同力日升公司资料

同力日升公司资料

公司名称：江苏同力日升机械股份有限公司 
英文名称：Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.,Ltd.

所属地域：江苏省

所属行业：机械设备 — 专用设备
公司网址：www.jstljx.com
主营业务：电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。
产品名称：
外覆件 、驱动系统 、桁架 、其他部件 、井道部件 、轿厢部件 、各种不锈钢材质的电梯材料
控股股东：李国平、李腊琴 (持有江苏同力日升机械股份有限公司股份比例：35.61、22.95%）
实际控制人：李国平、李腊琴、李静、李铮 (持有江苏同力日升机械股份有限公司股份比例：35.61、22.95、3.23、3.23%）
最终控制人：李国平、李腊琴、李静、李铮 (持有江苏同力日升机械股份有限公司股份比例：35.61、22.95、3.23、3.23%）
董事长：李国平

董　　秘：刘亮

法人代表：李国平
总 经 理：李国平

注册资金：1.76亿元

员工人数：1792 

电　　话：86-0511-85769801

传　　真：86-0511-85166666

邮 编：212300
办公地址：江苏省镇江市丹阳市经济开发区六纬路
公司简介：
江苏同力日升机械股份有限公司的主营业务是电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。公司的主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类，扶梯部件涵盖裙板、盖板、栏板、扶手回转、驱动总成、扶手导轨、梯路导轨；直梯部件涵盖导轨支架、曳引机支架、对重架、保护屏组件、缓冲器支架、轿厢上/下梁、直梁、轿顶/底、轿底托架；电梯金属材料系各电梯厂家定制化不锈钢材料等各类细分产品。发行人是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。

高管介绍： 
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关： 
成立日期：2003-09-30

发行数量：4200.00万股

发行价格：15.08元 

上市日期：2021-03-22

发行市盈率：22.9900倍

预计募资：5.92亿元
首日开盘价：21.72元

发行中签率：0.03%

实际募资：6.33亿元
主承销商：中原证券股份有限公司

上市保荐人：中原证券股份有限公司

历史沿革：
　　1、发行人设立方式
　　发行人系由同力有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2018年4月15日，同力有限召开股东会会议，同意以2018年3月31日为同力有限变更为股份有限公司的基准日，将同力有限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　2018年7月31日，天衡会计师出具《审计报告》（天衡审字（2018）02111号），确认截至2018年3月31日，同力有限经审计的净资产为28,233.43万元。
　　2018年8月1日，北京天健兴业资产评估有限公司以2018年3月31日为评估基准日出具了《评估报告》（天兴苏评报字（2018）第0061号），经评估，截至2018年3月31日，同力有限经评估的净资产为43,122.50万元，评估增值14,889.07万元，增值率52.74%。
　　2018年8月1日，同力有限召开股东会会议，同意以同力有限截至2018年3月31日经审计的账面净资产值28,233.43万元按1:0.42503的比例全额折为股份有限公司的股本总额，每股面值1元，共计12,000万股，未折股部分16,233.43万元将全额计入股份公司的资本公积金。同力有限的原股东均以其原持股比例所对应同力有限的净资产对发行人出资，其在发行人的持股比例不变。
　　2018年8月1日，同力有限当时的全体股东签署《发起人协议》，对发行人设立的相关事宜，包括股份公司经营范围、股本总额、发起人认购股份数、出资方式和出资时间、组织形式以及发起人在股份公司设立过程中的权利义务等进行了约定。
　　2018年8月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过有限公司整体变更为股份公司的折股方案。
　　2018年8月28日，经天衡会计师出具的《验资报告》（天衡验字（2018）00065号）审验，对本次整体变更设立为股份有限公司的出资情况进行了审验。
　　2018年8月31日，镇江市工商行政管理局向发行人核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913211817532411082）。
　　因2017年12月员工持股平台丹阳合力对发行人增资价格低于2018年12月外部投资者增资价格形成股份支付及2017年度发行人少计提占用关联方资金应付利息，同时因股份支付形成可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。前述追溯调整，致使股改基准日2018年3月31日净资产增加43.01万元。
　　2019年5月5日，天衡会计师出具《关于江苏同力日升机械股份有限公司2018年股改折股净资产（原江苏同力机械有限公司股东股改投资额）变更的情况说明》，载明：经追溯调整后，截至股改基准日2018年3月31日，折股净资产变更为28,276.44万元，折股比例变更为1:0.42438。前述折股净资产调整对股改验资报告（天衡验字（2018）00065号）中验证的公司股本（实收资本）12,000万元不产生实质性影响，增加的净资产43.01万元亦计入公司的资本公积。
　　2019年5月5日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《江苏同力机械有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估的专项说明》，鉴于天衡会计师对2018年3月31日改制的净资产进行了调整，北京天健兴业资产评估有限公司对同力有限整体变更为股份有限公司评估基准日的净资产评估结果进行调整，经调整，截至2018年3月31日，同力有限净资产账面值为28,276.44万元，评估值为43,165.52万元。
　　2019年5月5日及2019年5月25日，发行人分别召开第一届董事会第六次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于调整公司整体变更为股份有限公司的折股方案的议案》和《关于修改<江苏同力日升机械股份有限公司章程>的议案》，同意将同力有限截至2018年3月31日经审计的净资产调整为28,276.44万元，同力有限以上述调整后的净资产为基础，按1:0.42438的比例折合股本12,000万元，发起人股东按照各自在同力有限的出资比例持有相应数额的股份公司股份，余额16,276.44万元计入资本公积。
　　2019年5月25日，全体发起人签署了《发起人补充协议》。同日，发行人全体股东签署了新的《公司章程》。
　　2019年7月23日，发行人就上述折股方案调整事项向镇江市工商行政管理局完成工商变更备案。
　　发行人股改基准日净资产调整不影响股改后的股本总额，对发行人整体改制未产生实质影响，不影响发行人股改设立的有效性，未损害公司、股东和债权人利益。
　　2、发行人发起人
　　（二）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人由同力有限整体变更设立为股份有限公司，主要发起人为李国平、李腊琴、李铮、李静、丹阳日升及丹阳合力。在发行人改制设立前后，主要发起人持有的股权资产除发行人外，李国平还持有丹阳日升99%股权和丹阳合力13.75%的出资份额，丹阳日升持有同臻科技58%的股权；李腊琴还持有丹阳日升1%股权；丹阳日升主要从事房产租赁业务；丹阳合力系员工持股平台，无其他经营业务；同臻科技主要从事芯片封装检测设备的研发、生产和销售。
　　发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。
　　（二）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人由同力有限整体变更设立为股份有限公司，主要发起人为李国平、李腊琴、李铮、李静、丹阳日升及丹阳合力。在发行人改制设立前后，主要发起人持有的股权资产除发行人外，李国平还持有丹阳日升99%股权和丹阳合力13.75%的出资份额，丹阳日升持有同臻科技58%的股权；李腊琴还持有丹阳日升1%股权；丹阳日升主要从事房产租赁业务；丹阳合力系员工持股平台，无其他经营业务；同臻科技主要从事芯片封装检测设备的研发、生产和销售。
　　发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。
　　（三）发行人设立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人由同力有限整体变更设立为股份有限公司，依法承继同力有限的资产、负债及全部业务。
　　公司变更设立前后均主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。并拥有开展相应业务对应的不动产权、生产设备及知识产权等资产。公司在设立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。
　　（四）股份有限公司变更设立前后的业务流程及其联系
　　公司由同力有限整体变更设立为股份有限公司，公司变更设立前后的业务流程未发生重大变化。公司拥有完整的业务体系，面向市场独立经营。
　　（五）发行人设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　公司自设立以来，在生产经营方面独立运作，除本招股说明书已经披露的内容以外，与主要发起人不存在其他关联关系和重大关联交易。
　　（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　公司由同力有限整体变更设立为股份有限公司。股份有限公司设立后，原同力有限的全部资产和负债均由公司承继。经天衡会计师出具的“天衡审字（2018）02111号”《验资报告》及《关于江苏同力日升机械股份有限公司2018年股改折股净资产（原江苏同力机械有限公司股东股改投资额）变更的情况说明》审验，公司各发起人投入的资产均已足额到位。
　　2017年7月，根据有限公司股东会决议及修改后的章程规定，有限公司增加注册资本8,756.76万元，新增注册资本分别由李腊琴、李国平、李铮、李静认缴3,056.76万元、4,740.00万元、480.00万元、480.00万元，变更后的注册资本为9,600.00万元。
　　2017年12月，根据有限公司股东会决议和修改后的章程规定，有限公司增加注册资本411.43万元，新增注册资本由丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）(以下简称“丹阳合力”)以货币按2.60:1的比例认缴，变更后的注册资本为10,011.43万元。
　　2018年8月，有限公司股东共同签署《江苏同力日升机械股份有限公司发起人协议》，将有限公司整体变更为江苏同力日升机械股份有限公司。有限公司各股东以截止2018年3月31日经审计的净资产282,764,442.62元按1:0.42438的比例折合为股份有限公司的股本，股本总额为12,000.00万元，股份总额12,000.00万股。
　　2018年12月，根据本公司2018年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币600.00万元，由宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）及自然人孟林华以货币按7.445:1的比例认缴，本公司注册资本变更为人民币12,600.00万元。
　　2021年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]88号《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》同意，公司向社会公开发行面值为1.00元的人民币普通股4,200万股，于2021年3月22日在上海证券交易所挂牌交易，公司注册资本变更为16,800.00万元。
2022年7月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司向控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工等激励对象授予1,000万股限制性股票，授予价格为每股17.34元。2022年9月15日止，公司收到上述激励对象缴纳的认购款人民币17,340.00万元，其中：1,000.00万元计入股本，16,340.00万元计入资本公积。本次认缴后，公司的注册资本变更为人民币17,800.00万元，股本为人民币17,800.00万元。

参股控股公司：