铁建重工公司资料

铁建重工公司资料

公司名称：中国铁建重工集团股份有限公司 
英文名称：China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited

所属地域：湖南省

所属行业：机械设备 — 工程机械
公司网址：www.crchi.com
主营业务：隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。
产品名称：
土压平衡盾构机 、泥水平衡盾构机 、岩石隧道掘进机（TBM） 、多模式掘进机 、顶管机 、竖井/斜井掘进机 、异型断面掘进机 、软岩多功能掘进机 、隧道出渣皮带机 、铁路道岔 、弹条扣件 、闸片和闸瓦 、预埋槽道 、新型材料 、新型轨道交通智能化检测装备 、隧道钻爆法施工装备 、隧道冷开挖装备 、煤矿装备 、矿山装备及高端农机 、装备租赁业务
控股股东：中国铁建股份有限公司 (持有中国铁建重工集团股份有限公司股份比例：72.29%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国铁建重工集团股份有限公司股份比例：36.96%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国铁建重工集团股份有限公司股份比例：36.96%）
董事长：赵晖

董　　秘：唐翔

法人代表：赵晖
总 经 理：童普江

注册资金：53.33亿元

员工人数：4920
电　　话：86-0731-84071749

传　　真：86-0731-84071800

邮 编：410100
办公地址：湖南省长沙市长沙县经济技术开发区东七线88号
公司简介：
中国铁建重工集团股份有限公司的主营业务是隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。铁建重工产品主要分为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备、装备租赁业务。2022年，公司排名全球工程机械制造商50强第30位，位列全球全断面隧道掘进机制造商第1位，中国工程机械专业化制造商第1位。2023年3月，公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：
发行相关： 
成立日期：2006-11-23

发行数量：14.78亿股

发行价格：2.87元
上市日期：2021-06-22

发行市盈率：10.5400倍

预计募资：77.87亿元
首日开盘价：5.80元

发行中签率：0.15%

实际募资：42.42亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革： 

　　（一）股份公司的设立
　　本公司系由重工有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2019年1月3日，德勤出具《审计报告》（德师报（审）字（19）第P00001号），审计确认截至2018年9月30日，重工有限的账面净资产为8,750,704,084.28元。
　　2019年1月10日，长沙市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2019]第12811号），经国家市场监督管理总局核准的公司的名称为“中国铁建重工集团股份有限公司”。
　　2019年2月2日，铁建股份作出《关于中国铁建重工集团有限公司改制设立中国铁建重工集团股份有限公司的批复》（中国铁建发展函（2019）71号），同意重工有限整体改制设立为铁建重工。
　　2019年3月6日，铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司2019年第二次临时股东会会议决议》，同意根据各股东持有的股权比例共计分配红利3,500,000,000元。
　　2019年3月13日，中水致远出具《中国铁建重工集团有限公司拟变更设立股份有限公司所涉及的中国铁建重工集团有限公司净资产项目资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第010191号），重工有限在2018年9月30日的净资产评估值为1,089,388.31万元。该评估结果已经于2019年3月27日经中铁建集团备案。
　　2019年3月30日，铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司2019年第三次临时股东会决议》，同意重工有限变更设立铁建重工。
　　2019年3月30日，铁建股份和中土集团作为发起人签署了《中国铁建重工集团股份有限公司（筹）发起人协议》，同意将重工有限整体变更设立为股份有限公司，以重工有限经审计的截至2018年9月30日的账面净资产875,070.408428万元扣除利润分配金额350,000.00万元后的金额为基础，按照约1:0.7343的比例折为发行人股本，计385,554万股，每股面值人民币1元，剩余金额139,516.408428万元计入股份公司的资本公积。
　　2019年4月25日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于公司整体改制以发起方式设立为股份有限公司的议案》、《关于制定〈中国铁建重工集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举中国铁建重工集团股份有限公司（筹）董事的议案》、《关于选举中国铁建重工集团股份有限公司（筹）股东代表监事的议案》、《关于授权董事会或其委任的人员全权办理公司整体改制为股份有限公司的工商登记手续等相关事项的议案》等议案。
　　2019年4月29日，长沙市市场监督管理局向公司换发了统一社会信用代码为91430100794738639Y的《营业执照》。
　　2020年4月30日，德勤出具德师报（验）字（20）第00135号《股份制改制验资报告》，验证截至2019年4月29日，公司全体发起人以拥有的公司截至2018年9月30日止经审计的净资产875,070.408428万元扣除利润分配金额350,000.00万元后的金额525,070.408428万元为基础，按照约1：0.7343的比例折合股本385,554万股，每股面值1元，合计股本385,554万元，剩余金额139,516.408428万元计入资本公积。
　　（二）有限责任公司设立情况
　　2006年11月19日，中铁十一局和株洲桥梁签署《中铁轨道系统有限公司首次股东会会议决议》，同意由中铁十一局和株洲桥梁共同设立中铁轨道有限，注册资本为20,000万元，其中，中铁十一局以货币出资17,000万元，占注册资本的85%；株洲桥梁以土地使用权出资3,000万元，占注册资本的15%。
　　同日，中铁十一局和株洲桥梁签署《中铁轨道系统有限公司章程》。
　　2006年11月20日，湖北中瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鄂中瑞验字[2006]012号），验证截至2006年11月20日，中铁轨道有限已收到中铁十一局缴纳的注册资本4,000万元，出资方式为货币。
　　2006年11月23日，中铁轨道有限取得注册号为4302001005253的《企业法人营业执照》，中铁轨道有限设立时的注册资本为20,000万元；实收资本为4,000万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为铁道系统产品的研发、设计、制造、销售、安装、系统集成，钢结构、机械产品制造、加工、销售；产品的出口业务（上述项目中涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　（三）报告期内股本及股东变化情况
　　1、2018年1月，增资
　　2018年1月8日，铁建股份签署《一人有限责任公司股东决定》，同意重工有限注册资本由385,000万元变更为385,554万元。
　　2018年1月8日，铁建股份签署《中国铁建重工集团有限公司章程》。
　　2018年1月8日，重工有限就本次增资办理了工商变更登记。
　　2020年4月30日，德勤出具《验资报告》（德师报（验）字（20）第00197号），验证截至2017年12月31日，重工有限已收到铁建股份缴纳的注册资本554万元，出资方式为货币。
　　2、2018年9月，股权转让
　　2018年9月21日，中国铁道建筑有限公司（即更名后的铁道建筑总公司）作出《关于中国铁建股份有限公司转让持有中国铁建重工集团有限公司部分股权的通知》（中铁建发展[2018]66号），同意铁建股份将持有的重工有限0.5%的股权以协议转让方式转让给中土集团，股权转让作价依据为重工有限2017年12月31日经审计的净资产值。
　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月1日出具的《审计报告》（瑞华审字[2018]01670059号），重工有限2017年12月31日经审计的净资产值为7,599,910,146.48元。
　　2018年9月25日，铁建股份签署《一人有限责任公司股东决定》，同意铁建股份将其持有的重工有限0.5%的股权以37,999,550.73元的价格转让给中土集团。
　　同日，铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司股权转让协议》，约定铁建股份将其持有的重工有限0.5%的股权以37,999,550.73元的价格转让给中土集团。
　　同日，铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司股东会决议》，同意铁建股份将其持有的重工有限0.5%的股权以37,999,550.73元转让给中土集团。
　　同日，铁建股份和中土集团签署《中国铁建重工集团有限公司章程》。
　　同日，重工有限就本次股权转让办理了工商变更登记。
　　（四）公司设立以来的重大资产重组情况
　　截至本招股说明书签署日，公司（及其前身重工有限、中铁轨道集团、中铁轨道有限）未进行重大资产重组。
　　2017年7月3日，铁建装备发布H股公告《控股股东筹划整合本公司与铁建重工》，说明“本公司收到本公司控股股东中国铁建股份有限公司（‘中国铁建’）通知，中国铁建正在筹划本公司与其一家全资附属公司中国铁建重工集团有限公司（‘铁建重工’）的整合，组建新的中国铁建重工集团有限公司（整合）。整合仍处于筹划阶段，具体方式尚未确定，但不会导致本公司最终控制（具有《公司收购及合并守则》（‘《收购守则》’）所定义的含义）的变更。本公司将根据整合的进展及具体方式，就整合适时遵守适用的中国香港上市规则及收购守则的要求。整合仍处于筹划阶段，是否落实进行存在不确定性。
　　本公司股东及潜在投资者投资或买卖本公司证券时务请谨慎行事。”截至本招股说明书签署日，上述公告中的整合计划一直未有实质性进展，后续是否推进或终止取决于宏观经济与市场走势、国企改革政策动态、基础建设与工业制造行业情况等多个因素，具有很大的不确定性。中国铁建作为铁建重工和铁建装备的控股股东，始终按照法律法规和公司治理的规定直接履行其股东职责，未来各方将在符合境内外市场规则和监管机构要求的前提下，适时选择推进、暂缓或终止上述公告计划。
　　（五）公司在其他证券市场的上市、挂牌情况
　　截至本招股说明书签署日，公司并未在其他证券市场上市或挂牌。
　　2018年9月17日，中国铁建2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市的议案》及相关议案，“公司拟将所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司（以下简称“铁建重工”）及相关主体经过适当的重组（以下简称“本次上市相关重组”）后，铁建重工整体变更设立股份有限公司，作为拟上市主体择机公开发行境外上市外资股（H股）并在中国香港联合交易所有限公司（以下简称“中国香港联交所”）主板上市”。截至本招股说明书签署日，上述公告中的境外上市计划一直未有实质性进展，后续是否推进或终止取决于宏观经济与市场走势、基础建设与工业制造行业情况、企业资本运作规划等多个因素，具有很大的不确定性。
　　中国铁建作为铁建重工的控股股东，始终按照法律法规和公司治理的规定履行其股东职责与信息披露义务，未来各方将在符合境内外市场规则和监管机构要求的前提下，适时选择推进、暂缓或终止上述公告计划。
　　2019年4月25日，本公司以2018年9月30日为股份公司整体变更基准日，整体变更为股份有限公司。
　　2021年5月，中国证监会发布证监许可〔2021〕1713号文，同意铁建重首次公开发行股票的注册申请。本公司股票于2021年06月22日在上海证券交易所科创板上市交易，股票代码为：688425。经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1713号同意注册，铁建重工向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。
　　本公司首次公开发行股票超额配售选择权全额行使后完成后，公司注册资本变更为533,349.70万元，公司股份总数变更为533,349.70万股。本次注册资本变更已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。
　　于2023年7月13日，本公司法定代表人由刘飞香变更为赵晖。

参股控股公司：