瀚川智能公司资料
公司名称：苏州瀚川智能科技股份有限公司
英文名称：Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.,Ltd.
所属地域：江苏省
所属行业：机械设备 — 专用设备
公司网址：www.harmontronics.com
主营业务：从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，助力制造行业客户实现智能制造。
产品名称：
PCB高速插针机 、HDC平台-FAKRA产品线 、高压连接器自动化解决方案 、毫米波雷达自动化解决方案 、TPMS自动化解决方案 、48VBSG自动化解决方案 、电子水泵定子自动化解决方案 、一次圆柱电池 、二次圆柱电池 、圆柱电池化成分容机 、中型软包电池化成分容一体机 、方壳动力电池负压化成/分容柜 、工业互联软件系统 、汽车零部件 、工业零组件精密制造 、乘用车光储充换一体站 、乘用车双通道充换电站 、顶吊式商用车充换电站 、平行式商用车充换电站 、乘用车/商用车换电核心部件 、管理平台/站控系统
控股股东：苏州瀚川投资管理有限公司 (持有苏州瀚川智能科技股份有限公司股份比例：28.01%）
实际控制人：蔡昌蔚 (持有苏州瀚川智能科技股份有限公司股份比例：15.22%）
最终控制人：蔡昌蔚 (持有苏州瀚川智能科技股份有限公司股份比例：15.22%）
董事长：蔡昌蔚
董 秘：蔡昌蔚(代)
法人代表：蔡昌蔚
总 经 理：蔡昌蔚
注册资金：1.76亿元
员工人数：1572
电 话：86-0512-62819001-60163
传 真：86-0512-65951931
邮 编：215126
办公地址：江苏省苏州市吴中区工业园区听涛路32号
公司简介：
苏州瀚川智能科技股份有限公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性的、高效的、专业的智能制造解决方案，主要产品为汽车智能制造装备、电池智能制造装备以及新兴业务产品。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(7人)：
发行相关：
成立日期：2012-11-16
发行数量：2700.00万股
发行价格：25.79元
上市日期：2019-07-22
发行市盈率：44.3600倍
预计募资：4.68亿元
首日开盘价：67.60元
发行中签率：0.05%
实际募资：6.96亿元
主承销商：安信证券股份有限公司
上市保荐人：安信证券股份有限公司
历史沿革：
(一)有限公司设立情况
2012年11月16日，蔡昌蔚、张洪铭、陈雄斌、邱瑞芳以货币资金出资成立苏州瀚川自动化科技有限公司。瀚川有限初始注册资本为200.00万元，其中蔡昌蔚认缴出资60.00万元，占注册资本的30.00%:张洪铭认缴出资60.00万元，占注册资本的30.00%:陈雄斌认缴出资40.00万元，占注册资本的20.00%；邱瑞芳认缴出资40.00万元，占注册资本的20.00%0 2012年10月12日，苏州德富信会计师事务所出具苏德富信会验字[2012]第791号《验资报告》，对各股东出资事项进行了验证。
2012年II月16日，瀚川有限取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
瀚川智能在有限公司阶段曾使用苏州瀚川自动化科技有限公司、苏州瀚川智能科技有限公司作为公司名称：苏州瀚川自动化科技有限公司系瀚川有限2012年11月初始设立时使用的公司名称：2016年6月经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准，公司名称变更为“苏州瀚川智能科技有限公司"。
(二)瀚川智能的设立—瀚川有限整体变更苏州瀚川智能科技股份有限公司系由苏州瀚川智能科技有限公司于2017年
12月27日整体变更设立。瀚川智能以经致同会计师事务所审计的截至2017年8月31日净资产9,477.99万元为基础，折股为8,100万股(每股面值1元)，溢价部分计入资本公积。致同会计师事务所对本次整体变更的出资情况进行了审验，并出具致同验字(2017)第321ZA0018号(验资报告)。
2017年12月27日，瀚川智能在江苏省工商行政管理局完成公司整体变更登记，领取注册号为913205940566944194的《营业执照》。
(三)整体变更为股份公司存在未弥朴亏损的核查情况
1、整体变更为股份公司存在未弥补亏损的荃本情况
瀚川有限整体变更设立股份公司时，存在累计未弥补亏损。
瀚川有限整体变更设立股份有限公司时，母公司未分配利润为-2,551.66万元。瀚川有限整体变更为股份公司时存在未分配利润为负的情况，主要原因系瀚川有限为进行产品研发和业务拓展投入了大量的研发、人员支出，但前期产生的收入不足以覆盖同期支出所致。
2、整体变更后的变化情况和发展趋势，对发行人未来持续盈利能力的影响
公司在整体变更后经营业绩保持稳定，营业收入和净利润水平持续提高，各期净利润变动数与未分配利润变动情况一致。母公司报表层面，发行人历史形成的未分配利润己在2017年12月31日通过公司经营产生的净利润得到填补。
截至2018年12月31日，公司在合并报表和母公司报表中均不存在未分配利润为负的情形，不会影响公司未来持续盈利能力。
3、整体变更的合法合规性
(1)发行人有限责任公司整体变更设立股份有限公司相关事项经股东会、董事会表决通过，相关程序合法合规
发行人系由瀚川有限以整体变更方式设立，其设立程序如下：2017年11月26日，瀚川有限召开股东会，会议审议通过致同会计师事务所出具的致同审字(2017)第321 ZA0123号《审计报告》以及评估机构出具的苏中资评报字(2017)第C2127号《评估报告》。同时决定将瀚川有限整体变更设立为股份有限公司，以截至2017年8月31日经审计的公司净资产94,779,938.45元，按1:1.17的比例折股，其中81,000,000元折成股份公司实收资本，各发起人以此抵作股款投入拟设立的股份公司，剩余的13,779,938.45元转入公司资本公积金。
2017年12月8日，发起人共同签署了《发起人协议》，以瀚川有限整体变更的方式共同发起设立股份有限公司。
2017年12月11日，致同会计师事务所出具了致同验字(2017)第321ZA0018号《验资报告》，对瀚川有限本次整体变更的出资进行了审验。
2017年12月11日，公司召开创立大会，全体发起人审议并一致通过了《关于股份公司筹办情况的工作报告》、《关于股份公司设立费用的报告》、《关于制定股份公司章程的议案》等与股份公司设立相关的议案。
2017年12月27日，本次整体变更完成了工商变更登记手续。
(2)整体变更中不存在侵害债权人合法利益情形，与债权人不存在纠纷，己完成工商登记注册和税务登记相关程序。
瀚川有限系通过整体变更方式设立股份公司，根据发起人协议及创立大会决议，瀚川有限全部债权、债务由瀚川智能承继，不存在通过自身资产的调整或者企业间资产转移等行为侵害债权人合法利益的情形，与债权人不存在纠纷或潜在纠纷。
2017年12月27日，瀚川智能在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了统一社会信用代码为913205940566944194的《营业执照》。根据《江苏省政府办公厅关于实行“三证合一”登记制度的实施意见〔试行)》(苏政办发[2014]102号)的相关规定，工商、质监、国税、地税数据共享、并联审批、限时办结、核发一照，瀚川智能无须办理税务登记。
(3)有限责任公司整体变更设立股份公司相关事项符合《公司法》等法律法规规定
公司发起人签署的《发起人协议》系各发起人的真实意思表示，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；公司创立大会的召开程序及所议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定：发行人的设立履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序，且履行了变更登记等手续：发行人的设立程序、资格、条件、方式等也均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，瀚川有限整体变更设立股份公司相关事项经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，整体变更中不存在侵害债权人合法权益情形，没有与债权人发生纠纷，已完成工商登记和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。
(四)报告期内公司的股本和股东变化情况
1、2016年6月，瀚川有限增资2016年5月16日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意瀚川有限注册资本增加至652.15万元，新增注册资本42.39万元，增资价格为1.00 TU/注册资本，其中唐高哲以26.09万元的价格认缴出资26.09万元，宋晓以16.30万元的价格认缴出资16.30万元。
2016年6月3日，瀚川有限本次增资完成工商变更登记。
2、2016年7月，瀚川有限增资
2016年6月10日，瀚川有限与朱勇、吴智勇、邹安琳、田珍芳、房桂荣、洪昌立签署《增资协议》。约定由朱勇、吴智勇、邹安琳、田珍芳、房桂荣、洪昌立向瀚川有限合计投资4,000万元，增资价格为55.20元/股注册资本。其中，朱勇以1,100.00万元的价格认缴出资19.93万元，吴智勇以800.00万元的价格认缴出资14.49万元，邹安琳以800.00万元的价格认缴出资14.49万元，房桂荣以600.00万元的价格认缴出资10.87万元，洪昌立以400.00万元的价格认缴出资7.25万元，田珍芳以300.00万元的价格认缴出资5.43万元。
2016年6月27日，致同会计师事务所出具致同验字(2016)第321FB000I号《验资报告》。经审验，截至2016年6月27日，瀚川有限己收到股东缴纳的新增注册资本72.46万元人民币，均以货币出资。
2016年6月30日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意了上述增资事项。
2016年7月14日，本次增资完成工商变更登记。
3、2016年11月，瀚川有限股权转让及增资
2016年10月23日，唐高哲、宋晓与苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《股权转让协议》，协议约定唐高哲将其持有的瀚川有限2.15%股权(对应出资额15.57万元)以15.57万元的价格转让给苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)，宋晓将其持有的瀚川有限2.25%的股权(对应出资额16.30万元)以16.30万元转让给苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)，转让价格均为1.00元/注册资本。
2016年10月25日，瀚川有限与瀚川德和签署《增资协议》。协议约定苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)向瀚川有限增资182.00万元，增资价格为6.93元注册资本。
2016年10月25日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意了上述股权转让和增资事宜。
2016年11月10日，瀚川有限本次股权转让及增资完成工商变更登记。
4、2016年11月，瀚川有限资木公积转增股木
2016年11月10日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意以资本公积3,249.11万元向瀚川有限全体股东按各自持股比例转增注册资本。转增股本完成后，瀚川有限注册资本增加至4,000.00万元。
2016年11月17日，瀚川有限本次资本公积转增股本完成工商登记。
5、2016年一2月，瀚川有限股权转让
2016年Il月21日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意苏州瀚川投资管理有限公司将其持有瀚川有限8.50%的股权(对应出资额340.00万元)以442.00万元的价格转让给苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)，同意房桂荣将其持有瀚川有限1.45%的股权(对应出资额57.90万元)以600.00万元的价格转让给北京博荣创投科技中心(有限合伙)。
同日，房桂荣与北京博荣创投科技中心(有限合伙)签署了《股权转让协议》，转让价格为10.36元/注册资本。
本次转让中，苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台，北京博荣创投科技中心(有限合伙)系房桂荣与其子高子博共同控制的企业。
2016年Il月25日，苏州瀚川投资管理有限公司与苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《股权转让协议》，转让价格为1.30力少注册资本。
2016年12月5日，瀚川有限本次股权转让完成工商变更。
6、2017年7月，瀚川有限股权转让及增资
2017年6月19日，瀚川投资分别与曾学明、周春琴、郭琳、张景耀、洪昌立签署《股权转让协议》，转让价格均为12.75元/注册资本。
同日，瀚川有限与国仪投资、苏瀚投资、天津华成、华成欧伦、敦行投资、戴锋华签署《增资协议》，增资价格为12.75元/注册资本。
2017年6月23日，让和增资事宜。
2017年7月21日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意了上述股权转瀚川有限本次股权转让及增资完成工商变更。
7、2017年8月，瀚川有限股权转让
2017年8月16日，瀚川有限召开股东会，全体股东一致同意张真海将其持有的瀚川有限1.82%股权(对应出资额79.91万元)无偿转让给其子张洪铭。
同日，张真海与张洪铭就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。
2017年8月30日，瀚川有限本次股权转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，瀚川有限的股权代持情形全部解除。
8、2017年12月，整体变更为股份有限公司
2017年II月26日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司由有限公司整体变更为苏州瀚川智能科技股份有限公司，变更基准日为2017年8月31日。
根据致同会计师事务所出具的致同审字(2017)第321ZA0123号《审计报告》，瀚川有限以截至2017年8月31日经致同会计师事务所审计的净资产9,477.99万元为基础，折股为8,100万股(每股面值I元)，溢价部分计入资本公积。公司股份由全体发起人(即原有限公司全体股东)以各自持有的瀚川有限的股权所对应的经审计的净资产认购。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2017)第C2127号《评估报告》，评估确认瀚川有限在评估基准日2017年8月31日的净资产评估价值为11,047.87万元。
2017年12月11日，公司召开创立大会，宜告苏州瀚川智能科技股份有限公司成立。针对本次整体变更，2017年12月20日，致同会计师事务所出具了致同验字(2017)第321ZA0018号《验资报告》，证明股东的出资己经足额缴纳。
2017年12月27日，本次整体变更完成工商变更登记，瀚川有限整体变更为股份公司。
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