玛智控科技股份有限公司股份比例：31.40%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有北京天玛智控科技股份有限公司股份比例：31.40%）
董事长：刘治国

董　　秘：王绍儒

法人代表：刘治国
总经理：王进军

注册资金：4.33亿元

员工人数：556
电　　话：86-010-84261737

传　　真：86-010-84264690

邮编：101399
办公地址：北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)
公司简介：
北京天玛智控科技股份有限公司主营业务是煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售。主要产品是SAM系统、SAC系统、SAP系统。截至2023年6月30日，公司SAC产品市场份额由2022年33.8%提升至38.3%，位居第一；SAM产品市场份额由2022年29.7%提升至33.8%，位居第一；在智能集成供液系统市场，呈现多家企业充分竞争局面，公司SAP产品市场份额由2022年12.7%提升至13.7%，位居第二。2023年6月，国家能源局公布的全国煤矿智能化建设典型案例智能采煤工作面19处，其中11处应用公司解决方案和产品，占比57.9%。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2001-07-17

发行数量：7300.00万股

发行价格：30.26元
上市日期：2023-06-05

发行市盈率：33.8100倍

预计募资：20亿元
首日开盘价：33.54元

发行中签率：0.05%

实际募资：22.09亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人设立情况
　　1、有限责任公司设立情况
　　（1）合资合同及章程
　　天玛有限成立于2001年7月17日，设立时注册资本为500万元。2000年8月31日，天地科技召开第一届董事会第三次会议，决议投资设立天玛有限。2001年5月9日，天地科技、德国玛珂和刘建华签署《天地科技股份有限公司、刘建华与德国玛珂系统分析与开发有限公司组成合营企业的合同书》，约定天地科技、刘建华分别以人民币255万元、人民币95万元现金出资，德国玛珂以等值人民币150万元的美元现金进行出资，三方共同成立天玛有限；天玛有限投资总额和注册资本均为人民币500万元，天地科技、德国玛珂、刘建华的持股比例分别为51%、30%、19%。同日，上述三方签署了《北京天地玛珂电液控制系统有限公司章程》。
　　（2）商务部门批复
　　2001年5月30日，北京市昌平区对外经济贸易委员会作出昌经贸资发[2001]17号《关于中外合资经营“北京天地玛珂电液控制系统有限公司”合同、章程及董事会组成人员的批复》，同意天地科技、德国玛珂和刘建华共同投资设立天玛有限，批准合资合同、章程生效，并同意董事会人员组成。
　　2001年6月4日，天玛有限取得北京市人民政府核发的外经贸京字[2001]0481号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
　　（3）验资报告
　　2002年4月27日，北京燕平会计师事务所有限公司出具了燕会涉验字（2002）010号《验资报告》，审验截至2002年4月27日，天玛有限共收到实收资本500万元，股东天地科技、德国玛珂和刘建华分别出资255万元、150万元、95万元。
　　2021年12月23日，天职国际出具天职业字[2021]46534号验资复核报告，确认天玛有限设立时股东已按有关规定出资到位。
　　（4）工商登记
　　2001年7月17日，北京市工商行政管理局向公司核发注册号为企合京总字第016014号的《企业法人营业执照》，天玛有限完成设立登记。
　　2、股份有限公司设立情况
　　2021年1月27日，天职国际出具《北京天地玛珂电液控制系统有限公司净资产专项审计报告》（天职业字[2021]4132号），经审计，以2020年10月31日为审计基准日，天玛有限净资产值为99,403.04万元，扣除安全生产费专项储备后的净资产值为98,271.41万元。
　　2021年1月28日，卓信大华出具《北京天地玛珂电液控制系统有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的北京天地玛珂电液控制系统有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字[2021]第5001号），以2020年10月31日为评估基准日，天玛有限净资产评估值为159,873.55万元。上述评估结果已于2021年2月8日经中国煤科备案。
　　2021年6月29日，中国煤科召开第三届董事会第三十次会议，同意天玛有限股份制改造事项。
　　2021年9月1日，天地科技对《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司股改及分拆科创板上市总体方案的请示》作出批复，同意天玛有限在完成未分配利润转增注册资本至36,000万元及股权代持还原后进行股份制改造。
　　2021年10月19日，天玛有限召开股东会，同意以天玛有限整体变更设立天玛智控，即以基准日2020年10月31日经天职国际审计的净资产98,271.41万元人民币（扣除专项储备后）为基数，按2.7298:1的比例折合股份36,000万股，每股面值1元人民币，溢价部分记入资本公积；各发起人以其持有的天玛有限权益所对应的净资产出资，变更前后其股权比例保持不变。同日，天玛有限的全体股东天地科技、元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛、张良共同签署了《北京天玛智控科技股份有限公司发起人协议》。
　　2021年10月20日，公司召开创立大会，审议通过了《关于北京天玛智控科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于北京天玛智控科技股份有限公司设立费用情况报告的议案》《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立北京天玛智控科技股份有限公司的议案》等议案。
　　2021年10月20日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2021]42358号），验证截至2021年10月20日，发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计36,000万元，全部为净资产出资。
　　2021年10月20日，公司取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110114600089774B），注册资本36,000万元。
　　（二）发行人报告期内股本和股东变化情况
　　本公司由天玛有限于2021年10月20日整体变更设立，天玛有限成立于2001年7月17日，成立时的注册资本为500.00万元。公司经过2006年10月、2009年1月两次增资（分别增资500万元、1,000万元）和2006年10月、2009年12月、2010年4月三次股权转让，截至2018年12月31日，天玛有限注册资本为2,000.00万元。
　　1、2019年12月，天玛有限第三次增资，注册资本增加至6,000万元
　　（1）公司内部决议
　　2019年6月18日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于增加公司注册资本建议》的议案，同意以未分配利润转增注册资本4,000万元，其中天地科技增资至4,080万元，占注册资本的68%；张良增资至1,920万元，占注册资本的32%。
　　2019年8月28日，公司通过2019年度第二次临时股东会决议，同意公司以未分配利润转增注册资本4,000万元，增资完成后，公司的注册资本增至6,000万元，其中天地科技和张良分别认缴出资4,080万元、1,920万元，分别占注册资本的68%、32%。
　　2019年12月10日，天地科技作出天地科技（二级）[2019]162号《天玛公司增加注册资本有关事项的批复》，同意天玛有限以未分配利润转增注册资本4,000万元，转增完成后天玛有限的注册资本增至6,000万元。
　　（2）公司章程
　　2019年8月28日，公司法定代表人张良签署了《公司章程修正案》，变更公司注册资本和股权结构涉及的相关条款。
　　（3）工商登记
　　2019年12月25日，北京市顺义区市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。
　　2、2021年9月，天玛有限第四次增资，注册资本增加至36,000万元
　　（1）公司内部决议
　　2021年9月1日，天地科技对《关于北京天地玛珂电液控制系统有限公司股改及分拆科创板上市总体方案的请示》作出批复，同意天玛有限在完成未分配利润转增注册资本至36,000万元及股权代持还原后进行股份制改造。
　　2021年9月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于天玛公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司以截至2021年8月31日部分未分配利润30,000万元转增注册资本。本次转增完成后，公司注册资本由6,000万元增加至36,000万元，其中：天地科技出资额24,480万元，持股比例68%；张良出资额11,520万元，持股比例32%。
　　2021年9月22日，公司召开2021年第二次临时股东会，审议通过上述以未分配利润转增注册资本的议案，并同意修改公司章程。
　　（2）公司章程
　　2021年9月22日，公司法定代表人张良签署了《公司章程修正案》，变更公司注册资本和股权结构涉及的相关条款。
　　（3）工商登记
　　2021年9月24日，北京市顺义区市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。
　　3、2021年10月，股权代持还原
　　（1）股权代持的形成原因
　　2001年7月，天玛有限设立时共有包括刘建华在内的37名自然人认购天玛有限股权，为方便股权管理，其余36名自然人均委托刘建华代为持股，该等持股人员中包括天玛有限员工，以及参与天玛有限前期筹备工作的天地科技及开采所员工。
　　截至2021年12月31日，上述37名持股人员已有18名退出，尚有19名仍持有发行人股份。

参股控股公司：