凯格精机公司资料
公司名称：东莞市凯格精机股份有限公司
英文名称：Gkg Precision Machine Co.,Ltd.
所属地域：广东省
所属行业：机械设备 — 专用设备
公司网址：www.gkg.cn
主营业务：自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。
产品名称：
GLED-mini 、R1 、GT++ 、Pmax-pro 、Climber系列SL200 、GD200系列半导体高精度固晶机 、D-semi半导体点胶设备 、GMC180A型Mini/MicroLED分选设备 、GD91M系列固晶设备 、GD80系列固晶设备 、摆盘设备 、焊线设备 、D系列点胶机 、DLED-mini 、DX5 、D-Tec3D胶路检测 、柔性自动化设备
控股股东：邱国良、彭小云 (持有东莞市凯格精机股份有限公司股份比例：38.19、23.03%）
实际控制人：邱国良、彭小云 (持有东莞市凯格精机股份有限公司股份比例：38.19、23.03%）
最终控制人：邱国良、彭小云 (持有东莞市凯格精机股份有限公司股份比例：38.19、23.03%）
董事长：邱国良
董 秘：邱靖琳
法人代表：邱国良
总 经 理：刘小宁
注册资金：1.06亿元
员工人数：980
电 话：86-0769-38823222-8335
传 真：86-0769-22301338
邮 编：523000
办公地址：广东省东莞市东城街道沙朗路2号
公司简介：
东莞市凯格精机股份有限公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司的主要产品有锡膏印刷设备、同时经营有LED封装设备、点胶设备、柔性自动化设备。公司已形成了由多项专利及非专利技术组成的核心技术体系。截至报告期末，公司已取得专利147项，包括29项发明专利、113项实用新型专利和5项外观专利，此外还有21项软件著作权。
高管介绍：
董事会(6人)：
监事会(3人)：
高管(5人)：
发行相关：
成立日期：2005-05-08
发行数量：1900.00万股
发行价格：46.33元
上市日期：2022-08-16
发行市盈率：34.6700倍
预计募资：5.13亿元
首日开盘价：83.00元
发行中签率：0.02%
实际募资：8.8亿元
主承销商：国信证券股份有限公司
上市保荐人：国信证券股份有限公司
历史沿革：
（一）有限公司的设立情况
凯格精机前身凯格有限成立于2005年5月8日。
凯格有限设立前，邱国良、彭小云夫妇已设立并经营东莞市格林电子设备有限公司（设立于1998年11月，已于2019年5月注销）。2005年凯格有限设立之初，邱国良、彭小云因新设企业存在一定的经营风险和不确定性，为避免对已稳定经营的东莞市格林电子设备有限公司的业务和声誉造成不利影响，因此发行人实际控制人邱国良、彭小云分别委托邱美良（邱国良之胞弟）、彭天寿（彭小云之胞兄）代为持有凯格有限的股权。其中，邱美良持有的凯格有限60.00%的股权系代邱国良持有，彭天寿持有的凯格有限40.00%的股权系代彭小云持有，双方口头约定确认代持关系。
凯格有限设立时，其出资来源全部为被代持方邱国良、彭小云的自有资金，邱美良、彭天寿并未实际出资。2005年4月20日，彭小云作为开户代理人以30.00万元和20.00万元开户资金分别为邱美良、彭天寿开立了个人银行账户，其中，30.00万元取现自邱国良的银行账户，20.00万元来自于彭小云的自有现金。2005年4月22日，上述款项作为凯格有限的出资款，从邱美良和彭天寿新开设的账户划转。
2005年3月4日，东莞市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（粤莞名称预核内字[2005]第0500076079号），核定企业名称为“东莞市凯格精密机械有限公司”。
2005年4月25日，东莞市协诚会计师事务所出具《验资报告》（协诚验字（2005）第2112号），审验结果表明：截至2005年4月22日止，凯格有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，其中邱美良缴纳出资30万元，彭天寿缴纳出资20万元，全部以货币出资。
2005年5月8日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了注册号为“4419002338668”的《企业法人营业执照》。
2007年，凯格有限的经营状况逐渐稳定，邱国良、彭小云夫妇决定解除代持关系，并于同年7月完成了工商变更手续，代持关系完全解除，具体解除代持过程如下：
1、2007年6月15日，凯格有限股东会决议，同意邱美良将所持凯格有限
60.00%的股权转让给邱国良；彭天寿将所持凯格有限40.00%的股权转让给彭小云。
2、2007年6月16日，邱国良、彭小云分别与邱美良、彭天寿签署了《东
莞市凯格精密机械有限公司股东转让出资协议》。
3、同日，邱国良、彭小云签署了新的《东莞市凯格精密机械有限公司章程》。
4、2007年7月11日，东莞市工商行政管理局核准了上述股权变更登记事
因邱美良、彭天寿在凯格有限设立时并未实际出资，出资款全部来源于邱国良、彭小云夫妇，因此2007年7月解除代持关系时，邱国良、彭小云未支付股权转让款项。邱国良、彭小云非国家工作人员，与曾任职单位未签署任何竞业禁止协议，不存在通过代持规避上述身份的情形。
代持期间，代持方邱美良、彭天寿对所代持的股权未曾享有过任何权益，对代持股权不存在任何主张或计划；本次股权转让系解除代持关系，无需支付股权转让款，股权转让未产生转让溢价，不涉及税务风险，各方的权利义务已履行完毕，不存在任何纠纷或潜在纠纷。发行人历史上的股权代持已经彻底清理，清理过程符合法律法规的规定，符合被代持人的意愿，为双方真实意思表示，不存在其他利益安排，不存在纠纷、潜在纠纷或税务潜在风险。
本次代持已于2007年7月彻底清理，清理过程合法合规，符合有关各方的真实意思表示，不存在其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷或税务风险。至此，发行历史沿革中存在的代持关系已全部解除，发行人股权清晰，股东显名。
（二）股份有限公司的设立情况
公司是由凯格有限于2019年10月15日以整体变更方式设立。
2019年7月15日，信永中和出具“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》。
根据该《审计报告》，凯格有限截至2019年5月31日经审计的净资产为17,524.65万元。
2019年7月18日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具“联信评报字[2019]第A0493号”《东莞市凯格精密机械有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及其经审计后全部资产及负债资产评估报告》，确认凯格有限截至评估基准日2019年5月31日的净资产账面值为17,524.65万元，评估值为23,071.46万元。
2019年9月7日，凯格有限召开股东会，同意以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》审计的截至2019年5月31日账面净资产值17,524.65万元为基础，按照3.5049:1的比例折股整体变更设立股份公司，其中5,000.00万元作为注册资本，折合5,000.00万股普通股（每股面值人民币1元），其余12,524.65万元计入资本公积。各股东按照各自在有限公司所占注册资本比例，确定在股份公司的股份比例，有限公司股东变更为股份公司股东。
2019年9月24日，信永中和出具“XYZH/2019GZA30218”号《验资报告》，审验结果表明：截至2019年9月23日，公司已收到经审计的净资产折合注册资本5,000万元，均系凯格有限净资产折股投入，共计5,000.00万股。
2019年10月15日，东莞市市场监督管理局核准上述变更，并向公司换发了新的《营业执照》，统一社会信用代码为91441900775087033K。
报告期内公司股本和股东变化情况。
（一）2018年1月，第二次股权转让
2017年12月11日，凯格有限召开股东会通过决议，同意邱国良将其所持公司5%的股权以人民币375.00万元转让给余江县凯格投资管理中心（有限合伙）；同意彭小云将其所持公司5%的股权以人民币375.00万元转让给余江县凯格投资管理中心（有限合伙）。同日，凯格有限通过新的《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》。
同日，股东邱国良、彭小云与余江县凯格投资管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议书》。
2018年1月25日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900775087033K）。
本次股权转让系发行人控股股东、实际控制人邱国良、彭小云夫妇将其所持有的部分股份转让至公司员工持股平台余江凯格，并对获得激励的员工进行激励。
邱国良、彭小云夫妇向余江凯格转让股份的转让价格为1.50元/实缴资本，该转让价格系根据发行人2015年经审计的净资产情况即1.50元/实缴资本确定。
邱国良、彭小云已于2020年7月向国家税务总局东莞市税务局东城税务分局主动申报，并按税务部门认可的情况履行了个人所得税缴税义务，取得了国家税务总局东莞税务局东城税务分局于2020年7月10日出具的《税收缴款书》（编号：344191200700007530和编号：344191200700014659）。
邱国良、彭小云有关纳税义务已履行完毕，不存在因上述情形而受到行政处罚或存在重大违法违规情形。
（二）2018年8月，减少注册资本
2015年9月，公司决定将注册资本从4,050.00万元增加至10,000.00万元，并新增实缴资本950.00万元，累计实收资本为5,000.00万元。经过两年的运转，公司自有资金可以满足公司的正常运行，无迫切需求由股东继续投入补充运营资金，因此经公司股东一致同意后，决定对公司未实缴部分注册资本进行减资。
2017年11月1日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由10,000.00万元减少至5,000.00万元，各股东按其持股比例分别减少出资。本次减资过程中，公司已按照当时有效的法律、法规规定的减资程序，履行了通知债权人的公告程序，并完成了工商登记备案手续，其具体情况如下：
1、2017年11月1日，凯格有限召开了股东会并通过决议，同意公司注册
资本由10,000.00万元减少至5,000.00万元，减资后各股东出资比例不变，并相应修改公司章程；
2、2017年11月18日，凯格有限在《东莞日报》刊登了减资公告，申明债
权人在45日内可要求公司清偿债务或者提供相应的担保。自公告之日起45日内，未有个人、团体要求公司清偿债务或提供相应担保，未有个人、团体对公司减少注册资本提出异议；
3、公司编制了2017年年末的资产负债表和财产清单，截至2017年末，凯
格有限资产总额41,482.35万元，负债30,560.08万元，净资产总额10,922.26万元，公司净资产为正，满足减资条件；
4、2018年1月25日，余江凯格通过受让邱国良、彭小云持有的公司股份
成为凯格有限股东，凯格有限股东变更为邱国良、彭小云及余江凯格。基于上述情况，2018年1月31日，凯格有限再次就减资事宜召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由10,000.00万元减少至5,000.00万元，减资后各股东出资比例不变，并相应修改公司章程。
2018年8月23日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900775087033K）。
2015年8月17日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意凯格有限注册资本由4,050.00万元增至10,000.00万元，同意股东出资情况由邱国良出资2,430.00万元变更为6,000.00万元，彭小云出资由1,620.00万元变更为4,000.00万元。同日，凯格有限通过了《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》约定股东全部出资在2025年5月8日前足额缴纳。2015年8月18日，邱国良、彭小云分别向凯格有限缴纳新增出资款570.00万元和380.00万元，凯格有限实缴资本变更为5,000.00万元，剩余未实缴资本为5,000.00万元。
2018年8月，因发行人将注册资本由10,000.00万元减少至5,000.00万元，减资完成后，发行人注册资本已全部实缴，故于2019年履行了验资程序。
信永中和会计师事务所于2019年7月15日出具“XYZH/2019GZA30217”号《验资报告》，其内容载明，邱国良于2015年8月18日向凯格有限缴纳新增出资额570.00万元，彭小云于2015年8月18日向凯格有限缴纳新增出资额380.00万元；截至2019年7月15日，凯格有限股东累计实缴资本为5,000.00万元。因此，凯格有限第三次增资及本次减资已于2019年7月履行了验资程序。
同时，根据2013年12月28日修订的《公司法》（修订后版本于2014年3月1日起正式生效），其将《公司法》（2005年修订）中关于“股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明”的规定予以删除。因此，凯格有限的股东于2015年8月缴纳出资时未及时办理验资手续不存在违反当时有效的《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的情形。且公司已于2019年7月追溯履行了验资程序，不存在出资不实或虚假出资的情形，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。
（三）2019年10月，整体变更设立股份有限公司
2019年9月7日，凯格有限召开股东会，同意以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》审计的截至2019年5月31日账面净资产值17,524.65万元为基础，按照3.5049:1的比例折股整体变更设立股份公司，其中5,000.00万元作为注册资本，折合5,000.00万股普通股（每股面值人民币1元），其余12,524.65万元计入资本公积。各股东按照各自在有限公司所占注册资本比例，确定在股份公司的股份比例，有限公司股东变更为股份公司股东。
2019年9月24日，信永中和出具“XYZH/2019GZA30218”号《验资报告》，审验结果表明：截至2019年9月23日，公司已收到经审计的净资产折合注册资本5,000.00万元，均系凯格有限净资产折股投入，共计5,000.00万股。
2019年10月15日，东莞市市场监督管理局核准上述变更，并向公司换发了新的《营业执照》，统一社会信用代码为91441900775087033K。
（四）2020年6月，股份有限公司第一次增资
2020年5月5日，凯格精机召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2020年增资方案的议案》《关于修订公司章程的议案》及《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
2020年5月21日，凯格精机召开2020年第一次临时股东大会，全体股东同意《关于公司2020年增资方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》。根据2020年第一次临时股东大会决议：
（1）公司的注册资本由5,000.00万元增至5,150.00万元，增资价格为10.00
元/股；增资金额共计1,500.00万元，其中150.00万元进入公司注册资本，1,350.00万元进入公司资本公积。
（2）本次增资全部由东莞凯创、东莞凯林认购，其中东莞凯创以793.75万
元认购公司新增注册资本79.375万元；东莞凯林以706.25万元认购公司新增注册资本70.625万元。
本次增资价格与2020年6月，股份有限公司第二次增资外部投资者增资价格相同。
2020年6月2日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更，并向公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900775087033K）。
2020年7月13日，信永中和出具“XYZH/2020GZA30250”号《验资报告》，截至2020年5月29日，公司已收到东莞凯创、东莞凯林缴纳的出资合计1,500.00万元，均为货币出资，其中新增注册资本150.00万元。
（五）2020年6月，股份有限公司第二次增资
2020年6月3日，凯格精机召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2020年第二次增资方案的议案》《关于修订公司章程的议案》及《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
2020年6月18日，凯格精机召开2020年第二次临时股东大会，全体股东同意《关于公司2020年第二次增资方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》。
根据2020年第二次临时股东大会决议：
（1）公司的注册资本由5,150.00万元增至5,700.00万元，增资价格为10.00
元/股。
（2）本次增资全部由平潭华业、鑫星融、中通汇银、世奥万运及朱祖谦认
购，其中：平潭华业以1,500.00万元认购公司新增注册资本150.00万元；鑫星融以1,500.00万元认购公司新增注册资本150.00万元；中通汇银以1,000.00万元认购公司新增注册资本100.00万元；世奥万运以1,000.00万元认购公司新增注册资本100.00万元；朱祖谦以500.00万元认购公司新增注册资本50.00万元。
同日，全体股东签署了新的《公司章程》。
本次增资以公司预估2019年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约4,200.00万元为基础，各方在综合考虑凯格精机的成长性以及参考行业情况，以12倍扣非后市盈率对公司进行估值并最终确定公司估值为5.00亿元，协商确定增资价格为10.00元/股。根据信永中和出具的《审计报告》和《非经常性损益明细表的专项说明》，2019年发行人经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,638.56万元，与公司预估不存在较大差异。
综上，发行人此次增资市盈率与设备行业公司近年股权变动市盈率不存在重大差异，发行人此次增资价格公允。
2020年6月22日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更，并向凯格精机核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900775087033K）。
2020年7月20日，信永中和出具“XYZH/2020GZA30251”号《验资报告》，截至2020年6月19日，公司已收到平潭华业、鑫星融、中通汇银、世奥万运以及朱祖谦的出资合计5,500.00万元，均为货币出资，其中新增注册资本550.00万元。
（六）发行人历次增资和股权转让的合法合规性
截至本招股意向书签署日，发行人历次股权转让均合法合规，历次股权变更有关各方已经履行纳税义务，整体变更时发行人及股东不存在重大违法违规情形。
发行人历次增资和股权转让系双方真实意思表示；除凯格有限设立之初由邱美良、彭天寿代邱国良、彭小云持有凯格有限股权的情况外（已于2007年7月完全解除），发行人历史上不存在其他委托持股情况、亦不存在信托持股、利益输送或其他利益安排，发行人历次增资和股权转让均系有关各方真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。
综上，发行人历次增资和股权转让均已履行相关法律程序，历次增资和股权转让合法、合规，不存在违法违规情形。
截止2022年6月30日止，本公司注册资本为5,700.00万元，社会信用代码为91441900775087033K，营业执照公司住所为广东省东莞市东城街道沙朗路2号，法定代表人为邱国良。
截止2022年12月31日止，本公司注册资本为7,600.00万元，社会信用代码为91441900775087033K，营业执照公司住所为广东省东莞市东城街道沙朗路2号，法定代表人为邱国良。
2023年6月6日，公司2022年年度权益分派实施完毕，以公司现有总股本7,600万股为基数向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利3,800万元（含税）。同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，合计转增3,040万股，本次转增完成后，公司总股本增加至10,640万股。
截止2023年6月30日止，本公司注册资本为10,640万元，社会信用代码为91441900775087033K，营业执照公司住所为广东省东莞市东城街道沙朗路2号，法定代表人为邱国良。
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