特变电工公司资料

公司名称：特变电工股份有限公司
英文名称：Tbea Co.,Ltd.

所属地域：新疆维吾尔自治区

所属行业：综合 — 综合Ⅱ
曾用名：特变电工->G特变

公司网址：www.tbea.com
主营业务：输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。
产品名称：
直流换流变压器和平波电抗器、交流电力变压器和电抗器、油浸式配电变压器、特种变压器、干式变压器、箱变、500kV及以下电力电缆、导线、控制电缆、国际输变电项目成套工程建设、多晶硅生产、逆变器及光伏组件、风电、光伏电站的建设及运营、煤炭、电力及热力生产与供应、高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝及合金制品
控股股东：新疆特变电工集团有限公司 (持有特变电工股份有限公司股份比例：11.50%）
实际控制人：张新 (持有特变电工股份有限公司股份比例：7.37%）
最终控制人：张新 (持有特变电工股份有限公司股份比例：7.37%）
董事长：张新

董　　秘：焦海华

法人代表：张新
总经理：黄汉杰

注册资金：50.53亿元

员工人数：24687
电　　话：86-0994-6508000

传　　真：86-0994-2723615

邮编：831100
办公地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路189号
公司简介：
特变电工股份有限公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。公司的主要产品有变压器及电抗器、电线电缆、多晶硅相关产品、煤炭产品、黄金产品、铝电子新材料和铝及合金制品、电力产品、输变电成套工程、太阳能及风能系统工程等。

高管介绍：
董事会(11人)：

监事会(5人)：

高管(12人)：
发行相关：
成立日期：1993-02-26

发行数量：3300.00万股

发行价格：5.19元
上市日期：1997-06-18

发行市盈率：14.5000倍

预计募资：1.48亿元
首日开盘价：11.50元

发行中签率：2.51%

实际募资：1.56亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：广发证券股份有限公司

历史沿革：
　　公司1993年2月26日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准（新体改[1993]095号），以定向募集方式设立。
　　1997年5月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1997]286号），向社会公开发行人民币普通股3,000万股。
　　1997年6月股票发行上市。
　　1997年6月12日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册，股本8,168万元。
　　1998年5月20日公司股东大会通过了1998年度配股预案，并经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（新证监办函[1998]017号）及中国证券监督管理委员会批准（证监上字[1998]109号），以总股本8,168万股为基数，向全体股东每10股配售3股，股本变更为9,331.96万元。
　　1998年11月20日公司临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以总股本9,331.96万股为基数，向全体股东每10股转增6股，股本变更为14,931.136万元。
　　2000年3月1日召开的1999年度股东大会审议通过了1999年度利润分配方案，以1999年末总股本14,931.136万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共送红股2,986.2272万股；以1999年末总股本14,931.136万股为基数，向全体股东每10股转增4股的比例转增股本，资本公积转增股本5,972.4544万股，送股和资本公积转增股本后，股本变更为23,889.8176万元。
　　2000年3月1日召开的1999年度股东大会审议通过了2000年配股方案，并经中国证券监督管理委员会乌鲁木齐证券监管特派员办事处批准(乌证监办函[2000]10号文)及中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2000]47号),以总股本23,889.8176万股为基数，向全体股东每10股配售1.875股，股本变更为25,949.0176万元。
　　2000年6月，公司内部职工股距公司股票发行期满三年，6月9日，公司内部职工股998.40万股在上海证券交易所挂牌交易。
　　2002年8月第二次临时股东大会审议通过了2002年度配股方案，公司2004年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长配股方案有效期的议案》，并于2004年9月16日获得中国证监会《关于核准特变电工股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2004]143号文）的核准，以公司总股本25,949.0176万元为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，股本变更为29,861.4976万元。
　　2005年5月29日召开的2004年度股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以2004年12月31日总股本29,861.4976万股为基数，向全体股东每10股转增3股，股本变更为38,819.9469万元。
　　2006年4月17日公司召开了2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议通过了《特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》，公司以2005年12月31日总股本38,819.9469万股为基数，向全体股东每10股转增1股，转增后股本变更为42,701.9416万元。
　　公司因股权分置改革，非流通股股东以获得的全部转增股份共计16,779,643股及其持有的28,872,798股向流通股股东支付对价，非流通股股东共计向流通股股东支付45,652,441股对价。
　　2007年9月5日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以2007年6月30日总股本42,701.9416万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为85,403.8832万元。
　　2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2007年12月31日总股本85,403.8832万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元(含税)，共送股17,080.7767万股，派现金2,135.0971万元；以2007年12月31日总股本85,403.8832万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增8,540.3883万股。送股和资本公积转增股本后股本变更为111,025.0482万元。
　　2009年3月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了2008年度增发方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号文核准，公司于2008年8月向社会公开增发8,800万股，增发后股本变更为119,825.0482万元。
　　2009年4月21日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2008年12月31日总股本119,825.0482万股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派现金1元(含税)，共送股23,965.0096万股，派现金11,982.5048万元；以2008年12月31日总股本119,825.0482万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增35,947.5145万股。送股和资本公积转增股本后股本变更为179,737.5723万元。
　　2010年3月12日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了2010年度增发方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055号文核准，公司于2010年8月向社会公开增发22,997.8万股，增发后股本变更为202,735.3723万元。
　　2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2010年12月31日总股本202,735.3723万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共派现金20,273.53723万元；以2010年12月31日总股本202,735.3723万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增60,820.6117万元。资本公积转增股本后股本变更为263,555.9840万元。
　　2013年8月16日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过了公司2013年度配股方案，并于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]15号），2014年1月公司向原股东配售普通股（A）股53,035.3146万股，定向配股后股本变更为316,591.2986万元。
　　2014年7月9日召开的2014年第二次临时股东大会决议通过了《<特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，根据2014年第二次临时股东大会的授权，2014年7月15日召开的2014年第八次临时董事会审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》，向激励对象公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共1556人定向发行新股共计7,422.07万股，定向发行后股本变更为324,013.3686万元。
　　根据2014年第二次临时股东大会决议的授权，2015年4月20日公司召开的2015年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司授予首期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，向激励对象公司核心技术（业务）人员共490人定向发行新股共计8,920,000股，定向发行后股本变更为324,905.3686万元。
　　2015年4月20日召开的2015年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司授予首限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据2014年第二次临时股东大会决议的权，向激励对象公司核心技术（业务）人员共490人定向发行新股共计892万股，定向发后股本变更为324,905.3686万元。
　　根据特变电工股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的授权及公司2015年第九次时董事会会议和2015年第四次临时监事会会议决议，因原激励对象孙秋梅、刘检等300发生了《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》及《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中激励对象离职、工作变动或个人绩效考核不合格不符合解锁条件的情形，根据公司股东大会对董事会的授权，公司应回购注销367.28万股限制性股票，实际回购注销367.28万股，回购后股本变更为324,538.0886万股。
　　2016年4月8日召开公司2016年第四次临时董事会会议和2016年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，根据2014年7月9日召开的特变电工股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的授权，公司于回购注销190万股限制性股票，注销完成后，公司股本变更为324,348.0886万股。
　　2016年8月26日，公司2016年第八次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销514.72万股限制性股票，2016年12月20日，新疆昌吉市人民法院通过司法执行程序回购注销了上述限制性股票中应由公司回购注销的3.2万股限制性股票，上述限制性股票完成回购注销手续后，公司股本变更为324,344.8886万元。
　　2017年2月7日，根据公司2016年第八次临时董事会审议通过《关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销514.72万股限制性股票，已于2016年回购注销其中3.2万股限制性股票，本次回购注销剩余511.52万股限制性股票；公司2015年第九次临时董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销369.28万股限制性股票。公司已于2016年度回购注销其中367.28万股限制性股票，本次回购注销剩余2万股限制性股票；上述限制性股票完成回购注销手续后，公司股本变更为323,831.3686万元。
　　2017年3月3日，根据公司2016年第十四次临时董事会审议通过《关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销43.10万股限制性股票。本次公司实际回购注销43.10万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后股本变更为323,788.2686万元。
　　2017年6月9日，根据公司2016年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]461号文”的核准，公司向原股东配售普通股（A）股48,076.5103万股，定向配股后股本变更为371,864.7789万元。
　　2018年2月13日，根据公司2017年第十三次临时董事会审议通过《关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销235名激励对象所持有的433.5万股限制性股票，本次公司实际回购注销414.5万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后股本变更为371,450.2789万元。
　　根据公司2017年第十三次临时董事会和2017年第五次临时监事会会议决议，公司分别于2019年7月26日回购注销9.00万股限制性股票、2019年9月19日回购注销10.00万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后公司股本变更为371,431.2789万元。
　　2019年2月21日，公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及其他相关议案，向2,023名激励对象授予登记了29,142万份股票期权，2020年3月5日相关会议审计通过向117名激励对象授予预留股票期权468万份。2021年7月28日，公司2021年第八次临时董事会会议审议通过《公司2019年股票期权激励计划首次授予特变电工股份有限公司股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，确定可行权激励对象为1,827名，可行权数量7,747.26万份，截至2021年12月31日已累计行权数量7,423.75万份，公司因激励对象行权增发新股共计7,423.75万股，增发后公司股本变更为378,855.0289万元。
　　截至2022年6月30日，激励对象累计行权数量7,423.75万份，公司因行权发行新股共计7,648.05万股，增发后公司股本变更为379,079.3289万元。
　　2022年9月13日，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束，激励对象累计行权数量7,745.46万份。2022年8月15日，公司2022年第十次临时董事会会议审议通过《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，确定可行权激励对象为1,777名，可行权数量10,056.58万份，截至2022年12月31日公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权已累计行权数量9,369.8317万份。2022年公司因激励对象行权增发新股共计9,691.5417万股，增发后公司股本变更为388,546.5706万元。

参股控股公司：