健麾信息公司资料
公司名称：上海健麾信息技术股份有限公司
英文名称：Shanghai General Healthy Information And Technology Co.,Ltd.
所属地域：上海市
所属行业：机械设备 — 自动化设备
公司网址：www.g-healthy.com
主营业务：为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。
产品名称：
自动发药机 、智能针剂管理柜 、智能毒麻药品管理柜 、智能预配货架 、智能存取货架 、智能发药分拣机系统全自动细胞毒类药物配置机器人 、全自动静脉用药配置机器人 、智能针剂库 、自动贴标机 、智能分拣机 、智能移动排药系统 、智能溶媒货架 、仓内 、外复核仪 、智能耗材管理柜 、智能药品管理柜
控股股东：戴建伟 (持有上海健麾信息技术股份有限公司股份比例：46.21%）
实际控制人：戴建伟、孙冬 (持有上海健麾信息技术股份有限公司股份比例：46.21、0.08%）
最终控制人：戴建伟、孙冬 (持有上海健麾信息技术股份有限公司股份比例：46.21、0.08%）
董事长：戴建伟
董 秘：邱泓
法人代表：戴建伟
总 经 理：戴建伟
注册资金：1.36亿元
员工人数：364
电 话：86-021-58380355
传 真：86-021-58380355
邮 编：201613
办公地址：上海市松江区中辰路518号
公司简介：
上海健麾信息技术股份有限公司的主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。公司的主要产品是智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目。公司已于800余家医院实施了各类智能化药品管理项目，范围遍布29个省、自治区及直辖市，包括北京协和医院在内的众多知名医疗服务机构均使用公司的产品，使公司的品牌优势不断积累。
高管介绍：
董事会(8人)：
监事会(3人)：
高管(7人)：
发行相关：
成立日期：2014-07-11
发行数量：3400.00万股
发行价格：14.20元
上市日期：2020-12-22
发行市盈率：22.9800倍
预计募资：4.35亿元
首日开盘价：20.45元
发行中签率：0.03%
实际募资：4.83亿元
主承销商：国信证券股份有限公司
上市保荐人：国信证券股份有限公司
历史沿革：
（一）2014年7月，健麾有限设立
2014年7月11日，上海市工商行政管理局奉贤分局向健麾有限出具“准予设立登记通知书”，同日核发了注册号为310120002425786号的《营业执照》。
健麾有限设立时注册资本为人民币200万元，其中戴建伟以货币形式出资198万元，孙冬以货币形式出资2万元。
宏华所出具了宏华验资【2015】2081号的《验资报告》，验证健麾有限收到货币第一期出资款100万元；上会所出具了上会师报字（2015）第4028号的《验资报告》，验证健麾信息收到第二期注册资本100万元。
（二）2015年9月，第一次股权转让
2015年9月17日，健麾有限召开股东会，同意荐趋投资分别以22万元和2万元受让戴建伟和孙冬持有的健麾有限22万元和2万元出资额，即公司出资总额的12%。同日，戴建伟、孙冬、荐趋投资共同签署股权转让协议。荐趋投资为公司实际控制人戴建伟控制的企业，本次股权转让之时戴建伟和孙冬分别持有荐趋投资99.00%和1.00%的股权。
（三）2015年10月，第二次股权转让及第一次增资
2015年10月12日，健麾有限召开股东会，同意戴建伟将其持有的23.74%出资额转让给维思捷鼎、翰宇药业和唐莉，其中维思捷鼎以5,286.67万元受让戴建伟持有的健麾有限10.29%出资额，翰宇药业以6,100万元受让戴建伟持有的健麾有限11.87%出资额，唐莉以813.83万元受让戴建伟持有的健麾有限1.58%出资额。同时，经本次股东会审议通过，公司新增注册资本人民币17.89万元，由维思投资、维思捷鼎、翰宇药业、唐莉认缴，其中，7.48万元由维思捷鼎以人民币1,923.33万元认缴；8.94万元由翰宇药业以人民币2,300万元认缴；0.27万元由维思投资以人民币70万元认缴；1.2万元由唐莉以人民币306.67万元认缴。
上会所出具了上会师报字（2016）第2749字号的《验资报告》，验证健麾有限已收到维思投资、维思捷鼎、翰宇药业和唐莉以货币资金形式缴纳的增资款，其中17.89万元计入注册资本，超出部分计入资本公积。
（四）2017年7月，第三次股权转让
2017年7月20日，健麾有限召开股东会，同意唐莉以1,196.74万元受让戴建伟持有的健麾有限0.83%出资额，宁波海德拉以3,328万元受让戴建伟持有的健麾有限2.30%出资额，重庆渤溢以3,200万元受让戴建伟持有的健麾有限2.21%出资额。
（五）2017年7月，第二次增资
2017年7月25日，健麾有限召开股东会，会议同意新增注册资本22.72万元，其中20.22万元由戴建伟以其持有擅韬信息88.99%的股权认购，2.50万元由荐趋投资持有擅韬信息11.01%的股权认购。
擅韬信息成立于2015年3月，由公司实际控制人戴建伟控制，主营业务为智能化静配中心及智能化药品耗材管理相关产品的研发、生产与销售。本次增资完成后，健麾有限持有擅韬信息100%股权。
鼎邦所出具了沪邦验字（2017）第10096号《验资报告》，验证健麾有限已收到股东缴纳的新增注册资本22.72万元。变更后累计注册资本为240.61万元。
立信所出具了信会师报字【2019】第ZA10387号《验资复核报告》，经立信所复核，截至2017年7月26日，公司实收资本240.61万元。
（六）2017年10月，整体变更设立股份有限公司
2017年9月25日，健麾有限股东会作出决议，同意以截至2017年7月31日公司经审计的账面净资产折股，由有限责任公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司。整体变更前健麾有限的全部资产及债务由整体变更设立后的股份有限公司承继。
根据申威评估以2017年7月31日作为评估基准日出具的《上海健麾信息技术有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》（沪申威评报字【2017】第2047号），健麾有限在评估基准日的净资产评估值为42,771.18万元。
同时，立信所对健麾有限截至2017年7月31日的资产负债表进行审计，并出具了信会师报字【2017】第ZA16092号审计报告，经审计后健麾有限母公司账面净资产为11,983.20万元。健麾有限按1︰0.851191459的比例将截至2017年7月31日的公司账面净资产折合为股份公司股本，折股后共计102,000,000股，其余净资产1,783.20万元计入整体变更后的股份有限公司资本公积。全体发起人持有变更后健麾信息的股权比例与其持有变更前的健麾有限注册资本比例相同。同日，健麾有限原股东共同签署了《发起人协议》。
2017年9月26日，健麾信息召开创立大会暨第一次临时股东大会并做出决议，同意设立上海健麾信息技术股份有限公司，审议通过了《公司章程》等股份有限公司规章制度。
2017年9月26日，立信所出具了信会师报字【2017】第ZA16477号的《验资报告》，确认健麾信息已根据公司折股方案，将健麾信息截至2017年7月31日经审计的净资产人民币11,983.20万元，按1︰0.851191459的比例折合股份总额10,200万股，每股面值1元。由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分1,783.20万元计入资本公积。
2017年10月10日，健麾信息取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913101203986677289的《营业执照》。
（七）2019年4月，第四次股权转让
2019年4月1日，公司股东维思捷鼎、维思投资与平盛安康和华盖信诚签署《股份转让协议》，协议约定由维思捷鼎向平盛安康和华盖信诚转让其持有公司的6,375,000股和5,515,889股股票，由维思投资向华盖信诚转让其持有公司的114,458股股票，转让完成后维思捷鼎、维思投资不再持有公司股份。
（八）2019年5月，第五次股权转让
2019年5月24日，公司股东戴建伟与宁波海德拉签署《关于上海健麾信息技术股份有限公司股份转让协议》，协议约定，戴建伟向宁波海德拉转让其持有的公司1,020,000股股票。
（九）关于历次增资及股权转让中涉及特殊约定的补充事项
公司于2015年10月和2017年7月进行第一次增资和第三次股权转让时，戴建伟、公司与维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签订了含特殊约定条款的《投资协议》及《股权转让协议》。协议中约定了投资者在一定条件下拥有优先认购权、限制出售权、优先购买权、优先出售权、反稀释权、拖售权、赎回权、公司治理、清算权等特殊权利。
戴建伟、公司于2019年3月分别与公司股东维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签署了《关于上海健麾信息技术股份有限公司股权转让协议之补充协议》，协议约定合同各方不可撤销地同意并确认，自上述协议签署之日起终止投资相关文件中的投资方股东特殊权利约定，投资相关文件中的前述各项条款不再对各方具有法律约束力，各方均相应免除在前述各项条款项下的各项义务，并放弃在前述各项条款项下的各项权利。
（十）关于历次增资及股权转让中涉及特殊约定的补充事项
1、历次增资及股权转让中签订的特殊约定内容
公司于2015年10月和2017年7月进行第一次增资和第三次股权转让时，戴建伟、公司与维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签订了含特殊约定条款的《投资协议》及《股权转让协议》。协议中约定了投资者在一定条件下拥有利润保证、反稀释权、股权转让权、优先认购权、拖售权和赎回权等特殊条款。
公司2015年10月引入外部投资者时整体估值为5.14亿元，折合动态市盈率12.85x；2017年7月引入外部投资者时整体估值为14.50亿元，剔除股份支付影响后的静态市盈率约为18.78x。2017年引入外部投资者时，公司上市计划明确，市盈率水平较2015年有所提高，两次引入外部投资者时的市盈率水平不存在异常情形。因此，公司在过往增资时签订该等特殊条款未影响公司在上述两次外部投资者引入时股权转让价格的公允性。
2、特殊约定内容的终止情况
基于公司在筹划上市过程中规范运作的需要，戴建伟、公司于2019年3月分别与公司股东维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签署了《关于上海健麾信息技术股份有限公司股权转让协议之补充协议》，各方一致同意将特殊条款予以终止。上述协议约定合同各方不可撤销地同意并确认，自上述协议签署之日起终止投资相关文件中的投资方股东特殊权利约定，投资相关文件中的前述各项条款不再对各方具有法律约束力，各方均相应免除在前述各项条款项下的各项义务，并放弃在前述各项条款项下的各项权利。上述特殊条款的终止符合各方利益。
截至本招股书签署日，公司及实际控制人与股东之间不存在特殊约定事项。
（十一）与公司实施股权激励有关的具体情况
2016年度，公司实际控制人通过向符合条件的员工转让其在公司股东荐趋投资中的出资额的方式实施了股权激励计划，上述事项涉及股份支付，公司于2016年度合计计提股份支付费用2,954.73万元。
1、上述事项构成股份支付的具体原因
（1）2016年6月荐趋投资股权转让事项构成股份支付的具体原因
公司股东荐趋投资持有公司11.01%股权。公司实际控制人于2016年6月，将其持有荐趋投资的48.00%注册资本份额按每实收资本1元的价格转让给公司符合条件的员工。在本次股权转让完成后，符合条件的员工间接持有了公司股权，公司通过上述方式实施了股权激励计划。由于荐趋投资股东中的受激励对象以较低的价格间接取得了公司股权，因此上述事项构成股份支付。
（2）2016年10月擅韬信息股权转让事项构成股份支付的具体原因
2016年10月，戴建伟及孙冬向荐趋投资按每注册资本1元的价格合计转让了其持有擅韬信息的11.01%股权。本次股权转让完成后，荐趋投资持有擅韬信息11.01%股权。由于荐趋投资股东中的受激励对象通过本次股权转让以较低价格间接取得了擅韬信息股权，因此上述行为构成股份支付。
2、股份支付所涉及的股份数量和公允价值确定依据
（1）2016年6月股份支付所涉及的股份数量和公允价值确定依据
本次股份支付公允价值的确定，充分考虑了荐趋投资持有公司股权的因素。
公司股权的公允价值系参考翰宇药业等投资者于2015年10月向公司进行增资的价格确定，对应公司整体估值5.14亿元，每注册资本的公允价值为价格为257.00元，折合动态市盈率12.85x。
根据上述价格，2016年6月荐趋投资持有公司的24.00万元注册资本对应公允价值为6,168.00万元。戴建伟本次向符合条件的员工转让其持有的荐趋投资48.00%注册资本份额对应公允价值为2,960.64万元。
（2）2016年10月股份支付所涉及的股份数量和公允价值确定依据
本次股份支付的公允价值，系按授予日擅韬信息的账面净资产确定。擅韬信息于2016年9月30日净资产为206.18万元，实收资本100万元，净资产较实收资本溢价率206.18%，对应每注册资本价格2.06元。
本次股份支付以擅韬信息2016年9月30日净资产作为公允价值依据的主要原因系2016年擅韬信息智能化静配中心业务尚未实现收入，静配中心业务未来是否能够规模化经营存在不确定性，且在此之前未有可供参考的增资或股权转让定价。
根据上述价格，2016年10月，戴建伟及孙冬合计向荐趋投资转让的11.01万元注册资本对应公允价值为22.70万元。即荐趋投资股东中持有48%注册资本的符合条件的员工通过本次转让间接取得的擅韬信息股权的公允价值为10.90万元。
3、报告期内公司历次股权转让、增资所对应的公司估值及市盈率情况
公司2016年6月实施的股权激励按照第二次股权转让、第一次增资的整体估值作为股份支付的公允价值参考标准，届时公司的整体估值为5.14亿元，动态市盈率为12.85x。
本公司前身为上海健麾信息技术有限公司（“健麾有限”），2017年9月26日在该公司的基础上改制为股份有限公司。
本公司股票于2020年12月22日在上海证券交易所主板挂牌交易。
公司于2021年8月17日完成增加经营范围的工商变更登记。
参股控股公司：
在线客服
